Schemi di corruzione nell'Ukrnafta e nell'Ukrtatnafta: come una persona gioca per due società

Il settembre 2024, ovvero la sua prima settimana, è stato caratterizzato da una serie di rapidi cambiamenti di personale nel governo ucraino.

Uno dei candidati più probabili alle dimissioni nella prossima ondata, secondo le nostre fonti, sarà il direttore del PJSC Ukrnafta e del JSC Ukrtatneft Sergei Koretsky. Il PJSC Ukrnafta, dopo i cambiamenti di personale nel governo, potrebbe essere guidato dal capo dell'OV di Lviv Maxim Kozitsky.

Dopo la nazionalizzazione di queste due società, Koretsky, a quanto pare, ha cercato con tutte le sue forze di interpretare il ruolo del "manager perbene", e ha anche dedicato molto tempo alle pubbliche relazioni personali, presumibilmente ordinando articoli e interviste grandiosi ai media ucraini. Tuttavia, sembra che in realtà il funzionario, sotto le spoglie del servizio pubblico, stia segretamente “giocando” in schemi di corruzione su larga scala.

Sergei Koretsky è presumibilmente un protetto di Rostislav Shurma, già ex vice capo dell'Ufficio presidenziale, che è rimasto nella sua posizione letteralmente questa settimana. Allo stesso tempo, nel 2021, diversi funzionari del settore energetico, capi di imprese e deputati popolari hanno confermato ai giornalisti che è stato Shurma a sostituire parzialmente il blocco economico del governo.

L'esperto politico e blogger Mikhail Schneider ha descritto la cronologia di come Sergei Koretsky, nel suo stesso interesse, si è impegnato in una frode, creando un conflitto di interessi tra Ukrnafta e Ukrtatneft, oltre a manipolare i profitti delle società.

Schneider ricorda in particolare le battaglie legali tra due imprese statali guidate da Koretsky per il petrolio e i prodotti petroliferi presumibilmente perduti.

Così, nel settembre 2023, Ukrnafta ha intentato una causa contro Ukrtatnafta, chiedendo la restituzione di 183mila tonnellate di petrolio che le aveva trasferito per la lavorazione nel 2022. Dopo la nazionalizzazione, queste riserve petrolifere sono misteriosamente “scomparse” e l’Ukrnafta, attraverso il tribunale economico della regione di Poltava, ha cercato di restituire le materie prime o di ricevere un risarcimento per un importo di 6,4 miliardi di grivna.

Tuttavia, durante il processo durato sei mesi, l’Ukrnafta non è stata in grado di definire chiaramente le sue affermazioni. Allo stesso tempo, l’Ukrnafta ha affermato che solo l’Ukrtatnafta, avendo accesso ai suoi giacimenti, può determinare se c’è petrolio. Da parte sua, l'Ukrtatnafta ha dichiarato che è tecnicamente impossibile chiarire la questione, bloccando di fatto l'inchiesta.

Ma la cosa più interessante è che entrambe le imprese statali sono guidate dalla stessa persona: Sergei Koretsky, che in tal modo fa causa a se stesso e crea un conflitto di interessi.

Nel maggio 2024, la corte ha respinto la richiesta di Ukrnafta, il caso è stato presentato in appello e il destino del petrolio rimane ancora sconosciuto. Alcuni esperti suggeriscono che in realtà il petrolio sia stato lavorato e venduto da Ukrnafta nel 2023 senza i documenti appropriati. Pertanto, la causa potrebbe essere un tentativo di distogliere l'attenzione del Servizio statale di audit dell'Ucraina (SASU), interessato al petrolio “mancante”.

Un altro esempio è la causa di Ukrnafta contro Ukrtatnafta del 4 marzo 2024. Qui Sergey Koretsky, il manager di entrambe le società, chiede a se stesso attraverso il tribunale un risarcimento danni di 245,4 milioni di UAH, di cui 244,2 milioni di UAH per il catrame mancante e 1,2 milioni di UAH per il carburante TS-1. L’Ukrtatnafta ha prodotto questi prodotti petroliferi dal petrolio dell’Ukrnafta nel 2022, e alcuni di essi avrebbero dovuto rimanere in deposito. Tuttavia, dopo la nazionalizzazione, queste riserve sono “scomparse”, anche se l’audit non ha rivelato alcuna carenza, e l’Ukrnafta ha continuato a pagare per il loro stoccaggio fino a settembre 2023.

La corte ha stabilito che Koretsky (di Ukrtatnafta) dovrà pagare a Koretsky (Ukrnafta) 245,4 milioni di UAH per i prodotti petroliferi mancanti e 1,1 milioni di UAH per spese legali. Tuttavia, il funzionario ha presentato ricorso e il destino dei prodotti petroliferi scomparsi rimane sconosciuto. È possibile che questi prodotti petroliferi siano stati venduti da Koretsky senza documenti.

Ma questi non sono gli unici episodi scandalosi durante il lavoro di Sergei Koretsky. Così, già durante una guerra su vasta scala con la Federazione Russa, l'Ukrnafta ha stipulato un contratto per l'acquisto di metil terz-butil etere (MTBE) con la società svizzera AGTG SA, associata a Evgeniy Svirsky, un uomo d'affari che in precedenza aveva gestito la Glusco Rete di distributori di benzina per l'entourage di Viktor Medvedchuk, ex deputato del popolo del proibito "OPZZH" e padrino part-time del Presidente della Federazione Russa. Lo ha riferito l'osservatrice politica Alena Yakhno. Secondo lei, il contratto è stato concluso con un pagamento in eccesso di oltre 1 miliardo di grivna, e questo acquisto non si è riflesso su Prozorro.

Inoltre, secondo Yakhno, Svirsky è un socio in affari di Irina Koretskaya, la moglie del capo dell'Ukrnafta e dell'Ukrtatnafta Sergei Koretsky.

Inoltre, mentre lavorava nella pubblica amministrazione, Koretsky sembrava essere riuscito a organizzare un contratto familiare a Ukrnafta. La sorella della moglie del funzionario, Elena Moruzhko, è presumibilmente proprietaria e direttrice della Ukraine Fuel Standard LLC (SPS).

La nazionalizzazione di Ukrnafta e Ukrtatnafta è avvenuta nel novembre 2022 e un mese dopo Elena Moruzhko ha registrato SPS LLC. Il suo socio in affari era Ekaterina Varlamova, che in precedenza ha lavorato come amministratore presso la società WOG e ha stretti legami con Sergei Koretsky.

SPS acquista prodotti petroliferi direttamente da Ukrnafta a prezzi all'ingrosso vantaggiosi, nonché buoni carburante attraverso la sua controllata Ukrnafta-Snab. Secondo i dati aperti di Prozorro, nel 2023 SPS ha partecipato a gare d’appalto per un valore di 343 milioni di UAH e ha vinto gare per un valore di 146 milioni di UAH. Tra i principali clienti dell'azienda figurano imprese statali come Foreste dell'Ucraina, United Mining and Chemical Company, consigli comunali, polizia e altre strutture governative e municipali.

SPS riceve prodotti petroliferi da Ukrnafta, nonché buoni carburante dalla sua controllata Ukrnafta-Snab. Con risorse minime, SPS sembra agire come una traccia cartacea, acquistando prodotti a prezzi ridotti e vendendoli a prezzi commerciali. Nonostante il fatto che l'azienda non disponga di magazzini, impianti di produzione o trasporti, conduce attivamente le operazioni e porta profitti alla famiglia Koretsky-Moruzhko.

Tutto ciò sembra indicare seri problemi nell’Ukrtatnafta e nell’Ukrnafta, che sembrano essere stati creati artificialmente da Sergei Koretsky. I principali sono i conflitti di interessi dovuti al fatto che una persona ricopre diverse posizioni dirigenziali, un controllo insufficiente da parte dei consigli di sorveglianza sia delle società che degli enti governativi che svolgono le funzioni di azionisti, nonché l'opacità nel lavoro delle imprese.