Сasino ua potrebbe effettivamente essere un vecchio-nuovo giocatore nel mercato del gioco d'azzardo ucraino
Il mercato del gioco d'azzardo in Ucraina continua a svilupparsi e sempre più nuovi arrivati vi entrano. Secondo i dati KRAIL, ci sono 21 società nell'elenco dei casinò online in Ucraina. L'ultimo dei quali ha ricevuto la licenza nel dicembre 2023. Ma succede che dietro il presunto “nuovo arrivato” del mercato c'è un'azienda con cui lavora a stretto contatto da molto tempo.
Il 19 ottobre 2023 Casino.ua LLC ha ricevuto una licenza per aprire un casinò online su Internet chiamato Casino. Secondo i siti di recensioni specializzati, Casino_ua ha un importo di deposito minimo di 50 grivna e puoi scommettere a partire da 100 grivna per il prelievo. I fondi vengono accreditati sul conto di gioco istantaneamente, ma i prelievi devono attendere fino a 72 ore secondo le norme generali del marchio. È obbligatorio eseguire la procedura di identificazione; l'utente deve inviare i propri dati sotto forma di foto o scansione di un passaporto all'indirizzo del servizio di supporto tecnico.
Il sito è anche facile da usare e visivamente gradevole, e i suoi vantaggi includono un design relativamente semplice e chiaro, bonus generosi e facilità nel riceverli, molti modi per contattare l’assistenza e risolvere problemi principalmente a favore del giocatore. Gli svantaggi sono che il sito non è accessibile da molti paesi e le pagine stesse si caricano lentamente.
Poiché il casinò online è stato aperto di recente, non ci sono dati sulle sue attività finanziarie, soprattutto perché la società proprietaria della licenza, Casino_ua LLC, è stata registrata solo nel luglio 2023, 3 mesi prima di ricevere il permesso di operare su Internet.
LLC "Casino_ua" scriviamo, ma comprendiamo Favbet
Secondo i dati del servizio analitico YouControl, il proprietario di Casino_yua LLC è il famoso imprenditore Andrei Valeryevich Matyukha, proprietario di un intero gruppo di società specializzate nel gioco d'azzardo. Senza dubbio, la più famosa di queste è la società Favorit, che operava in Ucraina con il marchio omonimo, e ora si è trasformata in Favbet, che ha saputo sfruttare appieno la caduta dell'ex leader Parimatch dal gioco d'azzardo Olimpo dell'Ucraina.
Oltre al casinò online, nel dicembre 2022, Favbet ha acquistato una licenza per l'attività di bookmaking. Quest'ultimo, tra l'altro, è molto logico, perché la struttura portante di TM Favbet in Ucraina si chiama Bookmaker Company “Favbet” LLC.
È curioso che, secondo gli ultimi rapporti per il 2022, abbia guadagnato solo 22,9 milioni di UAH, nonostante il fatto che la tariffa annuale per una licenza di casinò online sia di 23,4 milioni di UAH. Tuttavia, come evidenziato dai dati dei registri giudiziari, il settore del gioco d'azzardo nazionale, e Favbet non fa eccezione, preferisce utilizzare numerosi schemi di evasione fiscale.
Pertanto, nel procedimento penale n. 72022000400000003 del 19 settembre 2022, Favbet viene menzionata tra decine di banche e casinò online che hanno partecipato ad errori di codifica.
Come hanno scritto i Commentari, l'essenza di questo schema è una cospirazione tra banche, società di scommesse e aziende che trattano contanti. Pertanto, le banche elaborano i pagamenti non in contanti da parte dei giocatori di casinò online sotto forma di trasferimenti di denaro a individui "casuali", ma in realtà a dipendenti di stazioni di servizio, supermercati e altre strutture aziendali che trattano contanti. Pertanto, i loro dipendenti ricevono salari “neri” su una carta bancaria. Invece di questi pagamenti, le stazioni di servizio e i supermercati danno alle banche “contanti neri” con i quali vengono acquistati i beni. Questo prodotto viene esportato all'estero e venduto, e il denaro ricevuto viene dato ai proprietari dei casinò online.
Questo tipo di attività era molto comune nel mercato del gioco d'azzardo ucraino nel 2022, fino a quando le forze dell'ordine ucraine non ne hanno preso il controllo, ed è stato chiamato "miscoding", poiché le banche hanno cambiato i codici di destinazione dei pagamenti quando effettuavano pagamenti.
In quanto proprietario di Casino_ua e Favbet, Andrey Matyukha è amico di qualsiasi governo
Lo stesso marchio Favbet, o all'epoca “Favorit”, è nato in Ucraina nel 1999, 2 anni dopo è passato al formato online, creando il proprio casinò su Internet. Quando il gioco d'azzardo in Ucraina è stato bandito nell'estate del 2009, i proprietari dell'azienda, la famiglia Matyukh, rappresentata da Sergei, Daria e Andrey, sono andati in altri mercati e avevano ragione.
Pertanto, a quel tempo "Favorite" operava in formato online sotto la licenza di un "paradiso" dei giochi sull'isola di Curacao nel Mar dei Caraibi. La licenza, rilasciata il 29 dicembre 2010 con il numero 121466 dalla società Favorit United NV, e successivamente prorogata il 15 ottobre 2020, si trovava sulla vecchia versione del sito Favbet fino a quando non è stata sostituita dalle licenze della Commissione per la regolamentazione di Giochi d'azzardo e Lotterie (CRAIL).
Oltre alla “legalità”, la licenza della giurisdizione offshore di Curacao permetteva di non pagare le tasse in Ucraina. In ogni caso, l’economista ucraino Alexey Luponosov ha dichiarato che nel 2020 la società ha indicato nel rapporto perdite di 565mila grivna, e alla fine del 2021 ha pagato solo 202mila grivna in servizio militare, imposta sul reddito personale e un unico contributo sociale.
È possibile che Favbet sia riuscita a risparmiare “con successo” sulle tasse approfittando dell’amicizia del suo proprietario con le autorità, come riportato di tanto in tanto da diversi media.
Ad esempio, nel 2014, i media hanno scritto che la società londinese di Matyukha era registrata allo stesso indirizzo con le società di un certo numero di persone della cerchia dell'ex presidente dell'Ucraina Viktor Yanukovich. Tra loro c'era la moglie dell'ex capo dell'Amministrazione statale degli affari Andrey Kravets - Marina Pelikh, ex deputata popolare del Partito delle Regioni Eduard Prutnik, chiamato il "figlioccio di Viktor Yanukovich", capo di Ukroboronexport Vladimir Kazadoy , l'ex membro di Gazprom Bohdan Budzulyak, il canale Raiders TVi e altri. È improbabile che senza mantenere rapporti almeno neutrali con queste persone si possa trovarsi allo stesso indirizzo.
D’altra parte, già nel 2015, i media hanno scoperto i collegamenti tra Favbet e il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale dell’Ucraina, Alexander Turchynov.
Come ha scoperto Bigus-info, Favbet della famiglia Matyukh è stato co-fondatore di numerosi club di gioco d'azzardo: Lucky Land, United Green Planets e Planet Earth. Quest'ultimo ha funzionato come una sorta di luogo di vendita dei biglietti della lotteria, essendo parte della società della Lotteria Nazionale Ucraina - dal 2009 al 2021, una delle due società che potevano condurre legalmente attività di gioco d'azzardo in Ucraina. È vero, dal punto di vista della legislazione nazionale, tali attività non erano considerate gioco d'azzardo. E già il proprietario dell'UNL, Sergei Pindich, aveva un'attività in comune con la famiglia di Alexander Turchinov.
A proposito, il presidente della commissione finanziaria, fiscale e doganale della Verkhovna Rada, Daniil Getmantsev, sta cercando di ripetere quell'esperienza "di successo", facendo pressioni per il nuovo disegno di legge n. 10100, che consentirebbe agli operatori della lotteria di entrare nel mercato ucraino mercato del gioco d’azzardo a condizioni preferenziali. Ad esempio, l'acquisto di una licenza per casinò online, bookmaking, lotterie e slot machine costerà agli operatori della lotteria 10 volte in meno rispetto ad altri partecipanti al gioco d'azzardo.
Nonostante la dichiarazione di Favbet sull’abbandono dei mercati russo e bielorusso, su Internet si possono trovare informazioni secondo cui la società presumibilmente continua a guadagnare in questi paesi. Ciò presumibilmente avviene attraverso la Russian LLC KEY ACCOUNT MERCHANDISING, di proprietà del partner del proprietario di Favbet, Sergei Malyar.
