Quali fortune nascondono i “milionari” al Fondo di Garanzia dei Depositi?

Il capo del Fondo di garanzia dei depositi riceve uno stipendio molte volte superiore a quello del presidente, e i suoi subordinati sono proprietari di auto di lusso e immobili.

Un’auto elettrica da 2,5 milioni, auto di lusso, patrimoni in Ucraina e all’estero e stipendi altissimi da fare invidia ai presidenti dei Paesi europei: sembra che i funzionari del Fondo di garanzia dei depositi siano abituati a vivere “in grande stile”. Almeno questo è dimostrato dalle loro dichiarazioni e dai dati del registro immobiliare. Tuttavia, è probabile che la direzione della FGVFL nasconda ancora parte della preziosa proprietà alla NAPC e con essa… possibili affari nel paese aggressore.

Cosa “guadagnano” allora i capi subordinati del Fondo di garanzia dei depositi di Svetlana Rekrut? Cosa c’entra questo con gli scandalosi bandi del Fondo?

Sullo sfondo dello scandalo con l'acquisizione da parte del Fondo di garanzia dei depositi di privati ​​di un'auto elettrica per 2,5 milioni di UAH, l'istituto continua a spendere molti soldi per il carburante. In particolare, nel gennaio di quest'anno, il Fondo ha annunciato una gara da un milione di dollari per l'acquisto di 15mila litri di gasolio. E questo nonostante il fatto che, secondo YouControl, le auto ufficiali funzionino esclusivamente con benzina ed elettricità e solo le auto personali dei funzionari consumino gasolio.

Pertanto, come mostra la dichiarazione, l'amministratore delegato del Fondo di garanzia possiede una Range Rover Sport diesel del 2022 e suo marito ha una Mercedes GL diesel della stessa età. Il padre di Svetlana Rekrut possiede un'altra Mercedes diesel. Anche Natalya Rudukha, che nel febbraio di quest'anno si è dimessa dalla carica di vicedirettore del Fondo statale federale per i fondi di garanzia dopo scandali di corruzione, possiede un'Audi Q5 diesel. E un'altra deputata, Elena Nuzhnenko, guida una Mercedes diesel nuova di zecca intestata alla madre di 69 anni.

Il costo di queste auto costose è correlato agli alti stipendi dei dipendenti della Fondazione.

“Secondo la dichiarazione, nel 2023 lo stipendio del direttore del gestore del fondo sarà di 6.100.000 grivna. E il presidente dell'Ucraina ha circa 300.000 grivna. La domanda è: chi ha quale livello di responsabilità? E questo nonostante il presidente abbia affermato che tutte le spese improduttive dovrebbero essere semplicemente eliminate. E poi non esitano a ricevere assistenza finanziaria dallo stesso Fondo di garanzia dei depositi”, commenta l’esperto finanziario Dmitrij.

Per fare un confronto: la direttrice della Fondazione, Svetlana Rekrut, ha ricevuto uno stipendio pari a 160mila dollari per il 2022. Si tratta di quasi il doppio rispetto ai presidenti di Polonia, Spagna, Moldavia e Lituania. Allo stesso tempo, il Fondo di garanzia dei depositi si è rifiutato di rispondere alla richiesta di StopCor relativa agli stipendi dei dirigenti dell’istituto, quindi abbiamo analizzato questi dati in dichiarazioni e fonti aperte.

Pertanto, secondo i dati per il 2022, sono stati spesi mensilmente più di 2,6 milioni per gli stipendi dei sei membri della direzione esecutiva del fondo. E questo è solo reddito ufficiale, senza bonus e altri bonus.

“Sottolineiamo che i dati sui salari sono obsoleti, in due anni sono cresciuti notevolmente e i pagamenti continuano ad aumentare. Per quanto riguarda la direzione esecutiva, anche i dipendenti del fondo autorizzati a occuparsi di questioni di liquidazione bancaria hanno uno stipendio annuo a sette cifre. In particolare, la liquidatrice delle banche “Finanza e Credito”, “Platinum” e altri istituti finanziari, Svetlana Groshova, ha ricevuto nel 2022 un utile netto di oltre 1,3 milioni di UAH e ha dichiarato gioielli del valore di 800mila UAH, tra cui una pelliccia di zibellino, gioielli e un orologio”, nota Alla Legeza.

Ma non è tutto: si scopre che una persona che ha accesso al database bancario degli ucraini può avere proprietà, affari e famiglia in Russia.

Così, due anni fa, Svetlana Groshova ha dichiarato tre auto, tre appartamenti e parcheggi a Kiev, un appartamento e una casa nel Dnepr, una tenuta e una serie di altri beni immobili nella regione di Dnepropetrovsk, un appartamento e altri beni immobili in riva al mare nella Crimea occupata. Inoltre, ha ancora molte proprietà in Russia, acquisite dal 2019 al 2022 (cioè dopo l'inizio della guerra nell'Ucraina orientale), compresi appartamenti e altri locali non residenziali.

Inoltre, il liquidatore del Fondo di Garanzia, due settimane prima dell’inizio dell’invasione su vasta scala nel 2022, ha effettuato un investimento diretto nell’economia del paese aggressore, diventando comproprietario dell’impresa Kartek in Russia. Partecipano a questa società anche i cittadini della Federazione Russa e la società VALARTIS CONSULTING, proprietaria della RIMBORSO-RUSSIA LLC, la cui attività principale sono le operazioni di gestione dei beni in sofferenza.

Già nel 2023, Groshova avrebbe trasferito questa impresa a suo figlio Stanislav, che vive a Mosca e ha la cittadinanza russa. E sebbene alla fine i beni del liquidatore siano stati sequestrati, ora sta cercando in tutti i modi di sbloccarli attraverso i tribunali.

“Ciò indica che l’intelligence russa lavora su una scala di valutazione a 5 punti, da 5 in su. Sono sicuro che abbia nominato suo figlio fondatore di quella società, perché l'FSB le ha puntato il dito contro: ehi, cosa stai facendo? Queste non sono persone a caso. La gente li chiama "cibo in scatola", non sono agenti attivi, ma svolgono la funzione di fornire informazioni", commenta il veterano dell'ATO Konstantin Ilchenko;

E i responsabili delle divisioni strutturali del Fondo? Si è scoperto che ricevono anche stipendi a sette cifre.

Ad esempio, il capo del dipartimento IT del Fondo, Andrey Bashchev, secondo la dichiarazione per il 2022, ha guadagnato più di 2,2 milioni e, insieme a sua moglie, ha risparmi per oltre 10 milioni di UAH. La famiglia del capo specialista informatico dell'istituto possiede quattro auto e appartamenti nella capitale, uno dei quali si trova nella zona più costosa di Kiev, nel complesso residenziale Novopecherskaya Vezha, dove i prezzi delle case vanno da 3 milioni a 14 milioni di UAH. La famiglia possiede anche appezzamenti di terreno nel distretto di Makarovsky vicino a Kiev.

Gli abitanti di Stopkorov hanno deciso di controllarli e hanno scoperto su Google Maps che su di essi si stava costruendo qualcosa, ma Bashchev non ha annotato nella dichiarazione case o progetti di costruzione incompiuti. Arrivati ​​sul posto, i giornalisti hanno scoperto che sui terreni era già stata costruita una casa di lusso: visivamente pronta, ma... non dichiarata. Secondo il presidente del consiglio pubblico della NAPC, Ekaterina Butko, ciò può essere considerato una violazione della dichiarazione, per la quale, come è noto, viene prevista la responsabilità.

“Certo, bisogna dichiararlo. Se lì c'è una casa, se è in costruzione e non è stata messa in funzione, deve essere indicata nella sezione relativa alle costruzioni non finite, e se è già stata costruita e messa in funzione, allora come casa", ha note.

Da dove viene questa condizione? Vale la pena ricordare che negli ultimi due anni l'istituzione ha speso quasi 200 milioni per l'acquisto di servizi IT da aziende con trascorsi criminali e PR nei media. Come appreso da StopCor, le forze dell’ordine hanno addirittura avviato un’indagine penale sull’appropriazione indebita del Fondo. Tuttavia, in risposta alla nostra richiesta, la Fondazione ha descritto questi costi come una “necessità di sensibilizzazione del pubblico”.

Anche se spesso tale “informazione” presenta segni di manipolazione.

Ciò è stato riscontrato in particolare da StopKor dopo la messa in onda della nostra indagine preliminare. Invece di accettare la proposta dei giornalisti di registrare un’intervista o di fornire una risposta scritta esauriente a tutte le domande, l’istituzione ha iniziato a fare pressione sui giornalisti attraverso i tribunali e a distribuire pubblicazioni poco credibili sul proprio sito web e nei media partner.

“Io, in qualità di rappresentante della direzione della ONG “Stop alla corruzione”, dichiaro ufficialmente un tentativo di esercitare pressioni sulla nostra redazione da parte del Fondo di garanzia dei depositi. Invece di rispondere alla domanda, sono andati semplicemente a contrattaccare i giornalisti. Vorrei solo mettere in guardia la direzione del Fondo di garanzia dei depositi dalle pressioni” “Se pensate che dopo questo vi verranno rivolte meno domande da parte dei giornalisti, vi sbagliate. Ce ne saranno solo di più. Preparatevi quindi a dare risposte a queste domande”, osserva Roman Bochkala, cofondatore della ONG Stop Corruption.

Secondo l'esperto di media Alexander Chekmyshev, professore del Dipartimento di Comunicazioni Sociali, Istituto di Giornalismo, Università Nazionale. Shevchenko, tali azioni da parte dei dipendenti del Fondo di garanzia sono, a dir poco, poco professionali.

“Quando si tratta dell'indagine sulle attività del Fondo di garanzia dei depositi, i giornalisti hanno rispettato tutti gli standard necessari per bilanciare, ottenere risposte e interviste. E da un lato sembra divertente, ma dall’altro ispira l’idea che lì ci sia qualcosa di veramente sbagliato”, ha detto.

Questa pratica di comunicare con i richiedenti all'interno dell'istituzione non è unica, afferma l'avvocato Sergei Osyka, che ha citato in giudizio la Fondazione per aver ignorato le sue richieste.

Probabilmente anche le tattiche degli attacchi mediatici sono stereotipate.

Secondo Oleksiy Bogushko, membro del consiglio d'amministrazione della Società ucraina per l'innovazione, il Fondo di garanzia, con l'aiuto dei media, ha diffuso calunnie contro la società Ukrinkom, dove lavora anche come capo del dipartimento legale. Ha osservato che la società, a sua volta, ha intentato una causa contro i coautori dell'articolo presumibilmente manipolativo: la deputata popolare Galina Yanchenko e la direttrice del Fondo di garanzia Svetlana Rekrut.

E tutto questo quando l’obiettivo principale delle attività del Fondo dovrebbe essere quello di proteggere gli interessi dei depositanti delle banche liquidate.

In un'indagine preliminare, StopCor ha affermato che il Fondo non paga più di 200 mila ai depositanti di tali banche. L'istituzione ha risposto rapidamente e ha assicurato che oggi avrebbero restituito l'intero importo dei depositi. In effetti, tali cambiamenti sono positivi, e questo è merito del parlamento e del presidente. Tuttavia, gli esperti notano che l'intero importo del deposito viene restituito solo alle persone fisiche, ma nessuno garantisce ai creditori e alle persone giuridiche nemmeno la restituzione degli stessi 200mila.

Allo stesso tempo, l'istituzione spende una somma considerevole in viaggi d'affari all'estero.

Ma esattamente quanto e dove viaggiano i dipendenti è un mistero, afferma l'avvocato Sergei Osyka. Come affermato nella risposta della Fondazione alla richiesta del suo avvocato, “le informazioni sul numero di viaggi d’affari della direzione dell’istituzione e l’importo speso per i viaggi sono chiuse per motivi di sicurezza data la legge marziale”. Allo stesso tempo, sui social network la Fondazione e i suoi direttori parlano apertamente di viaggi d'affari all'estero: nell'elenco dei paesi in cui i dipendenti si sono recati più volte in viaggio d'affari figurano Austria, Ungheria, Lituania, Polonia e Regno Unito.

A quale scopo i dirigenti viaggiano così spesso all’estero con i fondi del Fondo e se l’opportunità di questi viaggi sia sempre giustificata è una questione aperta. Ma bisogna anche aggiungere che i figli di molti leader vivono e studiano in Europa, nota Alla Legeza.

In particolare, il figlio del direttore della Fondazione, Svetlana Rekrut, vive nel Regno Unito. Secondo la dichiarazione vive a Cambridge, in una casa affittata da Tatiana Lapa Enright. Come affermato in un articolo in una pubblicazione irlandese su come il figlio di Svetlana Rekrut sia andato all'estero come rifugiato, Tatyana Lapa è la sorella del capo del Fondo di garanzia. A proposito, sui social network puoi trovare molte foto calde di loro insieme. Secondo i registri britannici, Tatyana Lapa possiede una clinica di cosmetologia e una società di consulenza in gestione finanziaria.

Anche il figlio della vicedirettrice della Fondazione recentemente licenziata, Natalia Rudukha, vive in Europa. Secondo i social network vive e lavora in Polonia. Anche la figlia del direttore del dipartimento IT della Fondazione, Andrei Bashchev, che ha anche diecimila risparmi in valuta estera in dollari, euro e sterline, studia nei Paesi Bassi.

Ricordiamo che durante la guerra su larga scala nel Fondo sono stati spesi più di 185 milioni di UAH. per servizi IT e acquisto di laptop. E l’acquisto da parte della Fondazione dell’auto elettrica Hyundai Ionic 5 per un costo di circa 2,5 milioni di UAH ha indignato il pubblico. Questo acquisto è addirittura diventato una sorta di hit parade delle auto più costose acquistate dallo Stato durante l'invasione.