Come la catena di cosmetici Letual è collegata al beneficiario della guerra contro l'Ucraina

Dall'inizio di una guerra su vasta scala, la catena di cosmetici Letual non ha lasciato i titoli dei media. In Russia condona le leggi discriminatorie contro le persone LGBT e in Ucraina sta cercando di vendere la sua attività.

Come ha scoperto il progetto investigativo Sistema, gli azionisti della società sono da tempo associati a un miliardario russo che guadagna denaro dagli ordini governativi di medicinali, acquista fabbriche di imprese straniere che lasciano la Russia e sponsorizza il partito LDPR.

Nel 2024, la più grande catena di profumi in Russia, Letual, è già stata due volte al centro di uno scandalo. In primo luogo, la direzione della catena ha ordinato ai venditori di dipingere arcobaleni su tubetti di crema, quindi ha raccomandato ai consulenti di sesso maschile di astenersi dall'utilizzare cosmetici luminosi. Le istruzioni, ampiamente discusse nei social network e nella comunità professionale, erano collegate al percorso delle autorità russe per combattere la “propaganda LGBT”.

Già da diversi anni le catene di libri russe si sono impegnate in un’autocensura simile. Letual è diventato un pioniere nel mercato della bellezza.

"Vogliono essere studenti eccellenti", sorride il capo di una rete concorrente. "Stanno denunciando, ma si tratta di autocensura deliberata", afferma un altro operatore del mercato. Letual ha buone ragioni per dimostrare lealtà alle autorità russe: alla fine del 2022, il movimento dei veterani russi ha chiesto che Letual fosse verificata per “un possibile finanziamento delle forze armate ucraine” a causa del fatto che la società operava in Ucraina.

Alla vigilia dell'8 marzo, nei negozi Letual si formano file di uomini
, che si ritiene appartenga alla sua direttrice generale Tatyana Volodina. È vero, i partecipanti al mercato della bellezza dubitano che un manager assunto possa essere l’unico beneficiario di un’attività con un fatturato superiore a 1 miliardo di dollari all’anno. Il registro delle imprese russo non fa luce sulla questione: i proprietari di Letual si nascondono dietro un offshore cipriota.

Il progetto investigativo Sistema ha studiato la rete scandalosa e ha scoperto che ha molto in comune con Viktor Kharitonin, un miliardario vicino al potere nella lista di Forbes, considerato il re russo dei prodotti farmaceutici.

Erede dell'Impero

Il primo negozio Letual (dal francese L'etoile - "stella") è stato aperto nell'autunno del 1997 di fronte al grattacielo del Ministero degli Esteri in piazza Smolenskaya. Un anno dopo, a Mosca apparve una boutique della catena Arbat Prestige, che divenne il principale concorrente di Letual. Il confronto si è concluso nel 2009 dopo che Arbat Prestige è fallita a causa di un caso fiscale di alto profilo. Letual ha aperto i suoi negozi sul sito di Arbat Prestige e per molti anni è diventato leader indiscusso del mercato.

“Letual” è la più grande catena di profumi e cosmetici in Russia. Numeri

L'azienda gestisce circa 1.000 negozi in 250 città e impiega più di 14.000 persone. I ricavi per il 2022 ammontano a 80,5 miliardi di rubli (1,2 miliardi di dollari), l’utile netto è di 3,6 miliardi di rubli (52 milioni di dollari). Per il periodo 2018-2022, Letual ha pagato ai suoi azionisti dividendi per un totale di 20,9 miliardi di rubli (311 milioni di dollari).

Il “Letual beauty empire” è stato creato dall’uomo d’affari Maxim Klimov, secondo il sito web della fondazione di beneficenza creata in suo onore, dove viene anche definito un “brillante stratega”. "Lo scheletro e tutto ciò su cui poggia ora Letual è stato formato da Klimov", conferma l'ex top manager della rete.

Sotto Klimov, Letual è cresciuta fino a raggiungere quasi 800 negozi e il suo fatturato ha superato il miliardo di dollari. La catena ha lanciato anche una propria linea di cosmetici, ha stipulato un contratto pubblicitario con la cantante francese Patricia Kaas e ha accettato di collaborare con lo stilista britannico John Galliano, nonostante già operasse in alcune regioni la Russia ha leggi che vietano la “propaganda LGBT” (Galliano è apertamente gay).

Klimov era malato da molto tempo ed è morto nel 2013 all'età di 48 anni. Dopo la morte del fondatore, le azioni della società Alcor and Co., che gestisce Letual, sono passate ai suoi quattro figli e a Tatyana Volodina, che dal novembre 2011 gestisce ininterrottamente la catena. Successivamente, le azioni dei figli di Klimov furono trasferite a Volodina. Ha ottenuto anche la offshore Letu Holdings, che controlla Alcor and Co., la Jaguar verde di Klimov e una casa nel sud-est della Francia.

Nel registro francese Volodina è elencata con due nomi, il secondo è Klimova. Era la terza moglie del fondatore di Letual, dice l'ex top manager della rete. Dai documenti dei registri francesi risulta che Klimov e Volodina si sono sposati nel febbraio 2011.

Tuttavia, gli interlocutori di Sistema dell’industria della bellezza dubitano che Volodina-Klimova sia l’unico beneficiario di Letual. I loro dubbi sono indirettamente rafforzati dal modo in cui il numero di Volodina è scritto nella richiesta di identificazione dei numeri di telefono: “Tatyana Off Owner Letual”. Questa formulazione suggerisce che Letual ha anche proprietari non ufficiali. Dopo la morte del marito, Volodina aveva effettivamente partner non pubblici.

Vecchie conoscenze

All'inizio del 2016, Letual ha acquisito due nuovi azionisti: Vladimir Semenda e Alexey Kokarev. Tra gli attori del mercato dei profumi con cui Sistema ha parlato, i partner di Volodina sono considerati “cavalli oscuri”. Non ci sono praticamente informazioni su di loro nelle fonti aperte, i media li menzionano con il prefisso "alcuni".

Nonostante la quota relativamente piccola dell'azienda (circa l'1%), Semenda e Kokarev svolgono un ruolo significativo, afferma l'ex top manager di Letual. Secondo lui, i partner aiutano Volodina in questioni finanziarie. “Erano [collegati con Letual] già prima di Volodina”, ha detto uno dei concorrenti della rete. Dai database trapelati risulta che Kokarev è l'ex vicepresidente della finanza aziendale presso Alfa Bank, che ha prestato servizio e fornito prestiti a Letual sotto Klimov. Volodina ha continuato a collaborare anche con Alpha.

Anche Semenda conosce Letual da molto tempo. All'inizio degli anni 2000, ha lavorato nell'ufficio di Mosca della società Lerway di Gibilterra, che allora possedeva il marchio Letual. Nello stesso periodo, Semenda e Klimov ricevettero entrate dalla società di intermediazione Profit House. Questo fatto apparentemente insignificante spiega perché Volodina avesse bisogno di Semenda. All'inizio degli anni 2000, la Profit House era ampiamente conosciuta come conduttrice degli interessi di Roman Abramovich, e il comproprietario dell'azienda era l'uomo d'affari e futuro miliardario Viktor Kharitonin, chiamato "lo studente di Abramovich" e "il re farmaceutico della Russia".

Assistente di Golikova e Zhirinovsky. Chi è Viktor Kharitonin

All'inizio degli anni 2000, il miliardario Viktor Kharitonin, in collaborazione con Roman Abramovich, acquistò diversi stabilimenti farmaceutici russi. Successivamente, si unirono alla holding Pharmstandard, dalla quale Kharitonin fece fortuna. Nel 2023, Forbes ha stimato questa fortuna in 5 miliardi di dollari e ha inserito Kharitonin al 28esimo posto nella lista dei russi più ricchi.

Pharmstandard occupa una posizione di leadership negli appalti pubblici di medicinali. La maggior parte dei vaccini Sputnik V sono stati prodotti dalle holding, mentre l’Arbidol, prodotto da Pharmstandard, è stato pubblicizzato da Vladimir Putin.

Lo stesso Kharitonin è associato al vice primo ministro Tatyana Golikova, che sovrintende alla medicina, e a suo marito, l'ex ministro dell'industria Viktor Khristenko. Kharitonin fece affari anche con i familiari del successore di Khristenko a capo del Ministero dell'Industria e del Commercio Denis Manturov e con il capo della Rostec Sergei Chemezov

Pharmstandard è stato uno dei maggiori sponsor del LDPR.

Kharitonin e Klimov si sono accordati sulla base di “Profit House” e sono diventati partner. Nel 2003 hanno investito nella catena di farmacie O3, ma il progetto si è bloccato ed è stato venduto tre anni dopo. Come ha scoperto Sistema, i partner non erano uniti solo dalle farmacie. Una società associata a Kharitonin ha concesso prestiti alla struttura russa Lerway, e Klimov era partner di Kharitonin nella Pharmstandard. Nel 2007 le aziende vicine a Letual e Semenda hanno ricevuto il 50% della società di gestione Caravella. Il restante 50% controllava le strutture dei partner di Kharitonin. “Caravella” gestiva il patrimonio immobiliare del fondo “Ricostruzione e Sviluppo”, di proprietà di Kharitonin. Si trattava principalmente di locali precedentemente occupati dalle farmacie O3. In alcuni di essi sono stati aperti negozi “letual”.

Kharitonin fa parte della grande lega dell'imprenditoria russa (nella foto con il fondatore dell'Alfa Group Mikhail Fridman ad un ricevimento al Cremlino)

Nel 2009 si è verificato un imbarazzo con “Karavella”: le autorità sospettavano che avesse ritirato beni e hanno revocato la licenza per la gestione dei fondi. "Karavella" è stata liquidata e gli immobili del fondo Kharitonin sono stati trasferiti alla gestione della casa d'affari "Kalita", che è associata agli affari del miliardario. Alcuni dei suoi locali sono ancora affittati da Letual per i suoi negozi, ad esempio 500 mq vicino alla stazione della metropolitana Mayakovskaya nel centro di Mosca e 190 mq vicino al Teatro dell'Opera e del Balletto di Samara. È possibile che sia stata Semenda ad aiutare Volodina a stabilire un contatto con i partner di lunga data di suo marito. Come si è scoperto, i loro interessi comuni vanno oltre il business dei profumi.

Segreti offshore

Nella primavera del 2017 a Malta è scoppiato un forte scandalo politico. Un piccolo paese europeo, dove molti ricchi russi hanno acquisito la cittadinanza, ha annunciato elezioni parlamentari anticipate dopo che il primo ministro è stato accusato di corruzione. I materiali sono stati pubblicati dalla giornalista indipendente Daphne Caruana Galizia. Sei mesi dopo, morì a causa dell'esplosione di un'auto e la sua informatrice, la donna russa Maria Efimova, fuggì dal paese e fu inserita nella lista dei ricercati.

Come è finita la crisi politica a Malta?

Nonostante lo scandalo, il partito del primo ministro Joseph Muscat, accusato di corruzione, ha vinto le elezioni anticipate. E il primo ministro è stato rieletto e assolto. Muscat si è dimesso solo all'inizio del 2020 nel mezzo delle proteste di massa per l'omicidio di Galizia. L'indagine ha rivelato tre assassini del giornalista, che hanno ricevuto pesanti pene detentive. Anche un uomo d'affari maltese, descritto come socio di Muscat, è stato accusato di complicità. È stato aperto un caso contro Efimova, che è ancora nascosta, per aver fornito false testimonianze.

Per una strana coincidenza, la caccia a Efimova è stata annunciata non solo dalle autorità di Malta, ma anche di Cipro. La donna russa li ha accusati di cospirazione, ma la trama avrebbe potuto essere più contorta. Efimova era sospettata di avere legami con la Russia, che ha più volte inserito i suoi cittadini nella lista dei ricercati per impedirne l'estradizione in altri paesi. La traccia russa è visibile anche nella richiesta di Cipro, ritirata dopo che la Efimova si è ritrovata sotto la protezione greca. Dietro tutti questi eventi si può discernere un'operazione speciale per salvare una donna russa dalla persecuzione a Malta.

La richiesta di Cipro si basava sull’accusa di furto di fondi da parte di una società offshore cipriota affiliata a Letual. Il ricorrente per i fatti di quattro anni fa era il direttore di una società offshore della società di consulenza cipriota ABC Grandeservus Limited, che, come hanno scoperto le autorità fiscali russe, fornisce servizi a diverse società legate a Viktor Kharitonin.

In particolare, il cliente di ABC Grandeservus era l'offshore Sitipo Investments, che ha ricevuto la proprietà dello stabilimento di attrezzature e strumenti medici di Tyumen (TZMOI). Fondata nel 1962, l'azienda produttrice di siringhe monouso è stata trasferita alla Pharmstandard nel 2005, dopodiché otto ettari di terreno industriale nel centro di Tyumen sono andati a Sitipo. Inizialmente, l'offshore apparteneva a strutture associate a Kharitonin. E a metà degli anni 2010, Volodina ha acquisito il controllo di Sitipo. Il 30% di Sitipo è rimasto con Kharitonin. Nella primavera del 2021 i terreni della TZMOI sono stati messi in vendita e sei mesi dopo è stato trovato un acquirente. Dall’operazione, conclusa nel dicembre 2021, Sitipo ha guadagnato 4,5 milioni di dollari, prima che i conti offshore fossero stati trasferiti ad AresBank, controllata da Kharitonin e dai suoi soci.

Due mesi dopo, la Russia lanciò un’invasione su vasta scala dell’Ucraina. I marchi stranieri, compresi i cosmetici, hanno annunciato il ritiro dal mercato russo. Le catene si trovavano a fronteggiare una carenza di assortimento, ma Letual aveva problemi più seri. In primo luogo, la società sarebbe stata attaccata con notizie false sulla chiusura di negozi e poi criticata per aver fatto affari in Ucraina. Inoltre, sono arrivate accuse sia da parte ucraina che da parte russa. Letual ha deciso di sbarazzarsi urgentemente dei beni ucraini e ha trovato quasi immediatamente un acquirente: l'uomo d'affari francese Philippe Benasin, che collabora con l'azienda da molto tempo. Secondo i rapporti ufficiali, l’accordo ha iniziato a essere concluso nel marzo 2022 ed è stato chiuso due mesi dopo.

Il nuovo proprietario dei beni ucraini, Letual, ha condannato l’aggressione russa contro l’Ucraina e ha annunciato che dal marzo 2022 finanzia le forze armate ucraine. Tuttavia, l’accordo ha sollevato interrogativi sia tra le agenzie governative ucraine che tra gli investigatori ucraini, che hanno notato sovrapposizioni tra le società offshore di Benasen e Alexey Kokarev, il socio minore di Volodina. Lo stesso Benasen ha respinto categoricamente le accuse secondo cui l'accordo con Letual era fittizio.

Ci sono molti altri dettagli interessanti associati alle società offshore. Prima della conclusione dell’accordo, le società cipriote a cui erano registrati i beni ucraini di Letual furono trasferite alla stessa ABC Grandeservus, che Kharitonin conosceva bene, per servizio. Allo stesso tempo, l’ufficio cipriota è diventato la segreteria delle società offshore attraverso le quali Volodina e i suoi soci possiedono la rete Letual. E dopo l’accordo, una donna greca, che in precedenza possedeva l’offshore di Kharitonin, è stata nominata direttrice delle società cipriote trasferite a Benacena.

La sovrapposizione tra segretari e direttori è dovuta al fatto che ABC Grandeservus ha molti clienti diversi, ha affermato Alexandros Tsirides, amministratore delegato dello studio legale Costas Tsirides & Co. Secondo le sue informazioni, Kharitonin non ha nulla a che fare con l'accordo per la vendita dei beni ucraini a Letual. Benasen ha risposto a Sistema che Kharitonin non è stato menzionato durante la discussione dell'accordo e che erano estranei.

Kharitonin può essere considerato uno dei beneficiari della guerra della Russia con l’Ucraina: la partenza delle aziende farmaceutiche straniere ha liberato nicchie per Pharmstandard, e lo stesso miliardario ha acquisito 11 fabbriche russe dalla tedesca Henkel, che ha lasciato il mercato russo nella primavera del 2023. La guerra tra Russia e Ucraina e le sue conseguenze economiche non hanno avuto un impatto significativo sulla redditività delle attività di Kharitonin e Volodina, come indicato negli ultimi rapporti disponibili delle loro società offshore. Letual e Pharmstandard non hanno risposto alle richieste; Volodina ha ignorato i tentativi di contattarla.