La moglie e la suocera dell'imprenditore Igor Grinkevich, sospettate di corruzione su larga scala nel bilancio dell'esercito, hanno nascosto alle indagini diversi appartamenti e una tenuta di 600 m². Alla fine di gennaio nessuno degli oggetti di famiglia rinvenuti dagli investigatori “hromeske” era stato arrestato dall'Ufficio investigativo statale. Nonostante il fatto che la DBI abbia annunciato l'11 gennaio il sequestro di alcune proprietà dei Grinkevich.
Svetlana Grinkevich e sua madre Irina Fedak hanno acquistato cinque appartamenti a Kiev e Lviv, tre appezzamenti di terreno e una lussuosa tenuta dopo un'invasione su vasta scala. Cioè, nel periodo in cui le società di Igor Grinkevich ricevevano contratti multimilionari dal Ministero della Difesa. Prima della Grande Guerra fu acquistato un solo appezzamento di terreno. Ricordiamo che il 29 dicembre il DBI ha arrestato l'uomo d'affari di Lviv Igor Grinkevich. Ha pagato agli investigatori mezzo milione di dollari in tangenti per autorizzare il sequestro di capi di abbigliamento che le sue aziende avrebbero dovuto fornire al Dipartimento della Difesa. Gli investigatori hanno scoperto che le società di Grinkevich hanno vinto 23 gare d’appalto per fornire al Ministero della Difesa capi di abbigliamento per un valore di oltre 1,5 miliardi di grivna. Molti contratti non sono stati rispettati, alcuni sono stati eseguiti parzialmente, con ritardi, e in generale hanno causato danni allo Stato per quasi un miliardo di grivna.
Già l'11 gennaio la DBI ha annunciato il sequestro dei beni della famiglia Grinkevich: immobili, automobili premium, proprietà e conti delle società da loro controllate. Ma tra il 29 dicembre, quando Igor Grinkevich è stato arrestato, e l'11 gennaio, quando il DBI ha finalmente menzionato il sequestro dei beni, sono trascorse quasi due settimane. E tutte le cose più interessanti sono accadute durante questo periodo.
"Mutui" sospetti
Il 25 gennaio abbiamo controllato nei registri le proprietà di Roman e Igor Grinkevich e siamo rimasti stupiti: esattamente un appezzamento ciascuno era registrato per padre e figlio per l'agricoltura nella regione di Kiev, non c'erano altri beni. Pertanto, abbiamo iniziato a controllare le proprietà dei membri della famiglia Grinkevich.
Si è scoperto che la maggior parte della proprietà era intestata alla moglie dell'uomo d'affari, Svetlana. Ci siamo concentrati su quello che abbiamo acquisito durante l'invasione su vasta scala.
Si tratta di due appartamenti di lusso a Novopecherskie Lipki della capitale: 50 e 123 m² adiacenti, acquistati il 17 maggio 2023. Proprio nel bel mezzo degli accordi tra le società di Igor Grinkevich sui contratti del Ministero della Difesa. Appartamenti di dimensioni simili in questi nuovi edifici costeranno almeno 20 milioni di grivna.
Il giorno dopo l'arresto del marito, subito prima del nuovo anno, il 31 dicembre, Svetlana Grinkevich ha chiesto un prestito di 5 milioni di grivna a un certo Alexander Lapshin. E il 2 gennaio sono andato dal notaio e ho imposto il cosiddetto gravame su entrambi gli appartamenti a causa di questo prestito. Nel registro risulta ora iscritto come contratto di mutuo.
Prima del nuovo anno, il 31 dicembre, Svetlana Grinkevich ha chiesto un prestito di 5 milioni di UAH ad Alexander Lapshin. Informazioni dal registro statale dei diritti
L'avvocato Yaroslav Butirin ci ha spiegato perché è stato fatto ciò:
“Questo è uno schema standard per detenere proprietà. Se la gente ha paura che gli venga portato via qualcosa, va dal notaio e dice: “Abbiamo una ricevuta di un milione, vogliamo firmare un contratto di mutuo contro questa ricevuta”. Esiste una legge ucraina sui mutui ipotecari, in cui si afferma che il creditore ipotecario è il creditore prioritario. Cioè l’immobile è garantito da ipoteca e non può essere pignorato”.
Cioè, il mutuatario è il proprietario prioritario della proprietà e le proprietà stesse diventano inaccessibili ad arresti e confische. Lo schema è stato ripetuto in un'altra proprietà di Svetlana Grinkevich - appartamenti a Kiev in una club house a Nivki. La superficie dell'appartamento è modesta: solo 30 m², ma quello più piccolo e più economico è stato recentemente venduto per 1,5 milioni di grivna. Cioè, questo appartamento di Svetlana può essere valutato a circa 2 milioni di grivna.
Qui la situazione con il “mutuo” è più complicata. La proprietà è stata acquistata l’8 dicembre 2023, tre settimane prima dell’arresto di Igor Grinkevich. È stato formalmente acquistato dalla suocera dell'uomo d'affari e dalla madre di Svetlana, Irina Fedak. Il 15 dicembre le donne hanno stipulato con un notaio un contratto di mutuo: pare che già a novembre la figlia avesse prestato alla madre 135mila dollari, quasi 5 milioni di grivna. Ma gli estranei si ricordarono del debito più di un mese dopo e solo dopo aver acquistato un altro appartamento. Quale potrebbe essere la spiegazione?
Il 15 dicembre le donne hanno firmato un contratto di mutuo con un notaio. Informazioni dal registro statale dei diritti
“I contratti di prestito e mutuo vengono conclusi lo stesso giorno in condizioni normali. Ciò avviene in un unico luogo e in un unico momento, poiché la firma su un pagherò cambiario rappresenta la buona volontà di una persona. Quando oggi viene emessa una ricevuta o un prestito e un mutuo viene emesso tra tre giorni o un mese, sembra stupido, ma è abbastanza legale. In questo caso è impossibile sapere quando la ricevuta è stata effettivamente scritta lì", dice l'avvocato Yaroslav Butirin.
Cioè, se quel debito esistesse o meno, nessuno può stabilirlo. Per confermare la nostra ipotesi, lo stesso giorno, 15 dicembre 2023, madre e figlia hanno firmato un altro contratto di mutuo, questa volta per un appartamento a Leopoli. Questi lussuosi appartamenti in un complesso residenziale alla moda con una superficie di 130 m² costano alla famiglia almeno 7 milioni di UAH. La madre di Svetlana ha acquistato l’appartamento nel novembre 2023. E a dicembre ha concesso la cauzione anche alla figlia.
Perché questi accordi ipotecari tra Svetlana Grinkevich e sua madre sembrano dubbi?
In primo luogo, Irina Fedak possiede azioni o intere società del gruppo familiare Grinkevich. Secondo il servizio YouControl, questo gruppo comprende 25 aziende che svolgono numerose attività: dalle cave e dall'edilizia alla pubblicità e al commercio di prodotti tessili, che venivano appunto forniti all'esercito ucraino. Tra i proprietari di numerose aziende non ci sono persone in più: tutto è registrato esclusivamente a nome dei membri della famiglia: figlio, figlia, moglie e suocera. Cioè, il signor Grinkevich ha registrato già da tempo i beni aziendali a nome della suocera, che rappresenta una parte importante del loro impero.
In secondo luogo, Svetlana Grinkevich e sua madre hanno effettuato tutte queste operazioni con mutui e prestiti proprio allora, nel novembre-dicembre 2023, quando gli abiti delle società di Igor Grinkevich per il Ministero della Difesa erano già stati sequestrati. Ora la fittizia di questi accordi e la provenienza del denaro dovranno essere dimostrate in tribunale.
“Se l’investigatore lo ritiene necessario e ha motivi, il tribunale effettuerà un altro arresto su questa proprietà. E anche se l’ipoteca venisse revocata, l’arresto del tribunale non scomparirebbe”, ne è sicuro Butirin.
In terzo luogo, ricorda due appartamenti di lusso a Novopecherskie Lipka, acquistati da Svetlana nel maggio 2023. Nell'estate del 2022 anche sua madre, Irina Fedak, ha acquistato un appartamento in un edificio vicino. I suoi 85 m² sono costati almeno 6 milioni di grivna. Luglio 2022 è esattamente lo stesso periodo in cui le società di suo genero hanno iniziato a ricevere i primi soldi seri dal Ministero della Difesa.
Infine, il nostro ritrovamento principale è un diamante nella collezione immobiliare della famiglia Grinkevich, che non esiste nei registri.
Palazzo Schrödinger
Svetlana Grinkevich possiede un modesto appezzamento di terreno nella comunità di giardinaggio Podsnezhnik, alla periferia di Lviv. Questo è un angolo accogliente della città proprio al confine con il Parco forestale Vinnikovsky.
Un modesto appezzamento di terreno con una casa è stato registrato a nome di Svetlana il 1° agosto 2022. Ma qui non ci sono affatto 6 acri, ma molto di più. Questo "di più" - tre appezzamenti con una superficie totale di 20 acri - è registrato a nome di sua madre, Irina Fedak. Due appezzamenti sono stati registrati nel marzo 2022 e Fedak ha acquistato quello principale, 10 acri, nell'aprile 2019. Allo stesso tempo, ha dichiarato che su questo terreno sarà costruita una casa di 300 metri quadrati.
Nell'annuncio per la vendita dello stesso terreno nel 2018 vediamo una recinzione grigia simile e riconosciamo le case vicine. Il complotto è costato 110mila dollari, vale la pena leggere il testo: "Secondo i documenti sono 20 centesimi, ma sono 25. C'è una casa non finita sul terreno".
Presumiamo che Irina Fedak abbia acquisito di fatto tutti i 25 acri contemporaneamente e che la loro registrazione de jure abbia richiesto 4 anni.
Il 31 gennaio 2024 hromadske ha ricevuto una legge sull'ispezione del territorio dalla commissione del consiglio comunale di Lviv. Si è tenuto su richiesta dei nostri redattori. Si è scoperto che oltre ai terreni registrati di 25 acri, altri 26 acri di foresta sono stati semplicemente sequestrati dalla famiglia Grinkevich.
“Circa 21 acri sono tutti terreni demaniali sequestrati dall'Azienda statale forestale di Lviv. Cioè, questa è una foresta e un terreno di una riserva naturale, dove non puoi fare altro che raccogliere funghi. Ma sicuramente non significa abbattere alberi per costruire una recinzione o pavimentare una strada. Tuttavia, questo è esattamente ciò che ha fatto la famiglia Grinkevich", ha affermato il vicesindaco di Lviv per la pianificazione urbana, Lyubomir Zubach.
I funzionari hanno inoltre notato che la piscina è stata costruita su un terreno destinato al giardinaggio e che una strada tagliata illegalmente nella foresta conduce alla casa.
La confusione principale è con le case. Nel 2019 mia madre ha aggiunto all'anagrafe una casa di 300 mq e sua figlia, nel 2022, ha aggiunto una capanna di 60 mq. Nonostante i diversi indirizzi postali, i numeri catastali di tutti e quattro i lotti sono vicini e sono ora circondati da un'unica recinzione. La proprietà in loco è molto più di 300 o anche di più: 60 m². Abbiamo esaminato i documenti tecnici della casa e confermiamo che la sua superficie è di 600 m².
Considerando che ora non esistono né la casa della suocera né quella della moglie di Igor Grinkevich, concludiamo che entrambe le case hanno smantellato e costruito da zero una lussuosa tenuta con sauna, cinema, palestra, area spa, sala lettura, 3 camere da letto , 5 bagni ed altri locali.
I vicini sostengono che la costruzione attiva è continuata fino al nuovo anno, fino all'arresto di Igor Grinkevich. Attualmente non sono presenti presidi o altre tracce di attività di vita sul territorio.
È molto difficile valutare un asset del genere. Il complotto, ricordiamo, costò 110mila dollari ovvero 5 milioni di grivna. Case di dimensioni simili nelle zone limitrofe di Leopoli costano 25-28 milioni di grivna. Anche con uno sconto sulla costruzione incompiuta e sul paesaggio dell'area circostante, la tenuta può tranquillamente essere valutata almeno 20 milioni di grivna.
È così che il contatore del valore delle proprietà di soli due membri della famiglia Grinkevich ha raggiunto i 60 milioni di grivna. 55 di questi sono quelli che furono acquistati esattamente 2 anni dopo l'inizio dell'invasione su vasta scala.
Cosa ha arrestato il DBI?
L'11 gennaio l'ARMA ha dichiarato di aver ritrovato, su richiesta del DBI, la proprietà della famiglia Grinkevich. Si ricordavano degli appartamenti, delle aziende, delle automobili di Svetlana a Kiev e Lviv, ma... non una parola sulla suocera di Igor Grinkevich, Irina Fedak, e sulla tenuta di 600 m². Nonostante non sia nei registri, gli investigatori del DBI non hanno pensato di condurre un'ispezione del sito di Svetlana Grinkevich.
Inoltre, contemporaneamente, l'11 gennaio, la DBR ha annunciato che tutti i beni ritrovati erano stati sequestrati e si è ricordato degli appartamenti della moglie, di cui abbiamo parlato. Ma l'investigatore non è mai arrivato all'ufficiale di stato civile in 20 giorni. Una cosa infatti è annunciare il sequestro dei beni sulla stampa, un'altra è allegare, ove necessario, i relativi documenti.
Sottolineiamo: al 29 gennaio 2024 non ci sono informazioni nei registri sull'arresto di tutti i beni di cui sopra di Svetlana Grinkevich e di sua madre Irina Fedak.
Se la DBR dimostra che le società Grinkevich hanno “riscaldato” il Ministero della Difesa per almeno un miliardo di grivna, allora lo Stato può risarcire almeno 60 milioni di questo miliardo solo con le proprietà trovate dai giornalisti. Ma prima, la tenuta di Leopoli, come gli appartamenti di Svetlana Grinkevich, deve essere sequestrata e non solo annunciata sui media.
