Come il portatore di Putin Shentsev e Vladimir Nosov riciclano il denaro russo e ingannano gli ucraini attraverso l'exchange di criptovalute WhiteBIT

Il cognome Shentsev è da tempo diventato sinonimo di racket, furto e inganno. Dmitry Shentsev, uno scandaloso deputato regionale, un pugile racket degli anni Novanta, ha trasmesso la sua conoscenza criminale e l'amore per il "mondo russo" a suo figlio Nikita Shentsev.

La scandalosa famiglia ha acquisito una nuova attività: lo scambio di criptovalute WhiteBIT, che aiuta a riciclare il denaro dei russi e a prelevare fondi dai sostenitori del "mondo russo" dall'Ucraina all'estero.

Ad aiutare gli Shentsev è Dmitry Nosov, che è diventato un funzionario di WhiteBIT e si posiziona come il fondatore dell'exchange.

Deputato ucraino con una medaglia di Putin

La biografia di Dmitry Shentsev è un romanzo poliziesco eterogeneo su come un ragazzo proveniente da una zona svantaggiata ha iniziato ad allenarsi nella sezione di boxe. È diventato un buon pugile dilettante e poi ha utilizzato le abilità acquisite negli anni Novanta, impegnandosi nel recupero crediti e nel racket.

È stato aiutato a diventare una persona e un politico "rispettato" dall'ex governatore di Kharkov Evgeniy Kushnarev, morto per un presunto colpo accidentale durante una caccia alla quale ha preso parte anche Shentsev. È stato l'assistente di Dmitry Shentsev, Dmitry Zavalny, a essere condannato per la morte di Kushnarev. Anche se alcuni dubitavano che fosse stato lui, e non il suo capo, a sparare il colpo fatale.

Dopo la morte di Kushnarev, Shentsev entrò nell'orbita dello scandaloso primo ministro Mykola Azarov. Lì era uno dei tre ardenti lobbisti dell '"idea russa" e della creazione della cosiddetta "Novorossiya". Insieme a Oleg Tsarev e Vadim Kolesnichenko, Dmitry Shentsev ha ricevuto medaglie dalle mani del presidente russo Vladimir Putin “per il suo grande contributo alla divulgazione della lingua russa”.

Quindi è più che logico che nel 2018 Dmitry Shentsev sia stato tra i 36 deputati che hanno votato contro la legge sul riconoscimento della sovranità ucraina sui territori occupati delle regioni di Donetsk e Lugansk. Dal 24 febbraio al giugno 2022 ha mancato tutte le riunioni della Verkhovna Rada. Nel settembre 2022, la Verkhovna Rada ha sostenuto la sua cessazione anticipata dei poteri come deputato del popolo ucraino.

In generale, non ha senso dimostrare i legami forti e di lunga data di Dmitry Shentsev con la Federazione Russa: la sua intera biografia lo testimonia. Pertanto, riciclare denaro dai russi e ingannare gli ucraini non è solo redditizio per Dmitry Shentsev, ma anche un'attività ideologicamente piacevole, nella quale ha coinvolto suo figlio.

Nikita Shentsev è uno sponsor chiave e l'attuale proprietario dell'exchange Whitebit secondo NON-Stop. Era un deputato del Consiglio regionale di Kharkov del partito filo-russo "OPZZH". Dopo l'inizio della guerra nel 2022, ha scritto una lettera di dimissioni. Nei media sono apparse più volte informazioni secondo cui Nikita Shentsev ha un passaporto russo.

L'anno scorso, per ordine del presidente Shentsev Jr., è stato privato della cittadinanza ucraina. Secondo i media, entrambi gli Shentsev si trovano ora nella Federazione Russa.

WhiteBIT - Copertina ucraina e retro russo

Una delle importanti fonti di reddito per lo scambio WhiteBIT è il ritiro di denaro dall’Ucraina all’estero, che viene spesso utilizzato dagli ex colleghi, deputati e semplicemente amici e sostenitori ideologici di Shentsev del “mondo russo”.

Durante una guerra su vasta scala, il denaro ritirato dal paese viene utilizzato per una vita lussuosa: acquistare immobili all'estero e auto di lusso, sviluppare attività in Europa e in altri paesi. La famiglia Shentsev aiuta anche a trasferire denaro russo attraverso lo scambio WhiteBIT.

Nel febbraio 2023, l'Alta Corte anticorruzione ha ordinato all'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina di indagare sul possibile ritiro illegale di denaro dal Paese da parte dell'exchange WhiteBIT e sui suoi collegamenti con la Federazione Russa.

Per nascondere questo lato sgradevole e allontanare l’azienda dalla famiglia tossica degli amanti del “mondo russo”, gli Shentsev, che possiedono la maggioranza dei diritti societari della borsa con una quota del 60%, Vladimir Nosov è stato portato nell’arena pubblica. Shentsev ha venduto ufficialmente le sue azioni WhiteBIT a Vladimir Nosov nel marzo 2023.

È lui che si posiziona come il fondatore dello scambio. Nosov rilascia attivamente interviste pubblicitarie sui media ucraini, promuove lo scambio WhiteBIT e condanna pubblicamente anche i suoi colleghi concorrenti per aver lavorato sul territorio della Federazione Russa.

Vladimir Nosov parla regolarmente di aiutare l'esercito ucraino. Ha anche acquistato il leggendario microfono Eurovision dal gruppo Kalush per 900mila dollari per inviare questi fondi alle forze armate ucraine. In generale, ha abbastanza soldi per pubbliche relazioni su larga scala.

Come WhiteBIT ha truffato gli investitori

Moneta per sfortuna. Così possiamo descrivere brevemente la moneta di criptovaluta di WhiteBIT, con la quale gli investitori sono stati ingannati il ​​21 novembre.

L'exchange ha annunciato l'inizio delle vendite di una nuova moneta: WorldToken (WORLD), presentata dallo studio di gioco World Challenge Game. Poiché la moneta era considerata abbastanza affidabile, molti hanno deciso di diventare i cosiddetti "early bird" -
i primi investitori ai quali lo scambio offre l'opportunità di riacquistare parte delle monete anche prima dell'inizio delle negoziazioni ufficiali.

In genere, quando inizia il trading, i mattinieri vendono parte dei loro asset, restituendo l’investimento e guadagnando sulla differenza. Successivamente, il trading procede come al solito. Ma questa volta tutto è successo in modo completamente diverso. L'exchange WhiteBIT ha “lanciato” i “early bird” per una somma di denaro impressionante. Il fatto è che subito dopo che i primi partecipanti hanno avuto accesso a WorldToken, l'exchange stranamente si è “dimenticato” di chiudere l'opportunità per i partecipanti di scambiare monete prima dell'inizio ufficiale delle negoziazioni. Di conseguenza, quando sono iniziate le contrattazioni, il mercato era già saturo e la situazione era fuori controllo.

“In effetti, i “mattinieri” che hanno acquistato in anticipo WorldToken ora hanno in mano asset del valore di un centesimo, sebbene siano stati acquistati per un dollaro. Dopo l’inizio, il token è salito molto debolmente ed è caduto quasi subito”, dice un operatore di mercato che non nasconde il suo disappunto per il comportamento di WhiteBIT.

In effetti, WhiteBIT ha truffato i suoi clienti per ingenti somme di denaro. E ora non sanno cosa fare con le monete che non solo non hanno portato il profitto atteso, ma le hanno anche portate in rosso.

Allo stesso tempo, WhiteBIT ha assunto la posizione più aggressiva nella sua difesa ed entra in dure controversie con i clienti. L’exchange non ammette che il motivo di uno dei maggiori “sconti” sul mercato delle criptovalute degli ultimi tempi sia proprio il suo comportamento.

Per WhiteBIT, in linea di principio, è diventata da tempo la norma rimuovere la verità su se stessa dalla rete. I commenti negativi vengono immediatamente cancellati dagli sviluppatori del sito. E la maggior parte delle recensioni positive sono commenti a pagamento scritti dai copywriter.

Tuttavia, gli amministratori di WhiteBIT non hanno il tempo di eliminare rapidamente alcuni commenti, soprattutto in inglese, e gli utenti, approfittandone, acquisiscono screenshot. Eccone uno:

“Il peggior servizio che abbia mai utilizzato. Se mi chiedi di Whitebit, dirò che è una truffa. Quando ho effettuato l'accesso al mio account mi hanno inviato un'e-mail, ma quando l'hacker ha effettuato l'accesso non mi hanno avvisato. Anche quando mi sono lamentato, hanno semplicemente bloccato il mio account e mi hanno costretto a verificarmi in modo disgustoso. Alla fine mi hanno dato solo qualche consiglio senza intraprendere alcuna azione. Non ho mai visto la sicurezza così pessima come quella di Whitebit. Ora credo che non sia stato l’hacker a prendere i miei soldi, ma la stessa società Whitebit”.

“Lavanderia” georgiana per soldi russi da WhiteBIT

Un altro scandalo legato al WhiteBIT è avvenuto in Georgia. Lì la Banca nazionale ha rilasciato una licenza per la banca digitale Hash. L’opposizione del Movimento Nazionale Unito ha affermato che l’obiettivo principale della nuova banca digitale è “legalizzare il denaro proveniente dalla Russia e utilizzarlo nelle elezioni del prossimo anno”.

È interessante notare che tra i fondatori di Hash Bank ci sono alcune delle persone più ricche della Georgia, Sulkhan e Lasha Papashvili. Il proprietario ufficiale di WhiteBIT, il loro partner ucraino Vladimir Nosov, è diventato partner. Quest'ultimo è proprio il volto mediatico dell'exchange di criptovalute WhiteBIT.

“Il denaro russo, insanguinato e sporco, verrà utilizzato per scopi elettorali e ricostituirà le casse del partito di Bidzina Ivanishvili”, ha affermato l’oppositore georgiano Lasha Parulava. Ha inoltre affermato che: “Dopo il patrocinio di Otar Partskhaladze, che è stato sottoposto alle sanzioni americane come spia russa, Natia Turnava ha assunto direttamente la gestione operativa del denaro russo, il che solleva ragionevoli sospetti che Georgian Dream tenterà di utilizzare canali elettronici per ricevere Soldi russi per le elezioni."

Pertanto, WhiteBIT aiuta a riciclare il denaro russo non solo in Ucraina, ma anche in Georgia.