Nuovo oligarca o Kurchenko-2. Chi è Maxim Krippa e dove trova i suoi soldi?

Secondo i dati della società genealogica Rodnye, in Ucraina vivono sei persone con il cognome Krippa. Uno di loro, Maxim Krippa, residente a Kiev, ha agitato l'intera comunità imprenditoriale nell'ultimo anno.

In primo luogo, ha pagato a Vadim Stolar fino a 100 milioni di dollari per il centro commerciale Parus della capitale e, nell’ambito della privatizzazione per 70 milioni di dollari, è diventato proprietario dell’Hotel Ucraina in Piazza Indipendenza. "Le persone a caso non comprano oggetti del genere", dice uno degli ex ministri in una conversazione con un giornalista del Parlamento europeo.

Alcuni anni prima delle transazioni di alto profilo, i beni dell'uomo d'affari non pubblico furono reintegrati con il team di eSport NAVI, lo sviluppatore del gioco STALKER, il Dnepr Hotel a Kiev, un centro ricreativo a Koncha-Zaspa e persino uno yacht porto turistico sul Dnepr.

Nel preparare questo articolo su Cripp, l'ED ha identificato due fonti più probabili dei suoi fondi: o ha guadagnato centinaia di milioni di dollari dai casinò online, oppure agisce come acquirente prestanome di beni per persone influenti.

Tutto è iniziato con i media

Nell'estate del 2023, in Ucraina è apparso un nuovo gruppo mediatico, Media Council. Tatyana Snopko è diventata proprietaria della pubblicazione online Glavkom e della holding mediatica Economy+, che comprende le pubblicazioni Delo.ua, TOP-100, Wo.mo e Marketing Media Review.

Ha lavorato per più di otto anni come comunicatrice per l'uomo d'affari Maxim Polyakov e la sua azienda Noosphere Ventures Partners, e ha anche consigliato il suo socio in affari Maxim Krippa su questioni di politica dell'informazione.

Forbes ha osservato che nel 2022 altri giornalisti stavano cercando lavoro per Snopko nella Repubblica Ceca e un anno dopo è diventata proprietaria di importanti pubblicazioni. Allo stesso tempo, gli interlocutori del Parlamento europeo nel mercato dei media hanno affermato che dietro gli accordi per l’acquisizione dei siti di notizie c’era in realtà l’imprenditore Krippa, mentre Tatyana sarebbe stata solo la proprietaria nominale dei beni.

La stessa Snopko non ha risposto alla richiesta di commento di ED. Rispondendo alle domande di altri media, ha negato il coinvolgimento di Crippa nell'acquisizione dei suddetti beni mediatici. Dopo il cambio di proprietà, Delo.ua e Glavkom hanno iniziato a pubblicare notizie pubblicitarie per NAVI, Krippa e la sua Fondazione MK. Sulle sue pagine personali su Facebook e Twitter, Snopko mette "mi piace" e ripubblica attivamente i messaggi di NAVI e della Fondazione MK.

Come appreso dall'ED, dopo l'acquisizione di Glavkom e Economy+, Crippa ha negoziato l'acquisizione delle testate Mind e Liga.net, ma senza successo. Il Parlamento europeo ha provato a contattare Krippa utilizzando diversi numeri ucraini a disposizione della redazione, ma in tutti i casi l'abbonato era “offline”. I numeri non sono registrati in nessuno dei messenger.

Il servizio stampa di Crippa ha riferito che l'imprenditore non comunica personalmente con la stampa. Nelle risposte scritte alle domande dell'ED ha dichiarato di non avere alcun legame con i media citati e di non avere intenzione di acquistarli in futuro. “Non ho intenzione di acquisire o investire in alcun media nel prossimo futuro. Questo non rientra nell’ambito dei miei interessi di investimento”, dice la risposta.

Primi raggi di gloria

Nel luglio 2022 Crippa è diventata nota al grande pubblico grazie all'acquisizione del club eSports campione del mondo Natus Vincere (NAVI). Il trasferimento dei diritti su NAVI è durato quattro anni, dal 2018 al 2022.

Il fondatore e proprietario di NAVI era in precedenza Alexander Kokhanovsky, la cui società Smartland nel 2020 ha vinto l'asta per l'acquisto dell'Hotel Dnepr nel centro di Kiev, pagando allo Stato 1,1 miliardi di UAH. Smartland LLC è registrata in un edificio di proprietà di Crippy.

“I giochi per computer sono stati la mia passione fin dall'infanzia e ora rappresentano l'area di investimento più interessante. Ecco perché l’organizzazione di eSport NAVI, lo studio di trasmissione di eSport in lingua ucraina Maincast e lo sviluppatore del gioco STALKER GSC Game World sono le società sul cui sviluppo mi concentro maggiormente”, ha detto Krippa a EP.

Nel 2015, Krippa si è candidato al consiglio comunale di Kiev da Samopomich. Nell'ambito della campagna elettorale, ha pubblicato un'intervista gratuita su Gazeta.ua, dalla quale sono diventati noti diversi fatti biografici su di lui.

“Un residente di terza generazione a Kiev. Un attivista per i diritti umani e un imprenditore che crea un prodotto intellettuale... Da sempre apolitico, Maxim Krippa si interessò inaspettatamente ai principi della nuova forza politica, l'associazione Samopomich, e ad un certo punto si sentì pronto ad assumersi la responsabilità delle vite del popolo di Kiev”, si legge nell’annotazione dell’intervista. Ha inoltre affermato che Krippa ha ricevuto tre studi superiori e ha creato almeno 2mila posti di lavoro entro il 2015.

Una delle poche fotografie pubbliche di Krippa e parte della sua biografia sono state poi pubblicate sul sito ufficiale di Samopomich. "Il fondatore di numerose aziende che operano nei settori dell'agroalimentare, immobiliare, delle comunicazioni mobili, dell'IT e della tecnologia informatica", si legge nella pubblicazione. Successivamente l'intervista e la biografia furono rimosse dai siti, ma furono conservate nell'archivio.

Nel 2022, Krippa ha acquisito SLV-P LLC, la cui risorsa principale è un posto per il parcheggio degli yacht sulle rive del Dnepr, chiaramente visibile dal South Bridge e dal ponte di osservazione del Giardino Botanico Grishko.

Nel gennaio 2023, il Fondo di garanzia dei depositi ha venduto il ristorante e gli edifici del centro ricreativo a Koncha-Zaspa vicino a Kiev per 311,11 milioni di UAH alla società Midal di Krippa. Insieme a loro sono stati venduti tre appezzamenti di terreno con una superficie totale di oltre un ettaro.

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Il più grande acquisto immobiliare per un imprenditore è stata l'acquisizione del centro direzionale Parus nel novembre 2023 da parte del deputato OPZZh Vadim Stolar. Secondo i calcoli di Forbes, l’importo della transazione potrebbe ammontare a 80-100 milioni di dollari.

Nel settembre 2024, la società di Krippa ha vinto l’asta del Fondo del demanio per la privatizzazione dell’Hotel Ucraina, offrendo 2,5 miliardi di UAH. L'uomo d'affari ha pagato allo Stato altri 500 milioni di UAH come imposta sul valore aggiunto.

Krippa è stato assistente dei deputati popolari su base volontaria tre volte: Ivan Bokiy del Partito socialista nel 2006-2007, Valery Babenko e Ruslan Lukyanchuk (entrambi del BYuT) nel 2007-2012. Gli ultimi due, secondo fonti UP, facevano parte del gruppo di influenza di Alexander Turchinov.

Vulcanologo

Krippa vive nell'edificio più alto del mondo: Burj Khalifa. Almeno, quando registra nuove persone giuridiche, secondo YouControl, indica i locali in questo particolare grattacielo a Dubai. All'età di 26 anni, cioè dal 2003, Krippa ha iniziato a fare affari a Kiev. La sua azienda UMTS è specializzata nel commercio all'ingrosso. Nel 2006 ha fondato a Brovary tre società che si dedicavano al settore della ristorazione.

Nel periodo 2010-2014 Crippa ha registrato le imprese che si occupavano di programmazione informatica e di attività nel campo delle telecomunicazioni.

Nelle risposte scritte alle domande del Parlamento europeo, Crippa ha scritto che il suo capitale si è formato grazie a “investimenti di successo” nel settore immobiliare, IT, sviluppo di giochi ed e-sport.

“Gestisco la mia attività da 25 anni e ho investito in decine di settori diversi in Ucraina e all'estero. La mia prima attività all'inizio degli anni 2000 riguardava il commercio all'ingrosso e al dettaglio di telefoni cellulari e servizi cellulari, che all'epoca era un'attività abbastanza redditizia. Ero un rivenditore ufficiale di Kyivstar GSM e avevo una rete di negozi e centri di assistenza di telefonia mobile in tutta l'Ucraina. È da questa attività che ho guadagnato il mio primo capitale, che successivamente ho investito in progetti legati all’IT e allo sviluppo di giochi”, ha detto l’uomo d’affari.

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Prima dell'acquisto di “Vele” e della sua limitata apparizione pubblica, la ricerca di “Maxim Crippa” su Google poteva trovare principalmente un insieme di offerte casuali, dove la persona ricercata era un “vulcanologo”, un calciatore della nazionale argentina e un contadino.

Krippa ha lavorato attivamente sulla sua reputazione su Internet e ha "intasato" i risultati di ricerca con articoli falsi utilizzando parole chiave. Nel registro delle decisioni dei tribunali, l'ED ha riscontrato diversi casi in cui chiede al tribunale di riconoscere le informazioni su alcuni siti come inaffidabili e di obbligare gli imputati a rimuoverle.

Perché lo ha fatto? Presumibilmente vuole liberarsi dei legami con la rete di casinò online russa Vulcan. Secondo fonti ED, Krippa ha acquisito nel 2011 gli operatori di casinò online GMS (marchio VULKAN) e GGS insieme ai russi Rustam Gilfanov, Konstantin Lyashenko e Sergey Tokarev. Nel 2012 si è unito a loro lo stesso Maxim Polyakov, cittadino britannico.

A causa dei conflitti commerciali e della vendita delle quote da parte di alcuni comproprietari, la struttura proprietaria delle società è cambiata più volte. Di conseguenza, Krippa e Polyakov iniziarono a possedere ciascuno il 50% di GMS e lasciarono la struttura proprietaria di GGS.

Il casinò Vulcan opera anche in Ucraina. Secondo il sistema Opendatabot i marchi Casino Vulkan, Vulkan Loto, Vulkan Slots in Ucraina appartengono alla società cipriota Dareos LTD. In Russia, il marchio Vulcan è registrato a nome di una società con un nome quasi identico: Dareos Holding LTD.

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Conqueror LLC ha ricevuto una licenza dalla Gambling Regulatory Commission per gestire un casinò con il marchio VULKAN CASINO. Il suo ultimo proprietario effettivo è Stanislav Rudenko, secondo i dati del sistema Youcontrol. Secondo fonti ED nelle forze dell'ordine, Rudenko è una persona associata a Krippa e agisce come proprietario nominale di Conqueror.

Fino al 2021, il beneficiario effettivo di Conqueror LLC era un residente di Cipro, Theodoros Theodorou. La stessa persona è stata il fondatore dell'azienda Novolodzhik, il cui capo era Krippa nel 2010-2015.

Nel 2016-2017, il servizio di sicurezza dell'Ucraina ha indagato sul coinvolgimento di Krippa e Polyakov in attività illegali nel campo del gioco d'azzardo, fornite ai giocatori d'azzardo sui siti www.casino-velcam.com, www.vulkan-russia.com e www.vulcanoriginals.com, i materiali mostrano il registro del tribunale.

In un commento al PE, Crippa ha ammesso di essere stato coinvolto nel business del gioco d'azzardo con Gilfanov, Lyashenko, Tokarev e Polyakov, ma di averlo lasciato nel 2013.

“Investo spesso in progetti tecnologici di vario formato, testando nuove direzioni e settori. In particolare sono stato co-investitore in alcuni progetti legati al settore del gioco d'azzardo. Tuttavia, questa attività non è mai stata tra i miei interessi principali. Nel 2013 ho interrotto qualsiasi progetto commerciale congiunto con queste persone e non mantengo più rapporti”, ha detto, aggiungendo che ora le scommesse e il gioco d’azzardo non sono più nel suo campo di interesse.

Dove prende i soldi Krippa?

“Non so da dove venga questo Crippa, ma i suoi soldi sono chiaramente di origine impura. O si tratta di gioco d’azzardo, o di soldi neri di qualcuno – questa è una domanda retorica”, dice a EP un importante banchiere d’investimento ucraino.

Secondo l’interlocutore, il Servizio di monitoraggio finanziario dello Stato avrebbe dovuto “scavare” più a fondo per scoprire la vera fonte dei fondi prima di accettare di ammettere la società di Krippa al concorso del Fondo del demanio per la privatizzazione dell’hotel Ucraina.

Secondo lui, la società di Crippa potrebbe aver ricevuto credito da una struttura madre straniera nascosta in altre giurisdizioni. “Questo viene fatto semplicemente: i contanti vengono trasferiti alla società offshore, la società offshore concede un prestito alla LLC ucraina. Dal punto di vista del monitoraggio finanziario, tutto è legale. Da dove viene il tesoro?" - riflette il banchiere d'investimento.

In un commento, il deputato Krippa ha scritto di aver acquistato l'iconico hotel della capitale a proprie spese.

“Quando si tratta di investire, preferisco le azioni. Dato che l'acquisizione di alcuni immobili di investimento è soggetta ad un accordo di riservatezza, non sarebbe corretto rivelare alcun dettaglio. Tuttavia, l’Ukraine Hotel è una transazione pubblica e qui posso notare che l’acquisizione di questo bene è avvenuta a mie spese”, si legge nella risposta.

Infine. Diversi interlocutori di ED negli ambienti politici hanno affermato che, secondo le loro informazioni, Krippa può fungere da “copertura” che investe il denaro di diversi rappresentanti molto influenti del governo ucraino in beni di valore. Lui stesso, però, ha negato questa informazione all’ED, aggiungendo che “non li conosco nemmeno personalmente”.