Con la pubblicazione dell'inchiesta DubaiUnlock sugli immobili a Dubai, di proprietà anche di ex o attuali funzionari ucraini, il nome dell'ex ministro dell'Ambiente Nikolai Zlochevsky è tornato di nuovo su tutte le notizie. Ma in realtà, anche se da molto tempo non compare sulle pagine della stampa, l'economia ucraina continua a funzionare, a ricevere appalti governativi e a sviluppare il sottosuolo ucraino.
Nel 2020, il ministro ai tempi del presidente fuggitivo, Nikolai Zlochevsky, è stato sorpreso a prendere una tangente, un record per l’Ucraina, per un importo di 6 milioni di dollari. Questo denaro fu assegnato all'allora capo della Procura specializzata anticorruzione, Nazar Kholodnitsky, per archiviare il caso di appropriazione indebita su cui era in corso un'indagine contro l'ex ministro. Nel 2023, Zlochevskij ha raggiunto un accordo con le indagini e tale importo è stato stanziato per i bisogni delle Forze Armate ucraine, e l’ex ufficiale ha pagato altri 500 milioni di grivna per “l’Esercito dei Droni” e 150 milioni di grivna per aiutare le Forze Armate .
In generale, dal 2014 i procedimenti penali contro Nikolai Zlochevsky sono stati aperti e chiusi in strane circostanze. Inizialmente fu sospettato di appropriazione indebita a causa della vendita del trasbordo petrolifero di Kherson al giovane oligarca allora sanzionato Sergei Kurchenko. Successivamente venne accusato di aver trasferito alle proprie società del gruppo Burisma permessi speciali per l'estrazione di risorse minerarie, poi stranamente riclassificati come evasione fiscale. Tuttavia, ad oggi, Nikolai Zlochevsky sembra essere completamente pulito davanti alla legge.
Nel 2019 Zlochevskij ha prudentemente trasferito i suoi beni principali alle figlie Anna e Karina. Ora sono loro che gestiscono il gruppo Burisma e acquistano immobili estremamente attraenti, anche nel centro di Kiev.
I giornalisti hanno analizzato il lavoro delle aziende della famiglia Zlochevsky per il 2023 e sono giunti alla conclusione che né i procedimenti penali né le denunce di ricerca hanno impedito a uno dei ministri più odiosi dell'era Yanukovich di guadagnare bene con gli appalti statali e lo sviluppo del sottosuolo.
Nel marzo 2023 sono entrate in vigore le modifiche al Codice del sottosuolo dell’Ucraina che, tra le altre cose, hanno consentito l’alienazione di permessi speciali per l’uso del sottosuolo. Così è stata ora introdotta la libera circolazione dei diritti d'uso dei terreni. Cioè, una società riceve una licenza in un'asta, ma può trasferire il diritto di svilupparla ad un'altra con il consenso del Geonadr di Stato. E a giudicare dai documenti, la famiglia Zlochevsky ha iniziato a utilizzarlo attivamente.
La pubblicazione specializzata Nadra.info ha calcolato che solo nel periodo agosto-ottobre 2023 il Servizio statale di geologia e sottosuolo ha approvato la modifica di un massimo di dieci permessi speciali per l'utilizzo del sottosuolo nell'ambito di accordi di alienazione. Per una strana coincidenza, la metà di loro sono legati alle aziende della famiglia Zlochevskij.
Pertanto, Kubgaz-Borova LLC, i cui beneficiari finali sono Anna e Karina Zlochevsky, ha trasferito il diritto all'esplorazione geologica con lo sviluppo e la produzione di gas, petrolio e condensato dall'area di West Olgovskaya nella regione di Kharkov all'altra loro società - Systemoilengineering LLC.
Quest'ultima società ha inoltre acquisito dalla società Aldea Ucraina il diritto di produrre gas naturale, condensato, petrolio, gas disciolto nel petrolio, strati di scisto, gas del bacino centrale e componenti utili associati del giacimento Rzhavetskoye nella regione di Kharkov. Anche questa azienda è gestita dalle sorelle Zlochevsky e dal gennaio 2024 ha cessato l'attività. Cioè in questi due casi c'è stata una ridistribuzione tra aziende dello stesso gruppo.
Sistema Linzhenering LLC può essere definita una delle aziende chiave della famiglia Zlochevsky. In particolare, nel febbraio 2023, è stata lei ad acquisire l'edificio dell'ex ufficio della fallita banca Arkada in via Olginskaya, nel quartiere governativo di Kiev. Questo accordo è costato a Zlochevskij 351 milioni di grivna, con un prezzo iniziale di 971 milioni di grivna.
Innanzitutto, la Fondazione Rodolite, anch'essa di proprietà degli Zlochevsky, ha ricevuto il permesso di acquistare l'edificio dal Comitato antimonopoli dell'Ucraina. La stessa fondazione è fondatrice della Ukemochi LLC, attraverso la quale le figlie di Zlochevsky hanno acquistato nel 2023 l'edificio dello stabilimento dell'Arsenal, dove si trova il mercato alimentare di Kiev.
Tenendo conto dei dati relativi alla ridistribuzione dei diritti d'uso del sottosuolo, avvenuta nell'agosto-ottobre 2023, altre tre società, secondo le ordinanze del Geonadr di Stato, hanno ceduto il proprio diritto allo sviluppo e alla successiva produzione di gas e petrolio a favore degli Zlochevski. Stiamo parlando di siti nelle regioni di Poltava, Ivano-Frankivsk e Lviv. Le seguenti società li hanno “rifiutati”: Geo Invest Group LLC, Gas Producing Group LLC e Oil and Gas Company LLC. Queste società non sono formalmente collegate agli Zlochevskij. Ma fino al giugno 2023, il loro fondatore era il cipriota Andreas Sophocleous.
Una persona con lo stesso nome nel 2019-2020 è stata direttrice della Diloretio holdings LTD, la principale società offshore dei coniugi Zlochevsky, tra i cui fondatori figurano Karina Zlochevskaya e l'ex presidente della Polonia Alexander Kwasniewski.
Le società di cui sopra hanno trasferito i loro diritti per lo sviluppo dei siti a Gazoilinvest LLC e O-Gaz LLC. I fondatori diretti di queste aziende sono le sorelle Zlochevsky.
Cioè, in soli pochi mesi dello scorso anno, la famiglia dell'ex ministro ha effettuato almeno cinque manipolazioni con il trasferimento dei diritti di estrazione mineraria.
L’attività della famiglia Zlochevsky legata all’energia si è estesa al marito di Karina Zlochevskaya. Almeno nei media, l'uomo d'affari Andrei Kuchkov è chiamato nientemeno che il genero dell'ex ministro dell'Energia.
È il fondatore della società di risorse Ukrgas, per la quale il 2021-2023 sono stati anni “d’oro” in termini di appalti governativi vinti. Se parliamo dell'anno scorso, ad esempio, a gennaio la sua azienda è diventata vincitrice di un lotto per la fornitura di elettricità per l'aeroporto di Boryspil per un importo di 21 milioni di grivna. E già a febbraio la ditta del genero di Zlochevskij vinse una gara d’appalto per la fornitura di gas naturale del valore di 50,5 milioni di grivna a Boryspil, che era inattiva dall’inizio della guerra.
Nel dicembre 2022 la risorsa Ukrgas si è aggiudicata la fornitura di elettricità per l’aeroporto di Boryspil per un importo di 98 milioni di grivna.
Una delle più grandi gare d'appalto vinte per la risorsa Ukrgas nell'ultimo anno è stata la fornitura di elettricità alla filiale di Odessa dell'impresa statale “Associazione dei porti marittimi ucraini”. L'importo del lotto è di quasi 110 milioni di grivna. E qui va ricordato che Zlochevsky ha interessi di vecchia data a Odessa. In particolare, è stata la sua società Infox che nel 2003 ha affittato il Vodokanal di Odessa per 50 anni e ora è il fornitore monopolistico dell'acqua per Odessa e la regione fino al 2052.
Nel marzo 2023, la società del genero di Zlochevskij ha vinto una gara d'appalto per la fornitura di elettricità al dipartimento di polizia di pattuglia per un importo di 11 milioni di grivna.
Per poco meno dell'importo, Ukr Gas Resource LLC avrebbe dovuto fornire elettricità e gas, ad esempio, al Ministero della Salute, alla casa vacanze Koncha-Zaspa dell'Amministrazione statale degli affari, alla dogana di Odessa e ad altre agenzie governative. Tutte queste gare d'appalto si sono svolte nel 2023, quando Zlochevsky ha effettivamente saldato la responsabilità penale.
Se analizziamo l'attività delle aziende nell'orbita di Nikolai Zlochevsky, che per circa 10 anni è stato considerato uno dei maggiori acquirenti di tangenti del paese, sembra che si sia completamente riabilitato e stia tranquillamente facendo affari in Ucraina. Anche se dovesse trasferire beni alle figlie, non vi sarebbe alcuna tendenza all'impoverimento della famiglia.
