Dietro il “piano” di vendere il centro commerciale Respublika a un prezzo tre volte inferiore potrebbero esserci l’uomo d’affari filo-russo Firtash e l’agrario Vasily Astion
Possedeva una foresta, un cinema, un parco divertimenti e gestiva migliaia di negozi. E anche truffe, scandali, complotti e probabili delitti. E tutto questo riguarda il centro commerciale Respublika della capitale, la cui costruzione ha richiesto quasi 10 anni ed è stato venduto almeno tre volte a un prezzo inferiore al suo costo reale. Chi può sostenere un “programma” su larga scala del valore di miliardi di grivnie?
E che ruolo hanno avuto l’oligarca filorusso Firtash, l’ex attivista regionale Khomutynnik e il suo socio in affari Astion nella storia di “Republic”?
Quali record hanno segnato la costruzione del centro commerciale Respublika a Kiev?
La costruzione di questo gigantesco centro commerciale e di intrattenimento è iniziata nel 2012. La costruzione della Repubblica fu finanziata principalmente attraverso i prestiti della Banca Nadra. L'investitore era la società Megapoliszhilstroy. È anche legata all’oligarca filo-russo Dmitry Firtash.
Secondo la risorsa Youcontrol, il suo beneficiario è la società offshore cipriota Berlinotto Limited. E il suo segretario e direttore, come ha scritto nel 2016 il deputato del popolo Sergei Leshchenko, insieme a molti altri ciprioti figura in decine di aziende di Firtash e dell’ex capo dell’amministrazione presidenziale durante l’era Yanukovich, Sergei Levochkin.
Tutti i lavori in realtà si sono interrotti nel 2015, quando la Nadra Bank è fallita e Megapoliszhilstroy ha smesso di adempiere ai suoi obblighi di costruzione. Alla fine la banca ha trasferito tutti i suoi diritti sulla Respublika alla NBU, che è diventata l'ultima ipoteca del centro commerciale.
Hanno provato a vendere il famigerato centro commerciale ben 15 volte. Allo stesso tempo, i costi sono costantemente diminuiti: di conseguenza, invece di due miliardi e mezzo di grivna, per la gigantesca struttura sono stati pagati solo 777 milioni di grivna. Questo è tre volte meno. E questo accordo ha sollevato molte domande, soprattutto da parte del comitato antimonopoli, che è giunto alla conclusione: il comportamento dei tre offerenti - le società Soltex Capital, Fingrup Factor e Tolkfin - è il risultato di un complotto.
L’AMCU ha raccolto le seguenti prove:
- le aziende avevano altri dipendenti comuni;
- gli offerenti si sono forniti reciprocamente assistenza finanziaria;
- stretta comunicazione tra i partecipanti all'asta durante la sua preparazione, in particolare corrispondenza elettronica tra Fingroup Factor e Tolkfin;
- aziende che utilizzano gli stessi mezzi di comunicazione; comportamento coordinato delle imprese durante la negoziazione stessa.
Secondo l'AMCU questi fatti indicano incondizionatamente l'esistenza di accordi preliminari tra queste società per organizzare un'asta per la vendita del credito di prestito, la cui garanzia è il centro commerciale Respublika. Parliamo infatti di collusione.
Inoltre, nel 2020, si è appreso che la Polizia nazionale stava indagando su una possibile cospirazione tra funzionari della Banca nazionale, PJSC CB Nadra, JSB Clearing House, DV Invest Real Estate LLC, Megapoliszhilstroy LLC e Soltex Capital LLC "all'asta.
Risulta quindi che grazie a queste “attrezzature” per la vendita del centro commerciale, lo Stato ha perso più di un miliardo di grivna. Allo stesso tempo, l'oggetto stesso è rimasto nelle mani degli ex proprietari, nota il giornalista.
Come ha funzionato questo “schema” e cosa c’entra Soltex Capital?
Secondo Youcontrol, la società ha iniziato ad operare nel settembre 2018. Impegnato nella fornitura di servizi finanziari. Capitale autorizzato – 3,1 milioni di grivna. Il firmatario autorizzato di Soltex Capital è Vasily Astion. Tra l'altro lui è anche il beneficiario finale di Fingroup Factor e Tolkfin, cioè delle altre due società che avrebbero gareggiato all'asta per Respublika.
È interessante notare che, come notato online, Astion è diventata firmataria di Soltex Capital il 5 febbraio, giorno dell'asta per la Repubblica.
La società di gestione di questo centro commerciale è JSC Diligence, mentre il beneficiario finale, attraverso la società offshore Dresdenco Ltd, è Dmitry Firtash, nonché un gruppo di società dell'ex partner regionale e di lunga data di Astion, Vitaly Khomutynnik.
“Dopo aver letto tutti gli articoli sul tema della rivendita del centro commerciale Respublika, posso notare un fatto: quasi tutti i media ritengono che il cliente del caso del centro commerciale Respublika avrebbe potuto essere l'oligarca ed ex proprietario di Nadra Banca Dmitry Firtash. Ha iniziato la costruzione e l’ha finanziata”, commenta Olga Levitskaya.
Per cosa sono conosciuti gli uomini d'affari Firtash, Fuchs, Khomutynnik e Astion e cosa li unisce tutti?
Pavel Fuks – 67esimo posto nella lista dei cento ucraini più ricchi nel 2021
L'uomo d'affari nato a Kharkov Fuchs lasciò l'Ucraina dopo l'inizio della guerra. "Dovevo garantire la sicurezza di tre bambini", ha detto Fuchs in un commento all'UP. Il progetto Schemes, citando Al Jazeera, sostiene che Fuchs ha interessi commerciali comuni con la famiglia di Andrei Portnov a Mosca. Possiede presumibilmente parte di 2000 mq. m del centro business Mosfilmovsky. Fuchs ha un'attività in Russia già da molti anni, ma è un imprenditore ucraino, ha spiegato il suo servizio stampa. Fuchs non possiede più la maggior parte delle aziende in Russia dal 2015. Fino al 2022 possedeva una partecipazione del 99,6% in CJSC Capital-Stroy, secondo i dati del sistema analitico russo SPARK-Interfax.
Vitaliy Khomutynnik – 15° posto tra i primi venti ucraini più ricchi nel 2022.
A causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, Khomutynnik e sua moglie, secondo l’UP, hanno lasciato il paese. In autunno, i giornalisti lo hanno filmato alla guida di una Bentley Continental a Cap Ferrat in Francia. Successivamente, lo yacht Apostrophe, del valore di 20 milioni di dollari, di proprietà di Khomutinnik, si è diretto verso le isole greche. La risorsa principale di Khomutynnik è il 47% della società di produzione di gas Ukrneftebureniya, che possiede insieme a Igor Kolomoisky e Pavel Fuks. In Ucraina Khomutynnik ha ancora la Federazione del Golf, che guida dal 2019, la società Cascade-Agro da 45 milioni di dollari, quote in almeno due centri commerciali “Respublika” e “Vyrlitsa” (in costruzione) e il 7% delle azioni del nocciolo.
Dmitry Firtash – 25esimo posto nella lista dei cento ucraini più ricchi nel 2021.
A marzo ha perso un altro processo di estradizione negli Stati Uniti, dove Firtash deve affrontare un procedimento penale per sospetta corruzione. Firtash resta ancora a Vienna con il divieto di partire e una cauzione di 125 milioni di euro. In primavera 20 società regionali del gas della RGK sono state trasferite alla direzione della Naftogaz ucraina. Il motivo dell'alienazione è di quasi 1,5 miliardi di UAH. mancato pagamento per l'utilizzo delle reti statali del gas. Tuttavia, Neftegaz non è ancora riuscita a cambiare la gestione di queste società. Probabilmente, a partire dal prossimo anno, le società regionali del gas di Firtash saranno gestite dall’operatore statale della rete di distribuzione del gas dell’Ucraina, afferma l’ex capo di Naftogaz Yuriy Vitrenko.
Ma il nostro quarto personaggio, Vasily Astion, non è sulle pagine di Forbes, a differenza dei suoi amici.
E in generale ci sono poche informazioni aperte su di lui su Internet. L'unica notizia recente è un articolo del 2022 su come l'uomo d'affari imputato del Dnepr Astion non riesce a saldare i suoi debiti multimilionari: la Yuzhny Bank lo ha già citato in giudizio e altre banche creditrici stanno arrivando.
I rapporti tra il gruppo di società del Gruppo Dnipro Agro e le banche creditrici dalla fase delle trattative sono passati alla fase del contenzioso. Secondo RBC-Ucraina, nel mese di gennaio è fallita una delle banche più grandi, alla quale il gruppo Dnipro Agro doveva circa 150 milioni di UAH, Odessa AB Yuzhny. Da lui, il gruppo di società Astion e suo suocero Mikhail Koshlyak, in qualità di debitori e garanti, hanno ricevuto una causa presso il tribunale economico della regione di Dnepropetrovsk.
Online, il suocero di Astion, Mikhail Koshlyak, è chiamato il “maestro ombra” della regione di Dnepropetrovsk.
Quasi tutti hanno sentito parlare del suo impero commerciale e delle incursioni agricole, e molti collegamenti sono emersi durante il "dominio" di Koshlyak nella regione di Dnepropetrovsk per un periodo piuttosto lungo.
Secondo la piattaforma informativa e analitica YouControl, Vasily Astion, suo fratello Evgeny Astion, il padre Nikolai Astion e il suocero di Vasily, Mikhail Koshlyak, sono le persone chiave del cosiddetto gruppo imprenditoriale Koshlyakov-Astion, i cui interessi sono concentrati in settore agricolo e immobiliare. In particolare, il nucleo del gruppo è Dnipro Agro Group, la cui attività principale è la produzione, lo stoccaggio e la vendita di cereali e semi oleosi. La superficie fondiaria del gruppo Dnipro Agro è stimata in circa 50mila ettari.
Ciò che è degno di nota è che le Koshlyakov-Astions hanno “la loro gente” tra i collaboratori schietti.
Pertanto, Sergei Rybachok, cofondatore e direttore di Amalteya LLC, parte del gruppo Dnipro Agro, ricopre attualmente la carica di primo vice Gauleiter della parte occupata della regione di Kherson sotto lo pseudonimo di Semyon Anatolyevich Ushinsky. Probabilmente Rybachok ha collaborato volontariamente con l'amministrazione filo-russa della regione per evitare procedimenti penali dopo la liberazione di Kherson dagli occupanti.
Anche Astion e suo suocero Mikhail Koshlyak sono stati accusati di estorsione e minacce di morte contro altri uomini d'affari, ma sono stati assolti dal tribunale. Come Litsa aveva scritto in precedenza, Vasily Astion è stato accusato di estorsione e appropriazione illegale di proprietà aziendale, ma il 28 settembre il tribunale distrettuale Zhovtnevy di Dnepropetrovsk ha dichiarato Astion non colpevole e lo ha assolto.
Come fa il signor Astion a farla franca? La questione rimane aperta.
Secondo informazioni di cui StopCor è venuta a conoscenza da fonti interne, l'atteggiamento morbido della giustizia nei confronti dell'imputato potrebbe essere dovuto ad una certa influenza da parte del vice capo dell'ufficio del presidente Andrei Smirnov, amico ed esportatore di lunga data di Vasily Astion.
Nella dichiarazione per il 2020 Smirnov ha indicato un prestito ricevuto nel 2019 per un importo totale di 9,8 milioni di UAH. Olga Astion è la madre di Vasily Astion.
Ricordiamo che il 12 gennaio il tribunale distrettuale di Shevchenkovsky ha stabilito una cauzione di un “penny” per l'imprenditore agricolo del Dnepr Astion, accusato di evasione fiscale e numerose acquisizioni di predoni. I giornalisti hanno suggerito che la decisione di Themis avrebbe potuto essere aiutata dai mecenati “autorevoli” dell’uomo d’affari. Dopotutto, i probabili piani di Astion si estendono fino a un certo numero di politici attuali e passati, e alcune tracce portano al paese aggressore.
