Contrabbando in Ucraina: l'inasprimento della responsabilità penale riguarderà il trasporto illegale di merci

Il contrabbando è uno dei maggiori problemi dell’economia ucraina, che non solo danneggia il bilancio statale, ma sostiene anche l’economia sommersa, provoca corruzione e legami criminali.

Nel contesto dell’integrazione europea e degli sforzi per migliorare l’applicazione della legge, nel 2024 l’Ucraina ha rafforzato la criminalizzazione del contrabbando di merci approvando una legge che stabilisce sanzioni più severe per questo tipo di reato. Secondo la legge dell'Ucraina n. 3513-IX, il 1° luglio 2024 è entrato in vigore il nuovo articolo 201-3 del codice penale ucraino, che prevede sanzioni severe per coloro che sono coinvolti nella circolazione illegale di merci attraverso le dogane del paese. confine.

Cos’è il contrabbando e il suo impatto sull’economia ucraina

Il contrabbando è il movimento illegale di merci attraverso i confini statali, effettuato senza rispettare le norme doganali e pagare le tasse e le tasse dovute. Nel caso dell’Ucraina, questo fenomeno non è nuovo. Storicamente, a causa della sua vicinanza geografica a molti paesi dell’Unione Europea e della presenza di un lungo confine con i paesi vicini, l’Ucraina è stata e rimane un importante corridoio di transito per il commercio illegale. I principali tipi di beni soggetti più spesso al contrabbando sono i prodotti del tabacco, l'alcol, i dispositivi elettronici, i medicinali e altri beni soggetti ad un'accisa elevata.

Il contrabbando provoca danni significativi allo Stato. Secondo il Servizio doganale statale dell’Ucraina, lo Stato perde ogni anno miliardi di grivna a causa della carenza di tasse e dazi doganali, che potrebbero essere utilizzati per lo sviluppo delle infrastrutture, l’assistenza sanitaria, l’istruzione, ecc. Il contrabbando contribuisce inoltre allo sviluppo della criminalità organizzata e della corruzione, riducendo la fiducia nelle forze dell’ordine e nelle istituzioni governative.

Nuove novità legislative: inasprimento della responsabilità penale

Il 1 luglio 2024 è entrato in vigore il nuovo articolo 201-3 del codice penale ucraino, che rafforza notevolmente la responsabilità penale per il contrabbando di merci. In particolare le modifiche riguardano:

— Multe da 10.000 a 75.000 redditi minimi di cittadinanza esenti da imposte (equivalenti a 6,7 ​​milioni a 50 milioni di UAH) per contrabbando di merci in quantità significative.

— Reclusione da 5 a 11 anni per chi commette contrabbando su larga scala o per associazione a delinquere pregressa.

— Confisca dei beni e privazione del diritto di ricoprire determinati incarichi fino a 3 anni.

Questi cambiamenti mirano non solo ad aumentare il livello di responsabilità delle persone coinvolte nel traffico, ma anche a risolvere una serie di problemi associati all'elusione della responsabilità penale attraverso lacune legislative. È importante notare che la responsabilità si verifica solo se esiste l’intenzione di prevenire abusi da parte delle forze dell’ordine e del sistema giudiziario.

Tuttavia, il deputato Yaroslav Zheleznyak ritiene estremamente contraddittoria e pericolosa per le imprese l'adozione di una legislazione più severa sul contrabbando di merci: “La nuova legge rafforza la capacità delle dogane di influenzare qualsiasi attività commerciale. Cioè, un errore nella dichiarazione può comportare la reclusione per l'imprenditore. In secondo luogo, non risolve il problema del contrabbando, poiché non si tratta solo di una questione doganale.

I primi casi di applicazione della nuova legge

Uno dei primi casi di applicazione del nuovo articolo è stata l'indagine sul contrabbando di materie prime per la fabbricazione di prodotti del tabacco per un valore di circa 13 milioni di grivna. Ciò è accaduto al posto di frontiera di Porubnoye-Siret, dove i doganieri hanno scoperto la circolazione illegale di merci nel vano di carico di un'auto. È importante notare che il sospettato ha tentato di aggirare i controlli doganali utilizzando il “canale verde”, un metodo tipico dei trafficanti che sperano di evitare le ispezioni.

Contesto internazionale: criminalizzazione del contrabbando nell’UE

L’Ucraina non è l’unico paese ad affrontare il problema del contrabbando. Anche l’Unione Europea sta combattendo attivamente questo problema. Secondo la Direttiva 2017/1371, i paesi dell’UE hanno stabilito la responsabilità penale per i reati doganali che danneggiano il bilancio dell’Unione. Ad esempio, in caso di danno superiore a 100.000 euro, la pena minima è la reclusione per un periodo non inferiore a 4 anni.

Le pene massime per il contrabbando variano tra gli Stati membri dell'UE, ma in paesi come Germania e Francia le sentenze possono arrivare fino a 10 anni di reclusione. In Ucraina, la pena massima è di 12 anni con la confisca dei beni, in linea con le pratiche dell’UE.

La domanda crea l’offerta

Il contrabbando fa parte della vasta economia sommersa dell’Ucraina e i tentativi di combatterlo senza distruggere le altre catene e fasi di questo sistema non porteranno al successo. Il problema principale non è solo la possibilità di evitare di pagare i dazi doganali, ma anche il fatto che tali merci trovino il loro mercato in Ucraina.

L'esistenza della domanda di prodotti di contrabbando è la ragione principale della loro massiccia importazione. È proprio la possibilità di vendere all'interno del Paese beni che non hanno subito lo sdoganamento o che sono stati importati con violazioni che favorisce i regimi di corruzione alla dogana. Scarpe da ginnastica turche, borse firmate o dispositivi elettronici: la maggior parte di questo assortimento finisce illegalmente in Ucraina.

Gli sforzi per fermare il contrabbando devono far fronte al fatto che tali beni sono molto richiesti dai consumatori. Molti ucraini non vedono alcun problema nell’acquistare merci di contrabbando a buon mercato, senza pensare che il loro denaro sostiene i piani di corruzione.

È possibile una lotta efficace?

Una lotta efficace contro il contrabbando è possibile solo in un contesto di diffusa ombra dell’economia del paese. Le merci di contrabbando costituiscono la base per molte altre attività illegali, tra cui l’evasione fiscale e l’uso di documenti fittizi per frodi finanziarie. I documenti che accompagnano le merci illegali possono essere utilizzati per frodi fiscali, creando un intero ecosistema di corruzione.

Pertanto, la lotta contro il contrabbando deve essere globale e includere non solo le dogane, ma anche il mercato interno e il sistema fiscale. Solo l’eliminazione di tutti gli aspetti dell’economia sommersa può creare i presupposti per sconfiggere efficacemente il contrabbando.

Le nuove leggi hanno ridotto il contrabbando?

L’introduzione della nuova legislazione ha rappresentato un passo importante nella lotta al contrabbando. Già 2 mesi dopo l'inizio delle operazioni, il flusso del contrabbando è leggermente diminuito, come rilevato dalla dogana statale. In particolare, i rappresentanti dell’Associazione dei commercianti al dettaglio dell’Ucraina notano risultati significativi nella lotta contro il mercato ombra, in particolare nel mercato del tabacco, dove la quota ombra è scesa dal 24% al 14,5% nell’agosto 2024.

Tuttavia, va notato che una maggiore responsabilità non è sempre la chiave per ridurre il livello di criminalità. Per l'efficace applicazione della legge è necessario garantire il corretto funzionamento delle forze dell'ordine, in particolare del servizio doganale e dell'Ufficio per la sicurezza economica dell'Ucraina.

L’aspetto chiave è creare le condizioni per ridurre la motivazione a commettere contrabbando. Ciò include il miglioramento delle condizioni per le attività legali, la riduzione della corruzione e la garanzia della trasparenza nelle procedure di controllo doganale.

Inoltre, sarà importante la cooperazione internazionale, in particolare con i paesi dell’UE, per lo scambio di informazioni sui gruppi criminali organizzati coinvolti nel traffico di migranti. Le attività congiunte e il coordinamento delle azioni tra le forze dell'ordine di diversi paesi possono migliorare significativamente l'efficacia della lotta contro la circolazione illegale di merci attraverso le frontiere.

Il rafforzamento della responsabilità penale per il contrabbando è un passo importante verso il superamento di questo fenomeno in Ucraina. Tuttavia, per ottenere risultati concreti, è importante garantire adeguate pratiche di applicazione della legge basate sulla trasparenza e sull’efficienza dei sistemi doganali e di applicazione della legge. Il tempo e i risultati di ulteriori indagini diranno se la nuova legislazione sarà in grado di ridurre significativamente il livello del contrabbando.