Come Dubnevich è finito sul banco degli imputati

Le forze dell'ordine considerano il caso del furto di gas dei fratelli Dubnevich in una centrale termoelettrica uno dei più difficili in ambito economico.

L’energia è sempre stata un boccone appetitoso per potenziali schemi di corruzione. Il “caso gas” di Onishchenko, il caso “Rotterdam+”, il caso “Centrenergo”: tutte queste storie, secondo l’opinione di NABU e SAP, hanno causato enormi danni al Paese.

Casi del genere appaiono particolarmente vergognosi se si considerano gli attuali problemi dell’Ucraina in questo settore: invece di sviluppare l’industria, da anni questa è diventata una fonte di abusi di corruzione.

Le forze dell'ordine considerano il caso del furto di gas da una centrale termica dei fratelli Dubnevich uno dei più complessi in ambito economico. E questo non sorprende, dal momento che si tratta di 2 miliardi di UAH di fondi pubblici presumibilmente rubati, del coinvolgimento di un ex deputato del popolo e dei continui tentativi di ritardare l’esame del caso.

Qual è l'essenza di questo schema e come tale storia può riflettersi nel nostro presente - ne discuteremo ulteriormente.

Dove è iniziato tutto?

Nel 2016, la Commissione nazionale (NKREKU) ha attirato l’attenzione sugli acquisti di gas per i cogeneratori Novoyavorovskaya e Novorozdolskaya nella regione di Lviv. Il NEURC ha deciso di condurre un'ispezione non programmata delle attività di queste centrali termoelettriche: si è scoperto che le società energetiche che gestivano le centrali termoelettriche utilizzavano il gas preferenziale acquistato da Naftogaz per altri scopi.

L'accusa ha sostenuto che, acquistando gas per le centrali termoelettriche, queste società energetiche hanno creato l'apparenza che le materie prime fossero necessarie per produrre calore per la popolazione di Novoyavorovsk e Novy Rozdol. Dopotutto, al fine di ridurre i prezzi sulle bollette di pagamento per la popolazione, Naftogaz ha venduto il gas a prezzi preferenziali, a volte tre volte più economici rispetto ad altri consumatori. Ma le aziende hanno utilizzato il gas per vendere l'elettricità prodotta all'impresa statale Energorynok e non per produrre calore per la popolazione.

Di conseguenza, la redditività della produzione di elettricità da centrali termoelettriche ha superato il 60% (contro il 3-5% previsto dalla tariffa della Commissione nazionale per l'energia e la regolamentazione dell'energia).

L’indagine è iniziata nel dicembre 2016, quasi immediatamente dopo che erano stati effettuati sopralluoghi non programmati presso la centrale termoelettrica. Secondo gli investigatori della NABU, il gas è stato rubato dalla centrale termoelettrica in due periodi: nel 2013-2015 e nel 2016-2017.

La persona principale coinvolta nel caso è uno dei fratelli ed ex deputato del popolo Yaroslav Dubnevich. Erano Yaroslav e Bogdan Dubnevich a quel tempo i proprietari finali delle imprese che gestivano la centrale termoelettrica: LLC Energia, LLC Energia-Novy Razdel e LLC NPP Energia-Novoyavorovsk. Nel 2019-2020 hanno trasferito le aziende ai figli. A proposito, un'altra società di loro proprietà è coinvolta in un caso di estrazione illegale di sabbia per un valore di 21 milioni di UAH.

Nel periodo 2013-2015, queste imprese hanno stipulato una serie di accordi per l'acquisto di gas naturale da NJSC Naftogaz per la produzione di energia termica per la popolazione. Il volume delle forniture di gas in questi anni è stato di oltre 300 milioni di metri cubi. Il mio valore ammonta a più di 1,4 miliardi di UAH.

Nel secondo episodio del 2016-2017 sono stati conclusi anche accordi con NJSC Naftogaz per oltre 700 milioni di UAH per l'acquisto di oltre 150 milioni di metri cubi. m di gas per fornire calore alle città della regione di Lviv.

Invece, le centrali termoelettriche generavano elettricità e la vendevano all'impresa statale Energorynok. A seguito di tale frode, Naftogaz ha subito perdite per un totale di circa 2,1 miliardi di UAH e le centrali termoelettriche controllate dai Dubnevich, al contrario, hanno ricevuto profitti in eccesso.

Chi è coinvolto oltre a Dubnevich

Secondo l'accusa, la direzione di queste società sotto la guida di Yaroslav Dubnevich è entrata in un'associazione a delinquere. Tra gli imputati figurano: l'ex direttore della Energia LLC Igor Kuchma, il capo della Energia-Novy Razdel LLC Igor Artimko, il suo vice Igor Ilkiv, il direttore finanziario della Energy-New Razdel Oleg Pavlishin, l'ex direttore della NPP Energia-Novy Razdel LLC "Aleksandr Oleksyuk.

Cinque persone coinvolte nel caso erano state informate del sospetto per il primo episodio già nel 2018, e per il secondo nel 2020.

Lo stesso Yaroslav Dubnevich è stato sospettato solo il 10 ottobre 2023, diventando la sesta persona coinvolta. Non si è mai presentato alla NABU, quindi il 17 ottobre è stato inserito nella lista dei ricercati e il 13 novembre è stato arrestato in contumacia dalla Corte Suprema anticorruzione. Nel frattempo, Bogdan Dubnevich non compare affatto nel caso: non è stato nemmeno informato del sospetto.

I funzionari della società e Dubnevich sono accusati di appropriazione indebita di gas per un valore di oltre 2,1 miliardi di grivne e di riciclaggio di profitti ottenuti illegalmente dalla vendita di elettricità. Secondo l'accusa, Yaroslav Dubnevich è riuscito a riciclare più di 450 milioni di UAH. In primo luogo, ha trasferito questi fondi a società offshore, quindi il denaro è stato mascherato e trasferito nuovamente in Ucraina, come se si trattasse di investimenti stranieri in energia verde.

È interessante notare che nell’ottobre 2018 l’ex capo del SAP Nazar Kholodnytsky ha affermato che i fratelli Dubnevich non erano coinvolti in una frode sul gas in una centrale termoelettrica nella regione di Lviv.

Il caso risale a più di otto anni fa. Perchè così lungo?

Sono passati tre anni dalle ispezioni della Commissione nazionale di regolamentazione all'atto d'accusa in tribunale, e il processo va avanti da cinque anni. TI Ucraina segue questo caso sin dalla presentazione dei sospetti: notiamo le frequenti assenze dei partecipanti al caso, il rifiuto di combinare gli episodi e persino la chiusura del procedimento a causa dell '"emendamento Lozovoy".

La NABU considera il caso uno dei più difficili in ambito economico, poiché nell'ambito delle indagini preliminari è stato necessario contattare nove paesi, tra cui Svizzera, Stati Uniti, Cipro, Lettonia, Slovacchia, Canada e Isole Marshall.

Ci sono stati anche diversi tentativi di sottrarre il caso all'HACS, ma la Camera d'Appello si è rifiutata di farlo. Dopo il terzo controllo di giurisdizione su iniziativa degli stessi giudici della Camera d'appello, l'HACS ha concluso che tutti questi tentativi equivalevano a un disaccordo con i precedenti rifiuti. E quando il primo episodio del caso è stato chiuso nell’agosto 2022 e riaperto nuovamente, i progressi fatti sono andati perduti perché il caso ha dovuto essere riascoltato.

Il consolidamento di due episodi in uno, trasferito a VAKS nel gennaio 2023, non ha accelerato l'esame del caso. Ora il procedimento è nella fase preparatoria del processo da più di un anno e dal 2016 le forze dell'ordine hanno raccolto 300 volumi di materiali che il tribunale deve esaminare prima di prendere una decisione.

Cosa sta succedendo adesso alla centrale termoelettrica?

Le società dei Dubnevich “Novorozdolskaya CHPP” e “Novoyavorovskaya CHPP” del valore di 800 milioni di UAH sono ancora agli arresti. Sono stati arrestati anche 2,3 milioni di euro appartenenti alla cerchia ristretta dell'ex deputato del popolo Yaroslav Dubnevich.

Nel giugno 2018 SAPO ha chiesto che entrambe le centrali termoelettriche fossero trasferite alla gestione di ARMA. Quindi il giudice istruttore del tribunale distrettuale Solomensky di Kiev ha acconsentito e nel giro di quattro mesi l'Agenzia ha trovato un manager temporaneo per Garant Energo M.

Tuttavia, in seguito, il direttore di Garant Energo M ha dovuto affrontare un sabotaggio da parte dei proprietari della centrale termoelettrica: il personale si è rifiutato di andare al lavoro, i proprietari hanno smantellato le apparecchiature, distrutto la documentazione tecnica e cercato costantemente di riprendere il controllo attraverso i tribunali. dei beni.

A settembre 2019 è scaduto il contratto di gestione patrimoniale con il gestore Garant Energo M, per cui è stato indetto un nuovo concorso. La commissione di gara ha deciso di lasciare il vecchio gestore della produzione di energia e di selezionarne uno nuovo per la distribuzione dell'energia (Altenativa-T-XXI LLC). Per poter continuare a gestire la centrale termoelettrica, Garant Energo M ha dovuto soddisfare una serie di condizioni, in particolare riferire sui preparativi per l'inizio della stagione di riscaldamento e saldare gli arretrati salariali. Tuttavia, ciò non è stato possibile: l’azienda doveva dei soldi a Naftogaz e non ha restituito gli stipendi.

Alla fine, due centrali termoelettriche sono state trasferite senza concorrenza alla direzione della Naftogaz Teplo LLC, proprio a causa degli stipendi arretrati. Recentemente, per lo stesso motivo, è stato revocato il sequestro dei fondi da parte di Energy-New Sezione LLC.

Proprio questo caso è diventato uno dei motori dell'introduzione della procedura di gestione “esclusiva” dei beni sequestrati, definita dall'art. 21-1 della legge ARMA. Ciò ha consentito al governo di trasferire in gestione le infrastrutture critiche sequestrate, come le centrali termoelettriche, al fine di evitare problemi con il loro funzionamento.

Qual è il prossimo?

Il caso dovrebbe presto passare alla fase di esame nel merito. TI Ucraina ritiene che un esame giusto e imparziale di questo caso sia estremamente importante. Dopotutto, stiamo parlando dell’impatto sul benessere dei residenti delle città ucraine, e il caso coinvolge un ex deputato del popolo con intricati schemi multimilionari.

Non bisogna aspettarsi una decisione troppo rapida, poiché il materiale del caso ha già raggiunto più di 300 volumi. A meno che i singoli imputati non stipulino un accordo con i pubblici ministeri e l’HACS lo approvi. In caso di verdetto di colpevolezza, gli imputati dovranno affrontare condanne gravi: per la totalità di tutti i crimini imputati, la pena può arrivare fino a 15 anni di carcere.

Yaroslav Dubnevich è contemporaneamente accusato di appropriazione indebita di 93 milioni di UAH da parte di Ukrzaliznytsia. Così, secondo l'accusa, un gruppo di funzionari dell'Ukrzaliznytsia, insieme ad imprese controllate, hanno organizzato una gara pubblica per l'acquisto di afflussi alle urne.

Dubnevich avrebbe esercitato pressioni personali per l'assegnazione di fondi a determinate imprese, il che ha portato a pagamenti in eccesso. Anche questo caso è ancora nella fase della riunione preparatoria presso l'HACC.

I risultati del controllo giurisdizionale di questo caso promettono di essere interessanti sia in termini di processo di raccolta delle prove che dal punto di vista del diritto sostanziale. E questo potrebbe avere un effetto dissuasivo anche su coloro che vogliono trarre profitto dalle politiche tariffarie del governo.