Kolomoisky ama la trinità: l'oligarca ha ricevuto un nuovo sospetto (programma di ritiro dei fondi)

Ha creato un gruppo criminale e ha sottratto 5,8 miliardi di UAH: l'oligarca Igor Kolomoisky ha ricevuto nuovi sospetti. Lo ha riferito il servizio di sicurezza ucraino e ha pubblicato uno schema per il ritiro dei fondi.

L'SBU, l'Ufficio di Sicurezza Economica e l'Ufficio del Procuratore Generale hanno denunciato nuovi fatti sull'attività criminale del proprietario di un grande gruppo finanziario e industriale, Igor Kolomoisky.

Secondo gli investigatori, tra il 2013 e il 2014 Kolomoisky ha preso illegalmente possesso di 5,8 miliardi di UAH. Per fare ciò, secondo la SBU, l'oligarca ha creato un gruppo criminale di dipendenti di PrivatBank, di cui era fondatore e azionista.

I subordinati della banca hanno aiutato Kolomoisky a effettuare sistematici "depositi in contanti alla cassa della banca" fittizi, anche se in realtà la banca non ha ricevuto alcun contributo, riferiscono le forze dell'ordine. Quindi questi falsi “contributi” furono accreditati sul conto personale di Kolomoisky e diventarono veri e propri fondi non in contanti.

Secondo gli investigatori, questo "schema" ha permesso all'imputato di ricevere 5,8 miliardi di UAH, che all'epoca equivalevano a oltre 700 milioni di dollari. STATI UNITI D'AMERICA.

Per legalizzare i beni virtuali, Kolomoisky li ha utilizzati nelle sue attività commerciali. In particolare, li concedeva come prestiti e li utilizzava per pagare i prestiti delle imprese sotto il suo controllo, li portava all'estero, li incassava e li ritirava presso gli sportelli bancari.

Secondo i materiali della SBU, Kolomoisky è stato informato di ulteriori sospetti ai sensi degli articoli del codice penale:

Parte 3Art. 27, parte 3 art. 28, parte 2 art. 200 (Atti illeciti con documenti di trasferimento, carte di pagamento e altri mezzi di accesso a conti bancari, moneta elettronica, apparecchiature per la loro produzione);

Parte 3Art. 27, parte 5, art. 191 (sequestro di beni altrui per abuso della carica da parte di un funzionario, commesso da un gruppo organizzato, su scala particolarmente ampia);

Parte 3Art. 27, parte 3 art. 209 (legalizzazione dei finanziamenti provenienti da reato).

Ricordiamo che il 2 settembre l'oligarca Igor Kolomoisky è stato ufficialmente sospettato dal Servizio di sicurezza ucraino e dall'Ufficio per la sicurezza economica nel caso PrivatBank. Secondo la SBU, l'attuale proprietario di un grande gruppo finanziario e industriale nel corso di 7 anni (dal 2013 al 2020) avrebbe legalizzato più di mezzo miliardo di grivna prelevando fondi all'estero, utilizzando l'infrastruttura degli istituti bancari controllati.