Come le aziende dell'orbita “Privat” cercano di impedire allo Stato di ricevere i suoi fondi legittimi.
NPK-Galizia (raffineria di Drohobych) nella regione di Lviv era una volta una delle più grandi raffinerie di petrolio dell'Ucraina. Ma grazie alla “saggia” leadership dei proprietari privati, la società ha da tempo interrotto la raffinazione del petrolio e sta per fallire.
La procedura di fallimento è iniziata nel dicembre dello scorso anno a causa del debito miliardario dell’impianto, formatosi da decenni. Come potrebbe accadere questo se NPK-Galizia non funziona da molti anni? E chi sta cercando di impedire allo Stato di ricevere i suoi fondi legali dalla fabbrica debitrice.
L'impresa Drohobych fa parte del cosiddetto gruppo imprenditoriale Privat. I suoi leader informali sono Igor Kolomoisky e Gennady Bogolyubov.
Loro e i loro partner commerciali hanno guadagnato miliardi di grivna per molti anni attraverso il controllo del semi-stato Ukrnafta. Ma ciò ha anche permesso di formulare piani astuti, accumulare debiti fittizi e portare a termine transazioni per miliardi di grivna.
NPK-Galizia, che, sebbene non funzionasse, aveva il profilo di attività adeguato, infrastrutture esistenti, licenze per operare nel mercato dei prodotti petroliferi, ecc., fino a poco tempo fa era uno dei centri di tali transazioni.
In passato, a causa di ciò, lo Stato perdeva tasse e entrate derivanti dalla vendita di petrolio e prodotti petroliferi.
Oggi, i vecchi accordi con commercianti dubbi “offshore” che appaiono dal nulla possono influenzare negativamente il finanziamento delle Forze Armate dell’Ucraina, per le quali ogni grivna del bilancio statale è importante.
La storia è iniziata nel dicembre 2023, quando il Tribunale economico della regione di Lviv ha aperto una procedura di fallimento per NPK-Galizia, ha introdotto una procedura per la cessione delle sue proprietà e una moratoria sul soddisfacimento dei crediti dei creditori. Inoltre sono state riconosciute le pretese di PJSC Ukrnafta per un importo di UAH 828.165.429,95.
Ma secondo la legislazione attuale, tutti i creditori avevano 30 giorni per presentare dichiarazioni dei propri crediti pecuniari nei confronti del debitore, la raffineria di petrolio di Drohobych. E sono apparsi.
Nel mese di gennaio 2024 sono pervenute numerose richieste di potenziali creditori con pretese pecuniarie nei confronti della NPK-Galizia da parte di numerose società. Ma alcuni di loro sono semplicemente fantastici: la pianta inattiva deve miliardi di grivnie:
- LITTOP IMPRESE LIMITATE
- BORDO GESTIONE LIMITATA
- BRIDGEMONT VENTURES LIMITATA
- RAVENSCROFT TENUTA LIMITATA
- NORDWIND TRADE AS
- UFFICIO DI RAPPRESENTANZA MOMENTUM ENTERPRISES (EUROPA DELL'EST) LIMITED
- VERSALA LTD
- UNITED ENERGIA LLC
- LLC "PAFIS"
- BRIGHTON LTD LLC
Chi sono queste aziende che hanno affidato i loro fondi alla raffineria di petrolio di Drohobych? Fonti aperte affermano che sono imparentati con Igor Kolomoisky e i suoi soci in affari, che non sono stati in grado di mantenere la raffinazione del petrolio a Drohobych, ma sono stati in grado di imporre debiti di proporzioni cosmiche all'impresa.
LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BORDO MANAGEMENT LIMITED e BRIDGEMONT VENTURES LIMITED
Si tratta degli “offshore” ciprioti di Kolomoisky e Bogolyubov, attraverso i quali possedevano circa il 42% delle azioni di PJSC Ukrnafta.
Il 6 novembre 2022, secondo la decisione del quartier generale del comandante in capo supremo, le azioni di Ukrnafta possedute da queste società sono state alienate a favore dello Stato.
Le pretese dichiarate (ma non ancora riconosciute dalla corte) di questi creditori in base ad accordi dubbi per la cessione dei diritti sui crediti sui dividendi della stessa Ukrnafta per il periodo 2011-2014. raggiungere quasi 3 miliardi di grivna! Vale a dire:
- LITTOP ENTERPRISES LIMITED — 972.988.440,19 UAH.
- BORDO MANAGEMENT LIMITED — 921.919.558,45 UAH.
- BRIDGEMONT VENTURES LIMITED — 972.988.438,19 UAH.
Questo non è il primo “programma finanziario” in cui sono coinvolte queste società. In precedenza avevano già citato in giudizio l’Ucraina presso il tribunale arbitrale di Stoccolma per recuperare dallo Stato 6 miliardi di dollari.
Inoltre, queste “società offshore” hanno contestato senza successo il sequestro da parte dello Stato delle azioni di PJSC Ukrnafta. Forse stanno cercando di vendicarsi della perdita del controllo sull’Ukrnafta già nel caso del fallimento dell’NPK-Galizia?
RAVENSCROFT TENUTA LIMITATA
Offshore di Kolomoisky dalle Isole Vergini britanniche, che era nel consiglio di amministrazione dello stabilimento Nikopol Ferroalloy.
Secondo un simile "schema" sospetto, è stata presentata una richiesta alla RAVENSCROFT HOLDINGS LIMITED, che nelle inchieste giornalistiche appare come una società che è arrivata all'attenzione del monitoraggio finanziario di Cipro nel settembre 2010.
I motivi della presunta esistenza del debito sono gli stessi: un accordo sulla cessione dei diritti sui dividendi dell'Ukrnafta per il periodo 2011-2013, concluso da LUCRINO INVESTMENTS LIMITED (Cipro) nel 2017.
Questa società ha presentato al tribunale ricorsi contro NPK-Galizia per un importo di 291.821.430,35 UAH.
NORDWIND TRADE AS
Azienda logistica svizzera impegnata nel trasporto di prodotti petroliferi, carbone e ferroleghe. È associata al socio in affari di Kolomoisky, Mikhail Kiperman.
NORDWIND TRADE AS e Kiperman sono coinvolte in un procedimento penale per il ritiro di quasi 600 milioni di UAH dai conti di Ukrtatnafta (raffineria di petrolio di Kremenchug), come indicato nella pubblicazione della Pravda economica.
NORDWIND TRADE AS è stata coinvolta nella conclusione di contratti e nel ritiro di fondi dall'Ukrtatnafta, per i quali nel giugno 2023 Kiperman è stato dichiarato sospetto dalla SBU.
NORDWIND TRADE AS dichiara crediti pecuniari nei confronti di NPK-Galizia per un importo di UAH 1.276.498.448,48.
Ma questi contratti sono molto simili a quelli tra gli svizzeri e l’Ukrtatnafta. Si sono conclusi nel 2022 dopo l’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia. Probabilmente, NPK-Galizia, come Ukrtatnafta, è stata utilizzata per prelevare fondi.
UFFICIO DI RAPPRESENTANZA MOMENTUM ENTERPRISES (EUROPA DELL'EST) LIMITED
Filiale di Poltava della società offshore di Kolomoisky MOMENTUM ENTERPRISES (EASTEUROPA) LIMITED (Cipro).
L'ufficio di rappresentanza chiede al tribunale di riconoscere i crediti pecuniari nei confronti della NPK-Galizia per un importo di 1.344.234.547,62 UAH. nell'ambito di contratti per l'acquisto e la vendita di gas condensato, che NPK-Galizia avrebbe acquistato da lui.
Secondo l'Economic Pravda l'azienda è coinvolta negli scandali riguardanti la fornitura di gas ai commercianti di energia United Energy e NEC Ukrenergo.
Inoltre l'ufficio di rappresentanza è stato menzionato nelle indagini sulla vendita di carbone e gas all'impresa statale Centerenergo per oltre 4 miliardi di grivne.
Pertanto, il tribunale dovrà stabilire se gli accordi di compravendita di gas condensato con NPK-Galizia fossero reali.
VERSALA LTD
Un’altra compagnia cipriota nell’orbita di Kolomoisky.
Chiede alla corte di riconoscere crediti pecuniari per un importo di 697.493.646,94 UAH. sulla base di un contratto del 2017. La società avrebbe fornito il bitume prodotto dalla JSC Naftan (Vitebsk, Repubblica di Bielorussia) alla NPK-Galizia. E NPK-Galizia, a quanto pare, non ha pagato per questo prodotto.
VERSALA LTD appare nelle pubblicazioni insieme alle aziende che erano associate a Ukrtatnafta prima del suo trasferimento alla gestione statale.
UNITED ENERGY LLC (Kiev)
Una delle aziende più famose associate a Kolomoisky. Questo commerciante di energia appare in numerosi procedimenti penali per progetti illegali volti a sottrarre fondi pubblici sia prima che durante l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia.
Secondo l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (NABU), nel 2020 Centrenergo PJSC ha stipulato accordi per la vendita di elettricità a United Energy LLC. Formalmente ha vinto l’asta, ma è tutta una questione di dettagli.
A causa della mancata scelta dell'energia elettrica contrattata, l'azienda vincitrice ha dovuto pagare una multa. Per evitare ciò, sono stati conclusi retroattivamente ulteriori accordi con Centrenergo. Dagli accordi principali è stata esclusa la disposizione sui limiti di scostamento consentiti pari al 5% del volume contrattuale di estrazione di energia elettrica.
Ciò ha consentito al commerciante di energia di prelevare qualsiasi quantità di elettricità senza penalità. Come risultato di queste azioni, la compagnia statale non ha ricevuto 176,8 milioni di UAH.
Inoltre, secondo NABU, nel marzo 2022 United Energy ha acquistato elettricità da NEC Ukrenergo per oltre 716 milioni di UAH.
NEC Ukrenergo non ha mai ricevuto denaro per l'energia elettrica fornita, sebbene questa sia stata poi venduta a veri partecipanti al mercato. E i fondi ricevuti "sono stati trasferiti sui conti di una società straniera controllata dall'organizzatore del programma, che è anche partner commerciale di un partecipante nel caso di NABU e SAP riguardo al ritiro dei fondi da PrivatBank".
Nell'ambito del caso di fallimento della NPK-Galizia, United Energy ha finora dichiarato solo UAH 1.165.351,23. Tuttavia, non è noto a quali altre transazioni illegali siano collegate queste società.
PAFIS LLC e BRIGHTON LTD LLC
Si tratta di società ucraine associate a Kolomoisky e obblighi di prestito generale verso JSC CB PRIVATBANK.
"PAFIS" chiede al tribunale di riconoscere le pretese pecuniarie contro NPK-Galizia per un importo di UAH 249.691.623,26. in base ad accordi di garanzia con JSC CB PRIVATBANK del 2009. La società sostiene di aver adempiuto ai propri obblighi nei confronti di PrivatBank anziché di NPK-Galichyna. Pertanto, chiede di ripagare il debito.
BRIGHTON LTD è comparsa in tribunale nel 2017 in merito all'annullamento di accordi aggiuntivi ai contratti di prestito conclusi con PrivatBank prima della sua nazionalizzazione.
Pertanto, anche le società legate al prelievo di fondi dalla più grande banca ucraina attraverso prestiti a parti correlate avanzano rivendicazioni contro NPK-Galizia.
L'importo totale dei crediti dei creditori associati a Igor Kolomoisky e ai suoi partner supera già i 7 miliardi di UAH. Ciò indica un tentativo da parte degli azionisti di NPK-Galizia di prendere il controllo della procedura fallimentare attraverso “creditori controllati”. Ma la base di ciò sono accordi e contratti dubbi.
Sembra che i proprietari della raffineria di petrolio di Drohobych abbiano “mobilitato” le loro società controllate per impedire accordi con altri creditori. Stanno cercando di “sfocare le richieste” dei loro crediti sullo sfondo della massa debitoria complessiva che si è accumulata nel corso di decenni.
Spetta al tribunale decidere se accogliere o respingere queste richieste. Ma vale la pena ricordare i risultati delle attività economiche dei membri “Privat” sia direttamente presso NPK-Galizia che presso altri grandi asset. Come PrivatBank o Ukrnafta, che, dopo essere passate sotto il controllo statale, hanno iniziato a generare profitti miliardari, pagare tasse e dividendi al bilancio statale. Lo Stato, a sua volta, utilizza questi soldi per finanziare le Forze Armate dell’Ucraina e altre spese per combattere l’aggressore russo.
Quindi, quale è meglio? Ritirare altre centinaia di milioni alle società “offshore” con accordi dubbi? O finanziare l’acquisto di migliaia di droni, lo sviluppo di armi moderne e munizioni di alta qualità per i difensori dell’Ucraina?
