Gli investigatori del BEB hanno sequestrato più di 4,7 milioni di euro in contanti da un fornitore di prodotti alimentari per il Ministero della Difesa
Nell'ambito di un'indagine su un procedimento penale per evasione fiscale da parte di un gruppo di società che forniscono prodotti al Ministero della Difesa, gli investigatori della direzione territoriale dell'Ufficio per la sicurezza economica nella regione di Kiev hanno scoperto e sequestrato più di 4,7 milioni di euro in contanti non contabilizzati .
I fondi sono stati trasportati dal contabile dell'azienda nel bagagliaio di un'auto. La donna non è riuscita a spiegare l'origine del denaro.
Gli investigatori hanno denunciato il tentativo di asportare e nascondere il registratore di cassa “nero” nel corso delle attività investigative. La questione del sequestro dei fondi sequestrati è in fase di risoluzione.
In precedenza, era stato stabilito che solo nel periodo 2022-2023 l’azienda avrebbe fornito al Ministero della Difesa prodotti per un valore di 14,5 miliardi di UAH, IVA inclusa.
Allo stesso tempo, i suoi funzionari hanno documentato una serie di transazioni non commerciali per l'acquisto e la fornitura di prodotti alimentari con imprese controllate che presentavano segni di fittizia.
In questo modo, sostituendo la nomenclatura e gonfiando il costo dei beni, hanno generato irragionevolmente spese per il credito d'imposta IVA. Ciò ha permesso di eludere il pagamento delle tasse su scala particolarmente ampia. Le perdite causate al bilancio sono confermate dalla corrispondente conclusione dei materiali analitici generati dagli specialisti BEB.
Gli investigatori dell'Ufficio di Sicurezza Economica hanno effettuato perquisizioni nei locali del gruppo di società e nel luogo di residenza degli imputati. Sono stati sequestrati documenti e registrazioni contabili approssimative.
Nonostante le perquisizioni siano state effettuate nel rispetto di tutte le norme della legislazione vigente e non abbiano in alcun modo interferito con le attività legittime dell'impresa, i suoi rappresentanti hanno affermato che vi erano state pressioni da parte della BEB.
Ora c'è un'indagine preliminare ai sensi della parte 3 dell'art. 212 e parte 2 dell'articolo 209 del codice penale dell'Ucraina continua. Il supporto operativo è fornito dagli investigatori della protezione strategica dell'economia della Direzione territoriale dell'Ufficio per la sicurezza economica nella regione di Kiev. Leadership procedurale - procuratori della Procura regionale di Kiev.
Questo baule nero è una foto della perquisizione e del sequestro di denaro.
BEB ha condotto ricerche presso la compagnia Mit Prom dall'orbita della stessa Tatyana Glinyana, che da molti anni era seduta sui flussi di cibo del Ministero della Difesa.
È stata la sua società “Active Company” a concordare con il ministero di Reznikov la fornitura di 17 uova.
E quando la questione è diventata pubblica, la società è stata fusa e al suo posto è nata una nuova entità legale, Mit Prom, per fornire prodotti alle forze armate ucraine.
Non c’erano dubbi che si trattasse della società di copertura di Glinyanaya, perché forniva servizi di approvvigionamento alimentare affittando magazzini dalla famiglia Glyyanaya.
Si stavano preparando a esportare un mucchio di contanti neri in Croazia, dove Glinyanaya aveva aperto degli hotel per sé e stava già conducendo una vita da resort, e stava sviluppando una nuova attività: hotel per le vacanze in riva al mare. Pertanto è chiaro il motivo per cui i soldi sono in euro.
Il sequestro di contanti di oggi non pone fine ai piani di corruzione nel Ministero della Difesa. In Ucraina, il denaro confiscato viene molto spesso restituito ai proprietari dopo la “pesca sportiva”. Oppure viene confiscato in cambio della perdita di interesse nei confronti degli stessi funzionari corrotti.
I principali beneficiari di questo schema di corruzione sono Rustem Umerov e Arsen Zhumadilov.
Ricordiamo ai lettori che finora nessuno ha smentito le informazioni sulla cittadinanza russa del ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov.
La moglie del ministro della Difesa ucraino, Leilya Umerova, vive negli Stati Uniti con tre figli dal 2019.
La famiglia di Arsen Zhumadilov, che nella squadra di Umerov dirige l’Agenzia che si occupa degli appalti per le Forze Armate dell’Ucraina, svolge affari in Crimea secondo la legge russa, pagando le tasse al tesoro russo.
Anche la moglie di Arsen Zhumadilov ha ricevuto un passaporto russo nel 2021, quando suo marito ricopriva già una posizione governativa in Ucraina: era il direttore generale dell'Impresa statale per gli appalti medici.
È stato Arsen Zhumadilov a fare pressioni per la conclusione di accordi con Mitprom Glinyana.
