I servizi segreti russi hanno reclutato Jan Marsalek, ex direttore operativo della società di pagamenti Wirecard, con l'aiuto della modella Natalia Zlobina, e dopo essere fuggito in Russia, lo hanno nascosto sotto le spoglie di un prete.
Marsalek è sospettato di frode particolarmente vasta in Germania. Nel 2020 probabilmente ha rubato due miliardi di euro dai conti Wirecard e poi è fuggito in Russia attraverso la Bielorussia. Jan Marsalek, nato a Vienna, come avevano appreso in precedenza gli investigatori, ha collaborato per molti anni con i servizi segreti russi e ha trasmesso loro informazioni riservate.
In una nuova indagine, i giornalisti raccontano come gli agenti del GRU hanno trovato Marsalek. Ciò è accaduto il 6 giugno 2014, sullo yacht Poseidon III, dove la modella russa Natalya Zlobina, "amante" e socia in affari di Marsalek, ha festeggiato il suo trentesimo compleanno. Ha presentato Marsalek al suo amico Stanislav Petlinsky: questo è Stas, un generale del GRU.
Lo stesso Petlinsky (alias Boris Green), hanno scoperto gli investigatori, non è formalmente elencato nei servizi segreti. Durante la guerra in Cecenia, Petlinsky era il comandante di un'unità delle forze speciali del GRU, la sua biografia ufficiale include l'amministrazione presidenziale e ora si definisce un "consigliere per la sicurezza". Petlinsky, a sua volta, presentò Marsalek ad altri membri della direzione principale dell'intelligence e dell'FSB, tra cui Andrei Chuprigin, un colonnello dell'intelligence militare in pensione che lavorava presso il Centro per gli studi sulla civiltà orientale sotto Petlinsky.
"I nuovi amici russi di Marsalek hanno aperto diverse porte non solo in Russia, ma anche ovunque potessero ancora vantare legami e peso politici, ad esempio in Libia", notano i giornalisti. Così, nel 2017, Petlinsky e Chuprygin consigliarono a Marsalek di acquisire la Libyan Cement Company, che era inattiva in Libia, ma era impossibile riprendere la produzione a causa delle mine rimaste dalla guerra. Per risolvere questo problema, Marsalek ha acquistato una delle più antiche PMC russe, il gruppo RSB.
I proprietari della PMC sulla carta sono rimasti gli stessi, ma in realtà l'attività è stata divisa in due società: la nuova LLC russa RSB-Group e una società offshore nelle Isole Cayman denominata RSB Group. Il proprietario e direttore della persona giuridica russa era Kirill Korobeinikov, figlio di Stanislav Petlinsky. L'azienda delle Isole Cayman, che aveva un contratto con la Libyan Cement Company, era posseduta al 25% da Korobeinikov, al 25% dalla russa Victoria Bowman, moglie del socio di Marsalek Joe Bowman, e al 50% dall'avvocato svizzero Richard Cedric Harry Ritter, per procura, dice l'indagine.
Marsalek ha lavorato a lungo anche con ex agenti austriaci. Nel 2018, secondo gli investigatori, ha assunto come “consigliere” Martin Weiss, che per molti anni ha diretto il secondo dipartimento dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione e la lotta al terrorismo austriaco (BVT, il principale servizio segreto austriaco). Lo conoscevano almeno dal 2015. Weiss ha analizzato dozzine di persone attraverso database interni affinché Marsalek scoprisse cosa sapevano le autorità di loro.
Un altro ex dipendente della BVT, Egisto Ott, lavorava per Marsalek. È stato sospeso dal lavoro perché sospettato di spionaggio, ma nonostante ciò ha utilizzato la sua rete di agenti per raccogliere informazioni per Weiss e Marsalek.
Martin Weiss, in particolare, gli ha chiesto di informarsi sul giornalista investigativo Khrist Grozev dopo che l'indagine di The Insider e Bellingcat sull'avvelenamento di Navalny da parte di agenti dell'FSB è stata pubblicata nel dicembre 2020. In una conversazione con Der Spiegel, Ott ha confermato di aver partecipato alla sorveglianza: "Sono appena andato all'anagrafe e ho pagato 3,40 euro per sapere dove abita". Ha anche ammesso di aver scattato diverse fotografie della casa di Grozev. Secondo lui questo non è illegale e non sapeva perché Weiss avesse bisogno di tali informazioni.
Il 25 giugno 2020 Wirecard AG ha dichiarato fallimento perché quasi 2 miliardi di euro sono scomparsi dai conti delle società. Marsalek era scomparso pochi giorni prima. Uno dei soci in affari di Petlinsky organizzò un jet privato, Weiss organizzò due piloti e Marsalek corruppe i funzionari dell'immigrazione filippini per registrare il suo arrivo in quel paese. Tuttavia, in realtà, Marsalek è volato a Minsk la notte del 20 giugno e da lì è andato a Mosca in macchina.
In Russia, Marsalek ha ricevuto un passaporto a nome di Konstantin Bayazov. Gli investigatori hanno appreso che una persona con quel nome e quella data di nascita esiste effettivamente, ma si tratta di un prete che presta servizio in una piccola chiesa nella regione di Lipetsk. Nel settembre 2020, il nuovo documento è stato preso, portato nella Crimea annessa e consegnato a Marsalek dall’assistente di Petlinsky e dipendente dell’FSB Evgenia Kurochkina.
Successivamente, Marsalek sarebbe stato visto con nuovi passaporti, uno dei quali era a nome di Alexander Schmidt (lo aveva già usato prima), e il secondo era a nome di Vitaly Malkin, un prete di Vladimir. Ha dichiarato di non avere idea che qualcuno stesse utilizzando le informazioni del suo passaporto. Nel 2020 ha perso il passaporto e se ne è fatto uno nuovo. Il passaporto di Marsalek conteneva i dettagli esattamente di quel documento che Malkin aveva perso.
Dopo essere fuggito in Russia, Marsalek non ha interrotto le sue attività, ritengono i pubblici ministeri britannici. Secondo lei, in collusione con un gruppo di bulgari nel periodo dal 30 agosto 2020 all'8 febbraio 2023, era impegnato nella “raccolta di informazioni che sono direttamente o indirettamente utili al nemico e quindi danneggiano gli interessi e la sicurezza di [ Regno Unito].” Sei cittadini bulgari sono stati denunciati.
