L'exchange di criptovalute WhiteBIT è regolarmente coinvolto in scandali di alto profilo. Ad esempio, il 21 novembre 2023, l’exchange ha ingannato i suoi clienti offrendo l’opportunità di scambiare monete prima del lancio ufficiale delle negoziazioni. Ciò ha portato ad un eccesso di mercato e ad un forte calo del prezzo della moneta.
Allo stesso tempo si verificò un altro scandalo. La Banca nazionale della Georgia ha rilasciato la licenza per la nuova banca digitale Hash, di cui uno dei fondatori è Vladimir Nosov, noto come proprietario ufficiale di WhiteBIT. Il partito di opposizione Movimento Nazionale Unito della Georgia ha accusato la nuova banca di utilizzare potenzialmente i fondi della Federazione Russa per riciclare fondi e di avere una possibile influenza sulle prossime elezioni.
Ma questi scandali sono solo la punta dell’iceberg. Le cose più importanti accadono nell'ombra. Non è un caso che nel febbraio 2023 l'Alta Corte anticorruzione abbia stabilito che l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina dovrebbe condurre un'indagine sul possibile ritiro illegale di fondi dal Paese attraverso lo scambio WhiteBIT e il suo collegamento con la Federazione Russa .
Scambio di criptovalute WhiteBIT: chi è il vero proprietario?
WhiteBIT si posiziona come borsa ucraina fondata nel 2018. Vladimir Nosov è il suo mediatore e leader ufficiale. Al momento della creazione dell'azienda, i suoi soci in affari erano Maria Repeshko, Anna Yankovskaya e Nikita Shentsev.
Ufficialmente, Shentsev e Repeshko hanno venduto le loro azioni WhiteBIT a Vladimir Nosov dopo che nel 2023 era iniziata un'indagine contro l'exchange. Ma gli addetti ai lavori dicono che è la famiglia Shentsev, o meglio il famoso deputato “regionale” Dmitry Shentsev, il vero proprietario dello scambio di criptovalute WhiteBIT. Aiuta a spostare il denaro russo attraverso questo scambio.
Secondo i media, entrambi gli Shentsev si trovano ora nella Federazione Russa. Allo stesso tempo, Shentsev Jr. è stato privato della cittadinanza ucraina. Il che non sorprende, perché lui, come suo padre, è sempre stato più vicino al “mondo russo”.
Fu Dmitry Shentsev ad essere tra gli ardenti lobbisti della cosiddetta “Novorossiya”. Ha anche ricevuto una medaglia dalle mani del presidente russo Vladimir Putin “per il suo grande contributo alla divulgazione della lingua russa”. Il 16 gennaio 2014 ha votato a favore delle leggi dittatoriali che avrebbero dovuto distruggere il Maidan. E nel 2018 Shentsev è stato tra i 36 deputati che hanno votato contro la legge sul riconoscimento della sovranità ucraina sui territori occupati delle regioni di Donetsk e Lugansk.
Quindi Dmitry Shentsev può essere definito un modello politico filo-russo. Che continua ad aiutare il Paese aggressore anche adesso. Una delle principali fonti di reddito per lo scambio WhiteBIT è il ritiro dei fondi dei sostenitori russi dall'Ucraina all'estero, nonché il riciclaggio di denaro russo.
I servizi segreti russi e la “lavanderia” del WhiteBIT
Una parte significativa delle entrate di WhiteBIT è costituita dal trasferimento di denaro russo attraverso gli scambi non solo in Ucraina, ma anche all’estero.
Per nascondere questo lato sgradevole e allontanare l'azienda dalla tossica famiglia Shentsev, che possiede il 60% dei diritti societari della borsa, Vladimir Nosov è apparso nell'arena pubblica.
WhiteBIT è collegato ai servizi segreti russi e li aiuta a risolvere problemi finanziari in diversi paesi del mondo. Pertanto, una pubblicazione su Cryptointelligence rileva che la struttura proprietaria dell'exchange di criptovalute WhiteBIT comprende la società Coddan Nominee. Questa società fa parte di una vasta rete offshore ed è stata anche tra i fondatori di un'altra società: Sofbiz.
Secondo un’inchiesta giornalistica, Sofbiz è sospettato di aver finanziato il colpo di stato in Montenegro del 2016. Le forze dell'ordine del Montenegro hanno stabilito che 1,5 milioni di euro investiti nel colpo di stato attraverso Sofbiz erano destinati ad organizzare l'assassinio dell'allora primo ministro e poi presidente del Montenegro Milo Djukanovic.
Un'indagine condotta dal gruppo Bellingcat ha stabilito che gli ufficiali del GRU dello stato maggiore russo - Eduard Shishmakov e Vladimir Moiseev - erano coinvolti nel tentativo di colpo di stato in Montenegro. Questi ufficiali collaborarono con politici filo-russi in Montenegro e reclutarono cittadini serbi per la loro causa.
Nonostante le prove che collegavano la società Coddan al tentativo di colpo di stato in Montenegro, questa non è stata liquidata. Invece, qualche anno dopo, Coddan è apparso tra i fondatori dell’exchange di criptovalute WhiteBIT.
Un altro scandalo legato al WhiteBIT si è verificato in Georgia. La Banca nazionale del paese ha rilasciato una licenza per aprire una banca digitale Hash. I rappresentanti del partito d'opposizione Movimento Nazionale Unito hanno affermato che l'obiettivo principale della nuova banca digitale è la legalizzazione del denaro russo e il suo utilizzo nelle prossime elezioni.
È interessante notare che tra i fondatori di Hash Bank ci sono alcune delle persone più ricche della Georgia, Sulkhan e Lasha Papashvili. Il loro partner era il proprietario ufficiale di WhiteBIT, l'uomo d'affari ucraino Vladimir Nosov.
La pubblicazione estone Business News ha recentemente attirato l’attenzione su un aspetto interessante delle attività di WhiteBIT.
Secondo la pubblicazione, l'exchange di criptovalute è sospettato di facilitare il prelievo di fondi dalla piattaforma russa BTC-e. Il fondatore di BTC-e, il russo Alexander Vinnik, è stato estradato negli Stati Uniti nell'estate del 2022 con l'accusa di riciclaggio di 4 miliardi di dollari.
Le finanze di questo scambio sono rimaste immobili per molto tempo, ma nel marzo 2023 sono iniziate transazioni sospette. I giornalisti IT hanno notato che i fondi dello scambio russo vengono suddivisi in piccoli importi e prelevati tramite vari servizi. In particolare, circa 12 milioni di dollari sono stati trasferiti a una presunta startup ucraina.
È tipico della Federazione Russa nascondersi dietro marchi che sembrano startup ucraine, investire nel loro sviluppo e usarli per coprire operazioni illegali e finanziare azioni contro il mondo civilizzato e la stessa Ucraina.
WhiteBIT ne è un ottimo esempio. Questo scambio di criptovalute solleva seri sospetti e richiede un'attenta ispezione da parte delle forze dell'ordine ucraine.
