L’oligarca russo e uno degli sponsor del regime terroristico di Putin, Arkady Rotenberg, continua di fatto a controllare uno dei più grandi centri commerciali del paese, Ocean Plaza.
Se nei prossimi giorni verrà annunciata l'asta per la privatizzazione dell'Ocean Plaza, il nuovo proprietario del centro commerciale dovrà a Rotenberg 8 miliardi di UAH, ovvero 200 milioni di dollari, e difficilmente riuscirà a evitare questo debito.
La situazione può essere corretta dal Fondo del demanio e dal Ministero della Giustizia, ma i funzionari non hanno fretta di intervenire.
Da dove viene il debito di Ocean Plaza se Rotenberg è sempre stato il proprietario del centro commerciale?
L'anno scorso, la Corte Suprema Anticorruzione ha preso, senza esagerare, una decisione storica e ha compiuto il primo passo verso la nazionalizzazione di uno dei centri commerciali più grandi e, probabilmente, più costosi del paese, Ocean Plaza.
Durante il processo, la corte ha rivelato dettagli precedentemente sconosciuti che fanno luce su come l'oligarca russo Arkady Rotenberg ha acquisito la proprietà e la gestione del centro commerciale.
La storia di Ocean Plaza inizia nel 2009. Fu allora che due imprenditori ucraini costruirono un centro commerciale, che fu acquistato dall’oligarca di Putin Arkady Rotenberg.
Il proprietario formale di Ocean Plaza era la LLC ucraina IS Lybid, posseduta al 100% da Avangard-Vilarti LLC, che a sua volta era posseduta al 100% dalla offshore cipriota Ethoder Investments Limited. E più avanti lungo la catena fino a Rotenberg.
IS Lybid LLC ha ricevuto denaro per l'acquisizione di Ocean Plaza dalla sua società madre Ethoder Investments Limited come prestito. L'importo del prestito è di 150 milioni di dollari, il tasso di interesse è un 20% annuo in dollari assolutamente non esorbitante per il mercato. Nessun uomo d’affari sano di mente accetterebbe tali condizioni.
La trappola di Rotenberg. Insieme a Ocean Plaza, lo Stato ha “nazionalizzato” un prestito di sette miliardi
Solo che lo scopo del prestito non era concedere prestiti, ma piuttosto evadere le tasse. Con il pretesto di pagare gli interessi su un prestito, i profitti dell'Ocean Plaza sono stati trasferiti dall'Ucraina a Cipro.
La decisione VAKS ha stabilito che nel periodo dal 2013 al 2020, IS Lybid LLC ha pagato interessi su questo prestito per circa 249,8 milioni di dollari. Secondo le stime del monitoraggio finanziario, più di 61 milioni di dollari di tasse non sono arrivate allo Stato .
Per tutto questo tempo sono stati rimborsati solo gli interessi sul prestito; la parte principale del debito non è cambiata. Ciò è stato fatto al fine di trasferire tutti i profitti derivanti dalle attività di Ocean Plaza a Cipro.
Nel 2014 è iniziata la guerra: l'est dell'Ucraina ha iniziato a bruciare, la Russia ha conquistato la Crimea. Rotenberg, contro il quale iniziarono ad essere imposte sanzioni, decise di coprire le sue scommesse. Il 28 marzo 2014 il “prestito” è stato garantito con un mutuo; per dirla in parole povere, l’edificio dell’Ocean Plaza è stato impegnato per 150 milioni di dollari.
Uno schema comune che viene spesso utilizzato per proteggersi dalle razzie: la proprietà viene data in pegno attraverso un prestito “falso”, e quindi diventa molto più difficile o addirittura impossibile per i predoni portarla via. Solo nel nostro caso lo schema è stato utilizzato per tutelarsi dalla nazionalizzazione.
Successivamente, come ulteriore precauzione, un azionista ucraino si è presentato all'Ocean Plaza con una quota del 33,35%. Secondo me è falso tanto quanto il prestito, e questo è stato fatto solo per proteggere Rotenberg dalle sanzioni, ma questo argomento meriterebbe un altro articolo, quindi non distraiamoci.
Il 10 maggio 2022, con decisione del giudice istruttore del tribunale distrettuale Pechersky della città di Kiev nel caso n. 757/10779/22-k, il 100% dei diritti societari di IS Lybid LLC e Avangard-Vilarti LLC furono sequestrati.
E già il 13 settembre 2022, lo stesso tribunale di Pechersk ha revocato l'arresto del 33,35% di IS Lybid LLC e del 33,35% di Avangard-Vilarti LLC. Da questa risoluzione consegue che la base di ciò è stata l'incapacità del pubblico ministero di fornire prove che indicassero qualsiasi motivo logico e oggettivo per l'arresto. A causa di una “strana coincidenza”, il pubblico ministero non si è presentato alla suddetta udienza.
Il 20 marzo 2023, con decisione di VAKS, il 100% di Avangard-Vilarti LLC e il 65,65% di IS Lybid LLC, proprietaria del centro commerciale Ocean Plaza, sono stati nazionalizzati.
Un altro 33,35%, a causa di alcune frodi con riduzione del capitale sociale e grazie alla revoca dell'arresto da parte del tribunale di Pechersk, al momento della decisione sulla nazionalizzazione, apparteneva già all'azionista ucraino, che ha risparmiato il 33,35% del centro commerciale dalla nazionalizzazione.
All’inizio dell’estate del 2024 avevamo questa foto. Lo stato ha nazionalizzato le LLC ucraine controllate da Rotenberg che possiedono il centro commerciale; ha imposto sanzioni alla persona giuridica cipriota che ha concesso il “prestito” e sta preparando un'asta per la privatizzazione del 66,65% di IP Lybid LLC, proprietaria di 130mila metri quadrati del centro commerciale Ocean Plaza.
Vale la pena menzionare qui un dettaglio importante. Nella stessa decisione del tribunale che menziono all'inizio dell'articolo, stiamo parlando di una lettera del servizio di intelligence estero dell'Ucraina. Sottolinea che il centro commerciale Ocean Plaza appartiene solo formalmente alla LLC ucraina IS Lybid, ma di fatto è controllato dalla società Rotenberg che ha concesso il prestito.
Pertanto, la nazionalizzazione dei diritti societari della IS Lybid LLC ha reso lo Stato dell'Ucraina un debitore nei confronti di Rotenberg per un importo di oltre 200 milioni di dollari (prestito di 150 milioni di dollari e più di 50 milioni di interessi su questo prestito).
Prestito all'oligarca russo ancora appeso all'Ocean Plaza
Con gli interessi maturati, i debiti di IS Lybid LLC alla fine del 2023 ammontano a 8,1 miliardi di UAH, ovvero poco più di 200 milioni di dollari, più del costo dell’intero centro commerciale.
Il prezzo effettivo di un centro commerciale senza debiti oggi non supera i 150 milioni di dollari. Supponiamo che domani Ocean Plaza abbia un nuovo proprietario e pagherà i 40 milioni di dollari iniziali all’asta per il 66,65%. Oltre al prezzo di partenza, sarà costretto a pagare a Rotenberg altri 200 milioni di dollari.
Quindi, dopo aver pagato 240 milioni di dollari, il nuovo proprietario riceverà il 66,65% dei 150 milioni di dollari. “Assurdo”, dite. Ma i rappresentanti del Fondo demaniale non la pensano così e vivono in una realtà parallela.
Le informazioni possono essere facilmente controllate in YouControl. Cioè, invece del prezzo reale, il centro commerciale costerà due o tre volte di più. Sezione – obblighi della LLC “Investment Union “Lybid”” per il 2023.
Probabilmente ti è appena venuto in mente che non devi pagare l’oligarca russo sanzionato, lascialo semplicemente farla franca. Inoltre, la persona giuridica a cui è stato ritirato il denaro è soggetta alle sanzioni ucraine.
Solo che non ci sono sciocchi nemmeno dall'altra parte. E il prestito, a nostro avviso, può essere riemesso a un'altra persona giuridica, magari anche ucraina con fondatore nella persona di una famiglia indiana della periferia di Londra. Subito dopo la privatizzazione si presenteranno al tribunale ucraino con una richiesta di riscuotere il debito.
Molto probabilmente i tribunali ucraini, britannici e qualsiasi altro soddisferanno questa affermazione. Il prestito e l'ipoteca sono stati concessi in conformità con tutte le disposizioni di legge, e il nuovo proprietario dovrà rinunciare al centro commerciale o sponsorizzare il complesso militare-industriale russo per 200 milioni di dollari. Il nemico sarà felice di questa svolta degli eventi.
Cosa deve fare lo Stato affinché Rotenberg si sbarazzi davvero dell’Ocean Plaza come risorsa e non possa esigere 200 milioni di dollari dallo Stato dell’Ucraina o dal nuovo proprietario attraverso il tribunale? Andiamo a leggere la legge e agiamo esattamente come c'è scritto. Vale a dire:
Debiti di imprese, istituzioni e organizzazioni statali dell'Ucraina e/o società commerciali, nel cui capitale autorizzato più del 50% delle azioni (partecipazioni) appartengono allo Stato, i cui diritti di credito sono stati ritirati con la forza in conformità con questo La legge come oggetto dei diritti di proprietà della Federazione Russa e dei suoi residenti si considera estinta dalla data di entrata in vigore della legge ucraina, che ha approvato il decreto del Presidente dell'Ucraina sull'attuazione della decisione dell'Autorità per la sicurezza nazionale e Consiglio di Difesa dell'Ucraina sul sequestro forzato dei beni rilevanti dei diritti di proprietà della Federazione Russa.
Per avviare il processo, il Ministero della Giustizia e il Fondo del demanio devono immediatamente presentare una richiesta per il sequestro del diritto dello Stato di richiedere un prestito contro una società posseduta al 50% dallo Stato (IS Lybid LLC).
Tradurre dal linguaggio giuridico al linguaggio umano, con l'aiuto di una decisione del tribunale di moltiplicare per zero il debito di un'impresa statale nei confronti di un oligarca ostile.
Tutto! Dopodiché il debito verrà cancellato, una persona giuridica pulita e senza debiti verrà messa all'asta e dopo si potrà parlare di condizioni di mercato eque per l'asta di privatizzazione.
Perché il Ministero della Giustizia e il Fondo del demanio non intraprendono le azioni previste dalla legge per liberare lo Stato ucraino da un debito di 200 milioni di dollari? Si tratta di incompetenza e lentezza dei processi burocratici o di giocare dalla parte di un oligarca ostile? Penso che avremo una risposta a questa domanda nel prossimo futuro.
Ocean Plaza è ancora gestito da una squadra assunta da Rotenberg
Grazie al management dell'Ocean Plaza, il caro amico di Putin, Rotenberg, ha ritirato centinaia di milioni di dollari dall'Ucraina eludendo le tasse. Con i soldi provenienti da questi conti, il figlio di Arkady Rotenberg, Igor, ha acquisito nel 2017 il 48% delle azioni della fabbrica di cartucce di Tula e nel 2019 il 50% della fabbrica di cartucce di Ulyanovsk. Successivamente, queste imprese hanno ricevuto contratti governativi per la produzione di armi. Con cui l'esercito nemico ha ucciso gli ucraini.
Solo i complici del nemico, invece di diventare imputati in procedimenti penali, continuano a gestire il centro commerciale più famoso del Paese. Apparentemente, per evitare responsabilità, un certo Anatoly Sergeevich Nomerovsky è stato nominato direttore formale della IS Lybid LLC prima della nazionalizzazione.
Quest'uomo è sconosciuto a nessuno e non ha condotto nulla. Una figura di spicco, o “Zits-chairman Pound”, come scrivevano i classici. Ma il Fondo del Demanio ne è soddisfatto. Dicono che i rapporti vengono presentati in tempo.
Ancora più strana è la reazione del Fondo del demanio, che possiede la maggioranza della Ocean Plaza. Citerò la precedente recitazione il capo del Fondo del demanio, Alexander Fedorishin, in un'intervista a Forbes, dove dice direttamente che nessuno cambierà la leadership: “Ma chiedo ai miei colleghi cosa è più importante per voi: essere coinvolti in questo lungo- gestione a termine, dalla quale ci verranno fornite solo pietre, o in modo che questo bene venga venduto in modo dimostrabile e con successo. Ci siamo concentrati sulla privatizzazione”.
Recentemente, in un'altra intervista con Forbes, il capo del fondo, Vitaly Koval, non è stato ancora in grado di rispondere a tre (!!!) domande del giornalista su come avrebbe risolto il problema con obbligazioni multimilionarie: “Lo farò rispondi alla tua domanda con una domanda per te. Come cittadino ucraino, pensi cosa sia meglio fare con Ocean Plaza: più velocemente, ma quest’anno, o più a lungo e, forse, con un importo maggiore, ma per un lungo periodo?” Semplicemente non ho commenti.
Un altro rappresentante della LLC IS Lybid, già di proprietà statale, è Vallabh Andrea Rishaal, che, secondo la decisione dell'HACC, è un avvocato svizzero della famiglia Rotenberg. Fondo del Demanio, esistete?
Tutto ciò ci permette di affermare che nel terzo anno di guerra su vasta scala, la famiglia Rotenberg mantiene il controllo su Ocean Plaza e sui suoi flussi finanziari!
Il Fondo del Demanio ha “dipinto” dal soffitto il prezzo dell’Ocean Plaza
Secondo la legge adottata all'inizio del 2022, il valore iniziale degli asset destinati alla privatizzazione è determinato come valore contabile. E questo potrebbe teoricamente essere accettabile per la privatizzazione del solo settore immobiliare. Solo ora il prezzo iniziale di IS Lybid LLC è stato calcolato al livello di una lezione di matematica scolastica. Il patrimonio della società è stato moltiplicato per 0,65 (quota dello Stato) e ha ricevuto un prezzo iniziale di 1,6 miliardi di UAH.
Ma nel nostro caso anche la società ha una responsabilità, e si tratta dello stesso debito di 8 miliardi di UAH. Se lo prendi in considerazione, il costo risulterà essere un segno meno. E se fai un inventario, l'importo sarà il terzo. Ma l'inventario non lo fa lo stesso Fondo del Demanio. Ed è proprio la già citata “gestione efficace” a bloccarlo.
Tutto questo può essere chiamato giocoleria con i numeri, sostituzione di concetti o come preferisci, ma il prezzo di partenza di Ocean Plaza non è assolutamente correlato al costo reale di IS Lybid LLC.
Perché sta succedendo? Ci sono diverse idee. Passività dei funzionari? Forse. Questa non è la prima storia del genere per il Fondo del demanio. Ocean Plaza è uno dei tanti oggetti che sono diventati proprietà statale, dopo di che lo stato non cerca nemmeno di capire cosa possiede, quanto costa e come gestirlo efficacemente.
Resistenza da parte della direzione del centro commerciale, che agisce nell'interesse di Rotenberg? È anche possibile. Intrattabilità inaspettata di un proprietario di minoranza? E ancora una volta è possibile. Cercherò di comprendere le risposte a queste domande nelle seguenti pubblicazioni.
Tre tesi invece di risultati
Rotenberg mantiene il controllo del centro commerciale e dei suoi flussi di cassa attraverso il credito e la gestione di IS Lybid LLC, che ha lavorato per anni per la famiglia Rotenberg e ha portato offshore centinaia di milioni di dollari.
- Il Ministero della Giustizia e il Fondo del Demanio non intraprendono le azioni previste dalla legge e non raccolgono crediti su un prestito a favore dello Stato.
- Con un debito di 200 milioni di dollari, il 66,65% della IS Lybid LLC, proprietaria del centro commerciale Ocean Plaza, non vale nulla.
- In tali condizioni, l'unico acquirente della quota statale non può che essere Rotenberg o i suoi delegati!
