Come Alexander Sosis e Alena Degrik-Shevtsova stanno combattendo per il mercato del gioco d'azzardo ucraino

Quando i suoni tonanti delle sanguinose battaglie si spensero nei sobborghi di Kiev, e divenne più chiaro che il paese avrebbe continuato ad esistere, gli “schemisti” temporaneamente silenziosi divennero più attivi.

La loro persistente lotta per le risorse finanziarie è ripresa con rinnovato vigore. L'eco di questa lotta si sente sempre più in tutto lo spazio dell'informazione.

Insolito "rimessa in gioco"

Alla fine di giugno, il 27, sul sito in lingua inglese del Luxembourg Herald (Luxherald.com) è apparso un articolo dal titolo L'UCRAINA DOVREBBE CHIUDERE LA BANCA DI FIRTASH, DALLA QUALE SONO STATI RUBATI CENTINAIA DI MILIONI DI EURO. Ben presto il sito divenne indisponibile, presumibilmente a causa di un attacco hacker. Tuttavia, il giorno successivo, la sua traduzione in russo, così come brevi “estratti” del testo, sono apparsi in numerose pubblicazioni online ucraine.

La pubblicazione si riferisce al fatto che la banca ucraina “Alliance” sarebbe sull'orlo della bancarotta a causa di una frode su larga scala da parte della direzione e del beneficiario dell'istituto finanziario. E l'autore anonimo chiama categoricamente come tale l'oligarca caduto in disgrazia Dmitry Firtash, le cui strutture hanno incanalato somme astronomiche attraverso l'Alleanza.

Il giorno successivo l'Alliance Bank ha smentito categoricamente le informazioni presentate nell'articolo (anche se non tutte, ndr).

E il capo del consiglio dell'istituto finanziario, Yulia Frolova, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“In primo luogo, vale la pena notare che l’esagerazione artistica, le metafore e il vocabolario della stampa gialla non sono appropriati per il giornalismo professionale, e soprattutto nel settore finanziario. In secondo luogo, prestiamo attenzione agli argomenti e ai riferimenti degli autori. Nella maggior parte dei casi, l’autore “denuncia” azioni illegali basandosi sulle proprie speculazioni e facendo riferimento al falso Luxembourg Herald, che ha pubblicato notizie false più di una volta. Il team di Alliance Bank considera le fake news un segno di aggressione ordinata contro la crescita strategica di Alliance Bank”.

In effetti, il Luxembourg Herald è conosciuto nei circoli mediatici ucraini come una risorsa falsa attraverso la quale le parti interessate diffondono sporcizia. Ha guadagnato questa fama dopo aver pubblicato un articolo folle secondo cui la moglie del quinto presidente dell'Ucraina, Marina Poroshenko, sarebbe stata coinvolta nel riciclaggio di denaro attraverso un'organizzazione di beneficenza.

Tuttavia, il capo del consiglio dell'Alleanza è alquanto falso, sostenendo che quanto affermato nell'articolo è una totale assurdità. Nella pubblicazione si sottolinea infatti soprattutto che l'Alliance Bank è una banca di regolamento ed emittente di moneta elettronica del sistema di pagamento internazionale GlobalMoney, il cui nome compare regolarmente nei procedimenti penali. In particolare, nel registro del tribunale è spesso menzionato nel contesto di casi di traffico illegale di droghe e sostanze psicotrope - gli "spacciatori" utilizzano attivamente i suoi portafogli elettronici (ecco i primi documenti del registro - 1, 2).

Inoltre, si parla di uno scandalo di lunga data quando sono emerse informazioni secondo cui i terminali GlobalMoney potrebbero essere utilizzati dai terroristi filo-russi per le loro transazioni finanziarie nell'ORDLO. A questo si aggiunge il coinvolgimento nel riciclaggio di denaro, di cui è stata accusata la catena di negozi di materiale elettrico ALLO.

Come accennato in precedenza, l’Alleanza considera l’“attacco” del sito web del Luxembourg Herald un’“aggressione ordinata”. Negli ambienti economici ucraini, per la maggior parte lontani dal sacro, è diventata da tempo un'abitudine fingere di essere una vittima quando compaiono denunce da parte delle forze dell'ordine o rivelazioni nei media. Qui non è proprio così. Prima però di passare alla parte più interessante, vediamo più da vicino i personaggi coinvolti.

Le questioni della “famiglia” e l'ombra di Yura Enakievskij

COSÌ.

Banca dell'Alleanza. Secondo i dati precedentemente pubblicati, questa banca è stata aperta a Donetsk nel 1992. È rimasta una banca piuttosto modesta anche per gli standard ucraini (il patrimonio non superava i 10-15 milioni di dollari), che, tuttavia, è sopravvissuta con successo a tre crisi (1998, 2008 e 2014).

E tutto perché veniva chiamata la "banca dei banditi", attraverso la quale venivano realizzati tutti i tipi di schemi finanziari. Hanno scritto dell'Alleanza che era sotto il controllo di un socio del fuggitivo Yanukovich, Yuri Ivanyushchenko (Yura Enakievskij), e che i proprietari della banca erano sempre un gruppo di azionisti, ciascuno dei quali possedeva circa il 10%. Dopo la Rivoluzione della Dignità, la banca cambiò proprietario: divennero la Donetsk LLC “Kramp” (USREOU 36442702) e la Kiev LLC “Ukrbusinessstandard” (USREOU 35886746), entrambe conosciute come società di Ivanyushchenko.

In particolare, la società “Krump” (dal nome del boss mafioso della vecchia commedia francese “The Umbrella Prick”), secondo alcuni media, faceva parte di un piano attraverso il quale Ivanyushchenko evadeva le tasse vendendo salnitro all’impresa statale “Ecoantilide ”, ed è stato utilizzato anche per il fallimento fittizio di Charnokit LLC. Quest'ultima è stata coinvolta in un procedimento penale su vasta scala riguardante rimborsi illegali dell'IVA, dopo di che è fallita.

Inoltre, nel dicembre 2014, la SBU sospettava che Alliance Bank gestisse un grande centro di conversione con un fatturato fino a 600 milioni di grivna. I combattenti Alpha hanno condotto una perquisizione approfondita della banca, frugando anche nelle cassette di sicurezza della banca. Come dichiarò più tardi il capo della SBU Valentin Nalyvaichenko, tra la “presa” sequestrata c'erano sigilli di istituzioni e imprese del LDPR e contratti con i quali si poteva finanziare il terrorismo. Inoltre, nell'Alleanza sono riusciti a trovare proprietà e documenti di un'altra banca: Efesto, anch'essa sotto il controllo di Ivanyushchenko e del suo compagno Sergei Dyadechko.

Ma la SBU non ha potuto sfruttare i risultati della ricerca. Proprio subito dopo scoppiò uno scandalo: la comunità ebraica del Donbass, per bocca del rabbino Pinkhus Vyshedsky (ex leader della comunità Chabad di Donetsk), dichiarò che durante la perquisizione il “popolo Alfa” aveva rubato denaro e oggetti di valore da un cassetta di sicurezza bancaria appartenuta ad alcuni “profughi ebrei”. È stato aperto un procedimento penale contro gli ufficiali della SBU e sono stati trascinati in tribunale. Finché durò lo scandalo, Alliance Bank fu rivenduta a un nuovo proprietario. All'inizio del 2015 è diventato l'ex socio minore dell'oligarca Akhmetov, quasi scomparso, Alexander Sosis.

Globalmoney. I giornalisti Dmitry Korol e Sergey Shcherbina hanno scritto in modo molto dettagliato su questa organizzazione finanziaria nel 2013 nella pubblicazione online INSIDER.

Secondo il Registro di Stato, nel 2013, il capitale autorizzato di GlobalMoney ammontava a 12 milioni di grivna, di cui solo lo 0,5% - 48mila - apparteneva ad Alexander Tyutyun. Tra i fondatori figurano anche la londinese Quick Payment System Ltd e il fondo di venture capital ucraino “European Technologies”, con quote rispettivamente di 4,7 e 7,2 milioni di grivna.

Secondo il registro delle imprese del Regno Unito, Alexander Tyutyun era elencato come direttore della Quick Payment System Ltd, ma per qualche motivo come cittadino israeliano. Ed era di proprietà di tre società offshore e di un'altra inglese: Integrate IT Technologies Limited. Il beneficiario di quest'ultimo è stato l'imprenditore informatico bielorusso Sergei Gvardeytsev.

Ma con PJSC ZNVK IF European Technologies la situazione era più complicata.

A settembre 2013, il suo unico fondatore con una quota di 150 milioni di grivna era la Compagnia di assicurazioni del Sud-Est (YUVSK). Ma, secondo la decisione del Tribunale economico della regione di Donetsk, nel giugno 2010 è stata dichiarata fallita e liquidata.

Prima della liquidazione, gli azionisti di YUVSK ​​erano le società AMC “DAN” e JSC “Promkombinat”. Entrambe le imprese appartenevano alla Soyuz Bank (che era coinvolta in un procedimento penale sul finanziamento del terrorismo), il cui vicepresidente era l'ex vicepresidente della Rodovid Bank, Sergei Dyadechko.

Dopo la liquidazione della compagnia assicurativa, “European Technologies” è stata gestita direttamente da AMC “DAN”.

"Non abbiamo nulla a che fare con GlobalMoney e abbiamo venduto AMC DAN e il fondo che gestisce (European Technologies) nel 2008-2009", ha commentato Dyadechko su questa situazione. Tuttavia, non ha detto a chi esattamente è stata venduta l'azienda.

Ma ci sono una serie di dettagli interessanti. Il primo di questi: il numero di telefono di European Technologies coincideva con il numero del direttore di ZNVK IF New Technologies, l'uomo d'affari Ivan Avramov. Lo stesso che è socio in affari del leggendario “regionale” Yuri Ivanyushchenko, meglio conosciuto come Yura Enakievskij e Yurets Maloy. È vero, questo potrebbe non significare ancora nulla.

La cosa più interessante è che nel 2009 l'azionista di maggioranza di European Technologies era Parfait LLC. La storia di questa azienda è estremamente interessante. Ad esempio, Parfait possedeva il 100% di Apex Bank. Questa istituzione finanziaria è stata creata nello stesso anno 2009.

Secondo le informazioni del registro delle persone giuridiche, tra gli azionisti di Parfait c'erano soprattutto persone come Alexander Dubikhvost e Varvara Schultz.

Nel 2013 Dubikhvost era direttore del dipartimento di gestione delle attività in valuta estera della Banca nazionale. Fino all'aprile 2013 Varvara Schultz è stata membro della commissione di revisione della Apex Bank.

Ma qualcos'altro è importante. Come scrisse una volta Svidomo, una donna con lo stesso nome aveva una compagnia in comune con il ministro delle Finanze del gabinetto di Azarov, Yuri Kolobov, membro di un gruppo noto come “Famiglia Yanukovich”.

Inoltre, secondo i giornalisti, erano addirittura registrati nello stesso appartamento nella piccola patria del funzionario: Pavlograd, nella regione di Dnepropetrovsk. L'informazione che Kolobov, per usare un eufemismo, non è estraneo al felice sistema di moneta elettronica è stata confermata ai giornalisti da due esperti rappresentanti degli ambienti finanziari. È vero, desidero rimanere anonimo.

“Varvara Schultz è la madre di Yuri Kolobov. E Alexander Dubikhvost è il suo padrino. Dietro i “global” ci sono loro, ha detto una delle fonti, aggiungendo che molti ex dipendenti della Terra-Bank lavorano nella struttura di questo sistema. Vale la pena notare che il proprietario di questo istituto finanziario, prima della sua vendita nella primavera del 2010, era chiamato l'allora Ministro delle Finanze.

A partire da luglio 2022, secondo il servizio Opendatabot, i proprietari di Globalmoney LLC sono i cittadini Vladimir Nikolaevich Karpov e Konstantin Yurievich Tveritin.

Cioè, se prima Alliance Bank e il sistema di pagamento Globalmoney erano collegati direttamente o indirettamente dalla figura di Yura Enakievskij, ora sono una partnership molto fruttuosa. Soprattutto nel mercato del gioco d'azzardo. Una quota abbastanza ampia di pagamenti da parte di giocatori di giochi per computer multiplayer a pagamento e shareware, casinò online e bookmaker (sia legali che non legali) passa attraverso GlobalMoney e una parte considerevole di questi pagamenti viene elaborata in Alliance. Stiamo parlando di molti milioni di grivna, dai quali il sistema di pagamento e la banca hanno i propri interessi.

E non importa quanto sia ampio il flusso di cassa proveniente dai dipendenti dal gioco d'azzardo, gli uomini d'affari che ne hanno risucchiato saranno comunque angusti. Cioè, la guerra è inevitabile - un episodio del quale, ovviamente, è l'ultimo (e lungi dall'essere il primo) "attacco" alla Alliance Bank e alla GlobalMoney.

Chi è questo feroce nemico, che attacca ferocemente gli eroi della nostra storia nello spazio informativo?

Concorrente feroce

Un accenno a ciò si trova in un interessante articolo dell’8 settembre 2020 sul portale delo.ua (tra l’altro, recentemente apparso in una storia divertente) dedicato al “lato inferiore delle guerre di informazione ucraine”. Più precisamente, il materiale smentisce accuse assolutamente false (secondo l'anonimo autore della pubblicazione) di riciclaggio di denaro e altre cattive azioni contro il fondatore della società finanziaria Leogaming Pay e il sistema di pagamento internazionale LEO Alena Shevtsova (nata Degrik), nonché nei panni del suo caro marito Eugene, ex capo della polizia di alto rango. In esso il lettore viene spinto all'idea che dietro la diffusione di presunte sciocchezze su Shevtsova-Degric e la sua attività ci siano i concorrenti sotto forma di sistema di pagamento GlobalMoney.

La cosa divertente è che questa conclusione si basa anche sull'analisi dell'articolo dell'autore di queste righe, "Connessioni pericolose di Zbroyar: chi vende armi all'esercito ucraino", scritto per la pubblicazione online ORD. Un collega anonimo sottolinea che nel testo della vostra umile serva Alena Degrik-Shevtsova vengono menzionati Evgeny Shevtsov e le loro attività, ma non c'è una parola su Globalmoney. E suggerisce fortemente che è stata "GlobalMoney" a ordinare questa "calunnia" all'autore.

In mia difesa di Alena Shevtsova, devo dire che, nonostante tutti i miei sforzi, non sono riuscito a trovare un collegamento tra GlobalMoney e la compagnia di armi discussa nell'articolo. Ma il legame tra i suoi beneficiari e gli Shevtsov era superficiale.

Naturalmente, questo episodio indica solo indirettamente la partecipazione degli Shevtsov alla guerra dell'informazione contro GlobalMoney e Alliance Bank. Esistono però anche prove dirette, documentate. Ma prima di arrivare a loro, rinfreschiamo la memoria del lettore, per così dire, sulla squadra avversaria.

Alena Degrik-Shevtsova ha fondato nel 2013 la società finanziaria Leogamig Pay back. Inizialmente, l'attività di Alena Vladimirovna non era un sistema di pagamento a tutti gli effetti. Era più un passaggio tra i giocatori e le piattaforme di gioco. Ma l’impresa è cresciuta a un ritmo accelerato e già nel 2017 Shevtsova ha registrato presso la Banca nazionale il sistema di pagamento nazionale “Leo”, che un paio d’anni dopo è diventato internazionale.

Purtroppo, durante la sua ascesa, Degrik-Shevtsova ha acquisito non solo beni, ma anche casi penali. La pubblicazione online MIND.UA, citando dati del Ministero della Giustizia, ha scritto che dal 2016 al 2020 Alena Shevtsova e suo marito Evgeniy Shevtsov, così come i loro soci in affari Viktor Kapustin e Vadim Gordievskij “hanno gestito complessivamente almeno dieci aziende, molte delle quali di cui sono diventati imputati in cause penali.” procedimenti ai sensi degli articoli “Frode”, “Riciclaggio di proventi di reato” e “Imprenditorialità fittizia”.

Casi penali che coinvolgono le società di Evgeniy Shevtsov, Alena Degrik Shevtsova, Viktor Kapustin, Vadim Gordievsky e le loro società

*secondo le forze dell'ordine e gli estratti del Registro dei casi giudiziari dello Stato unificato.

“Leo” Shevtsova non sembrava essere in guerra con la banca dell’Alleanza, e in alcuni posti era addirittura amico. Nel 2019, quando questo sistema di pagamento, con il benestare della NBU, è entrato a livello internazionale, Alliance è diventata la sua ulteriore banca di regolamento. Ma l'Alleanza aveva una proprietà estremamente spiacevole per Shevtsova-Degric: è l'emittente e la banca di regolamento del concorrente giurato di Leo, la già citata GlobalMoney. Inoltre, presto Alena Vladimirovna ebbe la sua banca "tascabile" - "iBox bank" (banca Ibox).

"Ibox Bank", secondo la Banca nazionale, è apparsa 29 anni fa, nel 1993. Allora aveva il nome un po' minaccioso di “Autorità” (negli anni '90 questa parola era più spesso associata alla parola “criminale” che, ad esempio, a “morale”). Solo nel 2002 i proprietari la ribattezzarono “Agrokombank”. Divenne “Ibox Bank” altri 14 anni dopo, nel 2016, dopo che un finanziere dalla reputazione “oscura”, Yevgeny Berezovsky, si unì agli azionisti. Ha “portato” con sé una rete di terminali di pagamento “iBox”, che ha dato un nuovo nome all'“ufficio”.

Tuttavia, dopo aver cambiato nome e acquisito terminali di pagamento, la banca non è stata in grado di migliorare i propri affari e si è avviata rapidamente verso il fallimento e la liquidazione. Ma alla fine del 2019, Alena Shevtsova è apparsa all’orizzonte. Alena Vladimirovna aveva bisogno di una banca controllata per servire i suoi flussi finanziari, e i principali proprietari della banca avevano bisogno di accedere a questi stessi flussi. E già nel 2020 è diventata azionista di Ibox Bank (al momento, Alena Shevtsova concentra poco meno del 25% delle sue azioni; alla vigilia dell'invasione su larga scala degli aggressori russi, è diventata anche il capo del suo consiglio di sorveglianza ), e le posizioni chiave al suo interno erano occupate da persone della banca controllata dal suo "Leone".

Da allora, se si crede alle pubblicazioni di immagini, gli affari di Ibox sono in crescita. Allo stesso tempo, l'autorità di regolamentazione ha iniziato ad accumulare domande per la banca in merito alla sua partecipazione al riciclaggio di denaro. Lo scorso autunno, per violazione del monitoraggio finanziario e della legge sulla lotta alla legalizzazione dei proventi di reato (l'istituto finanziario presumibilmente non ha controllato adeguatamente i clienti nuovi ed esistenti), la NBU ha inflitto a "iBox Bank" una multa di 10 milioni di UAH. Tieni presente che questa è la sanzione più elevata prevista per tale violazione. Già nel giugno di quest'anno la Banca nazionale aveva nuovamente avanzato pretese simili nei confronti di Ibox. Ma non è questo il punto.

Un altro evento importante è avvenuto nel 2020: è apparsa la legge ucraina “Sulla regolamentazione statale delle attività legate all’organizzazione e allo svolgimento del gioco d’azzardo”. Cioè, i flussi finanziari del business del gioco d'azzardo emersi dall'ombra stanno diventando legali con la prospettiva di aumentarli. Ciò significa che i litigi per accedervi stanno diventando sempre più difficili.

La posta in gioco sta aumentando

Ed è iniziato. La pubblicazione online Mind.ua contiene un'indagine approfondita sui flussi finanziari dei casinò online e sui collegamenti dei giocatori di questo mercato con il paese aggressore. Questa indagine sembra di altissima qualità, se non si tiene conto di un "ma": praticamente non menziona GlobalMoney e Alliance Bank, ma scuote tutti gli scheletri nell'armadio di Ibox Bank e Leo di Degrik-Shevtsova. Tuttavia, questa “lacuna” è stata immediatamente colmata dalle pubblicazioni di altre pubblicazioni, in cui, ad esempio, Alliance e Globalmoney sono state accusate di coinvolgimento nel finanziamento di terroristi filo-russi. Allo stesso tempo, la stampa economica “zaporebricana” ha successivamente affermato che il denaro dai giocatori ucraini ai casinò online illegali russi scorre costantemente attraverso la “Ibox Bank” di Shevtsova.

Il confronto ha acquisito slancio l’anno prossimo, nel 2021, con “Alliance” e “GlobalMoney” che si sono ritrovati nel ruolo di difensori. Per fare pressione su di loro furono chiamati attivisti sociali e persino gli ormai ex subordinati del marito di Alena Shevtsova (Evgeny Shevtsov a quel tempo lavorava come vice capo del dipartimento investigativo principale della polizia nazionale). Allo stesso tempo, l’Associazione ucraina dei sistemi di pagamento (UAPS) ha espulso in disgrazia GlobalMoney dai suoi ranghi, presumibilmente a causa della reputazione negativa di quest’ultima.

Naturalmente, è difficile definire impeccabile la reputazione di GlobalMoney. Ma l'ostruzione da parte dell'UAPS sembra comica, poiché, secondo i dati di registrazione, il fondatore dell'associazione insieme alla società finanziaria Business Orbita Group è Leogaming Pay LLC Degrik-Shevtsova. E Galina Kheilo, che è a capo dell’UAPS sin dalla sua fondazione, non molto tempo fa ha lavorato come capo del consiglio di amministrazione della Ibox Bank, ora parte dell’orbita di Alena Shevtsova.

Ma forse l’episodio più “squallido” di questa “guerra” è stato quando gli impiegati della Ibox Bank hanno inviato lettere ufficiali agli istituti accusando Globalmoney di riciclaggio di denaro, collaborazione con il nemico e altri peccati mortali. Il Comitato antimonopolio ha considerato tali “mansies” una manifestazione di concorrenza sleale e ha multato la banca di Shevtsova di 68mila UAH. Tuttavia, per quanto ne sappiamo, GlobalMoney voleva una punizione più severa per Ibox e ha anche tentato di ottenerla attraverso i tribunali.

È importante notare che dal 2021 le strutture associate a Shevtsova hanno iniziato a dichiarare ufficialmente la loro partecipazione al settore del gioco d'azzardo. In particolare, nel maggio dello scorso anno, LeoGaming ha acquistato una licenza per aprire un casinò e/o un ufficio di bookmaker presso l’hotel Alice Place a Odessa. Pochi mesi dopo, Ibox Bank ha ricevuto dalla Commissione per la regolamentazione del gioco d'azzardo e delle lotterie dell'Ucraina (CRAIL) la licenza per accettare pagamenti a favore dei casinò online. Già quest’anno Ibox ha ricevuto una licenza per “svolgere attività nel settore del gioco d’azzardo”.

Cioè, ora una banca dell’orbita di Shevtsova può lanciare i propri casinò e creare bookmaker. Considerando che questo mercato è già così affollato che i suoi "vecchi" partecipanti si riversano instancabilmente l'uno sull'altro, con l'avvento di una giocatrice così capricciosa come Alena Shevtsova, diventa non solo languido, ma soffocante