Come un’impresa statale, che possiede i dati personali di quasi tutti gli ucraini, ha iniziato a collaborare con i sostenitori di Putin già durante la guerra

L’impresa statale “Document”, che produce documenti per gli ucraini e ha accesso alle informazioni personali di quasi tutti i cittadini, ha stipulato un accordo con una società associata allo Stato aggressore

Quali sono i rischi e tale cooperazione è addirittura legale?

Uno è un ardente sostenitore di Vladimir Putin e un “amico internazionale” della Crimea occupata. L'altro è un avvocato che lavora attivamente con la Russia. Stiamo parlando di Karl Eckstein e Frank Schmieder, i fondatori dello studio legale tedesco Schmider & Eckstein.

Da 20 anni Schmider & Eckstein fornisce servizi a clienti provenienti dalla “Russia, Europa centrale e orientale”. Aiutano ad aprire un'attività in Germania, così come in materia di migrazione, accompagnando l'intero processo. Ne parlano sul loro sito web, in tedesco e russo.

Entrambi i cofondatori dell'azienda avevano lavorato a lungo in Russia e pubblicizzavano la prospettiva di fare affari con il paese guidato da Vladimir Putin. Uno di loro definisce la Federazione Russa la sua “seconda patria” e la sostiene nella guerra con l’Ucraina.

Nonostante ciò, Schmider & Eckstein ha acquisito nuovi clienti nel 2022. Sono diventate l’impresa statale ucraina “Document”, che produce documenti per gli ucraini e ha accesso alle informazioni personali di quasi tutti i cittadini.

Passaporti per gli ucraini all'estero

Nell’estate del 2022, sei mesi dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, l’impresa statale Document ha aperto per la prima volta un ufficio all’estero: a Varsavia, in Polonia. Ciò ha permesso a milioni di ucraini fuggiti dalle proprie case a causa dell’attacco russo di ricevere i propri documenti senza dover tornare a casa.

A quel tempo, in Europa vivevano quasi 7 milioni di rifugiati ucraini. Per far fronte al flusso di ucraini, entro la fine dell'anno sono state aperte altre tre sedi Documenta in Polonia. E ora ci sono 12 uffici di imprese statali che operano all'estero in sei paesi.

I clienti del "Documento" dell'impresa statale all'estero possono ottenere passaporti, patenti di guida, apporre apostille e così via. Puoi registrarti per la maggior parte dei documenti online e riceverli direttamente presso gli uffici. Dopo l'apertura di filiali all'estero, l'utile netto dell'impresa statale è aumentato di quasi 190 volte. Come mostrano le analisi di OpenDatabot, l'anno scorso Document ha guadagnato quasi 700 milioni di grivna, mentre nel 2021 solo 3,7 milioni.

Allo stesso tempo, all'inizio di quest'anno, il Servizio di audit dello Stato ha scoperto irregolarità finanziarie nel Documento per un importo di 84 milioni di grivna. Alcuni di essi hanno riguardato specificatamente le filiali estere. Ora, come ha detto ai giornalisti il ​​Servizio di audit statale, le forze dell'ordine stanno indagando su alcuni fatti relativi alle attività finanziarie dell'impresa.

In Germania, dove attualmente vive il maggior numero di rifugiati ucraini, la società Document ha aperto tre uffici: a Berlino, Monaco e Colonia. Il supporto legale nel paese è stato fornito dal “Documento” dell'impresa statale alla società già menzionata – Schmider & Eckstein.

Ciò divenne noto nella primavera del 2024, quando, a causa della nuova legislazione sulla mobilitazione, le filiali dell’impresa statale “Documento” all’estero “congelarono” temporaneamente i loro servizi per gli uomini ucraini in età militare. Pertanto, alcuni di loro hanno iniziato a presentare richieste legali all'impresa statale. La risposta a queste richieste non è stata più fornita dagli uffici di Documenta, ma da Schmider & Eckstein.

Editoriale “Come stai?” Ho conosciuto diverse lettere che gli uomini ucraini all'estero hanno ricevuto in risposta a un appello al "Documento" dell'impresa statale. Alle lettere è stata allegata una procura secondo la quale dal febbraio 2023 un avvocato della Schmider & Eckstein rappresenta gli interessi di Document in Germania.

Successivamente, i giornalisti hanno appreso che la collaborazione con l'azienda è iniziata anche prima, nell'autunno del 2022.

Inoltre coincidono anche le sedi legali della ditta Schmider & Eckstein e il “Documento” tedesco.

“Amico” della Crimea occupata

Il cofondatore dello studio Schmider & Eckstein, il professor Karl Eckstein, è un avvocato svizzero che, ancora oggi, durante la Grande Guerra, definisce la Russia la sua “seconda patria”.

Nella sua biografia sul suo sito web, Karl Eckstein afferma di collaborare con Mosca da 40 anni. Dapprima rappresentò gli interessi delle aziende svizzere sul territorio dell'allora Unione Sovietica, e in seguito aprì il proprio studio legale in Russia. Lì Eckstein ricevette il titolo scientifico di professore. Dal 1995 insegna diritto presso l'Istituto statale di relazioni internazionali di Mosca, alcuni dei cui laureati sono stati associati all'intelligence russa.

Il professor Boris Babin esamina le attività dell '"associazione" dall'inizio della sua creazione - allora lo scienziato ucraino ha servito come rappresentante del presidente dell'Ucraina in Crimea. Secondo lui, l’obiettivo principale delle attività dell’“Associazione internazionale degli amici della Crimea” è, con l’aiuto dei cosiddetti agenti d’influenza, legalizzare l’annessione della penisola ucraina e sostenere la revoca delle sanzioni contro Federazione Russa.

“Molti politici diversi furono portati in Crimea. La gente è venuta in Crimea e poi ha detto: “Ero interessato”, “e volevo conoscere le opinioni di tutti”. Ma c’è un altro livello – coordinato in modo assolutamente preciso dal sistema russo di burattini, che non si sono limitati ad andare in Crimea, a passeggiare lì, a scattare fotografie, ma che danno voce specificamente alla narrativa del Cremlino secondo cui la Crimea è presumibilmente la Russia. A loro è stato affidato il compito di allargare il più possibile questo club”, dice lo scienziato ucraino.

Il “Centro per il giornalismo investigativo” della Crimea ha effettuato ricerche sui membri dell’“associazione” provenienti da diversi paesi europei. Ad esempio, il politico francese Jean-Pierre Thomas, condannato per aver partecipato all’estorsione di tangenti da parte di imprese locali in Francia, è diventato un “amico della Crimea”. Oppure – Ivan Rusev Marazov, comunista bulgaro e membro dell'associazione “russofila”. E, ad esempio, la cellula serba degli “amici della Crimea” era rappresentata da Alexander Sheshel, figlio di Vojislav Sesel, un criminale di guerra condannato per pulizia etnica.

In “Amici della Crimea” Karl Eckstein è a capo della cellula svizzera. Questa figura ha visitato più volte la penisola annessa e ha proposto di crearvi un percorso turistico per i “popoli della Russia” e una piattaforma blockchain per gli investimenti dall’estero, aggirando le sanzioni internazionali.

Con l’aiuto dei colleghi del progetto “Schemes” abbiamo appreso che Karl Eckstein ha la cittadinanza russa dal 2002. Questi dati sono contenuti in numerosi database e registri ufficiali russi. Eckstein ha utilizzato attivamente il suo passaporto, in particolare, per volare in Russia e ricevere servizi medici. Nel 2019, Eckstein ha ricevuto un nuovo passaporto come cittadino della Federazione Russa.

Karl Eckstein ritiene giustificato l’inizio di un’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina. Dice addirittura che Putin “ha restituito un senso di orgoglio ai russi”.

Boris Babin ritiene che Karl Eckstein possa collaborare con i servizi segreti russi.

“Immaginiamo che nel 1986 a una persona sia stato affidato l'incarico di aprire uno studio legale a Mosca. Ebbene, non so chi bisogna essere per non capire che ha lavorato e lavora rispettivamente per i servizi segreti russi e sovietici", è convinto lo scienziato ucraino.

Non vi è alcuna conferma indipendente di ciò, allo stesso tempo lo stesso Eckstein, alla fine, ammette di essere amico di rappresentanti dei servizi speciali russi.

“Ho ancora buoni rapporti con il KGB”, ha osservato Karl Eckstein in un’intervista nel 2023. “Ora non è più così, ora è tutto più severo. Ma queste persone non mi hanno mai chiesto niente di male”.

Dati personali degli ucraini

Nel suo studio su “International Friends of Crimea”, Boris Babin ha scoperto che dopo aver rassegnato le dimissioni da console in Svizzera, Karl Eckstein è diventato il direttore legale della società svizzera Terra Quantum.

“Queste aziende che si occupano di problemi di protezione crittografica, quindi, hanno assunto un gruppo di professori russi. E se parliamo del "Documento" dell'impresa statale, l'attività del servizio passaporti, si basa anche sulla crittografia. Anche questo è oggetto del loro interesse”, dice lo scienziato ucraino.

La procura dell'azienda statale ucraina a disposizione del progetto “Come stai?” non fornisce una chiara comprensione di quali informazioni possa avere accesso Schmider & Eckstein. Solo formulazioni generali relative alla rappresentanza di un'impresa statale.

In un commento ai nostri redattori, il “Documento” dell’impresa statale assicura che l’accesso è limitato ai “dati necessari per rappresentare gli interessi dell’impresa” o condurre casi nei tribunali. E che, dicono, nessuno “ha avuto accesso all’Anagrafe demografica unificata dello Stato o ai dati personali dei cittadini”.

Tuttavia, gli avvocati di Transparency International Ucraina, dopo aver esaminato la procura, sono giunti ad una conclusione diversa.

“Sembra che i poteri siano piuttosto ampi, non esaustivi. E, anzi, sembra che le informazioni che un rappresentante può ricevere siano in realtà illimitate. Personalmente non ho riscontrato nel documento eccezioni o disposizioni molto dettagliate che possano essere interpretate come restrizioni all'ottenimento di informazioni", ha osservato Natalia Sychevlyuk, consulente legale di Transparency International Ucraina.

Inoltre secondo lei, viste le attività di Karl Eckstein, la ditta Schmider & Eckstein dovrebbe essere soggetta alle sanzioni dell'Ucraina.

“Sono rimasto sorpreso dal fatto che in Ucraina questa azienda non sia soggetta a sanzioni, dal momento che ha sostenuto apertamente la Russia e persino l’aggressione armata della Russia, uno dei partner. Pertanto, questo mi sembra un po’ strano, dal momento che i nostri elenchi di sanzioni sono in continua espansione e le persone finiscono lì per piccole dichiarazioni o collaborazioni”, ha spiegato il consulente legale di TI Ucraina.

Chi rappresenta il “Documento” dell’impresa statale?

Giornalisti del progetto “Come stai?” si è rivolto all'impresa statale Document chiedendo i dettagli della collaborazione con Schmider & Eckstein.

Il “Documento” si è rifiutato di mostrare l’accordo editoriale stesso, ma l’Azienda statale ha assicurato che non l’intera azienda è autorizzata a rappresentare gli interessi, ma solo Frank Schmieder, socio di Eckstein e cofondatore dell’azienda.

"Di solito non funziona così: se alla fine di un contratto o di una procura o di qualsiasi altra documentazione c'è un collegamento con un'azienda, ciò significa che dopo tutto la collaborazione viene portata avanti con questa azienda", dice Natalya Sichevlyuk: “Il fatto che l’impresa ucraina nasconda questo contratto, non sembra che abbiano nulla da nascondere. Anche se anche questo partner di cui si parla non ha meno domande sulle sue attività con la Federazione Russa”.

Sulla sua pagina LinkedIn, Frank Schmieder sottolinea che vive e presta i suoi servizi a Berlino. Tuttavia, tutta la sua biografia è legata anche alla Russia e al suo socio in affari, il proprietario del passaporto russo, Karl Eckstein.

In particolare, sul sito web di Schmieder si legge nella sua biografia che nel 1996 lavorava a San Pietroburgo. E all'inizio degli anni 2000 - a Mosca in compagnia di Eckstein. I colleghi del progetto “Schemes”, utilizzando registri e database russi, hanno stabilito che almeno dal 2001 Schmieder ha un codice fiscale individuale della Federazione Russa.

Da allora Schmieder ha continuato a collaborare con la Russia e a incoraggiare la cooperazione economica con il Paese guidato da Putin. Nel 2005, lui ed Eckstein hanno pubblicato un libro sulle “regole per fare affari in Russia”. Schmieder indica nella sua biografia anche di essere partner ufficiale della Camera di commercio e dell'industria della Federazione Russa e membro del consiglio dell'Unione degli avvocati tedesco-russi. Questi ultimi, vale la pena sottolinearlo, hanno condannato sul loro sito web l'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina.

Nonostante ciò Frank Schmieder continua a dichiarare sul suo profilo LinkedIn di fornire servizi in Russia. E sul sito web “Avvocato di lingua russa Berlino”, che pubblicizza i servizi di Schmieder, è indicato che un avvocato può fornire l’assistenza necessaria attirando partner in Russia.

Progetto “Come stai?” Ho provato più volte a contattare Frank Schmieder per saperne di più sulla sua collaborazione con l'impresa statale ucraina e sulla storia delle relazioni con la Russia. Tuttavia, nessuno ha risposto ai giornalisti per un mese.

Ma il “Documento” dell’impresa statale ha fornito la seguente valutazione della collaborazione con l’avvocato: “Frank Schmieder si è affermato come un professionista coscienzioso con elevate qualità morali che condanna l’aggressione russa e sostiene l’integrità territoriale dell’Ucraina”. Ma allo stesso tempo hanno detto: “l’accordo è ormai risolto”.

L’impresa statale ha spiegato che il contratto è stato risolto perché Schmieder ha portato a termine “tutti i compiti che gli erano stati assegnati”. È interessante notare che la necessità dei suoi servizi è scomparsa proprio dopo che i giornalisti hanno chiesto all'impresa statale di collaborare con una dubbia società con una traccia russa.

Responsabilità della cooperazione con i cittadini della Federazione Russa

Nel frattempo Transparency International Ukraine si chiede se l'accordo con Schmider & Eckstein fosse legale. Gli avvocati parlano anche della potenziale responsabilità penale dei firmatari.

“Dopo l’invasione su vasta scala, abbiamo in vigore una legislazione pertinente che vieta la cooperazione con cittadini russi, società registrate secondo la legge russa o in cui il proprietario effettivo finale è russo. Ci sono state risoluzioni corrispondenti del Consiglio dei Ministri che hanno imposto una moratoria sulla cooperazione. Abbiamo adottato nuovi articoli nel codice penale dell'Ucraina.

Le persone che svolgono attività commerciali con lo Stato russo o con i suoi residenti, ecc., possono essere soggette a responsabilità penale: 10-15 anni di reclusione con confisca dei beni. Questo potrebbe essere il manager che ha preso la decisione corrispondente e ha firmato l'accordo. Ma anche un'azienda che è entrata in questi rapporti e li ha portati avanti fino all'ultimo momento, finché la vostra redazione non ci ha contattato", spiega Natalya Sichevlyuk, può anche essere liquidata.

Chi è il firmatario dell'accordo? Giornalisti “Come stai?” Hanno chiesto informazioni al riguardo all'attuale capo del Documento, Sergei Prokopchenko. Personalmente non ha commentato questa storia, ma in una risposta scritta l'azienda ha osservato che coloro che hanno stipulato un accordo con Schmider & Eckstein non lavorano più per l'impresa statale.

Il dipartimento ha solo osservato che, secondo lo statuto dell'impresa statale, prendere tale decisione è di competenza del direttore generale. Fino alla fine del 2023, era Vladimir Shvachko, che a intermittenza ha diretto Document per quasi 20 anni. Alla fine dello scorso anno l'uomo era stato sospeso dal suo incarico in attesa di un'indagine interna.

Vladimir Shvachko era riluttante a parlare con i giornalisti - ha solo notato: "Beh, probabilmente esisteva una compagnia del genere". Per quanto riguarda i dettagli dell’accordo, l’uomo ha detto che “non si ricorda”.

“Il punto principale che mi preoccupa in questo caso è quanto il GP d’Ucraina abbia capito con chi stava firmando il contratto. Hanno verificato che questa azienda e i suoi due soci, che sono i fondatori, collaborano con la Russia da molto tempo, uno di loro ha addirittura la cittadinanza russa? Il fatto che per due anni, infatti, abbiano fornito accesso alle informazioni sui documenti dei cittadini ucraini a un'azienda con una tale reputazione, non sembra molto positivo, per usare un eufemismo. Le informazioni sono sensibili anche dal punto di vista degli interessi di sicurezza nazionale”, ha spiegato il consulente legale di TI Ucraina.

L'impresa statale afferma che ora stanno controllando attentamente tutte le loro controparti. In particolare, proprietari e dipendenti chiave delle aziende, le loro attività e potenziali collegamenti con la Russia. Tuttavia, come ha riferito l’Azienda di Stato in risposta alla domanda dei giornalisti “Come stai?”, non si sa se la società Schmider & Eckstein ha superato tale controllo.

Tuttavia, solo da fonti aperte è noto che i fondatori dello studio legale sono associati alla Federazione Russa. E uno di loro, come risulta dalle indagini dei giornalisti, è un cittadino della Federazione Russa che sostiene attivamente l’aggressione contro l’Ucraina.

Analisi del progetto “Come stai?” ha mostrato la minaccia che Schmider & Eckstein potesse avere accesso ai dati personali degli ucraini.

E ha posto la domanda: perché non si è ancora trovata sotto le sanzioni ucraine?

L'azienda statale non fornisce ai giornalisti i dettagli dell'accordo con Schmider & Eckstein, né fornisce informazioni su quanto costerà questa collaborazione di due anni.

Anche l’azienda tedesca e due dei suoi partner non hanno risposto alle richieste dei giornalisti.