Come i top manager di Akhmetov traggono profitto dalla sua attività anche durante la guerra

Non si sa con certezza se Rinat Akhmetov sia a conoscenza di come uno dei suoi top manager, Mikhail Potapov, guadagni soldi dai contratti DTEK durante la guerra. Molto probabilmente no. Ma non c’è dubbio che Potapov chiaramente non agisca da solo e che anche i vertici della DTEK abbiano una parte.

Se la questione si limitasse al banale furto dei budget DTEK, questa, in generale, sarebbe una questione personale del proprietario: dal momento che chiude un occhio sulla situazione, lascia che rubino. Ma la situazione è aggravata dal fatto che dietro le transazioni effettuate da Mikhail Potapov è chiaramente visibile la traccia russa. Se questo sia vero o no è una questione per l'indagine, che (si spera) dopo questo materiale verrà presa in considerazione dalla SBU. Ma nelle truffe sono chiaramente coinvolte aziende russe e cittadini russi. E parliamo di (almeno) milioni di dollari.

Mikhail Potapov è l'ex direttore generale di Corum Group LLC, produttore e fornitore di attrezzature per l'industria mineraria. Ora l'azienda è di proprietà di Rinat Akhmetov e il fondatore è DTEK.

Dopo l'inizio di una guerra su vasta scala, Potapov fu licenziato dalla carica di direttore generale. In quali condizioni e perché non si sa, ma è noto che prima del suo licenziamento riceveva uno stipendio di 21.000 dollari. Ma il licenziamento da Corum Group LLC non significa una rottura con DTEK: Potapov trova lavoro presso la società polacca MMC Polonia Sp.zoo per uno stipendio molto più basso - 10.000 euro, ma è improbabile che perda denaro (ne parleremo più avanti).

Polonia, Gran Bretagna, Potapov e DTEK

La società MMC Polonia Sp.zoo è stata fondata in Polonia più di dieci anni fa dai rappresentanti della DTEK, anche se non sono formalmente collegati giuridicamente. La fondatrice dell'azienda polacca MMC è la cittadina ucraina Yulia Rybalka:

È anche elencata come proprietaria della britannica STELS INVESTMENT LTD:

La stessa britannica STELS INVESTMENT LTD figura tra i principali partner della MMC polacca. Formalmente DTEK non ha nulla a che fare né con l’uno né con l’altro, ma Mikhail Potapov posiziona la MMC Polonia Sp.zoo come “rappresentante esclusivo di DTEK e dell’intero gruppo SCM in Polonia”. È interessante notare che nel febbraio 2022, poco prima dell’inizio di un’invasione su vasta scala, Mikhail Potapov, come molte altre persone legate all’OPZZH, non è finito in Ucraina, ma in Polonia. Forse è stata una coincidenza, ma ha dato l'opportunità di trovare lavoro presso MMC Polonia Sp.zoo, tra i cui principali partner commerciali figurano le strutture DTEK:

Comunque sia, nel 2022-23 Potapov sfrutta appieno la società MMC Polonia Sp.zoo per l'arricchimento personale.

Ucraina e forniture di carbone a prezzi gonfiati. E DTEK

Per capire come funziona, bisogna andare un po’ da parte e menzionare il partner di lunga data di Potapov, Alexander Muzychenko. Quest'ultimo è il proprietario della società di sicurezza Typhoon e nel 2022-23 ha diretto il servizio di sicurezza dell'azienda agricola Astarta-Kyiv. Nel settembre dello scorso anno, è stato licenziato dopo che una descrizione dei piani di Muzychenko e Potapov era stata messa sul tavolo del proprietario dell'Astarta, Viktor Ivanchik. Invece di Muzychenko, che ha rapinato l'azienda, Vasily Chmelyuk è diventato il capo del servizio di sicurezza, ma è così, per tua informazione.

Per quanto riguarda i progetti, erano semplici e vecchi come il mondo: attraverso le società Ukrtranzit LLC e NPF Dneprotekhmash LLC, di proprietà degli amici di Potapov, veniva acquistato carbone dalla DTEK a prezzo ridotto, che veniva poi venduto alla Astarta-Kiev Agroholding , ma molto più costoso. Più caro del mercato, cosa che ha attirato l’attenzione della direzione dell’azienda. Non c'è nulla di nuovo in questo schema, ma c'è una sfumatura: acquistare carbone da DTEK a prezzo ridotto è estremamente problematico. È quasi impossibile acquistarlo anche sul mercato, e anche sotto è quasi un miracolo. Non si sa come Mikhail Potapov sia riuscito a farlo, ma i suoi complici hanno guadagnato almeno 20 milioni di grivna da questo piano. La questione dell'acquisto del carbone da parte di Astarta era già stata decisa da Muzychenko, ed è lì che si è esaurito. Ecco un estratto del contratto per la fornitura di carbone da parte di Ukrtransit allo zuccherificio Narkevitsky, di proprietà di Astarta:

Ancora Polonia. E ancora DTEK

All'operazione ha partecipato anche la MMC Polonia Sp.zoo, che solleva ancora una volta interrogativi e conferma il legame della società polacca guidata da Potapov con la DTEK. MMC Polonia Sp.zoo ha fornito coke allo zuccherificio Novoorzhitsky, anch'esso di proprietà di Astarta. Il contratto è stato firmato il 15 maggio 2023 nella città di Katowice, l'importo della fornitura era di 898.470 euro.

In totale sono stati identificati cinque schemi di corruzione legati ad Astarta, per un totale di oltre 80 milioni di grivna.

Polonia, Emirati Arabi Uniti e Russia

Oltre ad utilizzare la MMC Polonia Sp.zoo per scopi personali, Potapov ha anche avviato un'attività in proprio. Acquistò la società Elibron spolka e la società Konko SA in Polonia:

La questione non si limita alla Polonia: nel giugno 2022 Mikhail Potapov ha registrato a nome di sua moglie Natalia Grushevskaya, che ha due cittadinanze: Ucraina e Lituania (anche se il nostro Paese lo vieta), negli Emirati Arabi Uniti la società Baltic Trading Solutions FZE con un capitale autorizzato di $ 85.000.

Baltic Tradjng Solutions FZE firma immediatamente un contratto con FOS Trade DMCC per la fornitura di minatori di carbone per un costo di 6,2 milioni di dollari:

Che sono stati acquistati da una certa azienda Basis Trade AG. Ma per due milioni:

In questo schema, o Potapov e i suoi partner hanno davvero una sorta di mietitrice in vendita, oppure si tratta di un banale schema di riciclaggio di denaro. Tuttavia non è questo ciò che interessa. E il fatto che, a giudicare dal firmatario FOS Trade DMCC (Bulava Ekaterina), l'azienda ha radici slave. E non solo slavi: FOS Trade DMCC lavora attivamente in Russia. E, come si può vedere dall'analisi delle controparti, è impegnata nel carbone.

Ciò che è interessante in questo caso è che, secondo le nostre informazioni, Mikhail Potapov è detentore non solo del proprio denaro, ma anche del top management della DTEK, che in tutti questi anni ha nascosto i suoi piani di corruzione e, a giudicare dalle documenti, lo copre fino ad oggi.

Baltic Tradjng Solutions FZE stipula anche un contratto con la società bulgara European Energy Solutions EOOD. A giudicare dal contratto (e secondo le nostre informazioni privilegiate), 119.150 dollari fanno parte della remunerazione (tangente) di Potapov per aver esercitato pressioni per la vendita di trasformatori sul mercato ucraino, inclusa la società DTEK.

Lituania, dati del Donbass occupato e una serie di società legate al carbone

Per quanto riguarda il passaporto lituano della moglie di Mikhail Potapov, Natalia Grushevskaya, la storia non si limita alla sua presenza (che, come già accennato, è vietata dalla legge ucraina). Poiché la coppia Potapov-Grushevskij è registrata in Lituania presso Vanagu g. 7-2, Geleziu k., Zujunu sen., 14168 Vilniaus r. salv. A quanto pare, questa è una comunità di cottage. Ma il fatto è che a questo indirizzo sono registrate aziende della cerchia di Potapov e persone tra i suoi amici e partner. Si tratta di Smart Steel Industry, Energy Industry, UAB e UAB Eco Baltica. Qui è registrata anche l’azienda di Maxim Krutenko, amico intimo di Mikhail Potapov, A.Š.KM Industrial, UAB, che ha anche un’attività a Irpen.

Per quanto riguarda le persone, è molto interessante un certo Alexander Melnichuk, la cui società UAB Smart Steel Industry è elencata tra le società che forniscono carbone dalle miniere del Donbass occupato, e lui stesso è negli elenchi delle sanzioni di Stati Uniti, Canada e Ucraina per aver detenuto la carica di “Ministro dell’Energia” il cosiddetto “LPR”.

Quelle sopra sono solo alcune delle aziende in questa cittadina dove Mikhail Potapov e i suoi amici si sono registrati e hanno registrato le loro aziende. Ma non è certo una coincidenza: tutte queste aziende e persone sono in un modo o nell'altro legate al business del carbone e alla società DTEK. E – territori occupati. Almeno alcuni di loro.

E non è certo una coincidenza che Mikhail Potapov, nonostante tutti i suoi piani, continui a lavorare per DTEK. Pertanto, si può affermare con un buon grado di probabilità che questi schemi non sono una sua invenzione personale, ma il risultato della creatività collettiva del top management della DTEK, di cui egli è il portafoglio e l'eminenza grigia.