Come Yuriy Mochony, residente a Kharkov, ha escogitato un piano fraudolento per attirare denaro

10-15 anni fa, i truffatori di Internet inviavano lettere su uno zio africano che ti aveva lasciato un enorme lascito di denaro e per riceverlo bastava pagare poche centinaia di dollari di tasse sulla carta del mittente. Questo schema per attirare denaro da persone credulone ha funzionato non solo in Ucraina.

Ma molti anni dopo, sono stati gli ucraini a decidere di modernizzarlo e, con il pretesto di investire in criptovalute presumibilmente sostenute dall’oro africano, continuano a derubare le persone. La startup è stata inventata da Yuriy Mochony, residente a Kharkiv, e dai suoi amici.

Nel materiale sottostante, leggi la fantastica storia di una truffa moderna, i cui inventori non hanno subito alcuna punizione.

Settembre 2017. Il canale televisivo regionale Channel 7 presenta gli pseudo-imprenditori sconosciuti Dmitry Konoval e Yuri Mochony.

I presentatori fanno un forte annuncio: questi giovani ucraini hanno inventato la prima criptovaluta al mondo, che sarà legata all'oro e sostenuta da esso. Ciò farà sì che le loro monete si distinguano dalle altre criptovalute, perché ogni investitore sarà presumibilmente in grado di controllare personalmente come cresce la sua fortuna.

Yuriy Mochony, residente a Kharkov, che i presentatori televisivi hanno definito co-fondatore della startup Sudan Gold Coin, racconta agli spettatori l'essenza del progetto. Secondo lui, lui ed i suoi soci d'affari hanno firmato un accordo con una società cinese per la fornitura di attrezzature alle zone aurifere del Sudan. In questo paese africano, attraverso la mediazione dei funzionari sudanesi, si prevede di estrarre l'oro per garantire l'esistenza della propria criptovaluta.

Ma c'è una sfumatura, dice Mochony. Prima che l’impianto africano possa funzionare, deve vendere circa 500.000 monete a 50 centesimi ciascuna e raccogliere il capitale iniziale. Allo stesso tempo, l'astuto uomo d'affari non nasconde il fatto che i 250mila dollari potenzialmente raccolti verranno spesi per pagare gli operatori di marketing che promuoveranno il progetto. E solo dopo potrà iniziare l’estrazione dell’oro in Sudan.

Allo stesso tempo, Yuri Mochony e i suoi compagni stanno creando un sito web per il progetto Sudan Gold Coin e promuovendo rapidamente una pagina Instagram con Mi piace e commenti acquistati. Sui social network, pseudo-imprenditori condividono i dettagli del loro viaggio in Sudan e delle trattative con potenziali partner africani. Tutto sembra un po' infantile, ma le fotografie sullo sfondo degli edifici governativi di Khartoum e con persone sconosciute aggiungono pathos al progetto.

“...Il gruppo centrale è andato a un incontro con il Ministro delle Miniere del Sudan, Abdelbagi Gailani Ahmed Ali. È vero, un ex ministro, che ora ha fondato la propria società di consulenza e continua a lavorare nel campo legato all’estrazione mineraria, ma come uomo d’affari”, hanno scritto i truffatori ucraini nell’ottobre 2017.

La storia comincia ad assomigliare sempre più a una truffa su uno zio africano con un testamento multimilionario. Dopotutto, a quanto pare Mochony ha incontrato un ministro, ma un ex ministro, che ora è solo un uomo d'affari. È questa persona che dovrebbe aiutare gli ucraini ad avviare un impianto di estrazione dell'oro in Sudan.

Le foto degli ucraini che visitano le aree sudanesi ricche di oro sembrano francamente un'escursione di turisti ordinari in luoghi esotici. Ma la pagina del progetto Sudan Gold Coin ha continuato ad essere attiva. Uno dei cofondatori della startup ha trascorso il 2018 viaggiando per il mondo, da Singapore alla Corea, parlando della "rivoluzione nel settore delle criptovalute". E alla fine del 2018 i social network del progetto hanno smesso di aggiornarsi.

Il 19 gennaio 2020, sulla pagina Facebook Sudan Gold Coin è apparso un messaggio secondo cui il progetto era fallito, ma i suoi sviluppatori hanno continuato a cercare investitori e persone che la pensano allo stesso modo. Cioè, Mochony e la società hanno ammesso di aver ingannato gli investitori, ma non si fermeranno qui.

Cosa è successo realmente? Yuriy Mochony, residente a Kharkiv, e i suoi amici truffano la gente da due anni, raccontando storie sull'estrazione dell'oro in Sudan, che verrà utilizzata per fornire criptovaluta. Sull'onda dell'hype sulle criptovalute, gli investitori ingenui hanno acquistato queste monete. Non si sa con certezza quanti soldi avrebbero potuto raccogliere Mochony e i suoi compagni, ma sicuramente ne avevano abbastanza per viaggiare in paesi esotici.

Ora la pagina ufficiale del progetto Sudan Gold Coin è decorata con un messaggio di avvertimento di un'azienda svizzera, che gli imprenditori sarebbero anche riusciti a frodare. Gli svizzeri scrivono che infatti “i distributori di Sudan Gold Coin (SGC) non sono associati al governo del Sudan e ai suoi vari ministeri, né alle autorità svizzere di regolamentazione finanziaria, né a Netarc AG. "...A causa della denuncia dello schema fraudolento per la raccolta e l'uso improprio di fondi attraverso l'ICO e dell'ulteriore comportamento non etico dei suoi promotori con investitori e partner, siamo stati costretti a recidere ufficialmente i legami e intentare una causa contro i promotori di SGC, ” riferisce Netarc AG.

Non è stato possibile scoprire come sia finita la burocrazia giudiziaria e se sia finita del tutto. Ma, a quanto pare, Yuri Mochony e i suoi compagni non sono stati puniti per il piano fraudolento. Inoltre, nell’autunno del 2020, l’uomo d’affari è riuscito a candidarsi al Consiglio regionale di Kharkov dalla “Piattaforma di opposizione – Per la vita”, ormai vietata, padrino del dittatore russo Putin.

Il movimento “CHESTNO”, che monitora le elezioni da molti anni, riferisce che Mochony nel 2023 ha contattato il team “Polythab” chiedendo di rimuovere le informazioni sulle elezioni e si è offerto di “donare” per questo. Ha sostenuto che i dati CEC erano errati. Tuttavia, dopo la verifica, la sua candidatura è stata confermata e gli attivisti hanno considerato le azioni di Mochony come un tentativo di corruzione.

Nel dicembre 2023, il “cercatore d’oro” e conoscitore del “mondo russo” Yuri Mochony ha registrato la società “Aviatekhnologiya”. L'ambito di attività della LLC è molto vario: dal commercio all'ingrosso non specializzato all'ingegneria e alla produzione di strumenti e apparecchiature per la misurazione, la ricerca e la navigazione. La società ha un capitale sociale di 1 milione di grivna, ma non è stata trovata alcuna informazione sulle sue attività. È probabile che questo milione possa essere il resto del denaro guadagnato da Mocheny per le monete di criptovaluta sostenute dall'illusorio oro sudanese.

A prima vista, la storia del “successo” di Yuri Mochony, residente a Kharkov, può sembrare piuttosto meschina e persino comica. Ma in realtà, i mittenti imitatori di lettere sulla volontà di uno zio africano hanno ricordato ancora una volta che è necessario investire saggiamente i propri soldi. Le storie sull'oro africano, ovviamente, possono essere interessanti, ma in esse c'è tanta verità quanto nelle storie dei lavoratori dei call center fraudolenti.