Il 26 gennaio 2024, l'Alta Corte anticorruzione ha preso una decisione sulla richiesta del Ministero della Giustizia ucraino di recuperare i beni di Eduard Khudainatov situati nel territorio del nostro Stato.
Dopo l’invasione su vasta scala, decine di aziende internazionali hanno annunciato il ritiro dai mercati russi e il desiderio di sostenere l’Ucraina. Alcuni hanno addirittura annunciato l’invio di fondi per aiutare il nostro Stato. Tuttavia, alcuni pesi massimi internazionali hanno deciso di sedersi su due sedie. Ad esempio, il gigante del petrolio e del gas Royal Dutch Shell non ha smesso di collaborare con la Federazione Russa dall’inizio della guerra su vasta scala, sebbene abbia annunciato la creazione di un fondo per sostenere l’Ucraina. Il motivo è abbastanza prosaico: la guerra è guerra e le strutture della Shell avevano almeno tre grandi progetti con i russi: azioni di Sakhalin-2 e Salim Petroleum, nonché partecipazione al Caspian Pipeline Consortium.
Ebbene sì, la Shell ha annunciato il suo ritiro dal progetto Sakhalin-2, e sembrava essersi ritirata dalla Salim Petroleum, ma, diciamo, alle sue condizioni. Ricordiamo che gli azionisti della Salim Petroleum in parità con i russi fino al 22 dicembre 2022 erano il già citato colosso transnazionale e la società Gazprom Neft. Pochi sanno che il ritiro della Shell da questa partnership è stato accompagnato da un processo piuttosto riservato in Ucraina e nei Paesi Bassi, che ha riguardato la società mista Alliance Holding. In questa impresa, il 51%, attraverso una società olandese, apparteneva alla Royal Dutch Shell, e un altro 49% apparteneva all’oligarca di Putin Eduard Khudainatov.
Ricordiamo che Khudainatov possedeva una serie di beni sia in Russia che in Ucraina. Khudaynatov non è solo un normale miliardario russo, è veramente integrato nella cerchia ristretta di Putin, perché era nel consiglio di amministrazione di Rosneft ed è considerato una delle dozzine di "tasche" del capo del Cremlino a causa del suo legame con Igor Sechin. Quest’ultimo ha accompagnato Vladimir Putin per tutta la sua carriera, fin dai tempi in cui l’attuale presidente della Federazione Russa lavorava nell’ufficio del sindaco di San Pietroburgo.
Il 26 gennaio 2024, l'Alta Corte anticorruzione ha preso una decisione sulla richiesta del Ministero della Giustizia ucraino di recuperare i beni di Eduard Khudainatov situati nel territorio del nostro Stato. Successivamente è stato recuperato il 100% delle sue azioni nel capitale sociale di NK Alliance-Ukraine LLC. Sembra una vittoria. Ma non del tutto, perché VAKS ha rifiutato un'altra richiesta del Ministero della Giustizia: il recupero della citata quota del 49% del capitale sociale di Alliance Holding. Il motivo del rifiuto sono state alcune azioni commesse dalla Royal Dutch Shell per diluire la quota di Khudainatov nella società offshore Cicerone Holding BV, che a sua volta è di proprietà di NK Alliance Holding LLC. Il conglomerato internazionale lo ha pianificato e realizzato.
Legalmente sembrava così. All'inizio di una guerra su vasta scala, Eduard Khudainatov possedeva effettivamente il 49% della NK Alliance Holding LLC, attraverso la società offshore Todwick Ltd (Malta). A sua volta, la Royal Dutch Shell controllava, attraverso Shell Overseas Investments BV, una partecipazione del 51% nell'entità giuridica ucraina specificata. Permettetemi di ricordarvi che il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina, con la risoluzione n. 187 del 3 marzo 2022 “Sulla garanzia della tutela degli interessi nazionali nelle future rivendicazioni dello Stato dell'Ucraina in relazione all'aggressione militare della Federazione Russa”, ha istituito una moratoria pubblica sull'alienazione (ridistribuzione, ecc.) dei diritti societari delle persone giuridiche in Ucraina, dove i beneficiari finali sono le entità costituenti della Federazione Russa. Naturalmente, Khudainatov rientrava nell'ambito di questa moratoria. Sono nulle le operazioni (comprese le procure) concluse in violazione di tale moratoria, anche qualora prevedano una corrispondente futura alienazione. Successivamente, la “tasca Putin” di Khudainatov è stata sottoposta a sanzioni sia da parte ucraina che da parte dell’Unione Europea.
Tuttavia, nonostante questa moratoria pubblica, la Royal Dutch Shell si è rivolta alla Camera degli affari della Corte d'appello della città di Amsterdam per un'ulteriore emissione di azioni della Cicerone Holding BV, senza che nessuno abbia ostacolato la sua iniziativa.
L'emissione ha infatti eroso la quota di Eduard Khudainatov, riducendone progressivamente la partecipazione dal 49 al 2,56%. Il gigante del petrolio e del gas non poteva ignorare la moratoria pubblica. Le azioni corrispondenti contraddicono sia il diritto internazionale che le norme giuridiche in Ucraina e nei Paesi Bassi. L'emissione di azioni di cui sopra ha portato ad una riduzione della portata dei diritti di gestire il portafoglio di azioni di Cicerone Holding BV da parte di Khudainatov. Di conseguenza, ciò ha privato l’Ucraina del diritto al risarcimento delle perdite causate dall’aggressione armata da parte dei beni della persona che, attraverso le sue società, ha contribuito all’invasione su vasta scala.
Naturalmente esiste una versione della società che giustifica il ricorso della Shell Overseas BV alla Camera degli affari della Corte d'appello di Amsterdam con la necessità di salvare finanziariamente la società Cicerone Holding BV, che avrebbe avuto bisogno di iniezioni finanziarie dopo un'operazione su vasta scala invasione per un ulteriore funzionamento.
I fondi sono stati forniti proprio come assistenza finanziaria (rimborsabile e non rimborsabile) a una persona giuridica ucraina, anche se avrebbero dovuto essere aggiunti al capitale autorizzato. Tuttavia, a partire da maggio 2022, Shell Overseas Investments BV ha chiesto che un ulteriore sostegno alle imprese ucraine sia possibile solo se la quota dei diritti societari sarà aumentata e richiede un’ulteriore emissione di azioni di detta società. La Shell Overseas Investments BV ha sostenuto la sua posizione, tra l'altro, rifiutando la Todwick Holdings LTD, controllata da Khudainatov, di fornire il sostegno monetario avviato.
In realtà c'era un'altra opzione. Shell Oveseas Investments BV potrebbe teoricamente rilevare una partecipazione in Cicerone Holding BV da Todwick Holdings Ltd, società controllata da Khudainatov. Ma c'è una cosa. All’epoca, il 3 giugno 2022, l’Unione Europea aveva già imposto sanzioni alle “tasche di Putin”. Ecco perché gli avvocati della Shell si sono rivolti alla Camera degli affari della Corte d’appello di Amsterdam e hanno gradualmente eroso la quota di Khudainatov in Cicerone. Non mi interessano le sanzioni o la moratoria pubblica stabilita dall’Ucraina. Il colosso internazionale Shell aveva un disperato bisogno di estromettere un azionista tossico dalla sua joint venture. Non ricordiamo più la "valutazione" organizzata del valore delle attività di NK Alliance Holding LLC a 700mila dollari. Questo non è nemmeno più divertente, perché se dividi questo importo per il numero di stazioni di servizio in Ucraina, risulta che il costo di una stazione di servizio è pari a terzi del contratto di locazione di tale stazione di servizio. Pertanto non attireremo nemmeno la vostra attenzione sui risultati dell'audit di KPMG: è semplicemente un peccato come il colosso internazionale Royal Dutch Shell abbia organizzato tecnicamente il suo accordo.
Nel frattempo, a partire da luglio 2023, la Royal Dutch Shell continua a commerciare gas russo dopo aver promesso di uscire dal mercato energetico russo. Tuttavia, dopo un’invasione su vasta scala dell’Ucraina, la Shell ha annunciato la sua uscita dal mercato russo e la cancellazione di un massimo di 5 miliardi di dollari di asset e investimenti in Russia. Si parlava di una partecipazione del 27,5% nel progetto Sakhalin-2, che riguarda un grande giacimento petrolifero e l'estrazione di gas offshore nell'Estremo Oriente della Federazione Russa. Qui vediamo anche il principio "c'è un ma": in futuro la Royal Dutch Shell firmerà un accordo con i russi, vale a dire con la società Novatek (controllata da un altro amico di Putin, Gennady Timchenko e dall'oligarca Leonid Mikhelson), sulla vendita della sua azioni per 95 miliardi di rubli, che a quella data ammontavano a poco più di un miliardo di dollari.
La guerra è guerra e il denaro è denaro. Possiamo quindi supporre che la diluizione delle azioni di Eduard Khudainatov nella società Cicerone fosse parte di un accordo per vendere (e non nazionalizzare gratuitamente) le azioni dello stesso progetto Sakhalin-2 all’entourage di Putin. Ci auguriamo che i giudici della Camera d’appello dell’HACC comprendano il gioco globale e il tentativo di mettere gli oligarchi di Putin fuori pericolo dopo l’imposizione delle sanzioni da parte dell’Unione Europea in modo “legale”. Di conseguenza, decideranno di riscuotere l'intera quota di Khudainatov in Alliance Holding LLC come entrate per lo Stato, cioè il 49% e non il 2,56%.
