Cosa nasconde il patteggiamento nel caso delle transazioni miliardarie a Odessa?
Nel caso NABU e SAP sul sequestro della proprietà dell'aeroporto internazionale di Odessa è stata registrata la prima sentenza. È vero, nessuno andrà ancora in prigione.
Come lo fanno a Odessa
Il caso contro i famosi uomini d'affari di Odessa Boris Kaufman e Alex Borukhovich ha preso una nuova svolta. “Venerdì 29 marzo un collegio di giudici dell’Alta Corte anticorruzione ha emesso una sentenza sulla base di un patteggiamento. La conclusione è stata tra il procuratore della SAPO e l’imputato”, ha riferito VAKS. Stiamo parlando di Anatoly Orlovsky. Dal 2011 ricopre posizioni di rilievo presso il municipio di Odessa. È passato da direttore del dipartimento dei servizi comunali a primo vicesindaco. Ma è stato licenziato nel marzo 2020.
"L'ex funzionario, a causa di una cospirazione di un gruppo di persone, si è impadronito in modo particolarmente massiccio dei beni altrui abusando della sua posizione ufficiale", afferma VAKS. Per cui l'“ex” ha ricevuto quattro anni e mezzo di carcere. Ora è stato liberato dalla pena con un periodo di prova di 3 anni. Ciò significa che Orlovsky ha dato una certa testimonianza. E ovviamente contro i membri dello stesso “gruppo di persone”.
Di chi stiamo parlando? Nell'agosto 2023, NABU e SAPO hanno segnalato la denuncia di un gruppo criminale che ha sequestrato la proprietà dell'aeroporto internazionale di Odessa per un valore di 118 milioni di UAH. Il fatturato totale dell'azienda nel periodo 2012-2022 ha superato i 2,5 miliardi di UAH. "Nel 2011, due noti uomini d'affari di Odessa hanno organizzato un piano per confiscare la proprietà della società di servizi pubblici Odessa International Airport", ha indicato la NABU. Dietro la parola grossa “schema” si nasconde la creazione di una LLC, alla quale è andato il complesso immobiliare dell’aeroporto. Il 75% della nuova società apparteneva a uomini d'affari, il resto alla città. Il consenso dei deputati del Consiglio comunale, secondo la NABU, è stato ottenuto dal sindaco.
Il fatto è che la proprietà aeroportuale non è stata affatto privatizzata, poiché era di importanza nazionale. Gli investigatori della NABU la pensano così. Gli investitori si sono impegnati a contribuire con 355 milioni di UAH in capitale autorizzato e a costruire un nuovo terminal e una nuova pista. Il terminal è stato realizzato con un finanziamento garantito dal complesso immobiliare dell'aeroporto. Ma la serie di vittorie non è nemmeno iniziata. Nel 2020, l’aeroporto ha tenuto una pomposa presentazione della “nuova pista”. Ma in realtà, quello vecchio è stato ricostruito per lo Stato 2 miliardi di UAH.
Chi è Kaufman
Chi sono questi uomini d'affari? Ben noti a Odessa e oltre sono Boris Kaufman e Alex Borukhovich (fino al 2018 era conosciuto come Alexander Granovsky). La loro sfera di influenza comprende gli hotel Londonskaya e Bristol a Odessa, nonché il President Hotel a Kiev. Kaufman è stato anche conosciuto come l'editore della rivista Focus dal 2013 al 2016. Tuttavia, la loro risorsa principale è il più grande distributore di tabacco in Ucraina, Tedis Ucraina. Quasi la metà di questa azienda con un fatturato annuo di oltre 60 miliardi di UAH è registrata a nome di Kaufman. La società nega che la partecipazione di controllo in Tedis Ucraina appartenga al russo Igor Kesaev. Questo odioso uomo d'affari è stato più volte associato all'FSB e al commercio di armi.
Oltre a loro e Orlovsky, l'indagine include nel gruppo l'ex sindaco di Odessa (nel periodo 2010-2013) Alexey Kostusev. E la top five è chiusa dall'ex direttore dell'Odessa International Airport LLC (la stessa joint venture con il Consiglio comunale di Odessa) Alexey Kochanov. Ha diretto l'aeroporto Boryspil durante il periodo di Yanukovich, nel 2013-2014. Gli scagnozzi dell’ex presidente hanno cercato di creare una holding di tre aeroporti: Boryspil, Odessa e Simferopol. Ed è come se fossero Kaufman e Borukhovich ad avere il compito di portare a termine questo accordo. Hanno cercato di privatizzare “Simferopol” secondo lo schema di Odessa. Nel 2012 hanno iniziato a creare una joint venture con l'olandese Van den Akker Holding. Dietro il quale anche le orecchie di Kaufman "sporgevano", ma gli "investitori" non hanno avuto il tempo di occuparsi della partecipazione, perché Yanukovich ha perso il potere.
Non è ancora noto se Orlovsky abbia testimoniato contro Kaufman e Borukhovich. Tuttavia, non c'è dubbio che abbia parlato molto del ruolo decisivo del suo ex capo Kostusev nel piano criminale. Quest'ultimo, tra l'altro, potrebbe diventare il principale capro espiatorio di questa storia. Oltre ai sospetti ricevuti dalla NABU da parte di tutti i rappresentanti dei suddetti cinque, Kostusev è ufficialmente ricercato dallo scorso autunno.
È vero, è troppo presto perché Kaufman e Borukhovich si riposino. Kaufman è stato arrestato a settembre dello scorso anno, ma a novembre è stato rilasciato su cauzione di 155 milioni di UAH. Anche Borukhovich è finito in un centro di custodia cautelare a settembre, ma molto presto è stato rilasciato su cauzione: 120 milioni di UAH. Ora entrambi sono senza passaporto straniero e non possono lasciare Odessa senza il permesso degli investigatori.
È interessante notare che inizialmente il tribunale ha applicato a Kaufman una cauzione molto più grande: 268,4 milioni di UAH. Puntando, tra l'altro, sul valore dei beni intestati alla moglie Anna. Ma è successo che due settimane prima dell’arresto, il tribunale Primorsky di Odessa è riuscito a formalizzare la divisione dei beni della famiglia Kaufman per 109 milioni di UAH.
Il tribunale ha assegnato ad Anna Kaufman una casa con una superficie di 1.686,5 metri quadrati in Fontanaya Road a Odessa, terreni e due auto: una Bentley Bentayga e una Toyota Land Cruiser J300. Ma Boris Kaufman ha lasciato un edificio molto più piccolo con una superficie di 736 metri quadrati. m, un'auto Toyota Sequoia e due società: Vertex United e New Investment Company Alliance, attraverso le quali possiede effettivamente le attività alberghiere e del tabacco.
A quanto pare, questa operazione è stata effettuata tenendo conto dei potenziali rischi penali. Tuttavia, Kaufman, a quanto pare, non si aspettava che sarebbe finito in un centro di custodia cautelare e che i suoi affari potessero addirittura essere confiscati. Perché altrimenti Anna Kaufman diventerebbe molto probabilmente proprietaria di tutta la proprietà.
È interessante notare che il parco auto della famiglia, subito prima del divorzio, avrebbe potuto essere rifornito con una Lamborghini Urus per mezzo milione di dollari. Il cliente per l'importazione dell'auto era Tedis Ukraine LLC. E la regione delle vendite è diventata la regione di Odessa. Kaufman è registrato lì.
