La società, di proprietà della nipote dell'ex segretario dell'NSDC Alexei Danilov, è stata condannata per aver evaso tasse per 44,3 milioni di ₴.
Il direttore dell'impresa è stato processato nel procedimento penale aperto dal BEB.
Stiamo parlando della società Agroenergoinvest, di cui fino a poco tempo fa il 30% del capitale apparteneva alla nipote di Anastasia Danilova, studentessa della KNU. Nel 2022, Agroenergoinvest ha aperto un hub logistico a Chop (regione della Transcarpazia), dove le auto vengono spostate dallo scartamento ucraino a quello europeo. Suo padre è il direttore operativo di un gruppo di società, di cui questa fa parte.
L’azienda guadagnava decine di milioni di grivna, ma aveva problemi con la BEB e la SBU, che stavano conducendo un’indagine sulle frodi legate al “corridoio del grano”. Il caso è stato aperto a giugno, è stato trovato l'imputato o il capro espiatorio e la punizione è stata pronunciata nell'ottobre di quest'anno.
La nipote di Danilov, in strane circostanze, ha lasciato i fondatori dell’azienda il 9 maggio 2024. Il sospetto è stato trasferito al direttore commerciale di Agroenergoinvest e al successivo proprietario dell'azienda, Viktor Cherednichenko.
È stato nominato nella società il 31 gennaio di quest'anno. Secondo BEB, Cherednichenko, nell'ufficio della capitale della società a st. Alexandra Pirogovsky, 19/4-B, non ha incluso nel reddito il costo della soia ricevuta gratuitamente e non ha pagato l'imposta sugli utili di detta impresa per il primo trimestre del 2024 per un importo di 44,26 milioni di grivna al bilancio statale dell'Ucraina.
Ma già il 20 giugno la società ha pagato allo Stato un risarcimento di 11,34 milioni di grivna per Cherednichenko. Il tribunale ha liberato l'uomo dalla responsabilità penale e il caso è stato chiuso.
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