Ivan Vygovsky e la vita segreta. Schemi, temi, milioni di contanti

L'azienda di famiglia del capo della Polizia di Stato commerciava con società le cui attività erano indagate dalla sua Pol. Nazionale.

La sorella del capo della polizia nazionale, Ivan Vygovsky, possiede una partecipazione nella società Yugnefteprodukt LLC, impegnata nel commercio all'ingrosso di carburante. Nel periodo 2022-2023, la società ha commerciato con almeno due imputati in procedimenti penali, le cui indagini sono state condotte dalla polizia sotto la guida di Vygovsky.

Ivan Vygovsky è a capo della polizia nazionale ucraina dal gennaio 2023. In precedenza, ha diretto per diversi anni il dipartimento di Kiev (2021-2023) e il dipartimento di Poltava (2020-2021), e ancora prima ha diretto le indagini nel dipartimento di Nikolaev (2016-2020) e ha lavorato per più di 10 anni; anni nelle strutture del Ministero degli Affari Interni nella regione di Mykolayiv. In tutte le sue dichiarazioni, Vygovsky ha notato per molti anni che utilizza costantemente proprietà altrui, ufficialmente affittate o prese in prestito, sebbene l'apparizione di questi beni tra le persone su cui sono registrati solleva interrogativi.

Quindi, dopo la sua nomina nella capitale, Vygovsky si stabilì in una casa privata vicino a Kiev del valore di 6,5 milioni di UAH. Era registrato a nome di un vecchio amico di famiglia di Nikolaev, tuttavia, quest'ultimo, secondo i giornalisti, non aveva un reddito proporzionato a un simile acquisto, inoltre, non poteva rispondere alla domanda dei giornalisti su dove fosse la “sua” casa localizzato, o quanti quadrati aveva, ecc. d.

Inoltre, Vygovsky ha utilizzato per molto tempo auto intestate a sua suocera. Prima è stata la Hyundai Santa Fe, poi la Volkswagen Touareg. Poi la suocera ha venduto la Touareg e ha donato l'intero ricavato (900mila UAH) a sua figlia. L'importo indicato era appena sufficiente per acquistare un'Audi SQ5, anche se la suocera stessa ha successivamente acquistato una nuova Audi SQ8. Costano da 100mila dollari e la suocera di Vygovsky non ha né un'attività né uno stipendio da nessuna parte per molti anni.

Alla fine, una casa privata alla periferia di Nikolaev, in cui viveva il poliziotto quando lavorava nel dipartimento locale, è stata registrata a nome della sorella di Vygovsky, Oksana Alkhovik. È interessante notare che al momento dell'acquisto lei stessa non viveva lì, ma in un piccolo villaggio vicino a Nikolaev, dove lavorava in una scuola rurale come insegnante di scuola elementare, con uno stipendio di circa 60mila UAH/anno. Alcuni anni dopo, la sorella di Vygovsky fu assunta per lavorare per suo fratello, nella polizia di Nikolaev. Poi si è trasferita anche lei in città, ma si è stabilita in una piccola casa di 32 mq. in periferia.

È interessante notare che, dopo essere stato nominato alla polizia, l'ex insegnante rurale ha iniziato ad acquisire un'impresa. Nel 2019 è diventata una dei fondatori di Yugnefteprodukt LLC, che si occupa del commercio all'ingrosso di carburante. Il suo partner in questa azienda per diversi anni è stato il marito del proprietario della casa in cui ora vive Vygovsky. Ora la metà dell'attività è gestita dalla sorella del capo della Polizia nazionale con un fatturato annuo di circa 400 milioni di UAH.

Allo stesso tempo, si è scoperto che Yugnefteprodukt LLC, la sorella del capo della Polizia nazionale, commerciava da diversi anni con persone coinvolte in procedimenti penali della stessa Polizia nazionale.

Ad esempio, nel 2022 Uno dei fornitori di Yugnefteprodukt LLC era Exxon UK LLC. A quel tempo, Ivan Vygovsky era a capo della polizia di Kiev, e nel giugno di quell'anno furono gli investigatori della direzione principale della NPU di Kiev a iniziare a indagare sul procedimento relativo alla fornitura di carburante per aerei a un'impresa statale. Sospettavano perdite per 120 milioni di UAH, appropriazione indebita di proprietà e riciclaggio dei proventi. In tale produzione, la Exxon e tutto un gruppo di società collegate di cui essa faceva parte apparivano come fornitori stessi. La polizia ha effettuato perquisizioni, sequestrato conti e confiscato sigilli, compreso quello del fornitore della sorella di Vygovsky. Nonostante il crimine della Polizia Nazionale, la società della sorella di Vygovsky ha continuato a commerciare con questo gruppo di società, semplicemente attraverso altre entità legali: la neonata Exxon UK LLC e Ukrtransitgaz LLC. È anche interessante notare che nel 2023, dopo che Vyhovsky salì la scala della carriera e guidò l'intera polizia nazionale, il caso Exxon fu portato anche alla direzione principale della polizia nazionale. E già in estate l'azienda di famiglia ha iniziato a commerciare con Exxon.

Già nel capitolo principale è accaduta un'altra storia simile. All'inizio del 2023 Il dipartimento investigativo principale della polizia nazionale si è occupato del caso di un intero gruppo criminale che, secondo le indagini, organizzava l'importazione e il commercio illegali di carburante. Così, secondo gli investigatori, nei porti di Izmail (regione di Odessa), il carburante aggirando la dogana - e quindi aggirando controlli e tasse - veniva semplicemente versato in autocisterne, che poi lo trasportavano per il paese e il carburante veniva venduto in contanti, che cioè aggirare il controllo e le tasse. L'indagine ha assegnato uno dei ruoli chiave in questa storia alla Continental Trade LLC e alla sua società commerciale sorella, Ukraine Terminal. Presumibilmente loro stessi erano coinvolti nel commercio ombra di carburante e aiutavano altri a evadere le tasse. Allo stesso tempo, quell'anno, quando gli investigatori di Vygovsky stavano indagando sulle attività di Continental, questa società divenne uno dei maggiori fornitori di Yugnefteprodukt, cioè la sorella di Vygovsky.

Oltre ad essere una commerciante all'ingrosso, la sorella di Vygovsky sta sviluppando un'attività al dettaglio. Nel 2020 lei e i suoi soci hanno acquistato due ettari di terreno all'ingresso di Nikolaev, sul quale hanno aperto una stazione di servizio con il marchio KIV OIL. Quando i giornalisti hanno visitato questa stazione di servizio alla fine di aprile, vendevano carburante senza licenza, senza ricevuta e con pagamento in contanti o con la carta di un uomo che vendeva caffè in un bar vicino.

In risposta alla richiesta, Vygovsky ha osservato di non sapere per quali soldi sua sorella ha acquistato la casa in cui viveva. Il poliziotto non sa dove la suocera abbia preso le auto che guidava. Per quanto riguarda il crimine che coinvolge gli appaltatori della Yugnefteprodukt LLC, presumibilmente non ne sa nulla, perché gli investigatori della Polizia Nazionale sono indipendenti e lui non interferisce nel loro lavoro.