La ricchezza non dichiarata del valore di milioni di dollari è stata scoperta dai lavoratori della SBI da un deputato del consiglio regionale di Rivne, che è anche vicepresidente dell'ufficio forestale della Polesie dell'impresa economica statale specializzata “Foreste dell'Ucraina”.
Questa posizione è stata ricoperta da un deputato del consiglio regionale (del “Partito popolare” di Lytvyn, poi del Blocco Petro Poroshenko e ora del partito “Forza e onore”) Vitaly Sukhovich. Gli agenti delle forze dell'ordine hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione e nel luogo di lavoro del rapinatore e dei suoi familiari. Durante l'indagine sono stati rinvenuti e sequestrati solo contanti più di quattro milioni di dollari USA in diverse valute.
Inoltre furono scoperte monete d'oro, lingotti d'oro, 2 pistole e un fucile d'assalto Kalashnikov con 16 caricatori e cartucce. Il deputato possedeva quattro appezzamenti di terreno a Rivne, sui quali costruì dei cottage. Le trame sono registrate a prestanome controllati dal “prescelto”.
La cosa interessante qui è che gli investigatori locali sulla corruzione hanno già scritto più volte di Vitaly Sukhovich, della sua azienda, delle auto di famiglia, degli appartamenti per quasi nulla e dei regali. Nel gennaio 2020, la procura della regione di Rivne sospettava che il capo del dipartimento regionale della silvicoltura e della caccia, Vitaly Sukhovich, avesse rilasciato false dichiarazioni.
L’origine illegale della fortuna è stata indagata già nel 2020 dai giornalisti della pubblicazione “Quarta Potenza”. Dopo la pubblicazione, Vitaly Sukhovich ha espresso minacce indirette alla giornalista Anna Kalaur, che a quel tempo lavorava nel “Quarto Stato”. Durante una conversazione con un giornalista che gli ha chiesto informazioni sull'origine del patrimonio immobiliare, un'azienda intestata all'ex moglie di Vitaly Sukhovich, un'auto che appartiene alla madre di Sukhovich e ai suoi parenti, il funzionario corrotto, fiducioso nella sua impunità, ha detto:
Sukhovich non è stato punito e la NABU, incaricata di verificare le bugie contenute nella dichiarazione, ha chiuso il procedimento. È stato chiuso non perché non siano state riscontrate violazioni, ma a causa della decisione della Corte costituzionale dell’ottobre 2020, che ha abolito la responsabilità per menzogna nella dichiarazione ai sensi dell’articolo 366-1 del codice penale ucraino.
Di seguito potete leggere l'indagine della giornalista della pubblicazione “Il Quarto Stato” Anna Kalaur, pubblicata il 29 giugno 2020, ma che non è stata presa in considerazione dalle forze dell'ordine, che ha permesso al rapinatore di continuare a compiere corruzione sfruttando la sua posizione ufficiale.
Azienda, auto familiari, appartamenti a poco prezzo e regali: i segreti del capo forestale della regione di Rivne
Si scopre che il capo forestale della regione, Vitaly Sukhovich, e la sua famiglia conducono uno stile di vita agiato che non rientra nelle dichiarazioni del funzionario. Auto costose, una casa, appartamenti, un'azienda: qualcosa di cui possono vantarsi e che è molto difficile da spiegare.
Nel gennaio 2020, la procura della regione di Rivne sospettava che il capo del dipartimento regionale della silvicoltura e della caccia, Vitaly Sukhovich, avesse rilasciato false dichiarazioni. Secondo le forze dell'ordine, ha fornito informazioni false sul suo patrimonio, pari a quasi otto milioni di grivna. Allo stesso tempo, il reddito ufficiale del funzionario e della sua famiglia non si avvicinava a questo importo.
I pubblici ministeri erano interessati a quasi 7,9 milioni di grivna, che la moglie del funzionario, Tatyana Sukhovich, ha contribuito al capitale autorizzato della società Kaisgolts. Questa azienda vende il legno che acquista dalle imprese forestali. Queste imprese forestali sono subordinate al marito di Tatyana Sukhovich. Di cosa si tratta: un possibile conflitto di interessi, arricchimento illegale, abuso di influenza? La dichiarazione delle forze dell’ordine contiene più domande che risposte.
Il "Quarto potere" ha esaminato lo stato, la biografia e i collegamenti di Vitaly Sukhovich e ha trovato molte ragioni per nuovi controlli delle forze dell'ordine. In questo materiale riveliamo le carte sullo stile di vita del funzionario e della sua famiglia, i legami con l'azienda e i legami con influenti uomini d'affari.
Amico di tutti
Vitaliy Sukhovich è una persona famosa e influente nella regione di Rivne. È associato a vari funzionari, uomini d'affari, politici e i media di Rivne praticamente non lo criticano: lì è apparso molto spesso in storie pubblicitarie e congratulazioni.
Inoltre, dal 2014 è deputato del Consiglio regionale di Rivne. Poi è entrato nella lista del Partito popolare al posto del defunto membro eletto Nikolai Zinchuk. Nel 2015 è entrato nel Consiglio regionale di Rivne nella lista del BPP Solidarietà.
Opera nel settore forestale da quasi 20 anni. Dal 2002 lavora nell'impresa forestale Sarny. Nel 2009, ha diretto la silvicoltura di Vysotskoye.
Nel marzo 2017, il Dipartimento di protezione economica della Polizia nazionale ha “smascherato” la corruzione nelle imprese forestali della regione di Rivne, dove Sukhovich figurava tra i leader delle imprese forestali. I capi delle imprese forestali, secondo la polizia, sono intervenuti per "mettere a tacere" l'ispezione delle violazioni nelle loro imprese.
Tuttavia, il cosiddetto “caso dei forestali” somigliava piuttosto a un’altra campagna di pubbliche relazioni del ministro degli Interni Arsen Avakov. E si è conclusa, come hanno riferito i giornalisti di Stopkor, non con sospensioni e detenzioni, ma con la cessazione dell'ispezione delle imprese forestali. Successivamente, la posizione di capo forestale della regione divenne vacante e, in base ai risultati del concorso, fu guidata da Vitaly Sukhovich.
Sotto la presidenza di Sukhovich, i forestali hanno protestato presso il dipartimento regionale delle foreste e della caccia. Non erano soddisfatti dei cambiamenti di personale nelle imprese forestali. Dicono che Vitaly Sukhovich abbia licenziato i direttori delle imprese e abbia nominato al loro posto il suo padrino e cognato. Infatti, sotto la presidenza di Sukhovich, le singole imprese forestali hanno cambiato la loro leadership. Ma Vitaly Sukhovich non ha visto un conflitto di interessi nelle nomine del “suo” popolo.
– Anche se nipote del deputato, che differenza fa? - Vitaly Sukhovich ha commentato la situazione a Volynskiy Novosti: - È un buon specialista, una persona positiva. Il regista verrà scelto tramite concorso.
Ovviamente si trattava del direttore dell'impresa forestale di Kostopol, Alexander Meleshchuk (ex assistente del deputato del popolo Yuri Voznyuk), che è il cognato (marito della sorella) di Vitaly Sukhovich. A proposito, è stata l'impresa forestale guidata da Meleshchuk a ricevere il titolo di migliore nel 2018 dal dipartimento regionale della silvicoltura e della caccia.
Anche sua moglie Tatyana Sukhovich ha lavorato in precedenza nel settore forestale. Nel 2016 era una dipendente dell'impresa forestale Sarny e allo stesso tempo un'imprenditrice: vendeva carburante e vendeva al dettaglio in negozi non specializzati.
Nel 2016, la moglie di Sukhovich ha guadagnato più di 300mila grivna, è stata costruita una grande casa lussuosa. Allo stesso tempo, la famiglia ha ricevuto assistenza di beneficenza dall'impresa forestale Vysotsky. Ora questa famiglia ha un patrimonio milionario. E, come spesso accade con i funzionari ucraini, gli immobili, le auto di lusso e gli affari sono di proprietà della moglie.
Dopo che la procura della regione di Rivne sospettava che il guardaboschi avesse rilasciato false dichiarazioni, la coppia ha chiesto il divorzio. Lo hanno spiegato con la mancanza di comprensione reciproca.
L'avvocato del progetto “Tisny” (Bihus.Info) Liza Seredina spiega per quali ragioni, oltre alla mancata corrispondenza dei caratteri, i funzionari ucraini possono divorziare.
– Per non indicare nella dichiarazione la moglie e un mucchio di beni. Puoi trasferire la proprietà a tua moglie, divorziare e non ci saranno pretese contro la sua proprietà. Questo viene fatto per proteggere la proprietà, in modo che proprietà e beni non vengano sequestrati. Se, ad esempio, ci fosse una sentenza del tribunale nel caso Sukhovich, la sua proprietà potrebbe essere confiscata. E se la proprietà non è nella proprietà comune dei coniugi, ma nelle mani dell'ex moglie, non vi sono pretese su tale proprietà. Tali beni non saranno confiscati.
– In generale, anche senza procedimento penale, molto spesso tutti i beni vengono trasferiti alle mogli/suocere/parenti. Inoltre, in modo che non ci siano dubbi sulla provenienza degli immobili costosi se sei un funzionario e hai lavorato nella pubblica amministrazione per tutta la vita", dice Lisa Seredina.
Dopo il processo, Vitaly Sukhovich ha ricevuto un appartamento a Rivne, che in precedenza apparteneva a sua moglie, e un orto vicino al villaggio di Vysotsk, nel distretto di Dubrovitsky. Il resto: due appartamenti, una casa, tre terreni - rimasero di proprietà della moglie.
Da tre anni Vitaly Sukhovich è a capo di una delle aree più ricche e allo stesso tempo più chiuse della regione: la silvicoltura e la caccia. È chiuso, se non altro perché la vendita del legno in Ucraina non molto tempo fa avveniva tramite aste vocali standard. Questo è lo scenario migliore. Esistono molti schemi per vendere il legno aggirando le aste, per una tangente.
Solo di recente il governo ha deciso di vendere legname attraverso Prozorro.Sales. Le imprese forestali della regione di Rivne hanno iniziato a farlo a febbraio. Quello che è successo prima non è noto. Cioè, chi ha comprato cosa e per quanto, come ha contrattato, è semplicemente impossibile scoprirlo.
Il “quarto potere” ha cercato di conoscere i risultati delle aste nella regione di Rivne e ha ricevuto il rifiuto illegale di fornire informazioni “in copia carbone” da parte delle imprese forestali regionali. Rifiuti ci sono stati anche da parte dell'amministrazione regionale, dell'Agenzia forestale dello Stato e della Borsa commerciale di Rivne, dove si sono svolte queste aste. Cioè, le informazioni sono deliberatamente nascoste.
In condizioni così ideali per vari schemi di corruzione, la nostra foresta viene venduta. Recentemente uno degli acquirenti di questa foresta è stata un'impresa, parte della quale è di proprietà della moglie del guardaboschi più influente della regione. Abbiamo chiesto all'avvocato Lisa Seredina se questa situazione contiene un conflitto di interessi.
Secondo lei, in questa situazione è impossibile dire con certezza se esiste un conflitto di interessi. Dopotutto, per fare ciò, è necessario sapere chiaramente quali funzioni svolge il funzionario e se ha influenza sulle decisioni delle imprese forestali da cui l'azienda della moglie acquista il legno.
Ufficialmente Sukhovich non può interferire nelle aste delle imprese, alcune delle quali sono gestite dai suoi cognati, padrini e amici. Le forze dell'ordine e l'Agenzia nazionale per la prevenzione della corruzione devono scoprire come ciò sia effettivamente potuto accadere.
– Secondo la legge ucraina “Sulla prevenzione della corruzione”, un potenziale conflitto di interessi è la presenza di un interesse privato in una persona nell’area in cui esercita i suoi poteri ufficiali o rappresentativi, che può compromettere l’obiettività o l’imparzialità del suo processo decisionale, ovvero della commissione o del mancato compimento di atti nell’esercizio di tali poteri”, afferma l’avvocato Lisa Seredina.
– In linea di principio, potrebbe esserci un potenziale conflitto se Vitaly Sukhovich contribuisce in qualche modo a rendere redditizia o conveniente per sua moglie la gestione di un'impresa.
La Mercedes della mamma, il crossover della moglie e l'appartamento “On Schastlivoe”: curiosità nelle dichiarazioni di Sukhovich
Dopo il divorzio e la divisione dei beni, Vitaly Sukhovich ha ricevuto un appartamento a Rivne con una superficie di 82,3 metri quadrati. Stiamo parlando di alloggi nel microdistretto “Na Schastlivom” a Chernovola 91-o. L'appartamento è stato acquistato da Tatyana Sukhovich nel maggio 2018.
Un appartamento leggermente più piccolo “On Schastlivoe” dello sviluppatore viene venduto per 44mila dollari.
Tramite l'agenzia si può acquistare un appartamento ammobiliato esattamente della stessa metratura per 63mila dollari.
Questi sono i prezzi di mercato, i prezzi reali. Ma nel 2018 per i Sukhovich era impossibile acquistare immobili a prezzi reali. Insieme in un anno hanno guadagnato 1 milione e 200mila grivna e (spoiler) avrebbero bisogno di questi soldi per spiegare un altro acquisto utile.
Non c'erano regali costosi, né prestiti bancari o donazioni di beneficenza. Pertanto, Vitaly Sukhovich convince la NAPC che sua moglie ha acquistato un nuovo appartamento di tre stanze “On Schastlivom” per 139mila grivna.
Per fare un confronto, circa lo stesso importo (tenendo conto delle variazioni del tasso di cambio del dollaro): vengono richiesti 5mila dollari per una vecchia casa nel villaggio di Stolbets. A Rivne per quella cifra puoi trovare solo un garage.
Vitaly Sukhovich si rifiuta di commentare l'acquisto andato a buon fine, dicendo che tutte le domande dovrebbero essere rivolte a sua moglie: ha trovato un appartamento con un tale sconto e lui, dicono, non ha nulla a che fare con questo.
Abbiamo rinfrescato la memoria dell'arboricoltore.
"Hai ottenuto questo appartamento dopo il divorzio", giornalista.
- Ho capito?
- SÌ.
- Appartamento semplice. Appartamento semplice. Che cos'è?
– Ci sembra che sia molto difficile trovare immobili per quella cifra.
- L'ha trovato mia moglie. (...) L'appartamento non è ristrutturato. Appartamento semplice.
Di solito il valore degli immobili viene abbassato per pagare meno tasse. Tutti gli acquisti per un importo pari o superiore a 150mila grivna sono sottoposti a monitoraggio finanziario obbligatorio. È particolarmente vantaggioso sottovalutare il valore di immobili costosi se li acquisti con denaro sporco. Pertanto, nelle dichiarazioni dei funzionari si possono spesso vedere appartamenti e automobili di lusso per circa 149 mila grivna.
- Non lo so. Non l'ho comprato. Te lo spiegherò, Vitaly Sukhovich.
– Non lo sai. Perché allora l'hai capito?
- Beh, me l'ha dato mia moglie. (...) Abbiamo avuto... abbiamo avuto un divorzio. Hanno stabilito che era passata a me.
Non solo Vitaly Sukhovich ha ricevuto il dono, ma anche sua moglie. Nel 2018, in occasione del suo compleanno, Tatyana Sukhovich ha condiviso la foto della chiave di un'auto su Instagram con la didascalia: "La mia giornata". Dal messaggio si evince che ha ricevuto un'auto in regalo, perché nei commenti promette di guidarla presto.
Molto probabilmente, la signora Sukhovich guida esattamente quel crossover Peugeot New 3008 HDi 150 AT6 Allure del 2017, che Vitaly Sukhovich ha valutato nella sua dichiarazione a 910mila grivna.
Nella foto su Instagram la donna si vanta del regalo, ma nella dichiarazione del marito risulta che lo ha comprato per sé.
Perché potrebbe comprarlo - Tatyana Sukhovich è un'imprenditrice e guadagna molto più del marito - dal 2018, circa un milione all'anno. Vitaly Sukhovich nelle sue dichiarazioni è un capo normale con uno stipendio di 17mila grivna. È vero, anche il reddito dignitoso della signora Sukhovich nel 2018 non sarebbe stato sufficiente per acquistare un’auto d’élite ad aprile e un appartamento spazioso a maggio. Chiediamo a Vitaly Sukhovich chi ha regalato a sua moglie un'auto così costosa.
– Me lo hanno dato i miei genitori (...) Mi ricordo quando chi me lo ha dato dove? – dice Vitaly Sukhovich.
- Beh, sei un funzionario, giusto. Un'auto è un acquisto così costoso. Penso che quello che dovresti ricordare sia un giornalista.
– Mi spiego ancora, mia moglie oggi è un’imprenditrice privata. Dichiara il suo reddito, paga le tasse e ha il diritto di comprare qualcosa per sé. Stai guardando la mia dichiarazione. Controlla il mio reddito. (...) Ciò che scrive, tre anni fa o comunque tanti anni fa, è un suo diritto di scrivere, capisci. Chi glielo ha dato? L'amante lo ha dato! Qual è il prossimo?
– Non hai questo dono nella tua dichiarazione.
- Ebbene, cosa c'entra questo con il regalo nella dichiarazione? Dalla dichiarazione risulta l'auto della moglie. Perché non è elencato? Specificato. (...) Dato dai genitori, forse da un amante, non lo so. Non risponderò.
Almeno la prima versione, fornita dai suoi genitori, è infondata: il padre di Tatyana Sukhovich, Sergei Rudnev, ha lavorato come capo ingegnere idrico a Novograd-Volynsky nel 2018 e ha presentato una dichiarazione. Mia figlia Tatyana Sukhovich è lì, ma il dono di mia figlia non c'è.
Inoltre, per un regalo del genere non sarebbero sufficienti il reddito e i risparmi del padre, pari a 270mila grivna. Ecco perché qualcuno in questa storia sta mentendo.
Oltre all'auto donata da qualcuno, Tatyana Sukhovich ne ha un'altra: una Kia Sportage del 2013, acquistata nel 2014 per 308mila grivna.
Il "Quarto potere" ha anche appreso che nel 2013 la madre del funzionario, Vera Sukhovich, che non ha un'impresa e precedentemente lavorava nell'impresa forestale di Sarny, ha acquistato una Mercedes-Benz ML 250 CDI del 2013. Adesso l'auto è di sua proprietà.
Su un sito web di vendita di automobili, tali auto usate vengono vendute per una media di $ 30.000. Tuttavia, nel 2013, quando lo acquistarono - era l'ultimo modello di questa classe, il prezzo avrebbe potuto essere più alto e la cosa più interessante è che la madre di un guardaboschi, che lavorava nell'impresa forestale, lo comprò e, secondo Sukhovich, non glielo ha ancora detto.
– Non lo so, non so come mia madre sia riuscita a guadagnare i soldi per un’auto Mercedes Benz. Non vivo con mia madre da molto tempo. E non so cosa siano quelle macchine lì.
– È molto difficile trovare persone che possano permettersi di acquistare una Mercedes Benz in età pensionabile (mia madre aveva allora 64 anni) – giornalista.
– Nel 2013, non so cosa qualcuno stia comprando e dove. Non conosco affatto questa macchina.
– Non sai che tua madre ha una Mercedes Benz?
- Non lo so.
Questi sono i tipi di miracoli che accadono.
Tatyana Sukhovich possedeva anche il secondo appartamento “On Schastlivom”. Questo è leggermente più piccolo: 40 metri quadrati, situato in un cottage. L'abbiamo acquistato nel marzo 2013, più costoso di quello più grande: 150mila grivna. Ora Sukhovich lo stima in una modesta cifra di 120mila grivna.
Inoltre, dopo il divorzio, Tatyana Sukhovich rimase con una casa a Dubrovitsa e il terreno sottostante. Fino al 2019 Vitaly Sukhovich la dichiarava come una costruzione incompiuta. Due anni fa, i giornalisti hanno documentato questa costruzione incompiuta.
Nella dichiarazione per il 2019, Sukhovich stima questa casa a una modesta cifra di 560mila grivna.
L'unico immobile che apparteneva al guardaboschi prima della divisione della proprietà era un cottage estivo vicino al lago Bolshoye Pochaevskoye, vicino a Vysotsk, nel distretto di Dubrovitsky, che ha ricevuto nel 2011. Questo lago è una riserva idrologica di importanza nazionale in Ucraina e il territorio circostante dovrebbe essere protetto dall'impresa forestale Vysotsky.
Secondo il GeoCadastre dello Stato, nel 2016, i terreni in quest'area sono stati distribuiti ai partecipanti all'ATO.
Tuttavia, l'amministrazione statale del distretto di Dubrovitsky è stata la prima ad assegnare il terreno qui. Oltre al guardaboschi Vitaly Sukhovich, il terreno è stato poi affidato all'ingegnere capo dell'impresa forestale Vysotsky Sergei Gura e al giudice assistente della Corte d'appello della regione di Rivne Igor Shevchuk. Inoltre, il vicino di Sukhovich era l'omonimo completo del famoso uomo d'affari di Rivne e proprietario del marchio INTER BETON, Yuri Chaborai.
Il marito protegge la foresta e la moglie ne guadagna
La ditta Kaisgolts esiste da due anni ed è fornitrice di legname di pino in Ucraina e all'estero. Il sito web Kaisgolts riporta la vendita di legno di alta qualità, che viene acquistato nelle aste ufficiali delle imprese forestali statali con tutti i documenti e certificati.
Importanti attori del mercato sono diventati rapidamente esportatori, in particolare l'azienda ungherese ERDERT TUZSER e l'austriaca TIMBER GROUP.
La produzione di “Kaisgolts” è concentrata nel villaggio di Remchitsy, distretto di Sarnensky, tra quattro imprese forestali. L'azienda affitta quasi due ettari da Sergei Avramishin, il fratello minore del capo dell'impresa forestale Vladimiretsky, che ha acquistato dall'amministrazione statale regionale di Rivne.
“Kaisholtz” si trova nel mezzo di un terreno molto più grande di proprietà statale che nessuno affitta.
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Nell'annuncio della Kaisholtz scrivono circa 7.500 metri cubi di legname al mese, 40 dipendenti e 14 anni di esperienza, nonostante l'azienda abbia solo due anni.
Proviamo a scoprire dove un'azienda di due anni ha 14 anni di esperienza.
Utilizzando il numero ufficiale di “Kaisgolts” potete contattare un altro venditore di legname, LLC “ERON”, registrato a Rivne. Questa impresa appartiene all'ex fondatore di Kaisgolts, Alexander Soyka, che fino a poco tempo fa era il direttore di questa azienda. Soyka è un ex impiegato dell'amministrazione statale del distretto di Rakhiv, la sua famiglia è legata ad aziende di Rakhiv, nella regione della Transcarpazia, che svolgevano attività di intermediazione nel commercio del legname.
Soyka e suo padre sono anche proprietari delle aziende di vendita del legno di Rivne. Una di queste, E-Rivne LLC, è posseduta al 90% dall'ungherese Erdert-Tuzher JSC, che è l'importatore di Kaisholtz.
I collegamenti di queste società ci portano a Sarny. Lì, accanto all'azienda forestale Sarnensky, ha la sede "E-Rivne", dove sono registrate molte aziende che guadagnano con il legname. E l'uomo d'affari di Sarn Andrey Vasilets ha guadagnato milioni dalle società Rivne Soyok.
Il socio in affari di Vasilets è l'ex funzionario fiscale Viktor Shevchuk, che ci conduce a Vitaly Sukhovich. Nella sua dichiarazione per il 2019, Sukhovich indica che sua moglie ha preso in prestito 7 milioni di grivna da Viktor Shevchuk. Probabilmente è così che l’impiegata ha cercato di spiegare l’origine del contributo di Tatyana Sukhovich a “Kaisgolts”, perché era proprio questo punto a preoccupare le forze dell’ordine.
La spiegazione si è rivelata questa, perché il contributo era leggermente maggiore: 7 milioni e 875 mila grivna. Cioè, la signora Sukhovich ha dovuto dichiarare quasi 900mila in più dal suo reddito, perché Sukhovich non ha dichiarato i risparmi di sua moglie.
Altri 500mila, secondo la dichiarazione di Sukhovich, è riuscita a tornare a Shevchuk l'anno scorso. Si scopre che la signora Sukhovich ha speso quasi 100mila in più di quanto guadagnava.
Forse sono rimasti soldi dal 2018? Ma abbiamo già scritto che due anni fa la signora Sukhovich ha speso più di 900mila dollari per un'auto e ha anche acquistato un appartamento “Su Schastlivoe”. O forse suo marito Vitaly Sukhovich ha aiutato? E questo è improbabile, perché il suo stipendio e i suoi risparmi non sarebbero sufficienti a pareggiare entrate e uscite almeno a zero. Cosa significa questo?
Quando la dichiarazione di un funzionario mostra più spese che guadagni dichiarati e non vi è alcuna diminuzione o nessuna diminuzione delle risorse monetarie disponibili, ciò potrebbe indicare un possibile arricchimento illegale o che il funzionario nasconde entrate che non può spiegare. Questo fatto dovrebbe essere verificato dalla NAPC.
Vitaly Sukhovich afferma che le forze dell'ordine lo stanno già controllando e facendo domande. Ma sembra che siamo stati i primi a interessarci agli aspetti negativi della dichiarazione. Dopotutto, Vitaly Sukhovich ha semplicemente iniziato a selezionare le opzioni e, quando le opzioni sono finite, sono state utilizzate minacce indirette al giornalista.
"Nella sua dichiarazione, che ha presentato di recente, per il 2019, ci sono meno entrate che uscite", il giornalista.
– Quali spese?
- Spese. Bene, fai i conti: tua moglie ha dato un grande contributo all'azienda e...
– Ascolta, mia moglie ha preso in prestito dei soldi e ora lavora e guadagna soldi.
– Nonostante ciò, hai un meno di cento o piùmila grivna (se consideriamo che Sukhovich non ha dato i suoi soldi a sua moglie per ripagare il prestito).
-Di cosa stai parlando? Che dici? (...) Sì, sì, bene. Fai i conti.
- Abbiamo contato.
- Quindi c'erano ancora dei risparmi.
– Perché allora non dichiarate questi risparmi, se lo fossero?
«O forse non me li ha raccontati.»
- Quindi devi dire che non l'hai detto. Si scopre che non stai dichiarando.
– Dovrebbe dirmelo?
- Dovere.
- Beh, cosa stai dicendo? Signora Anna, guarda, pensi al fatto che da qualche parte in un momento meraviglioso accadrà un disastro. Succederanno dei guai... con tutto il tuo materiale, sì, cosa stai diffondendo lì, tutto qui. E verranno e chiederanno.
– Dimmi, stai minacciando adesso o cosa?
- NO.
- Sembra una minaccia.
– Sembra un pensiero del genere ad alta voce. Perché fornire informazioni oggi se oggi le forze dell'ordine controllano l'intera dichiarazione. La Procura sta indagando, NAPC, polizia, SBU. Ne hanno il diritto? Hanno un diritto. Se c'è qualcosa, sollevano una domanda.
Vitaly Sukhovich afferma inoltre che pubblicando su di lui forniamo “molte informazioni per tutti i tipi di bande e gruppi”.
– Lo apri, ogni plebaglia legge ciò che scrivi lì. Sai, supposizioni. Non credi che domani scriveranno di te e verranno a chiedere? Mi sembra che ti abbiano già visitato.
Con la frase "sembra che tu sia già stato avvicinato", secondo la redazione, intendeva l'incendio doloso del "Quarto Stato" e il furto del server su cui era contenuto tutto il materiale. Gli autori del delitto non sono stati identificati. I sospettati di aver organizzato l'incendio doloso sono sulla lista dei ricercati internazionali. Gli accusati di incendio doloso sono sotto processo.
L'avvocato dell'Istituto per lo sviluppo della stampa regionale Lyudmila Pankratova afferma che le parole di Vitaly Sukhovich possono essere considerate una minaccia indiretta per il giornalista.
Misterioso autista milionario
Un altro punto è legato al contributo di Tatyana Sukhovich. Anche il mutuatario Viktor Shevchuk non è estraneo a Kaysgolts LLC, perché sua moglie Nadezhda Shevchuk ha co-fondato questa società nel 2018 e vi ha investito la maggior parte del denaro in totale: 10 milioni di grivna. E ha lasciato questa attività quando è apparsa lì la signora Sukhovich.
È successo quanto segue: Shevchuk, che ha immediatamente investito la maggior parte dei soldi nell'azienda, ha improvvisamente lasciato questa attività e anche suo marito ha preso in prestito denaro per Tatyana Sukhovich in modo che potesse acquistare i diritti aziendali da sua moglie. Questi sono i tipi di miracoli che accadono.
Insieme a Nadezhda Shevchuk, Kaisgolts è stato co-fondato da Alexander Soyka e Vladimir Timofeev, anche lui conoscente di Vitaly Sukhovich. Nel 2017, molto prima della creazione di Kaisholtz, Sukhovich ha venduto la sua Toyota Land Cruiser del 2008 a Timofeev per la simbolica 79mila 500 grivna. Un'auto così usata costa 25-50 mila dollari.
Vitaly Sukhovich ha acquistato un'auto straniera nel 2014, ma non ha mai indicato il prezzo di acquisto. Forse perché il modesto reddito ufficiale del capo dell'impresa forestale non sarebbe sufficiente per un'auto del genere.
Il misterioso Vladimir Timofeev è originario della regione di Donetsk. Fino al 2009 ha lavorato presso varie imprese. Ora vive con la sua famiglia a Sarny. Sui social segnala di fare l'autista di professione e condivide notizie di gruppi di automobilisti.
La sorella di Timofeev, Tatyana, in una nota del 27 ottobre 2019, scrive che suo fratello e suo nipote Evgeniy (figlio di Vladimir Timofeev) sono automobilisti.
Nonostante nella vita Vladimir Timofeev sia un camionista, secondo i documenti ha co-fondato Kaysgolts LLC insieme a Nadezhda Shevchuk. Nel 2018, il suo contributo è stato il più grande: 5 milioni di grivna. In soli due mesi ha ufficialmente cessato l'attività e nel febbraio 2020 aveva bisogno di un terreno edificabile vicino al territorio di Kaisholtz.
Timofeev è anche associato alla figura di Sarnen e presidente della Federazione di lotta greco-romana di Sarnen Boris Tsvyak, che lo stesso giorno con Tatyana Sukhovich divenne il proprietario di “Kaisgolts”. Tswiak possiede ora il 55% della società.
Da maggio la moglie di Timofeev è comproprietaria della società di sicurezza Rubikon-2017, fondata da Tsvyak con Sergei Avramishin, sulla cui proprietà si trova Kaisgolts. Inoltre, il figlio di Timofeev, Evgeniy, lavorava nella stessa impresa di Tsvyak e aveva persino lo stesso indirizzo di registrazione con lui.
Oltre all'auto di Vitaly Sukhovich, il nome dell'autista Timofeev è registrato su uno dei complessi residenziali più costosi della regione, "Luxury Square Sarny", e su un appezzamento di terreno a Tekhnicheskaya 14 V, dove si trova la costruzione.
"Luxury Square" si posiziona come un marchio di immobili di qualità d'élite. Il primo progetto è stato realizzato a Rivne vicino al microdistretto “Na Schastlivom” e tutti gli appartamenti sono già stati venduti. Gli sviluppatori sono società riunite sotto i marchi “INTER BETON” e “INTER BUD”.
Il proprietario di INTER BETON, Yuriy Chaborai, è un noto uomo d'affari di Rivne; in realtà ha pubblicizzato Luxury Square a Rivne come promotore immobiliare.
Il marchio “INTER BETON BUD” è registrato a nome della moglie del deputato del popolo del “Servo del Popolo” Alexander Aliksiychuk, in precedenza c’erano 14 appartamenti nella “Luxury Square Rivne”.
Il suocero di Chaborai, Alexander Semenov, è il proprietario della società “Budtekh-prom”, che ha costruito le case “Luxury Square” a Rivne e Sarny. Semenov è anche cofondatore della cooperativa di servizi “ZHSK Luxury Square Sarny” insieme a Vladimir Timofeev.
Vitaly Sukhovich dice di non ricordare nessun Timofeev e rinnega completamente la compagnia di sua moglie.
– Non lo so (chi sia Vladimir Timofeev – autore), stavo vendendo a una persona completamente diversa. Come faccio a sapere per chi è stato registrato? Forse è su Petrov, su Sidorov, come faccio a saperlo. L'ho dato al mio avvocato, ci ha lavorato sopra e l'ha registrato nuovamente. Non so a chi sia intestato.
Non è ancora noto se il caso di Vitaly Sukhovich continuerà e se le forze dell’ordine avranno ancora domande. A gennaio, subito dopo l'apertura del procedimento, la procura della regione di Rivne lo ha inviato all'Ufficio nazionale anticorruzione e da lì è passato rapidamente alla Procura specializzata anticorruzione.
A che punto è e il caso è stato chiuso per caso? Il SAPS illegalmente non risponde alle nostre richieste. Nel frattempo Vitaly Sukhovich si sente assolutamente sicuro, tanto da permettersi di minacciare i giornalisti. Siamo convinti che sia troppo presto per chiudere il caso di Vitaly Sukhovich e che i fatti e le dichiarazioni del guardaboschi da noi espressi dovrebbero interessare le forze dell'ordine.
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Ci sono voluti tre anni perché le forze dell'ordine si interessassero seriamente alle transazioni di questo funzionario corrotto.
