Come un truffatore, fingendosi volontario, ha attirato più di 4 milioni di grivna “sui droni”

L'uomo d'affari Oleg voleva davvero aiutare le forze armate ucraine. Pertanto, ho risposto volentieri all'offerta di finanziare l'acquisto di droni da parte di Dmitry Molodtsov, che si è presentato come dipendente della Fondazione di beneficenza Sergei Pritula.

L'imprenditore è riuscito a trasferire a Molodtsov 104mila dollari in poche settimane. Prima di rendermi conto che avevo a che fare con un truffatore.

Oleg dice di aver trovato anche altre vittime delle truffe finanziarie di Molodtsov. Anche le somme sono considerevoli: Pavel è stato ingannato dal "volontario" per 107mila dollari, Igor ha perso 365mila grivna e la conoscenza di Vika con Molodtsov è costata più di 60mila grivna.

Questi non sono tutti coloro che hanno sofferto per le azioni del truffatore: Oleg ha trovato diverse dozzine di persone in più che hanno donato o “investito” in Dmitry da 100 dollari a più di 150mila. Alcuni di loro hanno cercato di recuperare i loro soldi attraverso i tribunali, mentre altri hanno rinunciato alla situazione e hanno giurato di “non essere più un idiota”.

Oleg si è rivolto prima alla polizia, quindi l'Ufficio investigativo statale si è interessato a Dmitry Molodtsov. Seguendo l'esempio dell'uomo d'affari, alcune delle persone ingannate da Molodtsov si sono offerte volontarie per scrivere dichiarazioni all'Ufficio investigativo statale. Fino a poco tempo fa, lo stesso "volontario" era un soldato della Guardia Nazionale, ma nel giugno 2024 si è scoperto che era fuggito dall'unità, dopo di che sarebbe stato visto in Polonia.

I giornalisti sono riusciti a comunicare con persone che affermano che Molodtsov li ha “truffati” per somme considerevoli. Hanno anche trovato un fuggitivo renitente alla leva che ha confermato che Dmitry era ora all'estero.

Come è potuto accadere che Molodtsov sia riuscito a ingannare adulti e persone istruite, tra cui avvocati e uomini d'affari? Le vittime riusciranno mai a recuperare almeno in parte i loro fondi?

Era affascinante e persuasivo

Dmitry Molodtsov si è rivelato un buon amico di persone della cerchia sociale di Oleg. Queste persone, ex atleti famosi in Ucraina, sono diventate personale militare. Per loro Dmitry era una persona che lavora presso la Fondazione Pritula e può aiutare con i droni. È diventato una persona simile per Oleg.

“Dima mi ha mostrato la sua carta d’identità come impiegato del fondo e le fotografie di lui accanto a Pritula. Parlava molto del lavoro della fondazione, quindi non avevo motivo di non credergli”, ricorda Oleg.

In risposta alla richiesta di hromadske, la Fondazione di beneficenza Sergei Pritula ha risposto che Molodtsov “non ha mai avuto un rapporto di lavoro” con l'organizzazione. È vero, “più volte come volontario” ha partecipato allo scarico degli aiuti umanitari, ma “non gli è stato rilasciato un certificato di volontariato”.

Più tardi, Oleg apprese che Dima era entrata nella vita di altre vittime attraverso conoscenze reciproche. Ad esempio, Pavel lo conosceva come fidanzato dell'amica di sua moglie. Igor è come un buon amico di sua sorella.

Durante le sue transazioni, Dmitrij non ha messo un coltello alla gola di nessuno. In qualche modo si è scoperto che le persone stesse erano felici di dargli dei soldi, di aiutarlo sinceramente. Dima ha trovato una “chiave” per ognuno. Ad esempio, è venuto da Pavel con un'auto nuova di zecca e un abito costoso: era una sorta di incarnazione del successo e della rispettabilità. Ma con Igor, al contrario, sembrava povero e chiedeva pietà.

Lui sta davanti a me, così confuso, dice che non ha soldi per pagare una stanza d'albergo, non ha da mangiare. Dice che oltre a me non ha nessun altro a cui rivolgersi. Cavolo, gli ho comprato da mangiare, ho pagato quell'hotel, ho comprato i suoi telefoni dal banco dei pegni, ingannato da Dmitry Molodtsov

L'uomo ha conquistato Vika e Yulia con la sua socievolezza e le storie commoventi su come i suoi genitori non lo capiscono e la sua direzione non lo apprezza. Corteggiava anche le donne e le invitava a fare una passeggiata.

“Era come se stesse ipnotizzando. In qualche modo ti guarda in modo tale che pensi: Dio, c'è un bambino che ha bisogno di essere coccolato", ammette Vika.

Dmitry ha sempre iniziato le cose da lontano: comunicazione piacevole, ricreazione comune, conversazioni sulla vita. Il prossimo passo è parlare di opzioni di investimento redditizie. Quindi: una storia sulla tua idea imprenditoriale. E solo dopo, un'offerta per unirsi a lei con i soldi. Presumibilmente ha anche sinceramente avvertito dei possibili rischi. E la gente si è unita con gioia.

Dmitry ha due studi superiori: legale ed economica. Sembra uno specialista che sa molte cose, può parlarne in un linguaggio competente e in modo molto convincente - e tu credi che non ci sia alcun sentimento di pericolo Pavel, ingannato da Dmitry Molodtsov

Dmitry ha “ingannato” alcuni facendoli presumibilmente produrre e vendere burro, altri facendo transazioni con criptovaluta e altri ancora facendo loro prestiti da un banco dei pegni. C'erano donne che prendevano soldi per Dima dalle casse delle loro istituzioni: Molodtsov ha promesso di restituirli letteralmente “entro la sera” o almeno “entro domani”.

L'illusione di un'attività vigorosa

Scattando fotografie di Dmitry con Sergei Pritula come credenziali, Oleg nel giugno 2023 ha accettato lo schema proposto dal truffatore.

Quando possibile, il personale militare effettua pagamenti anticipati parziali per i droni. Il resto del finanziamento proviene da Oleg. I droni vengono venduti ai combattenti e il denaro ricevuto da loro torna all’acquisto di droni. Dima ha spiegato che il personale militare vuole pagare il 100% per i droni al momento della loro ricezione, motivo per cui sono necessari i soldi di Oleg.

Molodtsov ha compilato una tabella di ordini e pagamenti anticipati. Riferiva costantemente a Oleg: questi clienti effettuano un pagamento anticipato del 30%, questi clienti effettuano un pagamento anticipato del 10%. Questi droni sono già stati spediti e sono in arrivo. Dmitry ha persino mostrato a Oleg la corrispondenza commerciale sull'acquisto e la consegna di droni, quindi il benefattore ha avuto l'impressione che stessero scrivendo da diverse persone che erano attivamente coinvolte nella logistica.

Dima ha creato magistralmente l'apparenza di un processo reale, che potrebbe diventare più complicato a causa della guerra: da qualche parte il pagamento non è andato a buon fine, da qualche parte l'auto non è arrivata. E poi si è scoperto che non erano stati acquistati affatto droni. Forse i tre che mi ha portato a mostrarmi - come ora ho capito, per conquistare finalmente la mia fiducia, Oleg, ingannato da Dmitry Molodtsov

Quando si trattava di "progetti imprenditoriali", Dmitrij si comportava in modo simile. Nel caso di Pavel, ad esempio, il truffatore ha impiegato due anni per creare l'apparenza di un'attività produttiva vigorosa. Per creare l'illusione di investimenti di successo, Igor ha persino portato con sé la vittima nell'impresa, dove ha "condotto trattative". Più precisamente, l'investitore era seduto in macchina nel territorio dell'impresa mentre Dmitrij “discuteva di investimenti” con qualcuno da qualche parte. Anche adesso Igor non riesce a spiegarsi perché non ha insistito per partecipare a quei “negoziati”.

Dmitry ha convinto Oleg che il numero di ordini di droni stava aumentando, quindi erano necessari più fondi. Oleg ha donato prima i suoi soldi e poi quelli della sua famiglia. Ha avvertito che questi ultimi devono essere restituiti prima di tale o quella data. Dmitry ha promesso, ma non lo ha restituito, ma al contrario, ha chiesto di nuovo sempre di più.

“Questo mi ha allarmato. Ho chiamato amici comuni. Hanno detto che Dmitry ha preso loro dei soldi usando lo stesso schema e inoltre non li ha restituiti. Attraverso Internet ho contattato altre persone che Molodtsov aveva truffato per soldi. Poi ho capito che avevo a che fare con un truffatore”, ricorda Oleg.

In risposta alla sua richiesta di restituire tutti i 104mila dollari, Molodtsov si è definito un mascalzone e ha inscenato una scena di pentimento. Ha ammesso di non aver acquistato alcun drone e di aver presumibilmente perso tutti quei soldi. Ha assicurato che li avrebbe sicuramente restituiti, ci vuole solo tempo. Ha persino scritto una ricevuta a Oleg dicendogli che ha preso in prestito dei soldi da lui e si impegna a restituirli mensilmente fino all'agosto 2024. Per confermare la sua integrità, in un anno ha depositato solo una volta 40mila sulla carta di Oleg.

Dopo che Dmitry ha gradualmente raccolto una certa quantità di fondi da te, parla di una sorta di forza maggiore che gli impedisce di restituirti i soldi. Allo stesso tempo, Dmitry non rifiuta di regalarli: fa sempre riferimento a difficoltà temporanee che gli impediscono di farlo proprio qui e ora. In questo modo ti disarma. Pavel, ingannato da Dmitry Molodtsov

Quindi il truffatore ha “disarmato” Oleg con promesse simili. Rendendosi conto che non poteva restituire i soldi da solo, l'uomo si è rivolto alle forze dell'ordine nel settembre dello scorso anno. Per quasi un anno Oleg ha cercato di intensificare le indagini contro Molodtsov. L'ultima volta che ha visto l'investigatore è stato dopo che si è saputo che Dmitry aveva lasciato l'unità.

"Ho avuto l'impressione che le indagini non sappiano ancora come reagire alla fuga di Dmitry", si lamenta Oleg.

Bordo che perde

L'anno scorso, Igor si è imbattuto accidentalmente in Molodtsov nel parco. Ancora una volta ho chiesto quando avrebbe restituito i soldi.

“Mi ha detto che si era arruolato nell’esercito. Ad esempio, lui è in trincea, ma io no. Che rischia la vita, ma io no. E quella guerra non è il momento per parlare di soldi”, dice Igor.

L'unità militare n. 3073 si è rifiutata di dire a Hromadske se Dmitry Molodtsov ha partecipato alle ostilità durante il suo servizio. Eravamo interessati a questa domanda perché le vittime hanno visto il militare nei banchi dei pegni e vicino alle slot machine in un momento in cui avrebbe dovuto essere “in trincea”.

Ma l’unità militare ci ha informato che “si ritiene che il sergente minore D.V. Molodtsov abbia lasciato l’unità militare senza permesso l’11 giugno 2024”.

E poi la storia è andata oltre il confine di stato. L'ucraino Andrei, che in precedenza aveva attraversato illegalmente il confine ucraino-bielorusso, è finito in un centro di detenzione temporanea bielorusso il 13 giugno. Nella cella ha incontrato Molodtsov - in uniforme militare.

“Dmitry ha detto che l’11 giugno ha lasciato la posizione della sua unità vicino alla centrale nucleare di Chernobyl e ha deciso di attraversare il confine spontaneamente. Credevo nella spontaneità, perché Dmitrij non aveva con sé nemmeno il passaporto straniero e aveva solo 200 UAH di soldi”, dice Andrey.

Secondo lui, Dmitrij ha spiegato di avere un passaporto straniero della Dii e che si può entrare nell'UE tramite un documento elettronico. Era contento di essere riuscito ad attraversare i campi minati al confine senza una mappa. Ha spiegato che intende raggiungere l'Unione europea attraverso il confine bielorusso-lituano.

Andrey è rimasto con Dmitry per 6 giorni. Durante questo periodo, Molodtsov è stato convocato per essere interrogato dagli ufficiali bielorussi del KGB 5 volte. Il militare fuggitivo ha detto di essere stato interrogato una volta da un russo con un passamontagna: ha posto domande provocatorie su Bandera e sull '"operazione militare speciale". E dopo l'interrogatorio l'uomo era preoccupato di non essere mandato in Russia.

“Eravamo due ucraini in un paese straniero. Pensavo che Dmitrij fosse scappato a causa di un conflitto con il comandante, mi è dispiaciuto per lui", dice Andrey. Con i suoi soldi, ha pagato una multa per Dmitrij ai bielorussi per aver attraversato illegalmente il confine, e ha anche dato 2.500 grivna e 100 euro "per vivere". Ha anche pagato “la benzina” quando le guardie di frontiera bielorusse trasportavano i fuggitivi al confine lituano.

Le guardie di frontiera ci hanno chiesto di non dire ai lituani che eravamo entrati illegalmente in Bielorussia dall'Ucraina. Hanno trovato anche abiti civili e scarpe per Dmitry in modo che non viaggiasse con la sua uniforme. Andrey era con Dmitry Molodtsov nel centro di detenzione bielorusso

I lituani hanno lasciato passare Andrei, ma Dmitry è stato arrestato. Era il 19 giugno.

La volta successiva che i fuggitivi si incontrarono fu in Polonia. Andrey voleva restituire i soldi spesi per Dmitry e gli ha scritto. Il 24 e 25 giugno comunicarono per l'ultima volta. Dmitry non ha mai spiegato come sia riuscito a partire per l'UE. Non ho dato soldi. Il 25 giugno, dai messaggi di Oleg su Internet, Andrei sapeva già che Dmitry era un truffatore. E ha contattato Oleg per informarlo: un truffatore in Polonia.

Troppi “se”

Pavel, lui stesso avvocato, è sia la parte lesa che l'avvocato di Igor nella sua causa civile contro Molodtsov. L'avvocato spiega che anche quando Dmitry era in Ucraina, era molto difficile convincerlo a restituire i fondi. Dopotutto, il fatto della frode, cioè del "intento doloso" da parte di Molodtsov, non è facile da dimostrare.

“Ho dato dei soldi a Dmitry e lui mi ha dato delle ricevute in cui prometteva di restituire i fondi entro tale o quella data. Si tratta di rapporti giuridici regolati non dal codice penale, ma dal codice civile. Come posso dimostrare che non aveva intenzione di darmi i soldi, che si trattava di un piano criminale?" – Appunti di Paolo.

Sulla base della mia richiesta, il tribunale ha deciso di riscuotere il denaro che mi era dovuto da Molodtsov. Tuttavia, in questo momento Dmitrij non lavorava da nessuna parte e non aveva proprietà proprie. Perché è stato riscosso il debito? Quando si è mobilitato e ha ricevuto uno stipendio, ho iniziato a ricevere soldi miseri per saldare il debito: da 2 a 6mila UAH al mese. Ci è voluto mezzo secolo perché finalmente regolasse i conti con me Pavel, ingannato da Dmitry Molodtsov

Secondo l'avvocato, Dmitrij è ormai praticamente inaccessibile alla giustizia ucraina. È fuggito e poi ha smesso di ricevere lo stipendio, quindi né Pavel né altre vittime che hanno vinto cause civili contro Molodtsov potranno ricevere detrazioni dal suo reddito.

Cosa rimane? Pavel osserva: “Se le vittime ingannate da Dmitry scrivono dichiarazioni all'Ufficio investigativo statale, su loro base Molodtsov verrà inserito nella lista dei ricercati internazionali. Se riusciamo a farlo tornare in Ucraina e se ha proprietà e entrate qui, allora ci sarà speranza di ottenere denaro da lui”.

Tuttavia, l'avvocato stesso non è sicuro di nulla: troppi "se" devono funzionare per portare a termine con successo il caso.