Come i truffatori "guadagnano" dalle vittime di guerra e perché si mettono alla prova a vicenda con la macchina della verità

Con lo scoppio di una guerra su vasta scala, il tasso di criminalità in Ucraina è diminuito rapidamente, ma i truffatori non solo si sono rapidamente ripresi e hanno diversificato i loro piani e approcci. Le loro vittime includono sia civili che militari

E se all’inizio guadagnavano soprattutto prendendo in anticipo le munizioni o le auto necessarie ai militari e poi sparivano, ora offrono anche posti vacanti fasulli a chi torna dal fronte, convincendolo a pagare l’addestramento o la letteratura, senza la quale l’occupazione è presumibilmente impossibile

Quali schemi sono diventati i più diffusi, come ne soffrono i militari e le loro famiglie, cosa bisogna tenere in considerazione per proteggersi dai truffatori che guadagnano con le tasse per le truppe e le vittime delle guerre

FALSI CARATTERI E DATORE DI LAVORO

Il fatto che non fossimo pronti per una guerra su vasta scala è stato immediatamente sfruttato da alcuni criminali perché hanno capito che la guerra crea un'atmosfera di stress, incertezza e ansia, in cui le persone diventano quindi più vulnerabili alla manipolazione mesi di un'offensiva su vasta scala, uno schema relativo all'evacuazione delle persone che hanno cercato di lasciare la zona di combattimento da soli o di trasferirsi in un luogo più sicuro dalle regioni in prima linea. Si riduceva al fatto che avevano promesso di aiutare le persone , ha preso un pagamento anticipato e poi è semplicemente scomparso dalla comunicazione

Un'altra opzione erano gli alloggi in affitto, progettati per le persone che hanno animali. Gli annunci, presumibilmente pubblicati su Internet dagli intermediari, mostravano fotografie di case private, i cui proprietari erano pronti ad accettare una famiglia con animali domestici pagamento anticipato come caparra. E quando le persone sono arrivate sul posto, si è scoperto che in realtà una casa del genere dalle fotografie non esiste

Inoltre, fin dai primi giorni, i truffatori sono stati coinvolti nella raccolta fondi per le esigenze dei militari o hanno raccolto fondi da soli, oppure hanno visto cosa stavano raccogliendo i militari o i volontari e sono andati sulla loro pagina per offrirsi di acquistare qualcosa a un prezzo “molto favorevole”. termini."

Ora, come ha detto a Censor.NET il dipartimento investigativo principale della polizia nazionale, uno degli schemi più comuni sono le false organizzazioni di beneficenza. I truffatori creano persino siti Web per tali organizzazioni in modo che sembrino vere fondazioni di beneficenza o una pagina sui social network e. chiedere soldi per "aiutare" le vittime della guerra Le persone, volendo aiutare, spesso rispondono a tali messaggi su Internet senza verificarne l'autenticità

Secondo il vice capo del dipartimento investigativo principale della polizia nazionale, Evgeniy Kolesnik, recentemente le forze dell'ordine hanno identificato e represso attivamente le false raccolte di fondi che compaiono dopo massicci attacchi missilistici per fornire assistenza ai bambini feriti a seguito di un attacco missilistico dell'ospedale Okhmatdyt, ha cliccato su un'e-mail di phishing inviatagli da un truffatore link, dopo di che ho perso più di 12mila grivna dal mio conto bancario

E gli investigatori di Zaporozhye hanno fermato le attività criminali di un residente locale che, con il pretesto di raccogliere fondi per aiutare le famiglie morte a seguito di un attacco missilistico sulla città un anno fa, si è impossessato dei fondi dei cittadini per un importo di 280mila grivna", ha detto Evgeniy Kolesnik

Un altro gruppo, i cui membri hanno deciso di trarre profitto dalla guerra, sarà processato a Kiev. Questo gruppo ha operato per 10 mesi nel 2022-2023, raccogliendo donazioni presumibilmente per aiutare i bambini che hanno sofferto durante la guerra, sequestrando fondi per un totale di quasi 11 milioni. grivna

Vengono creati anche falsi enti di beneficenza per raccogliere fondi per aiutare il personale militare e le loro famiglie. Possono raggiungere le persone attraverso i social media, e-mail o anche di persona, incoraggiando le donazioni.

Un altro schema popolare sono le offerte di lavoro false. I truffatori pubblicano annunci di lavori ben retribuiti o di lavoro da casa che sembrano molto attraenti. Quando una persona risponde a tale offerta, gli potrebbe essere chiesto di pagare per formazione, materiali o altro servizi che in realtà nessuno paga e non intende fornire: questo è solo un modo per pompare denaro, come notato dalla Polizia Nazionale, con tali offerte i truffatori stanno cercando di raggiungere il personale militare smobilitato per motivi sanitari. motivi o per altri motivi e stanno cercando lavoro

Anche il “phishing” rimane molto comune. I truffatori inviano e-mail, SMS o messaggi sui social media che sembrano messaggi ufficiali di banche, elaboratori di pagamento o altre organizzazioni per ottenere informazioni sensibili come password o coordinate bancarie.

Altrettanto rilevante è la frode d'identità. In questi casi, documenti falsi o false identità possono essere utilizzati per aprire conti di credito, ottenere prestiti o effettuare acquisti a nome della vittima.

Si verificano ancora anche truffe legate al supporto tecnico, in cui i ladri fingono di essere rappresentanti del supporto tecnico di aziende rinomate e chiedono l'accesso al tuo computer o alle informazioni del tuo conto bancario, promettendo una soluzione a presunti problemi software o hardware.

Rispondendo alla domanda su quali schemi soffrono i militari e le loro famiglie, oltre a comunicare con falsi filantropi, la direzione investigativa statale ne ha nominati diversi. Il primo sono messaggi falsi sui pagamenti. Stiamo parlando di casi in cui a una persona possono essere inviati messaggi falsi su presunti pagamenti, pensioni o compensi, che devono essere ottenuti attraverso appositi siti web. Chiedono ai militari o ai loro parenti di inserire dati personali o addirittura di pagare una tassa per ricevere i fondi.

Un altro schema sono le truffe immobiliari. Al personale militare viene offerto di acquistare immobili a condizioni favorevoli, utilizzando documenti falsi o proprietà inesistenti Dopo aver ricevuto un pagamento anticipato, tali "venditori" scompaiono.

Sono comuni anche le offerte per ottenere prestiti veloci o a condizioni vantaggiose. Allo stesso tempo, chi li offre richiede un pagamento anticipato o commissioni per l'elaborazione dei documenti, dopodiché scompaiono anche prima di cliccare su qualsiasi messaggio e accettare qualsiasi cosa, dovresti controllare le informazioni

Parlando di situazioni in cui il personale militare diventa vittima di truffatori, la direzione principale della polizia nazionale fornisce esempi di casi in cui, dopo aver ricevuto dati riservati del personale militare, i truffatori hanno prelevato fondi dai loro conti. Uno di questi casi si è verificato nella regione di Dnepropetrovsk, dove si trovava un gruppo sono state denunciate persone che hanno prelevato 197mila grivnie da un conto militare. E gli investigatori nella regione di Cherkasy, durante le indagini sui procedimenti penali, hanno dimostrato la colpevolezza di un residente locale che, attraverso l'uso non autorizzato di prodotti software, ha effettuato una serie di transazioni con i conti bancari di un militare, a seguito dei quali ha perso quasi 160mila

Tali crimini vengono commessi anche contro i parenti dei militari deceduti. Una di queste situazioni si è verificata nella regione di Kirovograd, dove è stato documentato il furto di fondi che la moglie di un soldato deceduto ha ricevuto in aiuto dallo Stato La donna si è identificata come un rappresentante del servizio di sicurezza della banca. Dopo aver ricevuto i dati riservati della vittima, ha prelevato dai suoi conti 3 milioni

COME DONARE CORRETTAMENTE

Controllare le raccolte per aiutare le vittime di guerra o militari e i loro autori è molto importante per assicurarsi che i fondi siano effettivamente destinati a scopi di beneficenza, dicono le forze dell'ordine. Ecco alcuni consigli su come farlo

Innanzitutto, controlla le raccolte fondi. Puoi farlo ricercando i loro profili sui social media o sulle piattaforme di raccolta fondi. Cerca recensioni e consigli di altre persone che hanno già donato. Se la raccolta fondi è un'organizzazione ufficiale, trova il loro sito Web e controlla le informazioni a riguardo it, in particolare i dati di contatto e le licenze

In secondo luogo, controlla le piattaforme stesse che addebitano commissioni. Le piattaforme conosciute e affidabili hanno le proprie procedure di verifica degli utenti e delle commissioni, il che aiuta a ridurre il rischio di frode. Leggi le recensioni di queste piattaforme e assicurati che abbiano una buona reputazione.

In terzo luogo, prestare attenzione alla trasparenza della raccolta. Gli organizzatori affidabili forniscono informazioni dettagliate sullo scopo della raccolta fondi, su come verrà utilizzata e su come ottenere un rapporto sull'utilizzo dei fondi. Se le informazioni non sono chiare o mancano, ciò potrebbe accadere essere un segno di frode

Puoi anche contattare le organizzazioni ufficiali che forniscono assistenza militare per vedere se supportano una particolare raccolta fondi. Molti enti di beneficenza e organizzazioni di volontariato famosi hanno i propri programmi di assistenza militare e donare tramite loro potrebbe essere più sicuro

Non esitate a porre domande agli autori delle raccolte fondi. Chiedete loro i dettagli del progetto, chi esattamente verrà aiutato, come potete verificare che i fondi siano effettivamente arrivati ​​ai destinatari. I veri organizzatori dell'incontro sono sempre pronti per fornirti tutte le informazioni necessarie e rispondere alle tue richieste

Le forze dell'ordine consigliano anche di prestare attenzione alla sicurezza delle proprie pagine sui social network, soprattutto quelli militari, poiché si verificano anche situazioni come questa, quando le pagine militari sui social network vengono hackerate e le persone chiedono denaro per loro conto account per contattare amici e parenti delle vittime che chiedono assistenza finanziaria, creando l'illusione di urgenza e pericolo. Ciò può portare alla perdita di denaro e alla diffusione di informazioni riservate

Come ci ha spiegato la Polizia Nazionale, per proteggersi da tali frodi, è importante aderire a diverse raccomandazioni. Innanzitutto, utilizzare password complesse che includano lettere, numeri e caratteri speciali e, in secondo luogo, abilitarne due. fattore di autenticazione su tutti i tuoi account per proteggerli ulteriormente da accessi non autorizzati Terzo, fai attenzione ai messaggi e alle richieste sospette, anche se provengono da persone che conosci. Se ricevi una richiesta di aiuto, prova sempre a confermarne l'autenticità chiamando o scrivendo direttamente a quella persona

Vale anche la pena limitare l'accesso alle informazioni personali sulle tue pagine dei social media impostando la privacy in modo che solo le persone fidate possano vedere i tuoi post e i tuoi dati. Infine, fai attenzione ai collegamenti e alle applicazioni sospette che potrebbero contenere software dannoso immediatamente le tue password e avvisa il servizio di supporto dei social network

QUANDO CERCHI UN MILITARE, I TRUFFATORI CERCANO TE

Attraverso i social network i truffatori possono bussare anche alle porte personali dei parenti dei militari. Ciò accade nei casi in cui i militari non si fanno sentire per molto tempo e i loro parenti li cercano, postando post in cui chiedono informazioni se qualcuno lo sa. qualcosa.

Recentemente, in un'intervista con Censor.NET, il commissario per le questioni relative alle persone scomparse in circostanze speciali, Artur Dobroserdov, ha affermato che ci sono casi in cui i parenti del personale militare riferiscono che alcune persone li chiamano, dicendo che presumibilmente si trova un militare prigionia, richiesta di denaro per informazioni “I truffatori vedono un post sui social network in cui si dice che una persona sta cercando un militare scomparso, capiscono qual è il suo stato psico-emotivo e ne approfittano

Raccolgono ulteriori informazioni da altre fonti aperte, quindi preparano la propria versione degli eventi e chiamano l'autore del post. Ad esempio, dicono che il soldato è in cattività e presumibilmente in gravi condizioni, quindi deve essere sottoposto a un intervento chirurgico indicare l'importo che i parenti del soldato dovrebbero trasferire su una carta bancaria. Dicono che non faranno nulla finché non avranno ricevuto i soldi e, sfortunatamente, molte famiglie sono diventate vittime di tali truffatori", ha osservato Dobroserdov.

Dopo questa conversazione ho chiesto alla polizia cosa fare per una persona che cerca la persona amata attraverso i social network e questi truffatori lo hanno contattato perché da un lato è chiaro che le persone scrivono post quando lo cercano uno dei loro parenti in preda alla disperazione, d'altra parte, le forze dell'ordine avrebbero l'opportunità di documentare le azioni di tali furfanti se una persona capisse chi di loro contattare, chi consultare in una situazione del genere, ed fosse sicura che questa comunicazione. non danneggerebbe la ricerca

Il primo consiglio che ho sentito dalle forze dell'ordine in risposta alla mia domanda: chiamare il "102" o contattare il dipartimento di polizia regionale. Naturalmente, anche questo può essere fatto, ma è improbabile che molte persone ascoltino tale consiglio e ricevano un messaggio reazione che li aiuterebbe a rispondere rapidamente alle azioni di coloro che si sono messi in contatto per segnalare qualcosa sui militari. Pertanto, ho chiesto al dipartimento di polizia informatica se fosse possibile contattarli in questi casi

"Potete contattare direttamente il nostro dipartimento, risponderemo immediatamente a tali richieste", ha spiegato il capo del dipartimento per la lotta alle frodi online del dipartimento di polizia informatica, Alexander Ulyanenkov, "potete venire a denunciare, oppure potete presentare una domanda sul sito, tramite richieste elettroniche, le analizziamo quotidianamente Perché, ad esempio, in uno dei casi, i parenti di un militare che ha riscontrato tale frode sono all'estero e non possono venire, ma ci stiamo lavorando anche

Il personale militare può anche informarci dei crimini commessi nei suoi confronti tramite ricorsi elettronici, se non è possibile venire di persona e scrivere una dichiarazione. La parte descrittiva della lettera deve indicare che stiamo parlando di un militare o di una famiglia di militari assorbire tutti questi appelli nel nostro lavoro e trasmetterli allo stesso tempo informazioni ai dipartimenti di polizia territoriale, perché non possiamo aprire procedimenti penali: questa è la prerogativa delle indagini"

Commentando tali situazioni, ha osservato che le ragioni per cui scrivono ai parenti del personale militare possono essere diverse “Succede che un uomo che si presenta come comandante di un'unità militare scrive alla moglie di un militare e lo dice sa dov'è suo marito e può dargli un pacco, ma devo andare lì per 700 chilometri, mandarne 4mila per la benzina Oppure escogitano altri motivi in ​​modo che una persona ci creda e lasci cadere i soldi I soldi di solito sono piccoli, forse si calcola che non tutte le persone vorranno andare alla polizia Ma almeno e presumibilmente prendono una cifra esigua, a causa del numero di persone ingannate, guadagnano normalmente, quindi è molto importante denunciare questi casi."

“CACCARE” LE VITTIME NELLA FOTO DI CELEBRITÀ

Commentando i programmi fraudolenti, le forze dell'ordine attirano l'attenzione anche sul fatto che durante la guerra anche i membri delle organizzazioni criminali internazionali, tra cui gli stranieri, cercano di attuarli sul territorio del nostro paese. Così, l'anno scorso, le forze dell'ordine ucraine hanno estradato ai membri della Repubblica Ceca di gruppi criminali che hanno ingannato centinaia di cittadini di questo paese, situati sul territorio dell'Ucraina. Si tratta di due gruppi, ciascuno dei quali ha creato call center

Secondo il vice capo del dipartimento investigativo principale della polizia nazionale, Artem Shevchishen, secondo le norme della legislazione procedurale penale dell'Ucraina, le forze dell'ordine di stati stranieri non hanno il diritto di svolgere in modo indipendente alcuna indagine (ricerca). Lo svolgimento di tali azioni investigative è possibile solo da parte delle forze dell'ordine dell'Ucraina sulla base di una richiesta di assistenza legale internazionale, anche con la partecipazione di rappresentanti delle forze dell'ordine di altri stati richiede del tempo

Questo è il motivo per cui i criminali commettono reati mentre si trovano sul territorio dell'Ucraina, rendendosi conto che ci vuole molto tempo per identificarli e detenerli. Inoltre, i criminali non commettono crimini contro i cittadini ucraini, da allora le forze dell'ordine ucraine potranno detenerli e consegnarli alla giustizia secondo il diritto interno

Forse sperano anche che le forze dell'ordine siano maggiormente coinvolte nello svolgimento dei compiti nella zona di combattimento, dal momento che i media scrivono costantemente del loro coinvolgimento nelle brigate che combattono

«Nel primo caso, i detenuti avevano un database telefonico di cittadini della Repubblica Ceca, che i truffatori hanno chiamato e ingannato. In questo sono stati aiutati da alcune abilità psicologiche e dalla capacità di condurre una conversazione, manipolare informazioni e talento convincere le persone a intraprendere le azioni di cui avevano bisogno", ha detto Artem Shevchishen, "Nel secondo caso le vittime sono state selezionate utilizzando database acquistati su Internet da persone non identificate, dopodiché, utilizzando il metodo delle "chiamate a freddo", tutti coloro che hanno risposto è stato chiesto al telefono di seguire le loro istruzioni."

Durante le chiamate, i truffatori che facevano parte di uno dei gruppi hanno utilizzato la tecnologia dello spoofing, ovvero sostituendo un numero di telefono con uno qualsiasi, fingendosi dipendenti del servizio di sicurezza di un istituto bancario, hanno informato le vittime che il loro conto bancario era stato violato e per risparmiare fondi dovevano trasferirli temporaneamente su un altro conto "sicuro" fornito dalla criminalità

È stato possibile identificare e detenere il gruppo attraverso una serie di azioni investigative e procedurali, in particolare, informazioni fornite dalle forze dell'ordine ceche sul movimento dei fondi delle vittime, collegamento con i dispositivi delle vittime, dopo di che, sul territorio di L'Ucraina, dopo aver elaborato la cerchia di persone e il traffico di informazioni in rete, è stato possibile stabilire l'ubicazione delle persone coinvolte in schemi fraudolenti e la loro detenzione

E l'altro giorno, le forze dell'ordine di Ucraina, Moldavia e Romania hanno effettuato contemporaneamente un'operazione speciale per eliminare un programma fraudolento, molti dei quali erano ucraini

Gli aggressori hanno agito secondo il seguente schema: hanno creato annunci su siti Internet, dove hanno offerto ai cittadini la possibilità di assicurarsi, rapidamente e, soprattutto, guadagni elevati dopo aver effettuato piccoli investimenti Celebrità raffigurate negli annunci pubblicitari o nei loghi ufficiali delle grandi banche locali ha suscitato fiducia tra le potenziali vittime, il che ha dato agli imputati l'opportunità di ingannare un gran numero di persone L'annuncio conteneva un collegamento a un sito web, dopo aver cliccato sul quale ai potenziali "clienti" veniva offerto di ricevere rapidamente entrate

È interessante notare che, utilizzando la fiducia delle persone come strumento, i truffatori hanno testato i dipendenti dei call center con un poligrafo

La guerra ci rende vulnerabili e i criminali lo sfruttano abilmente. Vale la pena tenerne conto quando vuoi aiutare qualcuno o guadagnare dei soldi per te stesso