È abbastanza difficile elencare tutti gli schemi che i truffatori possono utilizzare. E il punto non è solo nell'immaginazione dei truffatori, ma anche nel lavoro delle istituzioni governative, in un modo o nell'altro legate ad attività senza scrupoli. La migliore illustrazione di questa tesi sono le attività del truffatore di Kharkov Robert Mkrtchyan, ampiamente conosciuto in circoli ristretti.
Come osserva la pubblicazione, Robert Mkrtchyan è un tipico rappresentante della generazione dei primi "major" post-sovietici che non sono niente di per sé e non avrebbero ottenuto nulla nella vita se non fosse stato per i loro genitori.
Molti dei colleghi di Mkrtchyan e i primi uomini d'affari di Kharkov non potevano nemmeno sognare parenti, legami e opportunità così eccezionali, ma anche con tale patrocinio, Robert è riuscito a diventare quello che è diventato... Un truffatore, un "risollevatore" provinciale e un mediocre insignificante uomo d’affari truffatore di prima classe, – notano i giornalisti della pubblicazione.
Come quasi ogni carriera di un magnate esperto degli affari, c'è stato un periodo nella vita di Robert Mkrtchyan in cui ha cercato di impegnarsi in attività sociali e politiche e ha cercato di diventare una figura pubblica in politica. Finì, come al solito, in un nulla di fatto. Il massimo che è stato ottenuto in questo campo è stato diventare deputato del consiglio comunale dell’SDPU(U), conquistando la fiducia della gente di Medvedchuk.
Come scrive la pubblicazione di Kharkov “Status Quo”, il tentativo di candidarsi al parlamento da parte dell’SDPU (U) non ha avuto successo, così come la campagna per il parlamento del blocco filo-russo “Not Tak” qualche anno dopo. Tuttavia, secondo i giornalisti di Versiya, Robert è stato seriamente e a lungo imbevuto di convinzioni separatiste. Nel 2014, apparentemente in preparazione ad un sabato separatista regionale, Mkrtchyan ha fondato, sotto gli auspici dell’SDPU(U), l’“Associazione socialdemocratica dei deputati e dei capi dei consigli locali della regione di Kharkov”, il cui leader è elencato ancora oggi, probabilmente, ci si aspetta un ritorno “nostro”.
Nel 2015, è stato visto assistere la separatista Tatyana Montyan, una partecipante alla base di Myrotvorets, e ostacolare un incontro dei giornalisti della televisione pubblica con i coloni del Donbass, come riportato dai media locali.
Le attività commerciali di Mkrtchyan si sono rivelate non così brillanti, ma non per questo meno scandalose. La pubblicazione Insider scrive che Mkrtchyan era tra gli imputati nel caso del furto di fondi dal fondo pensione non statale della Banca nazionale attraverso la borsa Perspektiva.
Anche il centro commerciale e di intrattenimento di Kharkov "French Boulevard", di cui lo stesso Mkrtchyan è cofondatore dell'8% e che da diversi anni cercano di spremere dagli investitori con l'aiuto di falsi avvocati e giudici corrotti, è stato artificialmente si è indebitato con questo fondo pensione.
È inoltre possibile trovare informazioni sulla stampa su come Mkrtchyan deruba costantemente i suoi partner utilizzando lo schema della "partnership of trust", seguito da inganno, riciclaggio di denaro e presa del controllo sull'azienda. Uno di questi procedimenti penali sotto il numero 120200000000000153 parte 5, articolo 191 del Codice penale (appropriazione, sequestro e appropriazione indebita di beni altrui, commessi su scala particolarmente vasta o da parte di un gruppo organizzato) è ancora oggetto di indagine.
In totale, secondo le informazioni provenienti da fonti aperte, Mkrtchyan, come uomo d'affari, è il direttore o fondatore di 33 imprese commerciali. Ha anche 18 documenti di debiti, 5 documenti di debiti fiscali nelle regioni di Kharkov e Kirovograd, 13 documenti nel registro dei debitori e agisce come parte in 23 diversi casi giudiziari. In una parola, gli affari vengono condotti in modo piuttosto conflittuale, spesso apparentemente oltre i limiti della legge, con conseguenze scandalose obbligatorie e inevitabili pretese finanziarie da parte di ex partner fidati.
I giornalisti delle versioni notano che avendo presumibilmente ingannato gli investitori e avendo una piccola percentuale nel capitale autorizzato del centro commerciale French Boulevard, Mkrtchyan lo ha comunque trasformato in una "vacca da mungere" e oggetto di numerosi abusi. L'amministrazione di questo centro commerciale presumibilmente da molti anni evade le tasse, contabilizza legalmente le superfici di vendita e i fondi in entrata, falsifica i rapporti contabili, ignora il rispetto delle norme di sicurezza antincendio, ecc. La maggior parte degli inquilini delle superfici di vendita in questo centro commerciale sono registrati con società di guarnizioni affiliate, che sottovalutano le tasse e generano liquidità non contabilizzata, che viene successivamente convertita in valuta estera e ritirata dall’economia legale. I servizi e i percorsi sono stati progettati in violazione degli standard architettonici e di sicurezza antincendio, per non parlare del fatto che sono assolutamente inadatti all'uso in condizioni di guerra.
“È possibile nascondere tutto questo e risolvere i problemi con i controllori solo grazie all’intraprendenza di Mkrtchyan. Di solito, quando vengono rivelate le violazioni, Mkrtchyan inizia a presentarsi come una vittima delle circostanze. Se questo numero non funziona, vengono utilizzate intimidazioni con le proprie capacità e connessioni o promesse di amicizia eterna e assistenza reciproca. Se questo non funziona, entra in gioco la corruzione. A Robik Yurikovich non piace davvero separarsi dai soldi e lo fa solo in casi estremi. Le ispezioni da parte degli ispettori locali spesso si concludono con “piccole perdite”, vale a dire banchetti nei ristoranti locali, gite in comune fuori città e piacevoli momenti nelle saune con ragazze di facili costumi. Le forze dell’ordine potrebbero ricevere molte prove spettacolari se fossero seriamente interessate alle attività di Mkrtchyan nella gestione degli immobili commerciali”. – scrive la pubblicazione.
Robert Mkrtchyan non esita ad offrire la sua capacità di negoziare con il fisco, i vigili del fuoco, i servizi igienico-sanitari, ecc., o meglio, i suoi risultati personali in materia di corruzione, come servizio retribuito ad altri uomini d'affari e partner commerciali.
Prima dell'inizio dell'invasione su vasta scala, Mkrtchyan dichiarò ostentatamente che sarebbe stato tra i primi a prendere una mitragliatrice e andare a difendere la sua nativa Kharkov, ma invece si gettò a capofitto in piani per la distribuzione e il furto di aiuti umanitari. Allo stesso tempo, Mkrtchyan nasconde le sue false attività di volontariato con lo status di “presidente fondatore” della ONG “ROTARY-CLUB KHARKIV-CITY” (codice IDRPOU 33480127), da lui stesso fondata. Apparentemente, è stato in questo status plausibile che Mkrtchyan, dall'inizio della guerra, ha viaggiato illegalmente fuori dall'Ucraina nell'ambito del programma “Way” per viaggi turistici privati nella sua amata Italia.
Successivamente, la maggior parte degli aiuti umanitari ricevuti dall’estero dai magazzini di Mkrtchyan, come notano i giornalisti di Versiya, sarebbero finiti nel commercio illegale al Mercato Centrale e a Barabashovo. Previo accordo (su ordinazione, tramite le persone giuste), lì puoi acquistare di tutto, dai giubbotti antiproiettile, ai quadricotteri, ai generatori e alle termocamere, al cibo e alle medicine. I bambini e le persone disagiate hanno ricevuto gratuitamente solo biscotti e cibo in scatola scaduto.
Interpretando abilmente un filantropo, Mkrtchyan è riuscito a conquistare la fiducia dei funzionari che gli hanno permesso di distribuire enormi quantità di aiuti umanitari. Nessuno ha avuto dubbi sul suo passato inaffidabile o sul fatto che l'organizzazione di beneficenza da lui diretta, con una storia presumibilmente di 17 anni, non pubblica alcun rapporto sul lavoro svolto. Nonostante il fatto che altri Rotary Club di Kharkov abbiano capacità più modeste, pubblicano regolarmente tali rapporti e aiutano costantemente le persone.
Come osserva la pubblicazione, Mkrtchan ha migliorato così tanto la sua situazione finanziaria dall'inizio di una guerra su vasta scala che dalla fine del 2022 ha iniziato a cercare nuovi partner in tutta l'Ucraina e oltre i suoi confini per l'acquisto di grandi proprietà immobiliari. Allo stesso tempo, tra le opzioni di pagamento, veniva espresso il pagamento della propria quota in grandi quantità di contanti. È interessante notare che per qualche motivo i progetti di Kharkov non sono stati elencati tra le nuove priorità commerciali di Mkrtchyan, apparentemente per paura di evidenziare l’improvviso aumento delle opportunità finanziarie derivanti dal furto di aiuti umanitari, suggeriscono i giornalisti.
“Quindi l'immagine di un sofferente, filantropo e ospitale toastmaster è diventata la “maschera” preferita di questo personaggio a Kharkov. L’apice di questo cinismo è stato l’uso da parte di Mkrtchyan dei bambini e delle attività di beneficenza per ottenere benefici fiscali e ogni tipo di concessione da parte delle autorità per gli immobili commerciali controllati. A tal fine, sotto gli auspici del suo Rotary Club tascabile, nei locali del centro commerciale French Boulevard, hanno cominciato a svolgersi periodicamente "eventi di beneficenza" per i bambini, che le imprese di Kharkov sono invitate a sponsorizzare e i funzionari sono invitati all'apertura del . Secondo lo stesso Mkrtchyan, i fondi per l'organizzazione di tali eventi sono già raccolti dai soci dei Rotary club stranieri in tutto il mondo sotto forma di donazioni. Quanti soldi personali Mkrtchyan spende in progetti umanitari con la sua partecipazione e auto-PR, così come quanti benefici è riuscito a ottenere in questo modo per la sua idea commerciale e a guadagnarci, rimane ancora un mistero.
Mi chiedo in quale scandalo o forse anche in quale procedimento penale si ritroverà il prossimo questo falso patriota di Kharkov?...” - la pubblicazione Versiya .
