La nostra redazione ha ricevuto materiali che, sulla base dei risultati di un'analisi approfondita, costituiscono una storia impossibile da immaginare e che si sta svolgendo attivamente proprio ora a Odessa.
Con l’aiuto del personaggio già condannato e ben noto a Odessa, Alexander Podobedov, e del suo “addomesticato titushki”, è stato fatto un tentativo di impossessarsi con la forza del nodo logistico chiave per le esportazioni di grano ucraine – il terminal delle Olimpiadi.
Inoltre, questo tentativo getta anche l’ombra minacciosa dell’ingerenza russa. Secondo le nostre informazioni, nell'epicentro dello scontro per il controllo del più grande terminal cerealicolo Olimpex, sono stati coinvolti il cittadino della Federazione Russa, Vazha Jashi, e la sua società Trans-Oil Group. Fu Vazha a dirigere le azioni di Podobedov, ed era la sua compagnia che avrebbe dovuto stabilire il controllo sul terminal Olimpex.
Abbiamo ricevuto documenti che indicano chiaramente che Jashi è il proprietario di un passaporto russo serie 45216 n. 32916, rilasciato nel giugno 2021 dalla filiale di Mosca del Ministero degli affari interni russo. Questo fatto ricorda i potenziali obiettivi di tale coinvolgimento straniero e i rischi per il buon funzionamento di un porto critico in condizioni di guerra.
Secondo alcuni addetti ai lavori, Jashi è stato inizialmente attratto dagli investitori americani - Argentem Creek Partners e Innovatus Capital Partners - nella loro lotta per ottenere il controllo di Olympic.
Ma la storia è entrata in una fase in cui Vazha Jashi ha preso il controllo attivo del processo di sequestro del terminal Olympex nelle sue mani, ha trasmesso la propria visione del processo ai fondi americani e con le sue azioni ha portato la situazione in un vicolo cieco ancora più grande. .
Perché hanno scelto Vazha Jashi e perché è fiducioso di poter “confondere” i suoi datori di lavoro americani e realizzare tutti gli “schemi” pianificati?
L’attacco al porto di Odessa non è il primo nella “carriera ucraina” di Jashi.
Perché "ucraino"? Il fatto è che Vazha Jashi in precedenza aveva promosso l’ala politica filo-russa in Moldavia e lì aveva costruito i suoi piani.
Secondo i dati dell'indagine, che abbiamo ricevuto dalle nostre fonti, alcune strutture commerciali situate sul territorio del porto commerciale marittimo di Reni sono state coinvolte in progetti finanziari dubbi.
Al centro dello scandalo c’è PJSC Reni Elevator e il suo “beneficiario ombra”, il cittadino russo Vazha Jashi.
Secondo le forze dell'ordine, questa società, insieme ad altri operatori portuali, ha ritirato parte delle entrate in un registratore di cassa “nero” non contabilizzato. Importanti quantità di denaro furono trasferite allo stesso Jashi e ai suoi partner commerciali russi.
Nel corso di una recente perquisizione sul territorio dell'ascensore Reni sono stati sequestrati decine di migliaia di dollari, euro e grivna, oltre alla documentazione che indica possibili violazioni. Secondo gli investigatori, questo denaro avrebbe potuto essere destinato a finanziare attività illegali che minano l’ordine costituzionale dell’Ucraina.
Ciò è dimostrato dalla classificazione dei reati nel procedimento penale: finanziamento di azioni contro l'ordine costituzionale, falsificazione di documenti e legalizzazione dei proventi di reato. Il tribunale ha già sequestrato i beni sequestrati per preservare le prove materiali.
L'inchiesta prosegue per chiarire i dettagli sorprendenti della cucina finanziaria “Reni” e della cerchia di persone coinvolte nel possibile ritiro di capitali a favore di beneficiari russi con interessi commerciali nel porto ucraino.
Oltre al suo passaporto e alle sue origini, Vazha Jashi ha un passato estremamente oscuro, PJSC “Reni Elevator” e gli schemi ad esso associati sono solo la punta dell'iceberg. Non è il primo “progetto di schema” nella carriera di Jashi.
Inoltre, attualmente, sul territorio del terminal olimpico, in base a contratti precedentemente conclusi, è presente un gran numero di raccolti di grano, i cui proprietari sono un intero elenco di terzi. Il compito di Vazha Jashi non è solo quello di stabilire il controllo sul terminal, ma anche di sequestrare illegalmente questo prodotto con l'obiettivo di trasportarlo ulteriormente all'ascensore Reni, che è sotto il suo controllo.
Tali azioni hanno già portato all'avvio di numerosi procedimenti penali per appropriazione indebita di beni di terzi e acquisizione da parte di predatori di un'impresa operativa.
Questo conflitto esplosivo non fa altro che evidenziare la fragilità della situazione intorno al porto di Odessa, un anello chiave nella catena di esportazione del grano ucraino. Qualsiasi destabilizzazione in quest’area minaccia di conseguenze catastrofiche non solo per l’Ucraina, ma anche per la sicurezza alimentare globale.
Allo stesso tempo, facciamo due passi indietro e vediamo quale è diventato esattamente il prerequisito per gli eventi che si stanno svolgendo a Odessa.
ATTO I – Escursione storica
OLIMPEX COUPE INTERNATIONAL gestisce un terminal cerealicolo di importanza strategica nel porto di Odessa, uno dei tre nel sud dell'Ucraina, attivo all'interno del "corridoio dei cereali" e fa parte di GNT Olimpex Holding (Gruppo GNT), i cui proprietari effettivi finali sono uomini d'affari Sergei Groza e Vladimir Naumenko.
Questo terminal è di importanza strategica per la sicurezza alimentare globale, poiché il grano che lascia il porto di Odessa è diventato un aspetto critico nei negoziati tra Ucraina, Russia e leader mondiali per prevenire una crisi alimentare globale.
ATTO II – Credito
Nel 2019, il Gruppo GNT ha ottenuto prestiti da due fondi di investimento americani: Argentem Creek Partners (ACP) per 75 milioni di dollari e Innovatus Capital Partners per 20 milioni di dollari. Allo stesso tempo sono stati concessi i diritti societari alla società che gestisce il terminal, il cui costo è stato 2,4 volte superiore all'importo dei prestiti e ammontava a 176,6 milioni di dollari.
La data finale per il rimborso degli obblighi è stata fissata a dicembre 2021, e poi prorogata fino a marzo 2022, condizioni completamente comprensibili e accettabili per questo business strategico ucraino.
La storia ha apportato le proprie modifiche.
Prima fase: fine 2019 - inizio 2020 - la pandemia di COVID-19, che ha causato una massiccia crisi globale e un'isteria. La morbilità, la mortalità, la chiusura delle frontiere, i licenziamenti di massa, i blocchi, l’interruzione di tutti i collegamenti logistici e, di conseguenza, la crisi finanziaria e la riduzione dei redditi sono stati, tra l’altro, il primo colpo per molte aziende in tutto il mondo, comprese quelle americane. È logico supporre che questa crisi abbia influenzato in modo significativo il Gruppo GNT e la sua capacità di far fronte ai propri obblighi.
Ne ha influenzato, ma non ne ha fermato l'attività, e certamente non ha fermato il Gruppo GNT nei suoi intenti di saldare tutti i suoi debiti.
Seconda fase: inizio 2022 – invasione su vasta scala della Federazione Russa nel territorio dell’Ucraina. Panico. Caos. Mancanza di comprensione di cosa fare dopo. Soprattutto, le operazioni militari attive all'inizio di un'invasione su vasta scala e la destabilizzazione della situazione nel paese hanno influenzato la capacità di Olimpex Coupe International di gestire adeguatamente il terminal del grano sul territorio portuale. Le restrizioni della legge marziale e il coprifuoco, in particolare, hanno avuto un impatto negativo sul processo ininterrotto di trasbordo e spedizione dei raccolti al terminal.
Nel loro insieme, questi eventi hanno dato il loro “contributo” sia alla stabilità finanziaria del Gruppo GNT, sia all'adeguata attività dell'impresa stessa nel suo complesso. Un periodo difficile in cui la maggior parte delle imprese ucraine ha richiesto condizioni speciali e l'accettazione della situazione attuale.
Fu durante questo periodo che i “partner” americani e i creditori del Gruppo GNT non solo non entrarono nella situazione e non accettarono adeguate trattative commerciali, ma decisero anche di approfittarne con l’obiettivo di un sequestro totale dei beni il patrimonio della società.
Questo nonostante l'azienda sia un'azienda attiva, con più di 25 anni di storia, che impiega attivamente più di 700 persone e che, prima dell'invasione su vasta scala, non aveva alcun problema, nemmeno legale.
ATTO III – Guerra
Il Gruppo GNT ha più volte dichiarato la propria disponibilità a ripagare i propri obblighi nei confronti dei creditori e li ha informati in merito.
Vladimir Naumenko, in qualità di beneficiario finale del gruppo GNT, ha contattato i creditori e ha avviato la ristrutturazione del debito. Numerosi soggetti terzi si sono uniti a questo processo con proposte per negoziare l'acquisto e la vendita dei crediti sui conseguenti obblighi di prestito. Con il supporto di questi soggetti terzi, il Gruppo GNT ha sempre comunicato una posizione attiva di apertura al dialogo pubblico per risolvere la situazione attuale.
Il motivo formale dell'attacco legale a tutto campo al gruppo GNT e al patrimonio del gruppo sono state le dichiarazioni dei fondi di investimento sulla disponibilità globale per le trattative di ristrutturazione, ma sull'impossibilità fondamentale di questo processo a causa del presunto occultamento delle attività operative e della distorsione dei fatti sul grano mancante, che era oggetto di garanzie sugli obblighi di prestito.
Inoltre, quasi contemporaneamente, Argentem Creek Partners e Innovatus Capital Partners hanno rilasciato dichiarazioni in cui accusano di truffatori i beneficiari del gruppo, gli imprenditori Sergei Groza e Vladimir Naumenko.
Secondo i nostri redattori, è molto difficile formare una posizione sulla "preparazione ai negoziati sulla ristrutturazione", che è stata "condita" con la tesi secondo cui i beneficiari dell'attività con cui sono presumibilmente pronti a negoziare sono truffatori e intriganti.
Lo aggiustiamo. Il business strategico del grano ucraino, che si sta riprendendo da un’invasione su vasta scala da parte di un vicino stato aggressore, sta facendo allo stesso tempo ogni sforzo per lavorare all’interno del “corridoio del grano” (che è costantemente sotto il fuoco nemico, che grava con un ulteriore fardello di responsabilità e aggiunge problemi al difficile processo di fare affari durante la guerra), dichiara ai suoi "partner" strategici americani la propria disponibilità a ristrutturare il debito, conduce trattative con terzi per risolvere la situazione attuale, in particolare, propone di condurre trattative congiunte e uniscono le forze per trovare un acquirente per i beni e dichiarano pubblicamente la propria disponibilità a pagare ai creditori una parte dei profitti mensili delle imprese.
ATTO IV – I predatori
Invece di cercare un compromesso, gli americani hanno cercato a lungo chi avrebbe preso in carico il processo di saccheggio del terminal. Vazha Jashi, di cui abbiamo parlato all'inizio di questo articolo, si è impegnato a farlo. Il motivo formale dell'ingresso forzato nel territorio dell'impresa è stata la sostituzione del direttore con un direttore arbitrale nell'ambito di un processo di fallimento. Prima di ciò, sono state intraprese anche numerose azioni legali, ma assolutamente insignificanti.
Inoltre, sono stati avviati procedimenti legali contro il gruppo GNT in cinque paesi contemporaneamente - Ucraina, Gran Bretagna, Cipro, Svizzera ed Emirati Arabi Uniti - questo non è un incidente, ma una "azione" pre-pianificata.
Sulla base di protocolli giuridicamente deboli, l’indirizzo di registrazione della società è stato spostato a Lviv ed è stata aperta la procedura di fallimento. Ritornando alla motivazione formale del subentro: la sostituzione dell'amministratore con un responsabile arbitrale. È importante capire che la decisione del tribunale su tale sostituzione viene ora contestata secondo le modalità prescritte e, secondo il Registro statale unificato delle imprese e delle organizzazioni, Vitaly Marchenko rimane il direttore dell'impresa.
Azioni così aggressive dimostrano una completa mancanza di desiderio di trovare un compromesso. Vediamo invece la posizione pubblica dei “predoni aziendali”.
Atto V - Conclusioni
Alla luce di tutti gli eventi descritti e delle circostanze che abbiamo analizzato, diventa ovvio che i creditori hanno altri motivi oltre alla semplice restituzione dei fondi.
Le azioni di Argentem Creek Partners e Innovatus Capital Partners indicano che non sono tanto interessati a ripagare il debito quanto ad avere il controllo del terminal di Odessa e di altri asset strategicamente importanti.
Ma la cosa più pericolosa è che il processo di risoluzione della situazione è stato affidato al cittadino russo Vazhi Jashi. È lui a produrre questo “film”, in cui gli americani, con loro grande rammarico, non hanno il ruolo di spettatori e clienti, ma sono diventati essi stessi vittime delle astuzie di Jashi.
Allo stesso tempo, secondo le informazioni rese disponibili ai nostri redattori, GNT Olimpex Holding (Gruppo GNT), i cui ultimi proprietari effettivi sono gli uomini d'affari Sergei Groza e Vladimir Naumenko, sono ancora pronti a bruciarsi e a dichiararlo pubblicamente.
Ma in questa fase, tutto ciò che Vazha Jashi può fare è dichiarare agli americani che prenderà il controllo dell’impresa. In effetti, la situazione si sta svolgendo in modo tale che GNT Group e Olimpex riescono, passo dopo passo, a difendere con successo le loro posizioni in tribunale. Vazha ha pochissima influenza e opportunità rimaste. Guardando la situazione, sembra che non solo abbia ingannato gli americani, ma che si sia anche perso con successo nel mezzo dei suoi “piani”.
