Come “padroneggiare” 5 miliardi sulle strade e incassarli attraverso assorbenti e tappeti

L’ultimo audit sulla spesa pubblica per la costruzione di strade risale al 2018. Da allora, sui media ucraini è stata pubblicata più di un'inchiesta sulle attività del cartello stradale e sugli abusi presso la Big Construction.

Alla fine del 2023, ZN.UA ha diffuso materiale secondo cui, senza un audit dell'Ispettorato statale autonomo dell'Ucraina, la NABU non può indagare ulteriormente sul caso dell'ex capo dell'Amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk Reznichenko sugli abusi nella costruzione di strade nella regione .

Allo stesso tempo, Censor.NET ha ottenuto materiali che descrivono abusi che potrebbero essere stati commessi da uno dei maggiori appaltatori nella costruzione di strade, la società Avtomagistral Yug.

Un mese fa, la Romania ha firmato un accordo con il consorzio dei concessionari Avant Airports e la società ucraina Avtomagistral-South per costruire un nuovo aeroporto vicino a Bucarest.

Il direttore generale dell'Avtomagistral-Sud Nikolay Timofeev ha definito l'aeroporto il progetto infrastrutturale più grande della Romania. Per lo stesso Avtomagistral-Yug, anche questo è un grande vantaggio. Dopotutto, per molti anni l'azienda è stata il più grande appaltatore nella costruzione di strade in Ucraina, e ora il nostro Stato spende più soldi per le armi che per l'asfalto.

Nell'ultimo anno, le entrate di Avtomagistral-Sud sono state pari a 8,215 miliardi di UAH. Questo è da qualche parte simile ai guadagni delle aziende della famiglia Glinyan o Atomservice dalle gare d'appalto alimentari del Ministero della Difesa.

Allo stesso tempo, due settimane fa si è saputo che Avtomagistral Yug era sospettato di esecuzione impropria dei lavori durante la costruzione di una conduttura idrica a Krivoy Rog. Pertanto, il Servizio per il ripristino e lo sviluppo delle infrastrutture richiede il recupero di 9,1 milioni di UAH da Avtomagistral-Yug LLC.

Secondo le informazioni di YouControl, Avtomagistral-Yug LLC è apparsa sul mercato nel 2006. L'azienda è stata fondata da Oleg Nalivanny e Valery Korotkov. L'azienda è stata a lungo associata a Gennady Trukhanov e per diversi anni Alexander Boyko ha riconosciuto il suo controllo su di essa.

Avtomagistral-Yug è il più grande appaltatore di Ukravtodor nella costruzione di strade.

Per confronto. Nel 2019, Avtomagistral-Yug ha ricevuto contratti per 5,8 miliardi di grivna, mentre Onur ha ricevuto 2,3 miliardi e Avtostrada ha ricevuto 1,5 miliardi. Nel 2020, Avtomagistral-Yug ha già ricevuto 17,2 miliardi, mentre i suoi concorrenti Rostdorstroy hanno ricevuto 7,8 miliardi, Onur ha ricevuto 6,7 miliardi e Avtostrada ha ricevuto 5,8 miliardi.

Nel 2021, Avtomagistral-Yug ha vinto contratti per 23 miliardi, Rostdorstroy - 7,6 miliardi, Onur - 11 miliardi, Autostrada - 12,2 miliardi.

Negli anni precedenti, l'Antitrust League ha riferito che Avtomagistral-Yug è imputato in numerose indagini penali di varie forze dell'ordine, dalla polizia, al fisco e alla SBU, alla NABU per evasione fiscale, furto di fondi di bilancio, trasferimento di tangenti del 15% a I dipendenti di Ukravtodor gonfiano i prezzi dei materiali da costruzione, usano "finzioni e buste" e simili.

Secondo l'Anti-Trust League, Avtomagistral-Yug è "un appaltatore che include nei costi di riparazione e costruzione di strade per fondi di bilancio il costo dei materiali da costruzione è del 20-50% più costoso del prezzo al quale hanno acquistato le aziende della sua orbita loro."

“I nostri soldi” ha persino pubblicato una tabella con i procedimenti penali contro l'azienda.

Meno di una settimana fa, il tribunale Darnytskyi della capitale ha autorizzato il sequestro di oltre 100 documenti dell'impresa Kievsvet nell'ambito di un procedimento penale. Tra questi ce ne sono alcuni legati all'“Autostrada Sud”.

La sentenza del tribunale ha affermato che la polizia nazionale della città di Kiev ha ricevuto un messaggio secondo cui durante il monitoraggio degli appalti pubblici, dove il cliente era l'impresa Kyivgorsvet, era stato stabilito che il volume e la completezza del lavoro svolto "non corrisponde al termini del contratto concluso e contiene anche inesattezze aritmetiche, il che indica uno spreco di fondi di bilancio."

Tra le altre cose ivi sequestrate:

Calcolo dell'entità dei salari stimati previsti per i lavoratori di Avtomagistral-Yug LLC, 2 fogli originali;

Calcolo degli indicatori effettivi delle spese generali di produzione di Avtomagistral-Yug LLC sulla base dei risultati del 2022, foglio 1 originale;

Spese generali di produzione per voci di costo di Avtomagistral-Yug LLC per 2 fogli originali del 2022;

Informazioni sulla struttura, capacità delle spese generali di produzione sulla base dei risultati delle attività di Avtomagistral-Yug LLC nel 2022, 2 fogli originali;

Calcolo dei costi amministrativi effettivi di Avtomagistral-Yug LLC per il 2022, 2 pagine originali.

Sembra uno studio molto dettagliato delle attività non solo di Kievsvet, ma di un attore molto più grande.

Censor.NET ha inviato richieste alla Polizia nazionale e all'Ufficio investigativo statale riguardo ai procedimenti esistenti in relazione ad Avtomagistral-Yug, ma entrambe le forze dell'ordine si sono rifiutate di fornire tali informazioni.

Allo stesso tempo, la pubblicazione dispone di materiali che potrebbero indicare la possibile appropriazione indebita di fondi pubblici nel periodo 2019-2022 per un importo vicino a 5 miliardi di grivna da parte di Avtomagistral-Yug LLC e dei suoi satelliti. Stiamo parlando della cooperazione tra le società Shlyakhovik 97 LLC, Belogvi LLC, Modern Road Materials LLC, nonché Placent-Prom LLC, Medan LLC, Snab Point LLC, Centvin LLC, PE " Element 29-SN", LLC "Lari- Mar", LLC "Centuri".

In particolare, i materiali disponibili per la pubblicazione indicano che le imprese LLC Placent-Prom, LLC Medan, LLC Snab Point, LLC Centvin, che svolgono attività finanziarie ed economiche, una dopo l'altra hanno affittato gli stessi locali non residenziali LLC "Avtomagistral-yug " e LLC "Shlyakhovik-97" affittano gli stessi magazzini, contenitori, piattaforme e altre proprietà.

È noto che le imprese LLC “Plaisent-Prom”, LLC “Medan”, LLC “Snab Point”, LLC “Sentvin” hanno svolto attività finanziarie ed economiche fino a quando le forze dell'ordine non si sono interessate alle loro attività.

Dai dati aperti risulta che Placent-Prom LLC ha operato dal 30 gennaio 2019 al 31 luglio 2020, poi è stata sostituita da Medan LLC, che ha operato dal 27 marzo. dal 2000 al 13/08/2021. Oggi questa è Snab Point LLC, che opera dal 1 dicembre 2000 ad oggi, e Centvin LLC dal 14 gennaio 2022 ad oggi.

Come sono collegate queste aziende? Come già accennato, solo di recente Boyko ha ammesso di possedere Avtomagistral Yud. I registri notano che è anche il fondatore di Shlyakhovik-97 LLC, che è il principale fornitore di materiali per Avtomagistral Yug. E il direttore di Shlyakhovik è suo fratello Yuri Boyko, noto anche come manager di Avtomagistral-Yug.

In Modern Road Materials LLC, il proprietario di una quota del 50% è Shlyakhovik-97 LLC.

Probabilmente, Placent-Prom LLC, Medan LLC, Snab Point LLC, Centvin LLC sono società di guarnizioni che, a giudicare dai materiali disponibili per la pubblicazione, vengono utilizzate per implementare le transazioni.

Il fatto che tutte queste società siano collegate è dimostrato anche dalla sentenza del tribunale in uno dei procedimenti penali contro Shlyakhovik-97 LLC riguardante l'acquisto fittizio di bitume.

Nell’ambito del sequestro delle prove, sono stati rinvenuti “documenti, sigilli e timbri di persone giuridiche non residenti “Lightcom Trade LLP “SEAL”, “TRIDENT OVERSEAS MANAGEMENT LTD COMPANY SEAL”, “WESTPARK BUSINESS LTD “ANGUILA”, “LLC” e confiscato a uno degli imputati nel caso SZSK San Pietroburgo, nonché il sigillo di MEDAN LLC, SNAB POINT LLC, SENTVIN LLC, ecc.

"L'identificazione di questi sigilli ha successivamente influenzato l'identificazione e il sequestro di documenti finanziari ed economici primari contenenti i dettagli di queste imprese a causa della convinzione che queste entità commerciali siano controllate da funzionari di Shlyakhovik-97 LLC e Avtomagistral-Yug LLC, ” - si legge nella sentenza del tribunale.

La società Avtomagistral Yug ha commentato i suoi collegamenti con queste società alla pubblicazione Censor.NET:

“In totale, il database dell’azienda comprende più di 10mila appaltatori (fornitori di materiali da costruzione e altri articoli di inventario). Tuttavia, la divulgazione di informazioni commerciali sui prezzi e sui volumi di fornitura, se l’azienda non è l’unico proprietario, contraddice la politica di riservatezza e i termini dei contratti con gli appaltatori”, si legge nella risposta dell’azienda alla richiesta di pubblicazione.

E alla domanda sull'affitto dei locali da parte delle imprese di posa, hanno risposto: “L'affitto di locali di produzione o di altro tipo non è l'attività principale dell'azienda. Tuttavia, l'azienda può affittare locali ad altri produttori per organizzare una fornitura più efficiente per le esigenze dell'azienda. Tutte le transazioni sono confermate da documenti pertinenti."

Dopotutto, i materiali che Censor.NET ha a sua disposizione descrivono la possibile appropriazione indebita di denaro statale attraverso vari schemi.

I dettagli dell'abuso possono essere rintracciati dal modo in cui sono stati acquistati i singoli componenti: sabbia, terriccio, bitume e simili.

Nel registro delle decisioni dei tribunali, Censor.NET ha trovato un caso in cui viene descritto uno di questi schemi.

"Durante le indagini preliminari, sono state ricevute informazioni che i funzionari di Avtomagistral-Yug LLC, in collusione con i funzionari del servizio autostradale nella regione di Dnepropetrovsk, l'ex capo del servizio PERSON_5, l'unico proprietario PERSON_6 e i funzionari dell'allevamento ittico PJSC Petrikovsky , ha organizzato il furto di fondi di bilancio durante la costruzione dell'autostrada nazionale N-31 “Dnepr-Tsarichanka-Kobelyaki-Reshetilovka”, gonfiando deliberatamente il costo della sabbia, nonché la sua estrazione illegale nel territorio del distretto di Petrikovsky della Regione di Dnepropetrovsk”, afferma la risoluzione.

Per la costruzione dell'autostrada specificata, Avtomagistral-Yug LLC ha acquistato sabbia tramite Placent-Prom LLC, Phil Good Inc. LLC, Concrete Coatings and Technologies LLC e Dorozhnik-97 LLC.

Come riportato, la sabbia per la strada nella regione di Dnepropetrovsk sarebbe stata portata dalla regione di Vinnytsia.

"Quindi, i funzionari di Avtomagistral-Yug LLC inseriscono nei documenti ufficiali informazioni sul costo di acquisto della sabbia ad un prezzo superiore del 340% rispetto al prezzo di mercato: mentre il valore di mercato di una tonnellata di sabbia varia da 35 a 65 grivna per tonnellata , LLC “Avtomagistral-Yug” acquista la sabbia dalle società controllate al prezzo di 124 grivna per tonnellata”, si legge nella risoluzione.

Allo stesso tempo, durante le indagini preliminari si è scoperto che la sabbia veniva estratta nel territorio del villaggio. Ivanovka, distretto di Petrikovsky, regione di Dnepropetrovsk, "senza la disponibilità di documenti di proprietà per un simile appezzamento di terreno, nonché senza la documentazione consentita per la produzione".

A conferma del crimine, i funzionari dell'allevamento ittico PJSC Petrikovsky (che utilizzava il sito) hanno trovato documenti "bozza", fondi ottenuti con mezzi criminali, documenti e supporti di archiviazione magnetici che confermano l'attività criminale, sigilli e timbri, ecc. nei locali situati sul terreno specificato."

L'unica cosa che abbiamo trovato nel registro è che il tribunale distrettuale Dzerzhinsky di Krivoy Rog non ha prolungato il periodo dell'indagine.

Si conoscono anche altre storie.

Pertanto, secondo la fonte, per l'intero periodo di attività finanziaria ed economica, Snab Point LLC ha acquistato una miscela di pietrisco e sabbia per un importo di 292.508,30 tonnellate, per un importo di 115,6 milioni di UAH.

I principali fornitori di miscela di pietrisco e sabbia per Snab Point LLC erano Private Enterprise Leader, Technical Center Snami LLC, Comfort LTD LLC, Krivbass-crushed LLC e altri.

Ma c'erano 2 principali acquirenti della miscela di pietrisco e sabbia presso Snab Point LLC:

1). LLC "Avtomagistral-yug" - 272.356,70 tonnellate per un importo di 130.976.377,80 UAH.

2) LLC “Shlyakhovik-97” – 22.054,61 tonnellate per un importo di 11.507.414,40 UAH.

Pertanto, Snab Point LLC ha venduto 2mila tonnellate di miscela in più rispetto a quella acquistata e il potenziale pagamento in eccesso alla società ammontava a 26,8 milioni di UAH. E questi sono soldi del budget.

È noto anche il caso della fornitura di gasolio. Se confrontiamo i dati disponibili, il principale fornitore di gasolio di Avtomagistral-Yug LLC era Eurostandard LLC. Ma l’azienda di Boyko acquistava il diesel direttamente da lui solo in piccole quantità. Ma la maggior parte del volume è stata acquistata tramite le società di guarnizioni LLC Placent-Prom, LLC Medan, LLC Snab Point, LLC Centvin, è stato detto alla pubblicazione.

Ad esempio, per l'intero periodo di attività finanziaria ed economica, Placent-Prom LLC ha acquistato gasolio per un importo di 29.671.375,95 litri.

La parte del leone del diesel è stata acquistata da Eurostandard LLC: 28.253.367,44 litri per un importo totale di 585.130.910,64 UAH.

La società di guarnizioni ha acquistato un'altra parte del carburante da Raf-Service Private Enterprise, Vano Trade Group LLC e Sol-Agrotrade LLC.

I principali acquirenti di gasolio presso Placent-Prom LLC erano:

1) Avtomagistral-Yug LLC – 24.702.737,63 litri per un importo di 681.141.197,88 UAH.

2) LLC “Shlyakhovik-97” -1.587.285,00 litri per un importo di 40.838.875,20 UAH.

3) Modern Road Materials LLC - 1.748 litri per un importo di 45.454,99 UAH.

Molte altre imprese hanno acquistato diesel in piccole quantità.

Di conseguenza, come indicano i documenti disponibili, a Placent-Prom sono rimasti invenduti circa 3 milioni di litri di gasolio per un valore di oltre 0,5 miliardi di UAH.

E poiché l'acquisto di gasolio da parte di Placent-Prom LLC da un'impresa come l'impresa privata Raf-Service ha offerto l'opportunità per la formazione infondata di un credito d'imposta per Avtomagistral-Yug LLC, questa storia inizia ad acquisire segni del cosiddetto “colpi di scena” che, secondo Daniil Getmantsev, non si verificano da molto tempo.

Inoltre, Raf-Service LLC è imputata in diversi procedimenti penali, in cui si rileva che questa impresa presenta segni di fittizia per il trasferimento di denaro non contante in contanti.

C'è una storia simile con la società Snab Point, che ha acquistato principalmente diesel da Eurostandard e lo ha venduto ad Avtomagistral-Yug LLC, Shlyakhovik-97 LLC e Modern Road Materials LLC. Di conseguenza, Snab Point ha acquistato carburante per 742,6 milioni e lo ha venduto per 834,8 milioni. Quindi, come mostrano i documenti, più di 92 milioni dal bilancio, che molto probabilmente sono stati sottratti

Le aziende produttrici di guarnizioni citate vendevano prodotti molto diversi a grandi costruttori. Ad esempio, la già citata Placent-Prom LLC ha fornito non solo diesel, ma anche terriccio. Perché no, sono zone molto vicine. Gli operatori multi-macchina più grandi lavoravano solo per le forniture al Ministero della Difesa.

Quindi, secondo le analisi disponibili su Censor.NET, per l'intero periodo di attività finanziaria ed economica, Placent-Prom LLC ha acquistato terriccio per un importo di 313.928,90 tonnellate, ma Avtomagistral-Yug LLC ha venduto 469.948,3 tonnellate. Cioè 156.019,40 tonnellate in più rispetto a quelle acquistate.

Il prezzo medio di acquisto del terriccio da parte della LLC "Plaisent-Prom" è stato di 20 UAH, IVA esclusa - per 1 tonnellata, e la successiva vendita alla LLC "Avtomagistral-Yug" è stata di 35,26 UAH, IVA esclusa - per 1 tonnellata. Se si calcola la differenza in grivnie, si ottengono circa 13,8 milioni di grivnie, che probabilmente sono finite nelle tasche di qualcuno.

Inoltre, Avtomagistral-Yug LLC ha acquistato 138.618 tonnellate di terriccio da Medan LLC per un importo di 10.037.038,80 UAH.

Il prezzo medio di acquisto del terriccio per Medan LLC è di 33,35 UAH, IVA esclusa per 1 tonnellata, e la sua ulteriore vendita presso Avtomagistral-Yug LLC è di 42,35 UAH. Pertanto, sono stati guadagnati 1,5 milioni di grivna.

Medan è stata creata nel 2020 ed è stata già liquidata nel 2021. Quest'anno di esistenza è bastato per diventare oggetto di un'indagine da parte della Polizia Nazionale, oltre che per diventare gli eroi dei materiali giornalistici.

Così, la giornalista Inna Popovich in un video blog per Watchdogs.Info ha affermato che questa azienda è registrata in un grande magazzino a Vinnitsa, il suo proprietario e direttore Denis Lobodin è di Chernomorsk, nella regione di Odessa. È anche un dipendente della società Avtomagistral-Yug.

In quel materiale, Popovich ha affermato che Avtomagistral-Yug LLC, attraverso un intermediario correlato, Medan LLC, ha gonfiato il costo dei materiali per la costruzione stradale di almeno 340 milioni di UAH.

Avtomagistral Yug ha anche acquistato calcestruzzo dalle stesse Placent-Prom LLC, Medan LLC e Snab Point LLC. Sebbene tutte queste guarnizioni siano state prese da altre società. Ad esempio, LLC "Vakula-T", LLC "Concrete Coatings and Technologies", LLC "Stroyindustriya-1", LLC "TIR", LLC "Betonbud", DP "Beton Center", LLC "MTS-Beton", LLC " Yug" -Concreto", ecc.

Di conseguenza, Placent-Prom LLC ha venduto calcestruzzo all'appaltatore governativo per un importo di 15.005,17 m3. Solo se Placent-Prom Concrete LLC ha pagato 31,4 milioni per il calcestruzzo, ha venduto Avtomagistral per 43,8 milioni. Di conseguenza, più di 12 milioni di fondi di bilancio sono stati sprecati da qualche parte.

A proposito, secondo i materiali a disposizione di Censor.NET, le società di guarnizioni hanno poi ritirato i soldi in contanti.

Ad esempio, “Plaisent-Prom” ha utilizzato i cosiddetti “twist” per ottenere contanti: quando, per generare un credito d’imposta, “Plaisent-Prom” LLC ha acquistato beni domestici per la popolazione per 12 milioni di UAH (tappeti, lampade, cassapanche cassettiere, letti, sedie, portasapone, panche, bicchieri, lampade da terra, applique, tessuto a maglia in rotoli, canne da spinning, ami da pesca e tanti altri prodotti).

Questi beni sono stati venduti in contanti ed è stato documentato che erano venduti presso Placent-Prom LLC. Ma in realtà nulla di tutto ciò è stato venduto.

Censor.NET ha contattato la società Avtomagistral Yug per un commento volto a confermare l'esistenza di acquisti da queste società, nonché per una spiegazione del motivo per cui hanno acquistato da loro e non dai produttori.

“Avtomagistral Yug” ha fornito la seguente risposta: “La scelta da parte delle imprese di costruzione di uno o un altro fornitore di materiali è associata a una combinazione di fattori: la disponibilità del volume richiesto di prodotti, la capacità di garantire la consegna in tempo, la capacità di organizzare la consegna in un determinato luogo, fornire un pagamento differito significativo, una garanzia di qualità del prodotto e cose del genere. Pertanto, il fattore prezzo è importante, ma non l’unico. Questo è il motivo per cui le imprese di costruzione collaborano sia con produttori che con commercianti. "Avtomagistral-Yug solitamente determina il fornitore sulla base di procedure di gara interne."

L'autore del materiale è lungi dal pensare che gli schemi descritti siano qualcosa di unico per questo mercato, ma solleva dubbi sull'efficacia del lavoro delle forze dell'ordine e del potere giudiziario del governo.