Nel 2023, i casinò online in Ucraina hanno guadagnato circa 55 miliardi di grivna. Si tratta di ventotto volte di più rispetto allo scorso anno. I numeri sono impressionanti e sembrerebbe che, dopo la legalizzazione del business del gioco d'azzardo, parte di questi fondi dovrebbero ricostituire il bilancio ucraino.
Ma non ha funzionato come previsto. Solo il casinò Cosmolot è sospettato di sottostimare le imposte sul reddito personale di oltre un miliardo di grivna. La gestione “falsa” della piattaforma di gioco parla di calunnie e pressioni, ma i veri proprietari di “Cosmolot” della Federazione Russa, con ogni probabilità, si applaudono vedendo la quantità di denaro che stanno utilizzando per “riscaldare” l’Ucraina .
“Cosmolot” è uno dei primi casinò online a ricevere la licenza per svolgere attività di gioco d’azzardo online dopo la legalizzazione del gioco d’azzardo in Ucraina. La piattaforma è stata registrata presso Spacex LLC, i cui beneficiari finali sono attualmente Sergey Potapov, residente nel villaggio di Lysogorka, nella regione di Zaporozhye, e Arnulf Damerau, cittadino tedesco con residenza nel Regno Unito.
Tuttavia, la catena di collegamenti rende chiaro che il vero proprietario di Cosmolot è il cittadino russo Sergei Tokarev, che ha lanciato i casinò online più famosi della Federazione Russa. Il suo legame con Kosmolot può essere rintracciato attraverso la piattaforma Lucky Partners, grazie alla quale i giocatori sono stati attratti dai siti russi.
Proprio a causa dei numerosi materiali apparsi sui media che dimostrano il legame di Kosmolot con i cittadini del paese aggressore, la direzione del casinò online ha iniziato una pressione di massa sui giornalisti affinché rimuovessero questi articoli. Ciò ha portato anche ad attacchi di hacker contro le risorse online ucraine.
Il russo Tokarev è stato sottoposto a sanzioni ucraine dal 2016 al 2020 perché sospettato di finanziare le quasi-entità “DPR” e “LPR”, ma ciò non gli ha impedito di ingraziarsi l’attuale ministro della Trasformazione digitale dell’Ucraina Mikhail Fedorov e di diventare addirittura un residente a “Diya.City” con il progetto Roosh.
Dall'inizio del 2024 sono iniziati i veri problemi nel casinò online Cosmolot quando è subentrato il Bureau of Economic Security. A febbraio sono stati arrestati conti per un importo di 700 milioni di grivna perché, nonostante il loro status legale, il casinò online aveva diverse dozzine di siti mirror che non ricevevano licenze ma permettevano loro di giocare. Pertanto, Kosmolot potrebbe evadere le tasse per un periodo considerevole e per molto tempo.
La decisione del tribunale del 16 luglio 2024 fa luce su altre violazioni delle leggi fiscali da parte dei proprietari russi di Kosmolot. Dai materiali del caso si è appreso che nel 2023 il casinò aveva un accordo con la società cipriota Xgen Solutions LTD per l'utilizzo di software concesso in licenza: gioco d'azzardo interattivo. In poche parole, secondo i documenti Kosmolot avrebbe utilizzato una piattaforma creata da un'azienda cipriota. È vero, l'indagine ha scoperto che il casinò ucraino “doveva” ai ciprioti più di 301 milioni di grivna, che, tuttavia, erano indicati nella dichiarazione dei redditi come royalties pagate. Secondo il fisco ucraino, infatti, Kosmolot ha dichiarato di aver pagato per il software una società cipriota, ma in realtà non è stato effettuato alcun pagamento.
Xgen Solutions LTD è una tipica guarnizione cipriota, che fino a gennaio 2023 era guidata dal cittadino lettone Aleksejs Lutovinovs, nato nel 1984. È anche elencato come capo di diverse altre società nel Regno Unito.
È probabile che il direttore lettone di Xgen Solutions LTD possa essere associato al proprietario nominale di Spacex LLC, Arnulf Damerau. In realtà, ciò potrebbe significare che la società cipriota è fittizia ed è stata creata solo per elaborare pagamenti inesistenti attraverso di essa.
Ma non è tutto. Come indicato nei documenti del procedimento penale, dal 1 gennaio 2021 al giugno 2023 il casinò online Kosmolot ha effettuato pagamenti per un totale di 5.713.749.950 grivna, di cui solo 1,2 miliardi sono state vincite ai giocatori. Il saldo ammonta a 4,5 miliardi di UAH. è stato trasferito sotto forma di rimborso di depositi presumibilmente non utilizzati per il gioco. Allo stesso tempo, l’audit non ha confermato che questo denaro non sia stato utilizzato per le scommesse. Questa conclusione è confermata, tra l'altro, dalle testimonianze. L'inchiesta sospetta che Kosmolot abbia indicato questi 4,5 miliardi come depositi per ridurre al minimo il carico fiscale.
Poiché i pagamenti sulle vincite sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e al dovere militare, e la restituzione degli pseudo-depositi no, Kosmolot non ha pagato tasse aggiuntive allo stato per un importo di 1.005.308.394 grivna. Inoltre, il bilancio dell’Ucraina ha perso quasi 84 milioni di tasse militari da parte degli operatori di casinò. E questo fatto, forse, dovrebbe piacere di più ai proprietari russi di Kosmolot, perché è ovvio che i loro interessi non includono l'assistenza alle forze armate ucraine.
In questo caso, la Procura Generale ha chiesto il sequestro dei fondi a Kosmolot, dato che, nonostante la decisione del tribunale di febbraio, il casinò online ha continuato ad utilizzare conti bancari. Inoltre, i pubblici ministeri hanno chiesto agli istituti finanziari di registrare gli importi di Spacex LLC rimasti alla data della decisione al fine di tenere traccia dei cambiamenti nel caso Cosmolot continuasse ad eludere le decisioni del tribunale.
Il tribunale si è schierato dalla parte delle forze dell'ordine e ha soddisfatto la richiesta di sequestro dei fondi Kosmolot, che sono stati riconosciuti come prova nel procedimento penale.
La conclusione è che, anche se Kosmolot sostiene che le forze dell’ordine esercitano pressioni sulle persone senza motivo, l’indagine ha dimostrato che in realtà la società sta “riscaldando” il bilancio ucraino di miliardi. Particolarmente cinico è l’eufemismo nei pagamenti delle tasse militari che finanziano le Forze Armate dell’Ucraina. Tuttavia, le radici russe di Kosmolot suggeriscono direttamente che tali azioni potrebbero essere state commesse deliberatamente.
