CP "Kievexpertiza" Khoroshevsky, funzionari e sete di profitto

Chi vuole la guerra e chi vuole un’altra opportunità di taglio? Dal 2022 la Polizia Nazionale indaga su un gruppo di uomini d'affari senza scrupoli che hanno approfittato delle gare d'appalto per eliminare le conseguenze dell'aggressione armata della Federazione Russa.

Secondo la pubblicazione, nel progetto multimilionario potrebbero essere coinvolti funzionari dell'Amministrazione statale della città di Kiev e la società di servizi pubblici della capitale, guidata da Mikhail Khoroshevskij.

Chi e come “guadagna denaro” eliminando le conseguenze degli attacchi nemici? E che ruolo gioca l’impresa “Kievekpertiza” di Mikhail Khoroshevskij in questa probabile “attrezzatura”?

Un altro insider ha spinto il team a indagare su un possibile programma di appalto su larga scala per appropriarsi indebitamente di fondi di bilancio. Dalle fonti stesse dei redattori si è appreso di possibili "rapporti d'affari" non ufficiali tra il direttore dell'impresa Kyivexpertiza, Mikhail Khoroshevskij, e l'ex e attuale dirigente del Dipartimento di controllo finanziario dell'Amministrazione statale della città di Kiev, rappresentato da Gennady Plis e Oksana Koltik.

“Un gruppo di funzionari, rappresentato dalla signora Koltik, che ricopre la carica di capo del dipartimento di controllo finanziario interno e audit, e Mikhail Khoroshevsky, che è il capo dell’impresa Kievexpertiza, hanno sviluppato per se stessi uno schema vantaggioso per tutti per arricchimento illegale o appropriazione indebita di fondi di bilancio. Se guardiamo un po’ alla storia della loro conoscenza, Koltik e Khoroshevskij si sono conosciuti tramite Gennady Plis, che un tempo era a capo di questo dipartimento, che ora è diretto da Oksana Koltik”, dice il nostro insider a condizione di anonimato.

Di che tipo di fondi di bilancio stiamo parlando?

Si tratta dell'appalto della quasi totalità dei lavori della capitale, finanziati dalla comunità. Il nostro interlocutore ha voluto restare anonimo, perché in precedenza anche la sua azienda ha lavorato attivamente nelle gare d'appalto e conosce bene le capacità dei suddetti funzionari.

Questa storia risale al settembre 2009, quando l’amministrazione statale della città di Kiev ha emesso l’ordinanza n. 1036. Questo documento obbligava le imprese e gli enti che conducevano gare in proprio ad analizzare i prezzi potenziali e a coordinarli con il Dipartimento della Finaudit, che all'epoca era ancora un dipartimento.

Sembrerebbe che questa burocrazia sia progettata per neutralizzare la componente della corruzione. Ma come realmente?

Secondo la fonte, con questo meccanismo il costo di tutti i lavori finanziati dal bilancio viene effettivamente gonfiato di due o tre volte, oppure nella documentazione di gara vengono prescritte determinate condizioni specifiche.

“Ad esempio la presenza di esperti molto qualificati all’interno dell’organico dell’azienda. E tutto ciò porta al fatto che la gara viene vinta da una società controllata da questi soggetti. Dopodiché, una volta completato tutto il lavoro e firmato il certificato di completamento, questo gruppo di persone riceve una tangente pari al 10-15% del costo del lavoro svolto", osserva l'insider.

Cosa c'entra questo con la società di servizi guidata da Khoroshevskij?

Letteralmente un mese dopo la “riforma” e la trasformazione del dipartimento di audit finanziario in un dipartimento, anche l’impresa di pubblica utilità “Kievgospertiza” è stata trasformata. Il nome è stato semplificato semplicemente in “Kievexpertiza” e i poteri sono stati notevolmente modificati. L'ideologo della riforma era l'attuale direttore del Partito Comunista, Mikhail Khoroshevskij.

Kievexpertiza è stata autorizzata a ispezionare progetti e lavorare su base commerciale per i fondi delle gare d'appalto. Cioè, l'appaltatore ordina loro qualcosa come la supervisione tecnica. In teoria, questo è volontario. Ma in realtà, senza la partecipazione dell’impresa di Khoroshevskij, non è facile portare a termine e consegnare il lavoro senza problemi”, commenta il giornalista Igor Khmury.

Si prega di notare che sulla pagina principale del sito ufficiale di KP “Kievexpertiza” è presente un elenco di servizi e un listino prezzi. L'elenco include anche un'analisi dei progetti e, soprattutto, la quantità di lavoro effettivamente completato.

È qui che, probabilmente, risiede il secondo importante elemento dello “schema” di cui ha parlato l'anonimo interlocutore a StopCor.

Secondo lui, se la gara d'appalto viene vinta da una società “terza”, allora il dipartimento Finaudit, guidato da Oksana Koltik, attraverso la società di servizi Khoroshevskij, potrebbe riservarle una sorpresa piuttosto spiacevole.

"La signora Koltik sta scrivendo un invito a condurre una verifica presso il sito in cui avete eseguito il lavoro. In questa fase, il signor Khoroshevskij entra in gioco e rileva un gran numero di violazioni sia reali che fittizie. Dopodiché hai l'unica opzione: cercare una via d'uscita per questo gruppo di persone. Paghi un interesse del 10-15%, più un compenso aggiuntivo per il fatto che le persone hanno svolto tutta una serie di lavori per identificare le violazioni nella tua struttura. E tutto va bene per te", l'insider descrive il piano.

In altre parole, secondo la fonte, il Dipartimento accetta prezzi notevolmente gonfiati. Questo “assicura” contro i problemi con le aziende fedeli. Perché se qualcosa va storto, il comando “fas” viene ricevuto da “Kievexpertiza”, che registra la differenza di prezzi e volumi di lavoro specificati dal cliente.

Secondo il nostro interlocutore, uno schema simile funziona per tutti gli oggetti legati alle infrastrutture di Kiev: scuole, ospedali, asili nido, ecc. E soprattutto, KP “Kievexpertiza” riceve l'1,5% per lo svolgimento della supervisione tecnica in tutti i siti. Compresi quelli che furono distrutti a seguito degli attacchi russi.

Qual è la portata di questa probabile “attrezzatura”?

Secondo la piattaforma elettronica Prozorro, durante la guerra su vasta scala, il posto di comando di Khoroshevskij ordinò nove volte solo un esame strumentale dettagliato degli oggetti danneggiati.

Nella maggior parte dei casi questi servizi vengono acquistati da imprese statali specializzate, a volte anche senza concorrenza. Ma diversi esami sono stati ordinati all’imprenditore individuale, creato nel maggio 2022. Allo stesso tempo, i committenti dei lavori di restauro sono altre unità di servizio dell'Amministrazione statale della città di Kiev.

Per cos'altro è noto Mikhail Khoroshevskij?

Durante il suo mandato, Mikhail fu ripetutamente coinvolto in corruzione e scandali etici. Alcuni investigatori del TSN hanno parlato dell’azienda di sua moglie, che vendeva tubi indiani durante il lavoro governativo a prezzi più gonfiati. Dicono che nel caso fossero coinvolte le forze dell'ordine.

Successivamente, la signora Khoroshevskaya è stata ufficialmente eliminata dal numero dei beneficiari della società e i coniugi hanno divorziato de jure. Allo stesso tempo, il funzionario ha registrato la convivenza nelle dichiarazioni. E gli "ex" si scambiano ancora complimenti e mi piace su Facebook, osserva il giornalista Igor Khmury.

Secondo StopCor, le forze dell'ordine sono regolarmente interessate al lavoro di Khoroshevskij e dei suoi subordinati.

Come hanno appreso i nostri redattori, diverse settimane fa nel suo posto di comando si sono svolte azioni investigative in caso di furto di fondi da strutture colpite dall'aggressione nemica.

Un po' di luce su questo caso è stata fatta dalla risposta ufficiale alla nostra richiesta da parte dei dipendenti del dipartimento investigativo della polizia nazionale di Kiev. Nel settembre 2022 la polizia ha avviato un procedimento ai sensi della parte 4 dell’articolo 191 del codice penale.

Tra i materiali dell'indagine figurano il KP "Kievgorsvet", il KP "Kievexpertiza" e una società appaltatrice. Secondo le forze dell'ordine, il denaro è stato sperperato per eliminare le conseguenze dell'aggressione armata.

Come commentano tutto ciò lo stesso Mikhail Khoroshevskij e gli altri possibili partecipanti allo “schema” su larga scala? E dove hanno preso i fondi per gli immobili di lusso e le Mustang i funzionari della capitale e i lavoratori dei servizi pubblici al culmine della guerra? StopCor si prepara a rilasciare la prossima serie di indagini. Allora cosa succederà dopo: iscriviti al nostro canale YouTube per non perdere le cose più interessanti.

Ricordiamo che vogliono spendere circa 3 milioni di UAH per un semaforo nel quartiere Shevchenko della capitale. Hanno in programma di stanziare denaro dal bilancio locale. I cittadini ritengono che tali spese siano inappropriate durante una guerra.