Giudice del Tribunale economico di Kiev Stashkiv R.B. ha dichiarato inapplicabile una garanzia bancaria in un caso di alto profilo riguardante la partecipazione di Alliance Bank in un programma che ha causato un danno di 1 miliardo di grivna alla società statale NEK Ukrenergo.
Si tratta delle circostanze di un'indagine penale conclusa dall'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina, nella quale sono coinvolti il proprietario della società United Energy affiliata a I. Kolomoisky, funzionari di Ukrenergo e il presidente del consiglio di amministrazione della Banca dell'Alleanza Yulia Frolova accusato di aver sequestrato energia elettrica alla NEC Ukrenergo durante la legge marziale "e di aver legalizzato i fondi ricavati dalla sua vendita.
In questo schema, Alliance Bank ha agito come garante del pagamento a United Energy per l'elettricità prelevata dal sistema elettrico ucraino. Quando nel marzo 2022 il più grande commerciante di energia elettrica del paese non ha rispettato i termini del contratto e Ukrenergo si è rivolto alla banca garante, Alliance Bank ha rifiutato di adempiere ai propri obblighi di garanzia e ha presentato un reclamo contro NEC Ukrenergo per “il riconoscimento della garanzia bancaria come tale non è subordinato all’adempimento e al riconoscimento delle obbligazioni della banca come cessate.”
Ricordiamo che questa è una pratica sistematica e, sfortunatamente, riuscita di Alliance Bank, attraverso molti anni di contenzioso, per chiedere la cancellazione dei suoi obblighi sotto garanzie bancarie verso istituzioni governative e imprese. Tra le vittime: il Ministero della Difesa e NJSC Naftogaz.
Il paradosso della decisione del Tribunale economico nella causa n. 910/16479/23 sul riconoscimento della garanzia bancaria di Alliance Bank come tale da non essere esecutiva è che nel dicembre 2022, lo stesso Tribunale economico di Kiev, sulla richiesta di NEC Ukrenergo, ha già accettato la decisione secondo la quale la Banca Alleanza avrebbe dovuto pagare 1 miliardo e 113 milioni di grivna a favore della compagnia statale per lo stesso garanzia bancaria. Tuttavia, lo Stato non ha mai ricevuto il denaro: la decisione è stata impugnata dall'Alliance Bank e la Corte d'appello settentrionale non ha potuto esaminare il caso nel merito per un anno e mezzo a causa della manipolazione del processo da parte degli avvocati della banca .
Secondo i materiali del caso n. 910/3268/22, esaminato nel 2022, l'unica prova fornita da Alliance Bank che la garanzia non era esecutiva era la dichiarazione secondo cui Ukrenergo aveva presentato richieste di pagamento della garanzia bancaria in modo intempestivo e inappropriato modulo. Tuttavia, il tribunale è poi giunto alla conclusione che nel marzo 2022 Ukrenergo non ha rispettato il termine per presentare il reclamo, nonostante il fatto che tutte le filiali, compreso l'ufficio centrale dell'Alliance Bank, fossero chiuse. I dati del sito ufficiale dell’Alliance Bank confermano non solo questo fatto, ma anche il fatto che l’unico compito della direzione della banca all’inizio della guerra era ottenere il prestito massimo dalla Banca Nazionale. Secondo la decisione dell'assemblea degli azionisti, tenutasi il 3 marzo 2022, era previsto un prestito di 7 miliardi di grivna.
Questa decisione dell'assemblea degli azionisti, contrariamente agli obblighi di garanzia nei confronti di Ukrenergo, è stata rispettata dalla direzione di Alliance Bank. Alliance Bank, la 26esima banca più grande in Ucraina, ha ricevuto dalla NBU nel 2022 il prestito più grande tra gli istituti finanziari privati, superando i 2 miliardi di grivna. Oggi il debito della Alliance Bank nei confronti della NBU ammonta a 700 milioni di grivna.
Uno dei motivi della decisione del Tribunale economico nel 2022 è stato il pagamento parziale da parte di Alliance Bank della garanzia bancaria emessa a favore di Ukrenergo, che ha confermato il riconoscimento degli obblighi dell’istituto finanziario. L'importo del pagamento parziale ammonta a 133 milioni di grivna. Non si sa ancora perché i fatti accertati nel 2022 non siano stati presi in considerazione dalla Corte economica nel 2024, poiché la Corte non ha ancora pubblicato il testo completo della decisione. Tuttavia, la decisione del 2024 di riconoscere la garanzia bancaria dell’Alliance Bank come non ancora esigibile solleva la domanda: Ukrenergo ora non ha solo perdite per un miliardo di grivna, ma anche un debito nei confronti di un partecipante al sistema criminale?
La prossima udienza nel caso Ukrenergo contro Alliance Bank si svolgerà presso la Corte d'appello economica settentrionale il 25 aprile. Questa volta i rappresentanti della NABU dovrebbero prendere parte all'esame del caso. Sembra che oggi la partecipazione della NABU sia l'unica possibilità affinché il sistema giudiziario rispetti i termini procedurali e difenda gli interessi dello Stato nel confronto con uomini d'affari che se ne impossessano impunemente da anni, anche nonostante la guerra. Dopotutto, oggi il settore energetico ucraino, sotto gli attacchi dei missili russi, ha perso quasi l'80% della sua capacità di generazione ed è costretto a pagare l'importazione di elettricità e a chiedere aiuti esterni per evitare un altro blackout. Allo stesso tempo, il gestore della rete elettrica ucraina, Ukrenergo, potrebbe perdere più di un miliardo di fondi pubblici.
