Le sanzioni sono state imposte a Igor Naumets, il proprietario della società Unigran, che estrae granito e pietrisco nella regione di Zhytomyr, nella primavera dello scorso anno.
E un anno prima, nell’estate del 2022, i suoi beni per un valore totale di oltre un miliardo di grivna erano stati arrestati. Ma le aziende di Naumts continuano a operare e gli portano profitti, e Unigran LLC riceve regolarmente denaro dal budget.
Perché sta succedendo questo? Perché Igor Naumets è riuscito ad eludere sia le sanzioni che i sequestri dei beni. In questo lo ha aiutato l'ex deputato del consiglio comunale di Brovary del partito “For Maybutne” Sergei Shapran. Nel 2022, dopo che Igor Naumts fuggì in Russia, Shapran divenne il curatore ombra della sua attività in Ucraina e fu attivamente coinvolto nello sblocco dell’attività mineraria nella regione di Zhytomyr, per poi iniziare a distruggere da solo i beni di Naumts.
Igor Naumets ha la cittadinanza della Federazione Russa e fino al 2022 possedeva numerose società in Ucraina: Budindustriya Service LTD LLC, Alliance-Soyuz LLC, Lyubovichi LLC, Brizzo LLC, MKDZ JSC, Korostensky Quarry JSC ", PJSC "Pinyazevitsky quarry", LLC "Unigran-Service", ODO "Bakhchisarai Cannery", LLC "Società sportiva e di caccia "Barvinkovskoe", LLC "Ukrvzryvstroy", PJSC "Bekhovsky Special Quarry", LLC "Maxicom Plus", LLC "Monrose", cooperativa di credito "Postup- Credito".
La società "Unigran", di proprietà di Igor Naumets, era coinvolta nella fornitura di pietrisco al territorio della "LPR", dove suo fratello Sergei Naumets lavorava come "Ministro dell'edilizia abitativa e dei servizi comunali".
Lo stesso Igor Naumets è fuggito in Russia a metà febbraio 2022 e, mentre il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale stava decidendo se applicargli o meno sanzioni, ha trasferito con successo quasi tutti i suoi affari a società fittizie e offshore. Per quanto riguarda la Unigran LLC in questione, questa società è ora di proprietà attraverso la cipriota Westgrinite Holdings Limited di una certa Elena Kalpa, cittadina britannica.
Sebbene in Ucraina sia stato aperto un procedimento penale contro Igor Naumts, in cui figura la sua società Unigran, l'estrazione di pietrisco continua sulla stessa scala. Inoltre, Unigran LLC vince regolarmente gare d'appalto per la fornitura di prodotti ad agenzie governative in Ucraina. Inoltre, il numero di queste gare e gli importi ricevuti dalla società di Igor Naumts dallo Stato sono in costante aumento: se nel 2023 Unigran LLC ha ricevuto 1,3 milioni di grivna dal bilancio, nel 2024 questa cifra era già il doppio:
Qual è il segreto? Il segreto, come già accennato, sta nell'assistenza attiva che le persone premurose forniscono a Igor Naumts. Tra questi c'è Sergei Shapran, che si è presentato alle cave di Unigran LLC nel maggio 2023, subito dopo l'imposizione delle sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale contro Igor Naumts, e si è dichiarato il nuovo direttore, attraverso il quale tutte le questioni dovranno ora essere risolte . Sebbene formalmente il direttore di Unigran LLC sia Sergey Dynyak, tutte le questioni relative al lavoro dell'azienda sono in realtà decise da Sergey Shapran.
Sergei Shapran è l'ex capo della fazione parlamentare “For Maybutne” nel consiglio comunale di Brovary, direttore e proprietario dello stabilimento di alluminio di Brovary e di una serie di altri beni.
Fino al 2018 Sergei Valentinovich Shapran portava il cognome Korobka, come testimonia un estratto del registro della First Ukraine International Trust Capital LLC (codice EDRPOU 35135332), dove fino al 2018 Sergei Valentinovich Shapran, alias Sergei Valentinovich Korobka, era sia il manager che proprietario effettivo finale.
Il motivo del cambio di nome è sconosciuto, ma in questo caso siamo interessati alla partecipazione di Sergei Shapran al destino di Igor Naumts, la cui proprietà ha rimosso con così tanto successo da sanzioni e arresti, e che gestisce altrettanto con successo. A questo processo hanno partecipato direttamente il deputato dell'OPZZh Sergei Osipov, nonché Alexander e Vyacheslav Suprunenko, membri della famiglia dell'ex sindaco di Kiev Leonid Chernovetsky, che ancora esercitano influenza sul sistema giudiziario e sul mercato edilizio della capitale.
Tutti i dettagli delle attività di Sergei Shapran nel sottrarre i beni di Igor Naumets dagli arresti e dalle sanzioni sono sconosciuti, ma, oltre al fatto che Unigran LLC continua a lavorare nelle cave delle regioni di Kiev e Zhytomyr, il fatto le attività di Unigran-service LLC sollevano molte domande Uni Service e Uni Lux LLC.
Unigran-service LLC è comproprietario di Unigran LLC (quota dell'1%). Ma il proprietario della stessa Unigran-Service LLC è Unigran LLC (89,47%) e Westgrinite Holdings Limited (10,53%). E la beneficiaria finale è Elena Kalpa:
L'azienda si occupa anche di operazioni di perforazione e brillamento; Unigran-Service LLC ha costruito da zero un impianto per la produzione di emulsioni esplosive, ha acquistato moderni impianti di perforazione Atlas-Copco e ha formato una flotta di macchine di miscelazione e caricamento su telai Volvo e Scania, in grado di produrre fino a 14 tipi di diversi emulsioni esplosive. L'indirizzo di registrazione di Unigran-Service LLC è Granitnoye village, Shevchenko Street, 15. Lo stesso indirizzo è di proprietà di Uni Service LLC, il cui proprietario è Sergey Shapran e il fondo di investimento chiuso Danimarca:
Uni Lux LLC, pur essendo registrata ad indirizzo diverso, ha gli stessi titolari:
Il Fondo d'investimento danese è interamente di proprietà di Sergei Shapran:
E tutte queste società sono impegnate nella stessa cosa: l'estrazione mineraria. Frase popolare “Coincidenza? “Non credo” chiede di essere detto. E questa non è tutta una coincidenza.
Esistono anche prove dirette che l'attività di Naumts sta passando nelle mani di Shapran: Sergey Shapran è il proprietario effettivo diretto di Budindustriya-Service LTD LLC.
Fino al 2 aprile 2024, il beneficiario della società era Vladimir Naumets e Igor Naumets ha abbandonato l'elenco dei beneficiari il 14 novembre 2022.
LLC Budindustriya-service LTD possiede il permesso speciale n. 6391 e sviluppa sabbia nel deposito di Spasskoye nella regione di Kiev, nelle acque del fiume Desna.
Secondo voci persistenti, il proprietario di Unigran LLC, Igor Naumets, avrebbe promesso a Sergei Shapran metà dell'attività se fosse riuscito a farlo uscire dalle sanzioni e revocare gli arresti. Non è noto se questo sia vero o no, ma resta il fatto: il controllo sulle aziende di Igor Naumts, impegnate nell'estrazione di sabbia e pietra, passò nelle mani di Sergei Shapran. E ciò non è stato impedito né dalle sanzioni del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale né dagli arresti imposti dai tribunali sulla proprietà del cittadino russo Igor Naumts. Ora gli arresti vengono lentamente revocati perché il proprietario dei beni è cambiato e le sanzioni contro Igor Naumets stanno diventando un semplice pezzo di carta e una frase vuota.
