Gotbit Consulting LLC, insieme ai suoi dirigenti russi, è stata incriminata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dalla Securities and Exchange Commission per il suo ruolo in un diffuso schema di manipolazione del mercato.
Utilizzando transazioni fittizie, Gotbit ha gonfiato i prezzi e i volumi delle attività di criptovaluta, frodando gli investitori e raccogliendo milioni di profitti illeciti. Le attività fraudolente dell'azienda hanno abbracciato più giurisdizioni, con figure chiave che ora rischiano l'estradizione e il procedimento giudiziario.
Punti chiave:
- Gotbit Consulting LLC d/b/a Gotbit (sito web), un market maker di criptovalute controllato dalla Russia, è accusato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti di manipolazione del mercato e frode.
- Al centro dell'indagine ci sono il fondatore Alexey Andryunin e i leader Fyodor Kedrov e Kavi Jalili.
- Gotbit avrebbe fornito servizi di wash trading per gonfiare artificialmente i prezzi e i volumi degli scambi delle criptovalute tra il 2018 e il 2024.
Questo schema ha indotto in errore gli investitori a credere che esistesse una falsa domanda per vari asset crittografici.
Breve descrizione:
Le autorità statunitensi hanno intensificato la lotta contro la manipolazione nel mercato delle criptovalute: Gotbit Consulting LLC, un noto market maker nel settore delle criptovalute, deve affrontare gravi accuse sia da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che della Securities and Exchange Commission (SEC). FinTelegram aveva già riferito del coinvolgimento di Gotbit nella manipolazione sistematica del mercato e sono emersi nuovi dettagli.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, il fondatore di Gotbit Alexei Andryunin, il direttore operativo Fedor Kedrov e il direttore delle vendite Kavi Dzhalili avrebbero orchestrato operazioni fittizie per gonfiare artificialmente il prezzo e il volume dello scambio di criptovalute per conto dei clienti. Queste truffe hanno creato un'impressione fuorviante di un'attività di mercato attiva per token crittografici come Saitama e Robo Inu.
Gotbit, registrato in Belize ma operante in tutto il mondo, addebitava ai clienti tariffe mensili per condurre queste transazioni illegali. La SEC sostiene inoltre che la società abbia utilizzato le sue pratiche commerciali manipolative per indurre gli investitori a credere che ci fosse una forte domanda per questi token. La manipolazione ha abbracciato più giurisdizioni, con volumi falsi segnalati sulle principali piattaforme crittografiche. Andryunin, arrestato in Portogallo l'8 ottobre 2024, è ora in attesa di estradizione, mentre Kedrov e Dzhalili sono accusati di frode telematica e cospirazione.
Informazioni utilizzabili:
I regolatori e le istituzioni finanziarie devono rimanere vigili poiché gli schemi di manipolazione del mercato delle criptovalute come Gotbit continuano a sfruttare le lacune nel sistema di regolamentazione globale delle criptovalute. Le accuse in corso servono a ricordare i rischi posti dai market maker non regolamentati nel settore delle criptovalute.
