Gli ucraini spesso si lamentano della debolezza delle sanzioni occidentali contro la Russia. Anche il presidente ne parla: “La Russia ha imparato ad eludere le sanzioni. Nei missili usati contro di noi vediamo parti prodotte da molti paesi in tutto il mondo”. Tuttavia, anche le sanzioni ucraine sono spesso effimere.
Su come l'uomo d'affari Vadim Ermolaev ha eluso le sanzioni, sui trucchi che ha usato e sul perché qui c'è un cimitero di guerra nazionale commemorativo
Vadim Ermolaev è un barone agricolo di 56 anni, distillatore e uno dei più grandi sviluppatori del Dnepr. Un anno prima dell’invasione su vasta scala, l’ucraino Forbes stimava la sua fortuna a 221 milioni di dollari. Ermolaev fa affari in Ucraina, ma formalmente non è un uomo d'affari ucraino. Lui stesso ha affermato di aver rinunciato alla cittadinanza ucraina nel 2017 e da allora ha solo un passaporto cipriota.
“Perché è successo questo? Voglio avere protezione internazionale. Il sistema giudiziario ucraino, per usare un eufemismo, non è l’ideale, e il sistema fiscale non è obiettivo”, Vadim Ermolaev ha spiegato la sua decisione alla rivista Forbes.
In tutte le altre interviste, non ha dimenticato di ricordare che patriota è. Ha case a Londra e Cipro e nell'estate del 2022 Ukrayinska Pravda ha pubblicato un video del suo lettore che ha incontrato Ermolaev a Monaco in una Bentley per trecentomila dollari. Ermolaev divenne anche membro del “battaglione Monaco”.
Il 23 dicembre 2023, il presidente Zelenskyj ha adottato la decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale di applicare “misure economiche restrittive speciali personali” contro Ermolaev. E più tardi, a giugno, alle restrizioni precedentemente introdotte se ne è aggiunta un'altra. In poche parole, hanno imposto sanzioni per dieci anni.
Secondo la SBU, Ermolaev, attraverso persone fittizie, ha registrato nuovamente la sua attività in Crimea secondo le leggi russe e per molti anni ha pagato le tasse al bilancio dello stato aggressore. Per questo ha ricevuto 16 diverse restrizioni economiche dall’Ucraina. La sanzione numero uno è il blocco dei beni, il divieto di disporre dei propri beni e delle proprie aziende.
Anche Nikolay Dushka è un uomo d'affari del Dnepr, come Vadim Ermolaev. Avevano un progetto comune nel settore agroalimentare. Alla fine Ermolaev si è limitato a “spremere” questo business, almeno così sostiene Dushka. L'essenza del conflitto non ha importanza. Ma è stato grazie ai continui processi con Ermolaev che Nikolai Dushka è stato il primo a notare che ha iniziato a registrare nuovamente le sue attività dopo l'imposizione delle sanzioni. Era del tutto impossibile dal punto di vista legale, ma è successo.
Transazioni fittizie
In totale, stiamo parlando di centinaia di aziende e di diversi schemi diversi, ma simili. Per facilitare la comprensione dell'accaduto, lo esamineremo utilizzando l'esempio di un'azienda molto importante per Vadim Ermolaev. Una parte significativa del suo patrimonio ucraino è registrato nel fondo di rischio chiuso "Technologies", che è il fondatore di 28 diverse attività - dalla produzione agricola alle società finanziarie. E tutto questo è di proprietà di una società offshore di Cipro: Licita trading Co LTD. Per molti anni Vadim Ermolaev ha utilizzato questa società per gestire le sue attività in Ucraina e lì è stato l'unico fondatore e direttore.
All'inizio di gennaio di quest'anno, Ermolaev e sua figlia Sofia Kononenko si sono rivolti al loro avvocato cipriota e hanno riferito che il padre stava trasferendo tutte le azioni della società a suo figlio. Almeno così appare secondo i registri ciprioti. Questo documento è stato caricato nel sistema il 3 gennaio, ma dice che il trasferimento delle azioni è avvenuto il 5 dicembre, cioè prima dell'introduzione delle sanzioni ucraine contro Vadim Ermolaev. Probabilmente il documento è stato semplicemente firmato retroattivamente.
Potrebbe essere che un imprenditore stanco degli affari abbia davvero deciso di trasmettere il lavoro di una vita a sua figlia? Potrebbe. Ma a giudicare da TikTok di Sofia Kononenko, non sembra che sia pronta a rilevare l'impero commerciale di suo padre.
Sofia ha 21 anni, è una giovane mamma, vive sia a Cipro che a Londra e gestisce TikTok. Lì pubblica video di se stessa mentre trascorre del tempo con suo figlio, nuotando al mare o in piscina. Alla fine, a volte mostra ai suoi abbonati come disimballa i sandali, il cui costo è pari allo stipendio mensile di quattro insegnanti ucraini. Sofia Kononenko non menziona mai la sua patria nei suoi video, solo nell'intestazione del suo profilo è scritto che viene dall'Ucraina, e a volte da qualche parte negli aeroporti ti imbatti nelle riprese di un passaporto ucraino nelle sue mani.
Non c'è niente di sbagliato in questo. Questo è il tipo di vita che suo padre può offrirle. Il fratello di Sofia, Arthur, possiede 50 ettari di terreno in diverse regioni dell'Ucraina. Suor Dayana ha più di quaranta appartamenti nel Dnepr. Anche il fratello quindicenne David ha due appartamenti. La stessa Sofia possiede quaranta ettari di terreno e, in più, l’attività di suo padre. Ma con TikTok della giovane Kononenko, è chiaro che non è lei a gestire gli affari. Pertanto, tutte queste riscritture di azioni con un alto grado di probabilità potrebbero essere un accordo fittizio dall'inizio alla fine. Ma ciò non ha impedito ai notai ucraini di cambiare i proprietari finali di dozzine di beneficiari effettivi delle società di Vadim Ermolaev: sono stati tutti riscritti in Sofia Kononenko.
Questo non durò a lungo. Alcune settimane dopo, i notai che hanno apportato queste modifiche, Natalia Skorobogatko di Sumy e Oksana Karpets di Poltava, hanno presentato lo stesso tipo di denunce al Ministero della Giustizia: affermano che sconosciuti si sono impossessati delle loro firme elettroniche e hanno modificato illegalmente i dati relativi Le società di Ermolaev nei registri. Il Ministero della Giustizia, ovviamente, ha annullato il turno e ha restituito il cognome di Ermolaev.
Già in estate Nikolai Dushka venne a sapere che l'ultimo beneficiario effettivo dell'azienda con la quale aveva un conflitto finanziario era stato cambiato di nuovo - e di nuovo da Ermolaev a Sofia Kononenko. Questa volta è stato fatto dal notaio Svetlana Deinego di Dnepr. "Ho immediatamente preso un estratto dal registro dello Stato unificato", spiega Dushka, "e ho visto effettivamente che nei mesi di luglio e giugno sono state eseguite azioni di registrazione in relazione a questa società finanziaria per cambiare il beneficiario finale del proprietario e la struttura proprietaria".
Così, a giugno, il notaio Deinego ha nuovamente cambiato la proprietaria del fondo tecnologico in Sofia Kononenko. Non per molto. Già il 2 luglio questa società offshore ha avuto un nuovo fondatore. Sofia Kononenko avrebbe trasferito le sue azioni a un certo Evgeniy Steinberg dalla Germania. Questo accordo potrebbe anche essere fittizio, perché Steinberg ha una lunga storia di legami con Ermolaev. Secondo il servizio YouControl, nel 2019 Evgeny Steinberg ha sostituito anche Vadim Ermolaev come beneficiario finale della società Chronostil, che all’epoca aveva problemi con le tasse.
Siamo riusciti a parlare telefonicamente con Sofia Kononenko. La figlia di Ermolaev non capiva affatto cosa le stavano chiedendo: tutte queste azioni, società cipriote e così via. È del tutto possibile che lei non fosse a conoscenza della manipolazione dei dati nel registro cipriota. Lo stesso Vadim Ermolaev non è stato prolisso nemmeno in una conversazione telefonica:
Giornalista: Licita Trading Co è stata la vostra azienda per molti anni, poi il proprietario è cambiato, prima in vostra figlia, poi in Evgeniy Steinberg. Ciò significa che ti sei sbarazzato di questa attività e non sei più associato ad essa?
Vadim Ermolaev: Non ho niente a che fare con lui, ma perché questa domanda preoccupa alcuni giornalisti? Questo è il tuo desiderio, questa è proprietà privata e ti stai intromettendo negli affari degli altri. Quindi perdonami, non voglio parlare, non mi interessa la tua vita personale e tutto il resto.
Vadim Ermolaev ha riattaccato, anche se, ovviamente, non si è parlato affatto della sua vita personale. Dopotutto, le aziende associate al suo Fondo tecnologico richiedono finanziamenti governativi e ricevono risorse pubbliche strategiche da utilizzare. Quindi questa non è affatto una storia di privacy.
Attività subsanzionata e costruzione di un cimitero militare
Mentre diversi notai copiavano nei registri i titolari delle società di Ermolaev, il Ministero della Giustizia e la SBU non sono rimasti a guardare. C'è stato un lungo iter burocratico che si è concluso con una serie di controlli da parte di un altro notaio, Svetlana Deinego del Dnepr. È stata lei a trasferire le società di Ermolaev a sua figlia a giugno. Il Ministero della Giustizia ha dichiarato illegali le sue azioni e le ha revocato l'accesso al registro. Per un notaio questa è la fine della sua carriera.
La logica qui è molto semplice: non c'è alcuna differenza in ciò che è scritto nei documenti stranieri. Prima di eseguire le azioni di registrazione, il notaio deve determinare se il proprietario è soggetto a sanzioni. In tal caso la registrazione viene negata. Pertanto, tutti questi cambiamenti devono essere invertiti. L'unico problema è che ci sono centinaia di aziende in totale e c'era più di un notaio, quindi questo processo si trascinerà per diversi mesi.
La danza del registro ha avuto delle conseguenze. Il nome della persona sanzionata è scomparso più volte temporaneamente dai registri e, controllando le società, potrebbe sembrare che per loro fosse tutto a posto. Alla fine di luglio, un consorzio con la partecipazione della Fondazione tecnologica Ermolaev ha vinto la gara per la costruzione del Cimitero nazionale commemorativo di guerra. La società Akam, che fa parte del consorzio, è posseduta al 10% da Ermolaev’s Technologies. Quindi l'imprenditore sanzionato possiede un decimo del consorzio, letteralmente l'1%. Inoltre, la sua azienda AK PRO dovrebbe diventare il principale fornitore di granito per il Memoriale.
Naturalmente, questo ha portato a uno scandalo. Non stiamo nemmeno parlando della componente morale. A Ermolaev è semplicemente vietato qualsiasi operazione commerciale in Ucraina. I funzionari del cimitero hanno tentato di spegnere l'incendio e hanno tenuto una conferenza stampa all'inizio di agosto. Quando iniziarono le domande sui collegamenti con Ermolaev, il direttore della compagnia Akam, Alexey Mikheev, mentì pubblicamente.
“La nostra azienda non ha alcun rapporto con Vadim Ermolaev dal 2023. Al momento sono il fondatore di questa azienda. E non ci sono influenze da questa persona. Non credo ci sia altro di cui parlare."
Quando il giornalista hromadske ha chiesto a Mikheev del suo rapporto con AK PRO, ha ammesso di conoscere questa azienda, di avere diversi progetti in comune con essa ed essere convinto che fosse l'azienda in grado di fornire la quantità necessaria di granito per la costruzione di il Memoriale. AK PRO è posseduta al 60% da una società del gruppo Alef di Vadim Ermolaev.
Inoltre, sia secondo il sistema YouControl che secondo lo stesso Ministero della Giustizia, Alexey Mikheev non è l'unico fondatore della società Akam. Possiede il 90% e il 10% appartiene alla Technology Foundation, il cui legame con Ermolaev è innegabile. Recentemente la SBU ha anche confermato i legami dei costruttori con l'imprenditore sanzionato.
Ora, nella foresta tra Gatny e Markhalovka, nella regione di Kiev, si è cominciato ad abbattere gli alberi per farne il principale cimitero dei soldati del Paese. Ma riusciranno a portarlo a termine? Ricordiamo che, secondo il decreto presidenziale, il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina ha introdotto sanzioni contro Ermolaev. E le persone che hanno creato questo consorzio si sono cacciate in una trappola, perché il Fondo tecnologico non può essere semplicemente preso e buttato fuori dalla proprietà, perché i beni di Ermolaev sono bloccati.
Il Dipartimento per gli Affari dei Veterani, che gestisce il Cimitero Militare Nazionale, si trova in una situazione difficile. Non è facile rompere un contratto quando i lavori sono già iniziati. E questo ritarderà la costruzione indefinitamente. Ma il Ministero della Giustizia cancella costantemente le modifiche ai registri riguardanti le società di Ermolaev. Se fai finta che non sia successo nulla, dovrai ignorare il decreto del presidente dell'Ucraina.
