Per nascondere il suo arricchimento illegale, il funzionario corrotto ha divorziato dalla sua amata moglie.
Il NACP, sulla base dei materiali della SBI e dei risultati del monitoraggio dello stile di vita dell'ex agente della Polizia nazionale, ha rivelato segni di arricchimento illegale per un importo di oltre 12 milioni di UAH. Non riusciva a spiegare il pagamento per la costruzione di un complesso balneare con piscina e la differenza tra spese e entrate della sua ex moglie di 2,8 milioni
La NACP ha monitorato lo stile di vita dell'ex poliziotto e, sulla base dei dati dell'Ufficio investigativo statale, ha scoperto la presenza di indizi di un reato legato alla corruzione.
Il sospetto è stato notificato e le azioni sono state qualificate ai sensi dell'articolo 368-5 del codice penale ucraino, che stabilisce la responsabilità per arricchimento illecito).
La NAC ha constatato che l'indagato ha acquisito beni mobili e immobili (anche a prezzo ridotto), beni immateriali e li ha registrati a nome di parenti e terzi.
Per nascondere la sua condizione, il funzionario ha addirittura sciolto ufficialmente il suo matrimonio, ma ha continuato a mantenere i rapporti familiari con l'ex moglie, come testimoniano, in particolare, la nascita del loro secondo figlio e il viaggio congiunto all'estero.
Nell'ambito del monitoraggio dello stile di vita di un funzionario, la NACP non ha accertato l'origine giuridica dei fondi dell'ex agente di polizia, dei suoi parenti e di terzi, in particolare per l'acquisizione di:
- appartamenti a Kiev del valore di circa 3 milioni di UAH;
- terreno a Kiev oltre 51 mila UAH;
- un'auto Lexus RX 350 del valore di circa 1 milione di UAH;
- Motocicletta Yamaha MT 09 del valore di 50mila UAH;
- attirare 55mila USDT su un portafoglio di criptovaluta (equivalenti a 2.035 milioni di UAH);
- pagamento di beni/lavori/servizi per la realizzazione di un complesso balneare con piscina nei pressi di Kiev per oltre UAH 3 milioni;
- l’eccedenza delle spese rispetto al reddito legale dell’ex moglie di oltre 2,8 milioni di UAH.
Il valore totale dei beni illegali ammonta a 12,2 milioni di UAH.
La NAPC ha presentato una richiesta di spiegazione del reddito. In risposta, ho ricevuto un messaggio secondo cui l'ex agente di polizia non sapeva nulla del cripto-portafoglio e non aveva alcuna relazione con il complesso balneare e il suddetto immobile.
