Il lato oscuro dello scambio di criptovalute WhiteBIT non è solo l’inganno degli ucraini, ma anche l’assistenza nel ritiro di denaro dall’Ucraina agli amanti del “mondo russo”, la cooperazione attiva con i servizi segreti russi e il riciclaggio di denaro.
Il proprietario ufficiale dello scambio di criptovaluta è Vladimir Nosov, residente a Kharkov, che rappresenta la società e firma i documenti per suo conto. I partner di Nosov nella fondazione dello scambio furono Maria Repeshko, Anna Yankovskaya e Nikita Shentsev.
I nomi delle due ragazze potrebbero essere poco conosciuti al grande pubblico, ma Nikita Shentsev e suo padre Dmitry sono ben noti.
Alfiere di Putin e lobbista per il “mondo russo”
Dmitry Shentsev è uno dei politici più ardenti sostenitori del “mondo russo”. È stato aiutato a diventare deputato dall'ex governatore di Kharkov Yevgeny Kushnarev, morto per un presunto colpo accidentale durante una battuta di caccia, alla quale ha preso parte anche Shentsev.
È stato l'assistente di Dmitry Shentsev, Dmitry Zavalny, a essere condannato per la morte di Kushnarev. Anche se alcuni dubitavano che fosse stato lui, e non il suo capo, a sparare il colpo fatale.
Dopo la morte di Kushnarev, Shentsev entrò nell'orbita dello scandaloso primo ministro Mykola Azarov. Lì era uno dei tre ardenti lobbisti dell '"idea russa" e della creazione della cosiddetta "Novorossiya". Insieme a Oleg Tsarev e Vadim Kolesnichenko, Dmitry Shentsev ha ricevuto medaglie dalle mani del presidente russo Vladimir Putin “per il suo grande contributo alla divulgazione della lingua russa”.
Il 16 gennaio 2014 ha votato a favore delle leggi dittatoriali che avrebbero dovuto distruggere Euromaidan. E nel 2018 Shentsev è stato tra i 36 deputati che hanno votato contro la legge sul riconoscimento della sovranità ucraina sui territori occupati delle regioni di Donetsk e Lugansk.
Suo figlio Nikita ha ereditato l'amore per il "mondo russo" e ha anche aiutato attivamente il paese aggressore a mettere radici in Ucraina - era deputato del consiglio regionale di Kharkov del partito filo-russo "OPZZH". Dopo l'inizio della guerra nel 2022, ha scritto una lettera di dimissioni. Nei media sono apparse più volte informazioni secondo cui Nikita Shentsev ha un passaporto russo.
L'anno scorso, per ordine del presidente Shentsev Jr., è stato privato della cittadinanza ucraina. Secondo i media, entrambi gli Shentsev si trovano ora nella Federazione Russa.
WhiteBIT è un'azienda a conduzione familiare per prelevare denaro dai "regionali" dell'Ucraina
Gli amici ideologici degli Shentsev - sostenitori del "mondo russo" ed ex politici dell'Opposizione per la Vita e del Partito delle Regioni - sono diventati un'importante fonte di reddito per lo scambio WhiteBIT. Lo usano regolarmente per prelevare denaro dall'Ucraina all'estero.
Durante una guerra su vasta scala, i fondi ritirati dal paese vengono utilizzati per una vita lussuosa: acquisto di beni immobili all'estero, acquisto di auto di lusso e sviluppo di affari in Europa e in altri paesi. Inoltre, la famiglia Shents aiuta a trasferire denaro russo attraverso lo scambio WhiteBIT.
Nel febbraio 2023, l'Alta Corte anticorruzione ha ordinato all'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina di indagare sul possibile ritiro illegale di fondi dal Paese attraverso lo scambio WhiteBIT e i suoi collegamenti con la Russia.
È stato in seguito che Shentsev ha venduto ufficialmente le sue azioni WhiteBIT a Vladimir Nosov, che ora si posiziona come il fondatore della borsa. Nosov rilascia attivamente interviste pubblicitarie sui media ucraini, promuove lo scambio WhiteBIT e condanna pubblicamente anche i suoi colleghi concorrenti per aver lavorato sul territorio della Federazione Russa.
In che modo lo scambio di criptovalute WhiteBIT aiuta i servizi segreti russi
La struttura dello scambio comprende nove società, una delle quali è registrata in Estonia e le altre nel Regno Unito. La più antica di queste è un'azienda estone. La società britannica WhiteBIT Solutions LLP ha due beneficiari offshore: Whitebit LTD e Coddan Nominee, registrati alle Seychelles allo stesso indirizzo del registro offshore Nobel Capital Group.
Coddan Nominee fa parte di un grande network offshore ed è tra i fondatori di Sofbiz. Secondo il giornalismo investigativo Sofbiz è sospettato di aver finanziato la rivolta statale in Montenegro nel 2016. Gli investigatori locali hanno scoperto che 1,5 milioni di euro investiti da Sofbiz nel colpo di stato sarebbero stati utilizzati per assassinare l'allora primo ministro e poi presidente del Montenegro Milo Djukanovic. La sua “colpa” nei confronti dei ribelli era il desiderio di aderire alla NATO, motivo per cui alcune parti interessate hanno cercato di interferire, pianificando persino un omicidio.
Come spesso accade in questi casi, c'era una traccia russa. Un'indagine condotta da Bellingcat e dal suo partner russo The Insider ha scoperto che gli ufficiali dello stato maggiore russo del GRU Eduard Shishmakov e Vladimir Moiseev erano coinvolti nel colpo di stato. Hanno collaborato con politici filo-russi in Montenegro e hanno coinvolto nella questione i cittadini serbi.
Sorprendentemente, anche dopo che fu rivelato il coinvolgimento di Coddan nella ribellione in Montenegro, la società non fu liquidata. Alcuni anni dopo, è apparsa tra i fondatori del grande scambio di criptovalute WhiteBIT, che, a sua volta, è strettamente associato ai politici filo-russi in Ucraina.
Come l'exchange di criptovalute WhiteBIT inganna i clienti
Oltre ad aiutare i servizi segreti russi, WhiteBIT guadagna semplicemente ingannando i clienti. Il 21 novembre 2023, l'exchange ha ingannato i suoi clienti offrendo l'opportunità di scambiare monete prima del lancio ufficiale delle negoziazioni. Ciò ha portato ad un eccesso di mercato e ad un forte calo del prezzo della moneta.
L'exchange ha annunciato l'inizio delle vendite di una nuova moneta, WorldToken (WORLD), presentata dallo studio di gioco World Challenge Game. Poiché la moneta era considerata abbastanza affidabile, molti decisero di diventare i cosiddetti "early bird" - i primi investitori ai quali lo scambio offriva l'opportunità di riacquistare parte delle monete anche prima dell'inizio ufficiale delle negoziazioni.
Di norma, quando iniziano le negoziazioni, i mattinieri vendono parte dei loro beni, restituendo l'investimento e guadagnando con la differenza. Quindi il trading procede come al solito. Ma questa volta tutto è successo diversamente. L'exchange WhiteBIT ha "lanciato" i "early bird" per una notevole quantità di denaro. Dopo che i primi investitori hanno avuto accesso a WorldToken, l’exchange si è inaspettatamente dimenticato di chiudere la possibilità di scambiare monete prima dell’inizio ufficiale delle negoziazioni. Di conseguenza, all’inizio delle contrattazioni, il mercato era saturo e la situazione era fuori controllo.
“In effetti, i primi ad acquistare WorldToken in anticipo ora detengono asset che hanno perso valore, sebbene siano stati acquistati per il dollaro. Dopo l’inizio delle negoziazioni, il token è salito molto debolmente per poi crollare quasi immediatamente”, ha osservato un partecipante al mercato, senza nascondere la sua delusione per il comportamento di WhiteBIT.
Pertanto WhiteBIT ha “truffato” i propri clienti sottraendo ingenti somme di denaro. Ora non sanno cosa fare con le monete che non solo non hanno portato il profitto atteso, ma hanno anche causato danni.