Una delle società che vince regolarmente gare d'appalto per la costruzione e la ristrutturazione a Novomoskovsk e Dnepr è NEW BUILD ASSEMBLY LLC.
Dall’inizio delle sue attività nel 2019, questa azienda è stata più volte al centro di scandali di corruzione legati a prezzi gonfiati di lavoro e beni, concorsi fittizi e riciclaggio di denaro.
Gare fittizie e sospetti di riciclaggio
NEW BUILD ESTATE LLC vince costantemente le gare d'appalto dei consigli comunali di Novomoskovsk e Dneprovsk. L'azienda ha una storia di collaborazione con il Dipartimento di politica umanitaria sotto la guida di Ksenia Sushko, coinvolta nella riparazione di scuole e rifugi nel Dnepr. In quattro anni l'azienda ha ricevuto contratti per un totale di oltre 236 milioni di UAH di fondi di bilancio.
Tuttavia, fin dall’inizio dell’attività dell’azienda, iniziarono ad apparire sospetti di prezzi gonfiati per lavoro e materiali. Nell'ambito di uno dei procedimenti penali (n. 32020100110000044), le forze dell'ordine hanno attirato l'attenzione su possibili schemi di riciclaggio di denaro. L'indagine ha dimostrato che NEW BUILD ESTATE ha utilizzato imprese fittizie per legalizzare i fondi di bilancio. L'importo totale del danno causato al bilancio è 50 volte superiore ai fondi ricevuti.
Sopravvalutazione dei costi dei materiali
Durante una delle gare d'appalto per la ristrutturazione delle mense e dei bagni nel Dnepr, è stata rilevata una significativa sovrastima del costo dei materiali, che ha raggiunto una differenza doppia o addirittura tripla tra il prezzo di mercato e quello dell'offerta. I pubblici ministeri hanno sequestrato documenti che confermavano l'uso illegale dei fondi di bilancio.
Rifugi scolastici e “lifting”
Oltre alla costruzione e riparazione nel Dnepr, l'azienda lavora attivamente a Novomoskovsk. Particolarmente risonante è diventata la situazione con la ristrutturazione degli scantinati delle scuole, che avrebbero dovuto fungere da rifugio. Nel 2023, NEW BUILD ASSETS LLC ha vinto la gara per la ristrutturazione degli scantinati delle palestre e dei licei di Novomoskovsk per un importo di quasi 18 milioni di UAH.
Tuttavia, dopo il completamento delle riparazioni, i genitori degli studenti e gli studenti stessi hanno scoperto numerose violazioni. In tutti gli scantinati delle istituzioni educative, i funghi continuano a crescere e modellare forme, il che indica che il lavoro sul trattamento delle superfici con una soluzione neutralizzante non è stato completato. Inoltre, in nessuno dei piani interrati è installata la necessaria ventilazione, prevista nei documenti di gara e nei preventivi. Ciò significa che decine di milioni di grivna dei contribuenti sono stati effettivamente sottratti attraverso schemi fraudolenti.
Secondo i documenti di gara, uno degli elementi chiave è stata la ristrutturazione dei seminterrati, che comprendeva il trattamento delle superfici contro i funghi e l'installazione di sistemi di ventilazione. Tuttavia, la realtà ha dimostrato che questi lavori sono stati ignorati. In tutte le scuole è stata riscontrata la mancanza di misure di protezione dalla muffa e non sono stati installati affatto sistemi di ventilazione.
Questa gara è stata controllata dai revisori (vedi documento) e sono state riscontrate violazioni.
“Tenendo conto delle violazioni accertate della legislazione in materia di appalti, guidate dagli articoli 5 e 10 della legge dell'Ucraina “Sui principi fondamentali dell'attuazione del controllo finanziario statale in Ucraina” del 26 gennaio 1993 n. 2939-XII, Articolo 8 della legge ucraina “Sugli appalti pubblici” del 25 dicembre. 2015 n. 922-VIII L'Ufficio orientale del Servizio di audit statale obbliga ad adottare misure per eliminare le violazioni individuate stabilite dalla legge risolvendo il contratto del 19 luglio 2024 n. 21 per un importo di UAH 21.479.595,76 IVA inclusa e, entro cinque giorni lavorativi giorni dalla data di pubblicazione della conclusione, pubblicare attraverso il sistema di appalti elettronici informazioni e/o documenti probatori sull’adozione di tali misure”, afferma il documento.
Questi fatti sollevano seri dubbi sull'integrità dell'appaltatore, NEW BUILD ESTATE LLC, il cui proprietario effettivo è Mark Schuchman. I certificati di lavoro completato sono stati firmati dal capo del dipartimento degli alloggi e dei servizi comunali, Evgeniy Semenyuk, che in seguito ha ammesso di essere stato costretto a farlo sotto la pressione del sindaco della città, Sergei Reznik.
Questa situazione dimostra non solo la disonestà degli appaltatori, ma anche i sistemi di corruzione che influiscono sulla qualità della vita dei residenti di Novomoskovsk. Il denaro che avrebbe dovuto essere utilizzato per migliorare le condizioni degli istituti scolastici è stato in realtà rubato, lasciando gli scantinati in condizioni inutilizzabili. Ciò non solo danneggia il bilancio della città, ma crea anche un pericolo per la salute dei bambini che studiano in questi istituti.
Accordi aggiuntivi e ritardi
L'azienda ha inoltre utilizzato attivamente la pratica degli accordi aggiuntivi per ritardare il completamento dei lavori. I fondi furono trasferiti sui conti della società, ma in realtà non fu effettuata alcuna riparazione. Ad esempio, una gara d'appalto per la riparazione di un rifugio a Novomoskovsk del valore di oltre 1,1 milioni di UAH è stata ritardata a causa di ulteriori accordi che violavano la legislazione sugli appalti pubblici. Il Tribunale economico della regione di Dnepropetrovsk nel caso 904/737/24 ha parzialmente accolto la richiesta del pubblico ministero di invalidare gli accordi aggiuntivi.
Collegamenti con i fratelli Dubinsky
Le forze dell'ordine associano NEW BUILD ASSETS LLC ai fratelli Dubinsky, che controllano diverse imprese coinvolte in programmi di riciclaggio di denaro attraverso gare d'appalto fittizie. In precedenza erano già state menzionate aziende come Stroyinvest Engineering ed Ecology-D, che si occupavano delle strade e dello smaltimento dei rifiuti nel Dnepr.
NEW BUILD ESTATE LLC è diventata un tipico esempio di azienda che utilizza sistematicamente i collegamenti con i funzionari locali per sottrarre fondi di bilancio attraverso gare d'appalto fittizie. L'aumento del costo dei materiali, il riciclaggio di denaro attraverso imprese fittizie e schemi di corruzione sono diventati una pratica costante di questa azienda. Nonostante numerose indagini e procedimenti penali, l'azienda continua a vincere gare d'appalto e il sistema di accordi aggiuntivi consente di ritardare i lavori senza incorrere in conseguenze legali significative.
