Secondo i dati dei rapporti dei dichiaranti ucraini per il 2023, che menzionano le criptovalute, gli asset digitali sono più popolari tra i rappresentanti della Polizia nazionale e della Procura. Delle 1.834 segnalazioni, 514 appartengono a dipendenti di tali strutture.
La prima parte della nostra analisi delle dichiarazioni è disponibile sul sito web. In esso abbiamo parlato di quali cripto-asset si sono rivelati i più popolari tra i funzionari e abbiamo anche identificato i primi 10 proprietari di Bitcoin, Tether ed Ethereum.
Nel nuovo materiale abbiamo esaminato quali rappresentanti delle strutture hanno più spesso indicato le criptovalute nelle loro dichiarazioni per il 2023, nonché quali asset hanno riferito i deputati del popolo ucraino.
Tra i rapporti analizzati che menzionano risorse digitali, i primi tre in termini di numero di tali dichiarazioni, come nel 2022, erano costituiti da rappresentanti della Polizia nazionale, della Procura, nonché dei consigli comunali e dei loro vari dipartimenti.
Secondo i calcoli della redazione di Incrypted, tra le risorse più apprezzate della Polizia di Stato, un totale di circa:
- 29,6 BTC (oltre 2 milioni di dollari al momento in cui scrivo);
- 223 ETH (quasi 783.000 dollari);
- oltre 196.500 USDT.
Le dichiarazioni dei rappresentanti della procura includono:
- 15,9 BTC (circa 1,1 milioni di dollari);
- 208 ETH ($ 730.000);
- oltre 753.100 USDT.
I rappresentanti dei consigli comunali e dei vari dipartimenti ad essi dipendenti, tra gli altri beni, hanno indicato nelle loro dichiarazioni:
- 34,6 BTC (2,4 milioni di dollari);
- 240 ETH (quasi $ 843.000);
- circa 128.000 USDT.
Deputati del popolo e Verkhovna Rada
Le dichiarazioni con criptovalute sono state presentate da 14 deputati popolari della Verkhovna Rada.
Ricordiamo che Oleg Bondarenko, deputato del partito Il Servo del Popolo e capo del Comitato per la politica ambientale e la gestione delle risorse naturali, è tra i primi 10 maggiori possessori di Bitcoin tra i dichiaranti ucraini, secondo i calcoli degli editori di Incrypted . Nella sua dichiarazione ha indicato 80 BTC.
Inoltre, la valutazione include il deputato popolare Dmitry Gurin, che ha indicato che sua moglie possiede 42 BTC nel portafoglio Opendime. Tuttavia, secondo la dichiarazione, i fondi sarebbero stati rubati.
Il membro del Servo del popolo Yegor Chernev ha dichiarato 6,1 BTC. Il deputato popolare Oleg Voronko ha riferito sulla disponibilità dei bitcoin, ma non ha annotato il loro numero nella dichiarazione per il 2023.
Il deputato Ivan Yunakov detiene oltre 182.233 XRP, oltre 169.000 HBAR, oltre a piccole quantità in QUANT, Ethereum, TRON, Tether, Stellar, Algorand e Coreum.
Vasily Mokan ha indicato 0,143 BTC e 3,04 ETH, Vadim Stolar - meno di 1 USDT, Marjan Zablotsky - 1685 USDT e 0,01088804 ETH, nonché 109 BUSD appartenenti a sua moglie.
Il deputato popolare di "Voice" Yaroslav Zheleznyak ha notato la presenza di circa 12,8 SOL, 0,00331606 BTC, 0,3 ETH, nonché piccole quantità in USDT e BNB. I suoi beni sono indicati anche nella dichiarazione di Olga Koval, deputata e moglie di Zheleznyak.
Artem Nagaevskij, membro del Servo del Popolo, dichiarò DOGE il 2608. Il deputato Anton Shvachko ha riferito di 47 USDT, nonché la disponibilità di futures LUNC e USD-M per un valore di oltre 1,5 milioni di grivna.
MP Geo Leros ha elencato 1073 ADA, 11977 TRX, oltre 6 ETC, 1542 DOGE e 33.503 BTT. Sergey Velmozhny ha riportato circa 29 BNB, nonché asset in NFP e USDT. Altri 13 BNB e piccoli risparmi in ACE e NFP appartengono a suo figlio.
Va notato che, oltre ai deputati, i beni crittografici sono stati dichiarati da otto dipendenti di vari comitati e dipartimenti subordinati alla Verkhovna Rada.
Gabinetto dei Ministri
Tra i membri del gabinetto dei ministri, solo il ministro delle industrie strategiche, Alexander Kamyshin, ha riferito sulla proprietà delle criptovalute.
In precedenza abbiamo riferito che nel 2023 ha guadagnato più di 17,4 milioni di grivna dalla vendita di risorse digitali. Inoltre, Kamyshin ha segnalato piccoli accumuli in Bitcoin (0,00000967 BTC), nonché 2,45 USDT, 9,32 BUSD e 0,78 XRP.
NABU, NAPC e BEB
Le dichiarazioni con criptovalute sono state depositate anche in molte altre strutture. Pertanto, nei suoi rapporti per il 2023, il Bureau of Economic Security (BEB) ha riportato un totale di 1,27 BTC, più di 20 ETH e circa 53.800 USDT.
Ricordiamo che il capo del dipartimento, Andrey Pashchuk, ha annunciato la sua intenzione di controllare gli scambi di criptovalute, i cui proprietari e fondatori sono residenti in Ucraina.
L'Ufficio nazionale anticorruzione (NABU), i cui dipendenti stanno studiando attivamente strumenti per analizzare le transazioni crittografiche, ha dichiarato 14 BTC, circa 2 ETH e Tether per quasi 6.000 dollari. L’Agenzia nazionale anticorruzione (NACP) possiede più di 13 BTC, 11 ETH e quasi 14.000 USDT.
Sistema giudiziario
Nelle dichiarazioni dei dipendenti di vari tribunali ucraini, i nostri redattori hanno riscontrato un totale di oltre 59,3 ETH, oltre 50.000 USDT e 3,8 BTC. Va notato che le dichiarazioni dei funzionari di tali strutture rappresentano oltre il 5% del numero totale di documenti analizzati da Incrypted.
La Corte Suprema ha riportato nel reporting per il 2023 un totale di quasi 5 ETH, 2 BTC e circa 2.700 USDT. Le criptovalute sono state dichiarate anche presso l'Alto Consiglio di Giustizia.
Altro
Tra le dichiarazioni analizzate da Incrypted, che menzionano le criptovalute, figurano anche le relazioni dei doganieri (50 dichiarazioni con asset digitali), dei consigli distrettuali (17), di villaggio e di insediamento (39), delle amministrazioni regionali e dei loro dipartimenti (66).
Il 3% di tutte le segnalazioni con risorse digitali proviene dal servizio fiscale dell'Ucraina. I dipendenti di quest’ultimo hanno indicato in totale circa 16 ETH, 197.400 USDT e 4,5 BTC.
La Banca nazionale ha riferito anche sulla disponibilità di criptovalute. In particolare, le dichiarazioni dei dipendenti NBU registrano 21 ETH, meno di 1,5 BTC e circa 26.000 USDT.
