Kolomoisky rischia fino a 12 anni per frode e riciclaggio di denaro. Come ha prelevato i soldi, secondo gli investigatori?

Un tempo uno degli oligarchi più ricchi e influenti dell'Ucraina, Igor Kolomoisky ha perso la maggior parte dei suoi beni nel giro di un anno ed è finito nel centro di custodia cautelare della SBU.

Come è successo?

Il primo segnale allarmante saranno le sanzioni statunitensi imposte nel marzo 2021 contro Kolomoisky e i suoi parenti stretti, e dopo l'inizio di una grande guerra, l'uomo d'affari del Dnepr avrà problemi davvero seri in Ucraina. Uno dopo l'altro perderà il controllo di un patrimonio stimato in decine di miliardi di grivna.

Questo elenco comprende la più grande compagnia mineraria Ukrnafta, la seconda più grande compagnia privata produttrice di gas Ukrnafteburenie, la raffineria di petrolio Kremenchug, più di 500 stazioni di servizio e depositi di petrolio. A causa della guerra, la compagnia aerea UIA smetterà di operare, arriveranno tempi duri per le attività chimiche e metallurgiche dell'oligarca e uno dei canali più influenti e apprezzati, "1+1", inizierà a trasmettere solo come parte di un unico telethon .

Tutto finirà con il sospetto di aver commesso un reato ai sensi di articoli di frode e riciclaggio di denaro e un biglietto per il centro di custodia cautelare della SBU.

Il giorno dell'arresto di Kolomoisky, nel suo discorso serale, Vladimir Zelenskyj dirà che il Paese non sarà più “come sempre” nei confronti di coloro che hanno derubato l'Ucraina e si sono posti al di sopra della legge e di ogni regola. “Ringrazio le forze dell’ordine per la loro determinazione nel portare a termine ciascuno dei casi rimasti in sospeso per decenni. La legge deve funzionare”, sottolineerà il presidente.

A che punto il rapporto tra il presidente e l'oligarca ha superato il punto di non ritorno? I rappresentanti dell'Ufficio del Presidente, nelle conversazioni ufficiali e non ufficiali, citano la riluttanza di queste ultime ad aiutare le forze armate ucraine come la ragione principale del deterioramento delle relazioni tra le autorità e Kolomoisky.

I dirigenti dell'oligarca hanno definito queste informazioni errate e lo stesso uomo d'affari ha deciso di non rilasciare alcun commento fino alla fine della guerra. Sabato Kolomojskij non ha comunicato con la stampa durante la scelta della misura preventiva.

Il 6 settembre il tribunale esamina la denuncia della difesa dell’uomo d’affari contro la decisione di trattenerlo in custodia per un caso di frode e riciclaggio di denaro. Quali prove hanno raccolto gli investigatori su Kolomoiskyj, come ha ritirato denaro dall’Ucraina e perché l’oligarca potrebbe ricevere nuovi sospetti nel prossimo futuro?

Di cosa è sospettato Kolomojskij: il nocciolo della questione

Il sospetto, ricevuto il 2 settembre da Kolomoisky dalla SBU e dalla BEB, parla di un piano criminale che l'imprenditore avrebbe attuato in due fasi.

La prima fase descritta dagli investigatori nel sospetto riguarda il dicembre 2013. Quindi l'oligarca, secondo le forze dell'ordine, ha sviluppato un piano criminale, il cui obiettivo finale era quello di sequestrare una grande quantità di fondi con mezzi fraudolenti.

Per realizzarlo, secondo l'inchiesta, l'ex miliardario ha reclutato diversi dipendenti della Privatbank, i cui nomi non sono stati stabiliti dall'inchiesta.

Il documento contiene i nomi di due funzionari dell'istituto finanziario: il capo tesoriere Andrei Zorba e il capo del dipartimento delle operazioni di cassa Victoria Ladny. Secondo gli investigatori queste persone non erano a conoscenza dei piani dell’uomo d’affari.

Secondo gli investigatori, nella prima fase Kolomoisky avrebbe imitato il deposito di 949 milioni di UAH alla cassa della Privatbank, che in realtà non è finito in banca, ma è stato accreditato sul conto personale dell'oligarca. Pertanto, è stato in grado di gestire fondi non liquidi.

Successivamente, Kolomoisky ha stipulato accordi di fideiussione con Privatbank e “simulativamente ha rimborsato alla banca il prestito della società Neftekhimik Prykarpattya da lui controllata” per proprio conto. Pertanto, la compagnia petrolifera ha contratto un debito con lo stesso Kolomoisky.

Successivamente, i fondi della società Neftekhimik Prykarpattya furono trasferiti sul conto di Kolomoisky in un altro istituto finanziario, Ibox Bank. In questa fase dell'accordo, Kolomoisky avrebbe preso possesso di 572 milioni di UAH.

Nella seconda fase, nel 2020-2021, è avvenuta la legalizzazione di questi fondi, ritengono gli investigatori.

Secondo le forze dell'ordine, Kolomoisky ha cambiato l'importo specificato in euro e lo ha trasferito sui conti di quattro società per il pagamento dei servizi legali. Due società registrate negli USA, una rispettivamente nel Regno Unito e una in Svizzera, hanno incassato 25,5 milioni di euro. "Così, la seconda fase del piano criminale di Kolomoisky è stata completata", dicono gli investigatori.

Cosa minaccia Kolomoisky se le forze dell'ordine porteranno fine a questo caso? Secondo gli articoli citati su frode e riciclaggio di denaro, Kolomoisky rischia la reclusione da 8 a 12 anni.

Non è tutto. Nascono nuovi sospetti

Sabato, vicino al tribunale di Shevchenko, all'uomo d'affari è stato chiesto se avesse avuto il tempo di familiarizzare con il materiale del caso. Kolomoisky rispose brevemente che stava viaggiando dal Dnepr a Kiev e non aveva tempo: "Molto rapidamente, superficialmente (ho fatto conoscenza)". Allo stesso tempo, ha sottolineato che “non è assolutamente d’accordo” con ciò che ha potuto leggere.

Dopo la fine dell’udienza in tribunale, i difensori dell’oligarca hanno commentato brevemente il caso. "Stiamo presentando ricorso, in attesa del testo completo della decisione del tribunale, non pagheremo la cauzione, andremo ad Askoldov Lane (centro di detenzione SBU - EP)", ha detto l'avvocato Alexander Lysenko.

Il giorno prima dell'appello, l'ED ha contattato Lysenko per un commento. «Nessuna dichiarazione, abbiamo presentato ricorso, domani alle 11.20 ci sarà l'udienza», ha commentato brevemente l'avvocato. Secondo lui, Kolomojskij non intende pagare la cauzione per un importo superiore a 509 milioni di UAH finché il ricorso non sarà risolto. Ora rimane in custodia.

I sospetti della SBU e della BEB, secondo gli interlocutori dell'ED nei circoli del potere, potrebbero non essere gli ultimi. Gli importi nei nuovi episodi non sono misurati in centinaia di milioni, ma in decine di miliardi.

Secondo fonti ED, la NABU potrebbe presto sporgere denuncia contro Kolomoisky per il ritiro di fondi dalla Privatbank. Questa informazione è stata confermata ieri da fonti Forbes nelle forze dell'ordine.

Le indagini continuano sul caso dell'appropriazione indebita di decine di miliardi di grivna da parte dell'Ukrnafta e dell'Ukrtatnafta, nell'ambito della quale a febbraio sono state effettuate perquisizioni nella casa di Kolomoisky.

L’entità dei possibili abusi nelle imprese è evidenziata da una sola figura di Sergei Koretsky, che ha guidato entrambe le imprese dopo la nazionalizzazione nel novembre 2022. In un’intervista con EP, ha osservato che la direzione di Kolomoisky ha causato perdite all’Ukrnafta e all’Ukrtatnafta di circa 100 miliardi di UAH.