Scambio di criptovalute WhiteBIT: come Vladimir Nosov e i "regionali" Shentsev riciclano denaro e aiutano i servizi segreti russi

Vladimir Nosov in Ucraina sta cercando di posizionarsi come un rispettabile uomo d'affari e proprietario dello scambio di criptovalute WhiteBIT.

Tuttavia, se scavi più a fondo, puoi trovare rapidamente i veri proprietari di WhiteBIT: la famiglia Shentsev e scoprire scandali molto spiacevoli sui legami dell'exchange con il paese aggressore della Federazione Russa.

La vita segreta dei favoriti dei servizi segreti russi dell'exchange di criptovalute WhiteBIT

L'exchange di criptovalute WhiteBIT è stato più di una volta al centro di scandali legati ad accuse di frode e di cooperazione con i servizi segreti russi. Nel 2023, la Banca nazionale della Georgia ha rilasciato una licenza alla nuova banca digitale Hash, uno dei fondatori della quale è stato Vladimir Nosov, noto come il proprietario di WhiteBIT. Il partito di opposizione Movimento Nazionale Unito ha affermato che questa banca potrebbe diventare uno strumento per riciclare denaro russo e influenzare le elezioni in Georgia.

Parallelamente a questo, l'exchange di criptovalute WhiteBIT è caduto in un altro scandalo: i suoi clienti sono riusciti a scambiare monete prima dell'inizio ufficiale delle negoziazioni, il che ha causato la saturazione del mercato e un calo del valore dell'asset. Questi incidenti non fanno altro che evidenziare problemi più profondi. Nel febbraio 2023, l'Alta Corte anticorruzione dell'Ucraina ha stabilito che la NABU dovrebbe avviare un'indagine sul possibile ritiro illegale di fondi tramite WhiteBIT e sui suoi possibili collegamenti con la Russia.

Chi tira le fila di Vladimir Nosov?

Il proprietario ufficiale dello scambio di criptovaluta WhiteBIT è Vladimir Nosov, residente a Kharkov, che rappresenta la società e firma tutti i documenti per suo conto.

Tra i suoi partner nella creazione dello scambio ci sono Maria Repeshko, Anna Yankovskaya e Nikita Shentsev. Sebbene i nomi dei primi due non siano familiari al vasto pubblico, Nikita Shentsev e suo padre Dmitry sono ben noti.

Dmitry Shentsev è uno dei più importanti sostenitori del “mondo russo”. La sua carriera politica è iniziata con il sostegno dell'ex governatore di Kharkov Yevgeny Kushnarev, morto tragicamente durante una battuta di caccia, alla quale era presente anche Shentsev. Successivamente, l'assistente di Shentsev, Dmitry Zavalny, fu condannato per questo, ma non tutti credevano che fosse stato lui a sparare il colpo fatale.

Dopo la morte di Kushnarev, Dmitry Shentsev si avvicinò a Mykola Azarov ed entrò nella cerchia dei suoi confidenti. Insieme a Oleg Tsarev e Vadim Kolesnichenko, Shentsev è stato un attivo lobbista per l'“idea russa” e il progetto “Novorossiya”, per il quale ha ricevuto personalmente una medaglia dal presidente russo Vladimir Putin per il suo contributo alla divulgazione della lingua russa. Il 16 gennaio 2014 ha votato a favore delle cosiddette leggi dittatoriali volte a sopprimere Euromaidan. Nel 2018 Shentsev è stato tra i deputati che hanno votato contro la legge che riconosceva la sovranità ucraina sui territori occupati delle regioni di Donetsk e Lugansk.

Suo figlio Nikita, come suo padre, sosteneva i sentimenti filo-russi. Era un deputato del Consiglio regionale di Kharkov del partito OPZZh e, dopo l'inizio della guerra con la Russia nel 2022, si è dimesso. I media hanno anche riferito che Nikita Shentsev aveva un passaporto russo. L'anno scorso, per ordine del presidente, Nikita Shentsev è stato privato della cittadinanza ucraina. Secondo i media, entrambi gli Shentsev si trovano ora in Russia.

Come l'exchange di criptovalute WhiteBIT aiuta i servizi segreti russi

Una parte significativa delle entrate di WhiteBIT è costituita dal trasferimento di denaro russo attraverso gli scambi non solo in Ucraina, ma anche all’estero. WhiteBIT aiuta anche i suoi amici dei servizi segreti russi a risolvere problemi finanziari in tutto il mondo.
WhiteBIT è composta da nove società, una delle quali è registrata in Estonia e il resto nel Regno Unito. La più antica è un'azienda estone. La britannica WhiteBIT Solutions LLP ha due beneficiari offshore: Whitebit LTD e Coddan Nominee, registrati alle Seychelles allo stesso indirizzo del registro offshore Nobel Capital Group. Coddan Nominee fa parte di una grande rete offshore ed è uno dei fondatori di Sofbiz.

Secondo un’inchiesta giornalistica Sofbiz è sospettato di aver partecipato al finanziamento del colpo di stato in Montenegro del 2016. Gli investigatori hanno accertato che i 1,5 milioni di euro investiti da Sofbiz erano destinati ad eliminare il primo ministro montenegrino Milo Djukanovic, che voleva annettere il Paese alla NATO.

Un'indagine di Bellingcat e del suo partner russo The Insider ha scoperto che il colpo di stato ha coinvolto gli ufficiali del GRU Eduard Shishmakov e Vladimir Moiseev, che hanno collaborato con politici filo-russi in Montenegro e hanno coinvolto i cittadini serbi nella causa. Nonostante la rivelazione del legame di Coddan con il colpo di stato, la società non è stata liquidata e in seguito è diventata cofondatrice dell'exchange di criptovalute WhiteBIT, che ha stretti legami con i politici filo-russi in Ucraina.

Nel 2023 è scoppiato un nuovo scandalo che ha coinvolto WhiteBIT e i servizi segreti russi, questa volta in Georgia. La Banca nazionale della Georgia ha rilasciato una licenza per aprire una banca digitale Hash, cosa che ha attirato le critiche dell'opposizione. I rappresentanti del Movimento Nazionale Unito hanno affermato che la nuova banca potrebbe essere utilizzata per legalizzare i fondi russi nelle prossime elezioni. Tra i fondatori di Hash ci sono gli uomini d'affari georgiani Sulkhan e Lasha Papashvili, nonché l'imprenditore ucraino Vladimir Nosov, proprietario di WhiteBIT.

Il politico dell'opposizione Lasha Parulava ha espresso il timore che il denaro russo possa essere utilizzato nella campagna elettorale del partito al governo. Si riferisce alle voci secondo cui l'ex ministro dell'Economia Natia Turnava gestirebbe le finanze russe, alimentando i sospetti sulla possibilità di attirare il sostegno russo attraverso i canali digitali nel periodo precedente alle elezioni.

Come WhiteBIT Crypto Exchange inganna i clienti e non paga le tasse

L'exchange di criptovalute WhiteBIT è accusato di inganno dei clienti e di evasione fiscale. Il 21 novembre 2023, l’exchange ha ingannato gli utenti offrendo la possibilità di scambiare token prima dell’inizio ufficiale delle negoziazioni. Ciò ha causato un eccesso di mercato e un rapido calo del valore della moneta.

L'exchange ha annunciato il lancio di una nuova moneta, WorldToken (WORLD), dallo studio di gioco World Challenge Game. Molti utenti, contando sull'affidabilità della moneta, si sono affrettati a diventare i “primi investitori” e hanno acquistato token prima dell'inizio ufficiale delle negoziazioni. In genere, tali investitori vendono parte dei loro asset immediatamente dopo l'inizio delle negoziazioni, realizzando un profitto sulla differenza di prezzo. Tuttavia, WhiteBIT li ha ingannati consentendo loro di scambiare monete anche prima dell’inizio ufficiale, il che ha portato al collasso del mercato.

Di conseguenza, quando sono iniziate le negoziazioni, il prezzo di WorldToken è crollato drasticamente e molti dei “primi investitori” che hanno acquistato token in cambio di dollari si sono ritrovati con asset significativamente privi di valore. Un partecipante al mercato ha espresso il suo disappunto, notando che il prezzo del token è aumentato a malapena ed è sceso quasi immediatamente, causando perdite finanziarie significative agli investitori.

Inoltre, WhiteBIT è accusato di attività illegali di scambio di criptovalute in Ucraina. Secondo Kirill Yakovets, capo della ONG Non-Stop di VAKS, il fatturato giornaliero della borsa ammonta a circa 500 milioni di dollari, mentre le transazioni avvengono senza una contabilità e una tassazione adeguate, il che costituisce una violazione della legislazione ucraina.

Secondo la denuncia, i proventi del reato sarebbero stati trasferiti tramite WhiteBIT in criptovaluta, che sarebbero stati poi archiviati in portafogli elettronici all'interno dell'exchange o su piattaforme di terzi. Con l'aiuto delle capacità tecniche dello scambio, nonché tramite account falsi, la criptovaluta è stata scambiata e partecipata al trading. Yakovets sostiene inoltre che WhiteBIT è controllato da Dmitry e Nikita Shentsev, le cui opinioni filo-russe e la cittadinanza russa sollevano preoccupazioni sul fatto che questi fondi potrebbero essere utilizzati per finanziare il terrorismo e l'aggressione militare contro l'Ucraina.

Secondo Yakovets, le attività di WhiteBIT assomigliano ad una piramide finanziaria attraverso la quale Vladimir Nosov e i suoi soci ingannano gli investitori appropriandosi dei loro fondi senza adeguate garanzie. Ciò potrebbe portare in futuro al collasso della borsa e a gravi perdite per i clienti.