Le forze dell'ordine avevano precedentemente stabilito che l'appaltatore, la North Ukraine Construction Alliance LLC, aveva trasferito 67,9 milioni di grivna ricevuti nel giugno 2023 sui conti delle imprese "fittizie" e "di transito".
Ufficialmente questi fondi erano destinati, in particolare, al pagamento dei materiali, ma i loro destinatari, secondo l'indagine, non avevano la possibilità di "effettuare transazioni commerciali dichiarate". Allo stesso tempo, la procura della capitale sta cercando di ottenere in tribunale la risoluzione del contratto per questo lavoro e il recupero di 1,1 miliardi di grivna dalla suddetta LLC, a causa del fatto che il suo concorrente era associato ad una società che violato le condizioni della concorrenza economica.
Evidentemente tempi ancora più bui si stanno avvicinando per l'odioso ex deputato del popolo Maxim Mikitas (nel collage a destra), al quale queste entità commerciali sono associate e che ora è sotto il controllo delle forze dell'ordine.
Come è noto, le forze dell'ordine della capitale, nell'ambito del procedimento penale n. 42023102070000269, stanno studiando i fatti del furto di fondi di bilancio durante la ricostruzione del cavalcavia Shulyavsky.
Questa indagine è stata aperta dal dipartimento di polizia nella metropolitana della Polizia nazionale di Kiev il 1° settembre 2023. Qualificazione giuridica preliminare dei reati commessi dagli imputati nel caso di specie - Parte 3 dell'art. 191 del Codice Penale (CC) dell'Ucraina, cioè appropriazione indebita o appropriazione indebita di beni mediante abuso d'ufficio, commessa ripetutamente o mediante associazione a delinquere da parte di un gruppo di persone.
Qual è il reato probabile?
Il 26 giugno 2018 è stato concluso un accordo contrattuale tra il PC “Direzione per la costruzione delle infrastrutture di trasporto stradale” (“DBSHTS”) e la LLC “Alleanza per la costruzione dell'Ucraina settentrionale” per eseguire lavori sulla ricostruzione dell'intersezione stradale a l'incrocio dell'Ave. Pobeda per strada Hetman nei quartieri Solomensky e Shevchenkovsky della capitale (popolarmente noto come cavalcavia Shulyavsky o ponte Shulyavsky). Il costo del lavoro nell'ambito di questo accordo dovrebbe essere 598,49 milioni di grivna. Tuttavia, in seguito, dopo che le parti hanno concluso diversi accordi aggiuntivi a questo accordo, tale importo è stato aumentato più di due volte – a 1,4 miliardi di grivna.
Secondo l'indagine, il 17 giugno 2023, KP “DBShTS” ha effettuato uno dei “pagamenti” per l'attuazione dell'accordo specificato - per un importo di 67,9 milioni di grivna. A sua volta, l'impresa generale, dal 19 al 21 giugno dello stesso anno, ha trasferito questi fondi a cinque entità commerciali, i cui nomi non sono stati specificati nelle decisioni del tribunale su questo procedimento: un'impresa privata (PE) e quattro LLC.
La somma maggiore dei fondi – 59,64 milioni di grivna – è stata ricevuta dalle imprese private e da una delle società a responsabilità limitata. Queste risorse finanziarie sono state inviate a queste entità commerciali, anche “come pagamento per i materiali”. Allo stesso tempo, secondo le forze dell'ordine, queste entità commerciali sono collegate da appaltatori comuni, il che potrebbe indicare una probabile connessione tra queste entità giuridiche e la North-Ukrainian Construction Alliance LLC. Successivamente, come hanno accertato gli investigatori, i fondi ricevuti dal bilancio sono stati “dissipati” sui conti di quasi una dozzina e mezza di OOO (cioè, ovviamente, stiamo parlando del trasferimento di fondi dai conti dei cinque suddetti entità commerciali sui conti di una serie di altre società).
L'indagine preliminare ha stabilito che dopo aver ricevuto i fondi dal CP "DBSHTS" sui conti della North Ukraine Construction Alliance LLC, questi ultimi vengono successivamente trasferiti sui conti delle imprese con segni di "fittizia" e imprese di "transito" che mancano le opportunità fisiche, tecniche e tecnologiche per effettuare le transazioni commerciali dichiarate, ma la gamma dei beni acquistati (lavori e servizi) non corrisponde a quelli venduti. [Inoltre, questi ultimi] mancano di risorse fisse e di personale qualificato”, notano le forze dell’ordine.
L'indagine preliminare ha stabilito che dopo aver ricevuto i fondi dal CP "DBSHTS" sui conti della North Ukraine Construction Alliance LLC, questi ultimi vengono successivamente trasferiti sui conti delle imprese con segni di "fittizia" e imprese di "transito" che mancano le opportunità fisiche, tecniche e tecnologiche per effettuare le transazioni commerciali dichiarate, ma la gamma dei beni acquistati (lavori e servizi) non corrisponde a quelli venduti. [Inoltre, questi ultimi] mancano di risorse fisse e di personale qualificato”, notano le forze dell’ordine.
Nel luglio 2024, la procura distrettuale di Podolsk ha inviato una petizione al tribunale distrettuale locale per consentire l'accesso ai documenti previsti dal presente contratto, che sono conservati presso l'ufficio dell'impresa "DBShTS". Stiamo parlando dell'accordo stesso concluso con l'Alleanza per le costruzioni dell'Ucraina settentrionale LLC, degli allegati e degli accordi aggiuntivi, delle stime locali per i lavori di costruzione, dei certificati dei costi delle attrezzature, dei certificati difettosi, dei certificati di accettazione per i lavori di costruzione completati, ecc. Tutti questi “pezzi di carta” sono necessari affinché le forze dell’ordine “per condurre ricerche di esperti, identificare le persone coinvolte in un reato, nonché stabilire le circostanze del reato commesso”.
Il 23 luglio 2024, il tribunale distrettuale Podolsky di Kiev ha accolto la suddetta istanza. Allo stesso tempo, su richiesta delle forze dell'ordine, è stato considerato senza la partecipazione dei rappresentanti del CP "DBShTS" - non sono stati nemmeno convocati in tribunale, perché esiste una minaccia reale di alterazione o distruzione dei documenti a cui sono è necessario ottenere l’accesso”.
Sfondo
Il cavalcavia Shuliavsky è uno degli oggetti infrastrutturali della capitale più scandalosi. I funzionari della capitale “pensarono” alla sua ricostruzione circa dieci anni fa – in realtà, parlavano della demolizione del “vecchio” ponte, che a quel tempo stava già crollando, e della costruzione di uno nuovo al suo posto. A metà del 2017 il progetto per questa ricostruzione era già pronto: è stato selezionato tra sette opzioni, e poi si è ipotizzato che il costo dei lavori, che sarebbero durati circa un anno e mezzo, sarebbe stato di 400 milioni di grivna. Tuttavia, questo progetto è oggetto di polemiche da molto tempo: numerosi architetti, esperti di trasporti, personaggi pubblici e deputati del consiglio comunale di Kiev hanno ripetutamente attirato l'attenzione della leadership della capitale sui suoi difetti. In particolare, si è detto che il progetto approvato dalle autorità prevedeva la demolizione di singoli oggetti dell’impianto bolscevico, cosa che richiedeva tempo aggiuntivo, investimenti di ingenti somme di denaro, “controversie” burocratiche con il Fondo del demanio, che all’epoca era proprietario del suddetto impianto, ecc. .d. .
I lavori per la costruzione del “nuovo” cavalcavia sono iniziati nel marzo 2019 - come notato sopra, l'impresa appaltatrice si è “impegnata” a realizzarlo per 598,49 milioni di grivna. Ma già nell’ottobre dello stesso anno, l’Amministrazione statale della città di Kiev ha riapprovato il progetto di ricostruzione, aumentando la stima dei lavori a 1,05 miliardi di grivna. Vitali Klitschko ha poi spiegato l’aumento dei costi di ricostruzione dicendo che “sono stati aggiunti dei lavori che non erano previsti, ad esempio sarà necessario spostare il collettore della rete di riscaldamento vicino al ponte”.
Già a dicembre 2019 parte di questo cavalcavia era aperta al traffico. Ciò è stato preceduto da test: l'oggetto è stato "testato" sia per carichi dinamici che statici e durante questi processi il sindaco Vitaliy Klitschko si trovava sotto il cavalcavia. Allo stesso tempo, alcuni esperti hanno sottolineato che le autorità della capitale "si sono affrettate" con i test - dicono che "è impossibile testare un nuovo cavalcavia che poggia ancora su strutture di sostegno temporanee", perché ciò rappresenta una minaccia per la sicurezza di Kiev residenti. Allo stesso tempo, già nel gennaio 2020, l’amministrazione statale della città di Kiev ha annunciato che il costo di “finitura” dei lavori di ricostruzione non è noto, a causa di una serie di costi aggiuntivi, della necessità di ricostruire le strade adiacenti, dell’aumento dei costi dei materiali da costruzione, ecc. . E infine, nel luglio 2021, l’ufficio del sindaco della capitale ha nuovamente approvato il progetto, aumentando la stima per la ricostruzione a quasi 2 miliardi di grivna.
Ancor prima, nel dicembre 2020, in questo sito si è verificato un evento di emergenza: tre pali dell'illuminazione sono caduti lì, provocando danni a diverse auto. La Polizia Nazionale si è poi interessata all'incidente, ma sembra che ciò non abbia prodotto alcun risultato.
Allo stesso tempo, le forze dell'ordine hanno ripetutamente attirato l'attenzione su come vengono utilizzati i fondi di bilancio per realizzare questa ricostruzione. Ad esempio, nell'autunno del 2019, l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (NABU) ha avviato un'indagine sul fatto che il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha contribuito illegalmente alla vittoria dell'appaltatore specificato nella relativa gara d'appalto e che questi lavori venivano eseguiti a prezzi gonfiati. Secondo il progetto giornalistico “Schemes”, uno dei concorrenti della North Ukraine Construction Alliance LLC nella gara corrispondente era Spetsstroy-Plus LLC, associata a questa società. I giornalisti hanno attribuito entrambe le entità imprenditoriali all'orbita di influenza di Maxim Mikitas, un odioso ex politico e uomo d'affari, di cui parleremo di seguito.
Allo stesso tempo, il destino del contratto stesso viene deciso nei tribunali. Il fatto è che alla fine del 2023, la procura della capitale ha intentato una causa contro KP DBSHTS e North Ukraine Construction Alliance LLC per invalidare la decisione del comitato di gara di riconoscere la società specificata come vincitrice della relativa gara, invalidare quanto sopra -accordo menzionato e raccogliere 1,1 miliardi di grivna (fondi pagati a partire dal 1 gennaio 2023) dall'appaltatore al cliente.
Tra le ragioni principali di ciò, le forze dell'ordine citano il fatto che nel giugno 2019 il Comitato antimonopoli ha qualificato la partecipazione congiunta di North Ukraine Construction Alliance LLC e Spetsstroy-Plus LLC alla suddetta gara come anticoncorrenziale e distorcente i risultati della gara. tenero. In particolare, il predetto organismo ha stabilito che tali società abbiano un indirizzo comune, mezzi di comunicazione comuni, caratteristiche comuni nella predisposizione dei documenti, ecc.
Pertanto, secondo le forze dell'ordine, in questo caso è stata violata la normativa sulla tutela della concorrenza economica, che "ha portato all'acquisizione di lavori in assenza di concorrenza e quando i partecipanti alla gara hanno formalmente creato l'apparenza di concorrenza". Di conseguenza, secondo i pubblici ministeri, l’obiettivo degli appalti pubblici è stato neutralizzato: “ottenere lavoro con la massima economia ed efficienza, utilizzando una quantità minima di fondi”.
Il 4 giugno 2024, il Tribunale economico di Kiev ha pienamente accolto questa richiesta delle forze dell’ordine. Tuttavia, è troppo presto per porre fine a questa situazione: KP DBSHTS ha presentato ricorso contro la decisione del tribunale, che di per sé non ha avuto successo, che potrebbe essere preso in considerazione nel prossimo futuro.
Beneficiari influenti
Secondo il sistema analitico Youcontrol, la North Ukraine Construction Alliance LLC è stata fondata a Kiev nell'ottobre 2007. Il fondatore e beneficiario finale dell'azienda è Andrei Yakusevich, residente nella capitale, e il direttore è Alexander Dorosh.
Si segnala che il 6 gennaio 2021 il Tribunale economico di Kiev ha aperto una procedura di fallimento nei confronti di detta società. Il motivo era che l'Alleanza per la costruzione dell'Ucraina settentrionale LLC non poteva ripagare il debito di 32,5 milioni di grivna nei confronti di USM-Group LLC. Questo debito è sorto a causa del fatto che la North Ukraine Construction Alliance LLC ha adempiuto in modo improprio ai propri obblighi ai sensi del contratto per i lavori di costruzione e installazione durante la costruzione di uno dei complessi residenziali della capitale.
Secondo il database di analisi degli appalti pubblici del Clarity Project, North Ukraine Construction Alliance LLC ha 11 contratti di costruzione di valore piuttosto elevato: il loro valore totale è di 3,71 miliardi di grivna (questo importo non include l'importo "aumentato" del contratto di ricostruzione del cavalcavia Shulyavsky. Il il progetto più grande di questa azienda è la costruzione dell'edificio di cura e riabilitazione dell'istituzione statale “Istituto Nazionale di Chirurgia Cardiovascolare” da cui prende il nome. M.M. Amosova NAMS dell'Ucraina" in via Amosova, 6 nel quartiere Solomensky della capitale - è stato concluso un accordo con questa istituzione per un importo di 2,56 miliardi di grivna.
Tra le altre cose, la North Ukraine Construction Alliance LLC ha concluso 3 contratti per un importo totale di 159,4 milioni di grivna con il CP “Engineering Center” della capitale, lo stesso numero di contratti per un importo totale di 294,2 milioni di grivna con il CP “Goloseevo-Stroyinvest”, ecc. d. Allo stesso tempo, la collaborazione di questa società con quest'ultima impresa ha ripetutamente interessato le forze dell'ordine.
La polizia nazionale, nell'ambito di almeno due procedimenti penali, ha studiato i fatti relativi a possibili “tagli di bilancio” durante la costruzione del secondo complesso di lancio per l'ampliamento della scuola n. 151 sulla strada. Lesnichy, 3 e ricostruzione della palestra intitolata ad Alexander Boychenko in strada. Bolshaya Kitaevskaya, 85 anni, il cui cliente era Goloseevo-Stroyinvest. In particolare, secondo l'indagine, nel determinare il costo dell'appalto dei lavori nella palestra, i funzionari del suddetto PC hanno deliberatamente sopravvalutato il volume e il costo del lavoro, il che ha portato al fatto che i certificati di completamento dei lavori "registravano" il lavoro ciò non è stato effettivamente eseguito e il costo dei materiali per la ricostruzione è stato notevolmente superiore alla media del mercato. Tuttavia, a quanto pare, nessuno dei possibili imputati in questi casi è mai stato assicurato alla giustizia.
Il summenzionato Andrei Yakusevich è assistente del summenzionato deputato Maxim Mikitas nell'ottava convocazione della Verkhovna Rada. Quest'ultimo è meglio conosciuto come il presidente dell'ente statale “Ukrbud” (2010-2016, “sotto le bandiere” di cui sono stati costruiti dozzine di complessi residenziali a Kiev e nella regione di Kiev. Ma, come ha scritto più volte KV, in realtà , la maggior parte di questi edifici sono stati costruiti da soggetti privati. Attualmente ricordiamo che dopo una serie di scandali di alto profilo e un vero e proprio fallimento, un certo numero di promotori di capitali sono impegnati a completare la costruzione dei complessi Ukrstroy.
Negli ultimi anni, questo parlamentare ed “ex sviluppatore” ha avuto seri problemi con la legge. In particolare, Mikitas è ora ufficialmente accusato di aver causato danni alla Guardia nazionale per oltre 81 milioni di grivna. Secondo le forze dell'ordine, ciò è dovuto al fatto che Ukrbud Development LLC (una società nell'orbita di Mikita) nel 2016-2017 ha trasferito alla Guardia Nazionale 65 appartamenti "più economici" nel complesso residenziale Obereg (21-45 Boryspilska St ., Kyiv) invece dei 50 appartamenti e 30 posti auto previsti dalla convenzione speciale per lo sviluppo del complesso residenziale Aristocrat (Evgeniy Konovalets St., 34), che fu costruito sul terreno della stessa Guardia Nazionale.
Inoltre, nel gennaio 2023, la Procura specializzata anticorruzione ha inviato un atto d'accusa alla Corte Suprema contro Maxim Mikitas nel caso di possibile corruzione al presidente della città del Dnepr Boris Filatov. Secondo i dati preliminari dell'indagine, l'odioso costruttore ha offerto al sindaco di detta città 22 milioni di euro per la conclusione senza concorrenza di un contratto con le società sotto il suo controllo per la costruzione della metropolitana di Dnepr.
Va notato che dall’ottobre 2022 il KP “DBShTS” è diretto da Roman Lisnevsky. Lui, in qualità di primo vicedirettore, ha guidato questa impresa da aprile a novembre 2020. Prima della “seconda venuta” di Lisnevskij, da novembre 2020, le funzioni di direttrice dell’impresa “DBShTS” erano svolte dalla vicedirettrice dell’impresa per l’economia, Natalya Khomatova. Ancor prima, da agosto 2015 a novembre 2018, questa impresa era guidata da Maxim Kalinin e da novembre 2018 ad aprile 2020 da Mikhail Kharnam (per i primi quattro mesi ha guidato l'azienda come direttore ad interim).
Questa impresa è subordinata al Dipartimento delle infrastrutture dei trasporti dell'Amministrazione statale della città di Kiev, guidata da Ruslan Kandibor dal 1° settembre 2021. Prima di lui, questa unità strutturale cambiava i suoi leader quasi ogni anno. Quindi, dal 4 agosto 2017 al 3 dicembre 2018 è stato diretto da Sergei Simonov, dal 12 agosto 2019 al 31 ottobre 2019 - da Ivan Fedorov, dal 6 febbraio 2020 ad aprile 2021 - da Valentin Osipov, e nel Gli "intervalli" delle lingue del regista venivano tradizionalmente eseguiti dall'ormai ex vice capo di questo dipartimento, Ivan Shpileva.
