Compariranno in tribunale l'ex direttore degli affari giuridici dell'impresa statale "Antonov" e l'ex capo dello studio legale, le cui azioni hanno causato danni allo Stato per oltre 18 milioni di UAH. NABU e SAPO li accusano anche di aver preparato documenti ufficiali deliberatamente falsi.
Dall'indagine è emerso che nel luglio 2018 lo studio legale, nell'ambito di un accordo per la fornitura di servizi legali, avrebbe dovuto aiutare l'impresa statale Antonov a riscuotere un debito per un importo di oltre 347 milioni di UAH dalla fallita Brokbusinessbank JSC con un contratto di deposito. Una parte di questo debito era garantita da un'ipoteca (un edificio non residenziale a Kiev, il cui valore stimato era di oltre 120 milioni di UAH).
Nel dicembre 2018 l’edificio è stato trasferito all’impresa statale Antonov come recupero crediti parziale. Secondo l'accordo concluso e l'accordo aggiuntivo, la remunerazione degli avvocati per i servizi legali forniti dovrebbe essere pari al 5% del valore della proprietà trasferita ma non realizzata. Allo stesso tempo, il direttore degli affari legali dell'Antonov State Enterprise, in collusione con il capo dello studio legale, ha concordato un pagamento gonfiato per i servizi, quasi il 10% del valore stimato dell'edificio. A questo proposito, l'impresa statale ha trasferito agli avvocati altri 7 milioni di UAH.
Nel maggio 2021, in conformità alle leggi dell'Ucraina e agli ordini del governo, l'edificio non residenziale è stato trasferito alla gestione di un altro ente governativo. Al momento del trasferimento l'edificio aveva un valore di oltre 212 milioni di UAH. Per questo importo sono stati cancellati gli obblighi di debito dell'impresa statale Antonov nei confronti dello stato. Successivamente, un funzionario dell'impresa statale Antonov, in collusione con il direttore dello studio legale, ha accettato di pagargli altri 11 milioni di UAH come risultato del trasferimento dell'edificio.
Allo stesso tempo, lo studio legale non aveva nulla a che fare con il trasferimento dell'edificio e la cancellazione dei debiti dell'impresa statale Antonov nei confronti dello stato, e questa questione non era affatto coperta dal contratto per la fornitura di servizi legali Servizi. Pertanto, l’importo totale dei danni subiti dall’impresa statale ammonta a 18 milioni di UAH.
Durante le indagini preliminari è stato sequestrato l'intero importo dei fondi trasferiti dall'impresa statale Antonov allo studio legale. L’indagine su questi fatti da parte della NABU e della SAPO è stata avviata nella primavera del 2022 dopo una dichiarazione dell’impresa statale Antonov. Il 10 marzo 2023, NABU e SAPO hanno denunciato il sospetto a un ex funzionario dell'impresa statale "Antonov" (parte 5 dell'articolo 191, parte 1 dell'articolo 366 del codice penale ucraino) e al direttore di un'associazione di avvocati (parte 5 dell'articolo 27, parte 5 dell'articolo 191, parte 1 dell'articolo 366 del codice penale dell'Ucraina). Nel luglio 2023 l'indagine si è conclusa.
