Come vengono rubate le proprietà degli ucraini con l'aiuto di notai e cancellieri senza scrupoli

Se la tua proprietà o attività è stata improvvisamente trasferita a un'altra persona, hai una scelta: contattare la polizia e fare causa oppure sporgere denuncia all'Ufficio anti-raid del Ministero della Giustizia. Ogni anno, questo organismo speciale esamina diverse migliaia di denunce contro coloro che vengono spesso chiamati dai media “notai neri” o “ufficiali di stato civile neri”.

Sulla base dei risultati dell'esame di questi reclami davanti al comitato, il Ministero della Giustizia decide di respingere o soddisfare tali reclami, annullare alcune azioni di registrazione o addirittura negare l'accesso ai registri di tali registri. Le statistiche generali mostrano che solo il 21% dei reclami viene soddisfatto.

I giornalisti di NGL.media hanno raccolto e analizzato circa 22,5mila decisioni di questo tipo del Ministero della Giustizia, a partire dal 2016 fino a luglio 2024 compreso. Hanno organizzato tutti i dati e creato un comodo sistema di ricerca in cui è possibile trovare tutte le soluzioni relative ai reclami sulle azioni di un particolare cancelliere o notaio.

In totale, nel database sono inclusi quasi 6,3mila cancellieri e notai, ma la maggior parte dei reclami proviene da meno di 500 persone, contro le quali sono stati presentati 10 o più reclami.

Questo strumento è utile ai giornalisti che effettuano ricerche su raid aziendali, agli avvocati che analizzano le pratiche per preparare le loro denunce o azioni legali e a chiunque desideri mettere alla prova la virtù di un particolare notaio o cancelliere o indagare sulla purezza della storia di una particolare proprietà.

Banca dati dei reclami contro i registrar. Come funziona

I giornalisti hanno caricato tutte le decisioni di ciascun cancelliere e notaio sul portale Pinpoint, che consente di cercare in modo flessibile nomi, aziende, nomi o combinazioni di parole tra decine di migliaia di documenti. Ad esempio, puoi cercare tutti i documenti che menzionano una strada e un cancelliere specifici (strade Rybatskaya + Eroshenko), ed è importante inserire i termini di ricerca costituiti da più parole tra virgolette. Oppure puoi escludere un determinato termine dai risultati della ricerca anteponendogli un segno meno senza spazio (Rybatskaya St. - Eroshenko). Per andare su Pinpoint, fare clic qui o sull'immagine.

Sono stati visualizzati dati più dettagliati sugli ufficiali di stato civile e sui notai che hanno presentato 10 o più reclami.

Come lo hanno fatto

Il Ministero della Giustizia non pubblica dati generalizzati* sui reclami contro cancellieri e notai, tuttavia, i risultati dell'esame di ciascun reclamo sono pubblicati sul sito web in formato PDF. I giornalisti hanno scritto uno script che attraversa le pagine pertinenti del sito web del Ministero della Giustizia e salva questi PDF per ulteriori analisi. La maggior parte di esse erano semplicemente immagini scansionate, quindi per estrarre automaticamente il testo da esse, dovevamo prima riconoscerlo utilizzando gli strumenti OCR. Per fare ciò, abbiamo utilizzato la libreria Tesseract, salvando i dati su ciascun reclamo e il testo della risposta in un set di dati separato. Un'ulteriore analisi dei testi è stata effettuata utilizzando il programma OpenRefine, cercando modelli di testo simili nelle risposte ai reclami: è stato così possibile identificare e "ripulire" i nomi dei registrar (a volte i loro nomi e cognomi venivano pubblicati con errori di battitura), nonché determinare il risultato dell'esame del reclamo.

* Il Ministero della Giustizia consente solo informazioni di base sui reclami previsti per l'esame da parte della commissione (inoltre, queste informazioni non sono disponibili per i reclami esaminati prima dell'ottobre 2023).

L'ex cancelliere del dipartimento culturale dell'amministrazione statale regionale di Chernivtsi Nikolai Gergelyuk è uno dei leader di questa lista. Nel 2022 diverse organizzazioni religiose della UOC-MP se ne sono lamentate più di cento volte. Si è scoperto che Gergelyuk ha cambiato i loro nomi nel registro, aggiungendo frasi come "Non è indicato che appartengano alla Chiesa ortodossa russa (Patriarcato di Mosca)". La maggior parte di questi reclami sono stati soddisfatti bloccando l'accesso dell'ufficiale del registro al registro per tre mesi, ma le iscrizioni originali nei registri sono ancora presenti.

Nikolai Gergelyuk ha spiegato le sue azioni in una conversazione con NGL.media con una posizione patriottica. Adesso non lavora più come cancelliere perché presta servizio nell'esercito.

Tuttavia, questa curiosa storia costituisce un'eccezione, perché altri casi riguardanti cancellieri e notai sembrano molto peggiori.

Primatisti

Oltre a Gergelyuk sono stati scoperti almeno altri sei cancellieri, ognuno dei quali è stato denunciato all'Ufficio anti-razzia più di 100 volte.

Uno di questi registrar è Sergei Rodzin della regione di Rivne. Ora sta facendo causa al Ministero della Giustizia, tentando di ricorrere in appello contro il blocco dell'accesso al registro. Negli ultimi due anni Rodzin ha ricevuto 130 denunce. È vero, la maggior parte dei reclami riguarda un caso di violazione nel 2022 durante la registrazione di contratti di locazione di terreni agricoli a favore di una società. Un numero significativo di reclami è dovuto al fatto che sono stati presentati per annullare la registrazione statale separatamente per ciascun sito.

Tuttavia, anche se contiamo questi casi come uno solo, ci sono ancora molte denunce. Oggi Rodzin continua a lavorare nel Consiglio del villaggio di Vysotsky come cancelliere statale, come dimostra la sua dichiarazione, depositata nel marzo 2024.

L'attenzione dei giornalisti è stata attratta anche dalla biografia di Sergei Rodzin. Il fatto è che prima di diventare cancelliere, era una persona ben nota nella regione: era a capo della polizia nella città di Dubrovitsa, distretto di Sarnensky, regione di Rivne. Nel 2016 è stato arrestato nell'ambito dell'operazione speciale Yantar, accusato di corruzione e creazione di un'organizzazione criminale. Alla fine è stato rilasciato dietro cauzione di 2,7 milioni di UAH, e in seguito ha stipulato un patteggiamento, secondo il quale la condanna a 5 anni di carcere è stata sostituita da tre anni di libertà vigilata. Nel marzo 2020 è stato rilasciato dalla punizione dopo la scadenza della libertà vigilata.

Come funziona l'Ufficio Antirastrellamento?

L'Ufficio Antirapina combatte i registri ei notai senza scrupoli, tutelando i diritti dei proprietari di immobili e delle persone giuridiche. Chiunque abbia subito violazioni dei diritti può presentare reclamo contro la relativa azione di registrazione entro un anno dalla data. Se sono trascorsi più di due mesi dalla decisione sul ricorso, il denunciante deve indicare esattamente quando ha saputo della violazione dei suoi diritti.

L'esame diretto dei reclami viene effettuato dal consiglio per l'esame dei reclami nel campo della registrazione statale. Durante la legge marziale, gli incontri si svolgono senza la partecipazione del denunciante e della persona denunciata, nonché delle persone interessate, ma queste hanno il diritto di presentare spiegazioni scritte.

Sulla base dei risultati dell'esame del reclamo, il consiglio prende una decisione mediante votazione, formalizzata dalla conclusione corrispondente. E sulla base di ciò, il Ministero della Giustizia prende una decisione sotto forma di ordine. L'ordinanza può avere tre opzioni: l'accoglimento del reclamo, il rifiuto, oppure l'abbandono del reclamo senza considerazione nel merito.

Il comitato determina anche la gravità della violazione commessa dall'ufficiale di stato civile o dal notaio. E non solo può cancellare o correggere le registrazioni effettuate nel registro, ma anche bloccare temporaneamente il suo accesso al registro o cancellarlo del tutto.

Inoltre, il cancelliere può essere soggetto a provvedimenti disciplinari e, in relazione al notaio, l'Ufficio può rivolgersi alla Commissione superiore di qualificazione dei notai con richiesta di annullamento del certificato del diritto di esercitare attività notarile.

Secondo quanto informato dalla redazione di NGL.media dall'Ufficio Anti-Raiding, il Ministero della Giustizia non ha ricevuto alcun provvedimento disciplinare, ma i notai sono stati denunciati alla Commissione di Alta Qualificazione del Notariato - da allora si sono verificati solo sei casi del genere l'inizio del 2020.

Possono anche contattare le forze dell'ordine. Dall'inizio del 2022, il Ministero della Giustizia ha segnalato cinque volte la presenza di indizi di reato.

Un altro detentore del record per il numero di denunce è stato Andrey Yaroshko, cancelliere del consiglio del villaggio di Nizhechelubyansky nella regione di Ternopil. In totale, contro di lui sono state presentate più di 60 denunce, la maggior parte delle quali ritenute giuste. È vero, le violazioni sono state considerate minori e il suo accesso al registro non è stato bloccato. Nonostante un numero significativo di reclami, Yaroshko ha effettivamente violato la legge solo una volta, poiché la maggior parte dei reclami soddisfatti proveniva da un'impresa - Agro-Ros LLC, e le registrazioni illegali sono state effettuate a favore dell'impresa Demetra++. In tutti i casi è stata discussa la registrazione dei diritti di locazione sui terreni agricoli.

È interessante notare che anche Andrei Yaroshko ha iniziato la sua carriera come cancelliere con la corruzione. Quando era ancora un giovane cancelliere di 25 anni, come hanno affermato i giudici, "ha ricevuto una ricompensa impropria per un importo di $ 400". Poi nel 2013 ha ammesso la colpevolezza ed è stato rilasciato dalla pena principale.

Uscire dalle sanzioni

In questo testo è impossibile raccontare le storie di tutti i cancellieri e notai il cui operato è stato indagato dall'Ufficio antirastrellamento. Ma le tendenze e le innovazioni dovrebbero essere mostrate. Il capo dell'Ufficio antirastrellamento ha parlato in precedenza della riqualificazione di alcuni notai da coloro che sottraggono illegalmente la proprietà a coloro che aiutano a liberarsene. Stiamo parlando di coloro che registrano nuovamente i beni delle persone sanzionate, che in futuro potrebbero diventare proprietà dello Stato.

NGL.media ha scoperto diverse decine di ordinanze del Ministero della Giustizia per il periodo 2023-2024, che menzionano la legislazione sulle sanzioni. Fondamentalmente si tratta di rimuovere dal registro i nomi dei beneficiari sanzionati delle società ucraine. Come ha affermato Ivan Korodyuk, capo dell'Ufficio anti-raid, 98 persone giuridiche sono state oggetto di azioni di registrazione in violazione della legislazione sulle sanzioni.

Tra gli ordini, i giornalisti hanno trovato una storia sulle aziende di Vadim Novinsky. In primavera la SBU ha presentato ricorso al Ministero della Giustizia con una denuncia secondo cui Novinsky era stato escluso dai beneficiari di decine di aziende. A seguito dell'audit, la maggior parte delle modifiche sono state cancellate e l'accesso al registro statale unificato è stato cancellato per due notai (Alla Smirnova e Alexandra Chernik) e tre cancellieri statali (Anna Popadinets, Raisa Khizhka e Alla Shevchuk).

La storia è simile al cambio di proprietà delle società Osokorki-7 e Academ Club, associate a Viktor Medvedchuk e Oksana Marchenko. Dopo la pubblicazione dell'indagine di Bihus.info secondo cui una parte dei loro beni erano stati trasferiti a nuovi proprietari, l'Ufficio del Procuratore Generale ha contattato il Ministero della Giustizia e tali azioni di registrazione sono state immediatamente annullate. Ma i cancellieri e i notai non furono puniti.

Allo stesso tempo, ci sono stati casi in cui sono stati presentati reclami da parte degli stessi cancellieri e notai, che hanno affermato che qualcuno aveva utilizzato i loro identificativi di accesso nel Registro dello Stato unificato. Ad esempio, tali denunce provenivano da un notaio privato della regione di Poltava, Lyudmila Rusnyak. Una delle sue denunce riguardava il famoso uomo d'affari Vadim Ermolaev, che è soggetto a sanzioni ucraine, e cinque società sono state trasferite a sua figlia Sofia Kononenko.

Meno denunce

Da notare che il numero delle denunce è in diminuzione. Tuttavia, le ragioni principali di ciò non sono l’aumento della virtù dei cancellieri e dei notai, ma i cambiamenti nella legislazione e l’inizio di un’invasione su vasta scala. Quindi tutte le transazioni immobiliari e commerciali sono state temporaneamente sospese, quindi non ci sono stati reclami. Tuttavia, con la ripresa delle attività di registrazione, sono comparsi altri tipi di reclami relativi ai beni delle persone sanzionate.

C’è un altro motivo per la diminuzione del numero di reclami, poiché nel 2019 i registrar dei servizi pubblici hanno reso impossibile eseguire azioni di registrazione. Sono proprio loro, secondo il Ministero della Giustizia, ad effettuare le modifiche più illegali ai registri. Il picco di tale attività si è verificato nel 2020-2021.

A proposito, il sito web del Ministero della Giustizia conteneva in precedenza un elenco di cancellieri e notai a cui è stato revocato l'accesso ai registri statali, ma ora tale sezione è scomparsa dal sito ufficiale. Il Ministero della Giustizia non ha fornito ai giornalisti un elenco aggiornato, ma ha inoltrato la richiesta di NGL.media all’impresa statale “Sistemi informativi nazionali”, che ha risposto che “tali informazioni non esistono in forma documentaria già pronta”.

Persone coinvolte nelle indagini

Uno degli ufficiali di stato civile più ricchi di media a Leopoli e dintorni è il 48enne Mikhail Zhivko. Il suo lavoro è stato seguito da molti media, incluso NGL.media. O aiuterà con la dubbia registrazione dei terreni per la famiglia Dubnevich, oppure l'ex doganiere sanzionato Ivan Bokal.

In precedenza era stato processato per aver registrato la proprietà privata di un terreno comunale a Lviv. Successivamente, Zhiva fu ufficialmente sospettato nei casi dei complotti di Bryukhovytsya e della casa dei sindacati nel centro di Lvov. In entrambi i casi le accuse sono già state presentate in tribunale.

Sono stati presentati in totale 20 reclami contro le azioni di registrazione di Mikhail Zhivko, ma solo in un caso il reclamo è stato accolto, bloccando il suo accesso al registro per tre mesi. Il Ministero della Giustizia ha respinto le restanti denunce per motivi formali.

Come monitorare la tua proprietà e la tua attività per proteggerti dalle incursioni

È necessario monitorare costantemente lo stato dei propri beni utilizzando due registri statali aperti: il Registro statale delle persone giuridiche, degli imprenditori individuali e delle formazioni pubbliche e il Registro statale dei diritti immobiliari.

Ma poiché farlo ogni giorno e manualmente è molto inefficiente, ci sono diverse possibilità per farlo automaticamente. È vero, non tutti sono gratuiti.

Ad esempio, il servizio per il monitoraggio delle azioni di registrazione degli oggetti immobiliari delle persone fisiche e giuridiche “SMS-Mayak” della Liga e del Ministero della Giustizia, che offre due opzioni al prezzo di 36 UAH e 352,8 UAH al mese.

Le modifiche alle persone giuridiche possono essere facilmente monitorate su piattaforme a pagamento, come YouControl e Clarity Project (tieni presente che questi servizi forniscono accesso gratuito ai giornalisti editoriali). Iscrivendoti a specifiche persone giuridiche in questi servizi, puoi ricevere notifiche sulle modifiche, inclusi casi giudiziari e altro ancora.

Ci sono state anche denunce contro la cancelliera Irina Revakovich e Kristina Boyko, apparse nelle pubblicazioni NGL.media. La maggior parte delle denunce furono respinte, ma nella storia più famosa che li coinvolse, la decisione del Ministero della Giustizia non fu a loro favore. Stiamo parlando della “privatizzazione” dei mercati comunali di Leopoli “Vinnikovsky” e “Pidzamche”.

Hanno cercato di annullare l'ordine del Ministero della Giustizia in tribunale, ma senza successo. Tuttavia, ciò non è stato di grande aiuto, perché il consiglio comunale di Lviv ha concordato un accordo transattivo e l'indagine penale continua senza alcun risultato. Revakovich e Boyko non lavorano più come ufficiali di stato civile, come mostrano le loro dichiarazioni, ma le battaglie legali per cancellare alcune delle loro attività di registrazione sono ancora in corso.

Un'altra nota cancelliera della regione di Leopoli, Natalya Lobodinets, è nota per aver inserito nel registro i dati immobiliari sulla base di documenti del futuro. Ma a giudicare dalle dichiarazioni, funziona ancora. Quest'anno ci sono già stati due ordini del Ministero della Giustizia che le hanno bloccato l'accesso al registro immobiliare per tre mesi.

Il caso più importante nella storia di Lviv è una truffa che ha coinvolto dozzine di locali comunali perduti dal Consiglio comunale di Lviv. In questo caso sono stati coinvolti diversi cancellieri e notai, tra cui il notaio Ulyana Pshenichnaya. Il collegio ha preso in considerazione due reclami in merito, ma si è rifiutato di accoglierli, perché in un caso c'era già una controversia legale, e nell'altro si è detto che il notaio ha agito in conformità con la legge.

Per visualizzare i documenti relativi ad altri registrar, vai al portale Pinpoint.