Come l'azienda dei fratelli Klyuev sottrae denaro dal bilancio ucraino durante la guerra

Da 9 anni ormai l’Ucraina soffre l’aggressione militare russa. È iniziato il secondo anno di una guerra su vasta scala, che i moscoviti hanno portato nella nostra terra.

Ogni giorno muoiono persone, vengono distrutti edifici residenziali, asili nido, ospedali, le imprese e l'economia dell'Ucraina nel suo insieme vengono distrutte. Nonostante ciò, i seguaci del Cremlino e i traditori dichiarati dell’Ucraina, che la derubano da decenni, continuano impunemente a trarre profitto dal nostro Stato.

Più avanti nell'indagine tematica, racconteremo come l'attività degli odiosi fratelli Klyuev continua a operare in Ucraina e riceve il rimborso di centinaia di milioni di grivnie dal bilancio statale durante la guerra, aggirando le sanzioni. Stiamo parlando di Nezhinsky Fat Plant OJSC, che nel 2020 è stata nuovamente registrata come affiliata.

VIA CRIMINALE: MILIARDI DAL BILANCIO, SANZIONI E COLLABORAZIONE CON L'FSB

I fratelli Klyuev sono uno dei rappresentanti più brillanti, per così dire, del Partito delle Regioni bandito in Ucraina. Andrey Klyuev è l'ex capo dell'amministrazione presidenziale dell'Ucraina ai tempi di Viktor Yanukovich (durante il periodo decisivo dell'Euro-Madan), ex primo vice primo ministro e deputato del popolo di tre convocazioni della Verkhovna Rada. Suo fratello minore Sergei, deputato del popolo di quattro convocazioni, era il proprietario formale della residenza Mezhyhirya di Viktor Yanukovich. Nel 2019, hanno occupato il 61° posto nella classifica NV e Dragon Capital dei 100 ucraini più ricchi con un patrimonio di 104 milioni di dollari.

Secondo la SBU, Andrei Klyuev è fuggito dall’Ucraina nel 2014. Gli avvocati hanno indicato come luogo di registrazione il villaggio di Shulgino, nella regione di Mosca della Federazione Russa. Sergei Klyuev è stato eletto deputato del popolo alle elezioni anticipate del 2014, ma ha lasciato il Paese dopo che il Parlamento nel 2015 ha sostenuto la proposta della Procura generale di revocare la sua immunità parlamentare. Andrey Klyuev ha cercato di prendere parte alle ultime elezioni parlamentari in Ucraina, ma la Commissione elettorale centrale ha annullato la sua registrazione come candidato a deputato.

Si ritiene che la prima grande attività dei fratelli Klyuev sia stata la società Ukrpodshipnik, registrata nella città longeva di Bakhmut. Attualmente ha già perso il suo patrimonio, è stata dichiarata fallita ed è in liquidazione.

È noto che i Klyuev hanno mantenuto il controllo sui loro beni nella Crimea occupata, li hanno registrati nuovamente secondo le leggi russe e continuano a condurre affari. Per quanto riguarda l'Activ Solar SPP sulla terraferma dell'Ucraina, nel 2014 la società statale cinese CNBM International Corporation li ha ricevuti come risarcimento per i debiti per le attrezzature fornite.

Entrambi i fratelli sono ora ricercati. Sergei Klyuev compare nei casi di abuso di potere, appropriazione indebita di proprietà, frode e riciclaggio di denaro. Il servizio di sicurezza ucraino sospetta che Andrey Klyuev abbia ostacolato illegalmente le proteste pacifiche, l'abuso di potere e l'appropriazione indebita di proprietà. Nel 2014, l’UE ha introdotto sanzioni personali contro i fratelli, ma già nel 2018-2019 le ha revocate, prima a Sergei e poi ad Andrey. Sono stati anche esclusi dalla lista dei ricercati dell'Interpol. Ad oggi, Klyuev è solo nell’elenco delle sanzioni statunitensi (dal 2015).

I fratelli Klyuev sono considerati oligarchi classici della cerchia ristretta di Viktor Yanukovich. Le loro aziende hanno ricevuto terreni a condizioni preferenziali durante la sua presidenza e hanno costruito centrali elettriche con prestiti da parte delle banche statali ucraine e russe. I Klyuev vendettero elettricità allo Stato ucraino a prezzi cinque volte superiori a quelli all’ingrosso con una speciale tariffa “verde”. In Crimea, al momento dell'annessione, Activ Solar dei Klyuyev gestiva quattro complessi di centrali solari e ne stava costruendo altri due.

Le rivendicazioni sugli affari dei Klyuev sono state avanzate non solo dalle autorità ucraine e dalle banche statali, ma anche dal capo della Crimea nominato dalla Russia, Sergei Aksenov. Già nel maggio 2014, aveva definito le centrali elettriche di Activ Solar “fraudolente” e “false” e aveva affermato che avevano accumulato 300 milioni di dollari di debiti nei confronti delle banche statali russe. Un anno dopo, la pubblicazione Kommersant scriveva già circa 800 milioni di euro di debiti. Si trattava dei prestiti che le società del gruppo Activ Solar hanno ottenuto da Vneshtorgbank e Sberbank attraverso le loro filiali ucraine. Aksenov presumeva che le banche statali avrebbero tolto il SES come parte dei loro prestiti.

Deutsche Welle ha scritto nel 2017 che le società Klyuev non hanno restituito quasi 28 miliardi di grivna o 1 miliardo di dollari alle banche statali ucraine (di seguito gli importi in dollari sono indicati al tasso medio annuo). Il governo ucraino ha dovuto coprire le perdite delle banche con il bilancio statale. I giornalisti hanno calcolato che ogni contribuente ucraino ha pagato 2mila grivnie per i debiti dei fratelli Klyuev, all'epoca circa 75 dollari.

Nel 2015 c'è stato un attentato alla vita dell'allora procuratore generale dell'Ucraina Viktor Shokin. Come hanno riferito i media, l'assassino ha sparato tre proiettili con un fucile di precisione nel suo ufficio; il vetro blindato ha salvato il procuratore generale. Durante un briefing su questo argomento, l'ex procuratore militare Anatoly Matios ha accennato al coinvolgimento dei fratelli Klyuev nel tentativo di omicidio.

“Di fronte al retro dell’edificio dove si trova l’ufficio del procuratore generale da via Gusovsky, ci sono diversi locali, uno dei quali appartiene alla società Ukrpodshipnik. Guarda chi possiede questa impresa", ha sottolineato Matios.

Nel 2020, l'Alta Corte anticorruzione ha arrestato Andrei Klyuev in contumacia e già nel febbraio 2022 il presidente ucraino Vladimir Zelenskyj lo ha privato della cittadinanza ucraina.

Poco dopo, il capo della SBU, Vasily Malyuk, ha assicurato che gli ex politici ucraini che ora si nascondono a Mosca non sfuggiranno alle responsabilità: l'“Ufficio politico” di Sivkovich-Klyuev è una vera fattoria di talpe che ha aiutato la Federazione Russa a condurre attività di intelligence e sovversive contro l’Ucraina. Un covo di traditori che collabora direttamente con l’FSB”.

Nel maggio di quest'anno, la Procura specializzata anticorruzione ha completato le indagini preliminari sul caso di appropriazione indebita e appropriazione indebita di 195 milioni di grivna di fondi di bilancio di Klyuev.

Nonostante la comprovata partecipazione del “cardinale grigio” Yanukovich Klyuev ai piani per la creazione del governo fantoccio di Putin in Ucraina nel febbraio 2022 e numerosi altri reati penali, le autorità non riusciranno ancora a mettere le mani sui beni nazionali dei fratelli, che, ovviamente, permettere loro non solo di vivere comodamente in esilio, ma anche di mantenere la speranza di tornare in patria.

PJSC “NEZHYNSKY FAT PLANT”: ALIMENTATORE PEEK

Una delle principali risorse dei fratelli Klyuev in Ucraina, che ancora passa inosservata alle forze dell'ordine, è la PJSC Nizhyn Fat Plant, uno dei maggiori produttori di olio di girasole nello stato, che viene esportato in dozzine di paesi in tutto il mondo.

L'impianto grasso, situato nella regione di Chernihiv, nella città di Nizhyn, ha un ciclo completo di lavorazione dei semi oleosi: un impianto multiculturale di estrazione dell'olio che lavora semi di girasole, colza e soia. Secondo Opendatabot, il patrimonio della società al 01/01/2023 ammonta a 1,704 miliardi di UAH.

Quando i Klyuev ebbero grossi problemi con la legge in Ucraina, i fratelli iniziarono a “trasferire” i loro beni a persone di fiducia. Pertanto, nel 2020, la PJSC “Nizhyn Fat Plant” è diventata inaspettatamente di proprietà di un certo signor Mikhail Borisovich Goncharenko, che ha assunto la carica di presidente del consiglio di sorveglianza dell'impresa ed è diventato al 100% il beneficiario effettivo dell'impresa.

Mikhail Borisovich Goncharenko è un socio di lunga data dei fratelli Klyuev e il loro confidente. Quindi, il suddetto signore era assistente del deputato del popolo sia Andrei Klyuev nella 5a convocazione della Verkhovna Rada dell'Ucraina, sia suo fratello Sergei nella 7a convocazione.

Mikhail Goncharenko (nato il 25/02/1974) ha ricoperto per lungo tempo incarichi nel top management della PJSC "Ukrpodshipnik", i cui fondatori e proprietari sono ancora i fratelli Klyuev. Dal 2006 al 2008 è stato direttore esecutivo della PJSC “Ukrpodshipnik” del gruppo di società SLAV AG (regione di Donetsk), successivamente è stato promosso e dal 2009 al 2014 ha ricoperto la carica di direttore generale di “Ukrpodshipnik”.

Secondo fonti degli ambienti economici, dopo il 2014, Goncharenko sembrava prendere le distanze dai Klyuev, ma ciò è smentito dai fatti indiscutibili disponibili: M. B. Goncharenko è comproprietario (15% delle azioni del valore di 13,5 milioni di UAH) di AGREX LLC. (USREOU 25602906), anch'esso creato dai fratelli Klyuev e attualmente beneficiari delle attività di questa impresa.

AGREKS LLC, il cui vicedirettore è Mikhail Goncharenko, controlla le società SVATOVSKOE MASLO LLC e Nezhinsky Fat Plant PJSC. Uno dei fondatori della LLC “SVATOVSKOE MASLO” è lo stesso Goncharenko M.B. Ma torniamo all'attuale attività della centrale grassa.

Come sapete, il 24 febbraio 2022 la Federazione Russa ha lanciato una guerra su vasta scala contro l’Ucraina, che ha portato alla rottura di tutti i legami economici e diplomatici. Le imprese affiliate allo Stato aggressore iniziarono a cercare modi per collaborare con le imprese russe attraverso intermediari sotto forma di imprese internazionali. L'analisi dei dati del sito web "Importgenius" ha rilevato che nel periodo 2022-2023, PJSC "Nizhyn Fat Plant" è un fornitore chiave ucraino per i seguenti acquirenti:

• Viterra BV (Paesi Bassi), che, secondo il sito web della società, ha un'attività operativa nella Federazione Russa
• Aves Grup (Turchia), che, secondo il sito web della società, ha una filiale nella Federazione Russa
• CARGILL INTERNATIONAL SA (USA), che ha una filiale nella Federazione Russa

Considerando i volumi della PJSC “Nizhyn Fat Plant”, l’interazione con le imprese russe ammonta a miliardi di grivna, nonostante il fatto che il paese aggressore uccida ogni giorno cittadini ucraini e distrugga le città ucraine.

Ma anche questo non è tutto, i fan del “mondo russo” non rifuggono da nulla, non hanno né vergogna né coscienza, e ricevono persino un rimborso dell'IVA dal bilancio ucraino, cosa molto difficile da fare sotto la legge marziale. Pertanto, secondo i telegrammi del canale “DON CHISCIOTTE”, condotti in forma anonima dai funzionari fiscali, datati 4 novembre 2022, la Nizhyn Fat Plant Private Limited ha ricevuto 107.874,3 mila UAH. Rimborso IVA automatico (data ricevuta 10/03/2022).

Le stesse informazioni, ma in qualche modo integrate, sono confermate dalle nostre fonti dell'ufficio delle imposte, che, in condizione di anonimato, hanno fornito ai giornalisti le dichiarazioni dei redditi e le relative trascrizioni dei rimborsi IVA. Secondo la tabella seguente, l’importo totale del rimborso IVA per PJSC “Nizhyn Fat Plant” per il 2022 ammontava a 190 milioni di UAH e da gennaio ad aprile 2023 – a oltre 150 milioni di UAH. Pertanto, in meno di un anno e mezzo, la pianta grassa ha ricevuto 340 milioni di grivna dal budget!

Secondo fonti del Servizio statale della guardia di frontiera, Goncharenko, dall'inizio dell'aggressione militare, ha cominciato ad esportare contanti per un valore di oltre un milione di dollari dall'Ucraina attraverso i posti di controllo di Krakovets e Shchegini. Le lingue malvagie dicono che il top manager dei Klyuev potrebbe avere il permesso di risiedere permanentemente in Austria, dove presumibilmente possiede proprietà immobiliari accanto agli odiosi fratelli.

Tenendo conto di quanto sopra, possiamo giungere alla logica conclusione che la Nezhinsky Fat Plant opera nell'interesse degli oligarchi fuggitivi, i fratelli Klyuev, a favore della sicurezza alimentare dei cittadini (compresi i militari) della Federazione Russa ed è registrato a nome del suo rappresentante autorizzato Mikhail Borisovich Goncharenko. E tutto questo nel secondo anno di una guerra ibrida su vasta scala, nono, della Russia contro l’Ucraina.

Invitiamo la SBU e le altre forze dell'ordine dell'Ucraina, coinvolte nelle indagini sulle attività criminali dei traditori dell'Ucraina, i Klyuev, a prestare attenzione alle attività del "business" di questi "prodotti in scatola di Mosca" , effettuarne un controllo approfondito e consegnare i responsabili alla giustizia. È possibile che sia dal reddito di questa attività che vengono finanziate le attività di vari gruppi sovversivi dell'FSB in Ucraina, come ha parlato direttamente il capo della SBU Vasily Malyuk. Monitoreremo gli sviluppi di questo caso di alto profilo.