In Cina, le forze dell'ordine hanno denunciato un gruppo forex illegale che utilizzava scambi di criptovalute per aggirare le restrizioni valutarie, i media .
Secondo le informazioni disponibili, un uomo di nome Jin ha sviluppato un piano illegale per ottenere mezzi di pagamento esteri. Creò una rete di organizzazioni clandestine che operavano in 17 province e comuni.
Il gruppo Forex ha acquisito risorse digitali all'interno del paese, dopo di che le ha vendute tramite scambi di criptovalute straniere. Ciò ha consentito all’organizzazione di aggirare i controlli sui capitali e ottenere valuta estera.
Xu Xiao, un ispettore dell'Amministrazione statale dei cambi di Qingdao, ha detto che Jin e i suoi complici effettuavano transazioni giornaliere per un valore di 3 milioni di yuan (circa 418.000 dollari). È stata l'attività sospetta sui conti bancari ad attirare l'attenzione delle forze dell'ordine.
Durante un raid per reprimere attività illegali, la polizia ha sequestrato criptovalute per un valore di 28.000 dollari, i cui fondi erano conservati in Tether, Litecoin e altri asset digitali.
In totale, il gruppo forex ha venduto asset per un valore di 2,2 miliardi di dollari, hanno detto le forze dell'ordine.
Vale la pena notare che secondo le leggi cinesi, i cittadini del paese non hanno il diritto di cambiare valuta estera per un valore superiore a 50.000 dollari all’anno senza un permesso speciale. Aggirare queste restrizioni è considerato un reato di riciclaggio di denaro.
Ricordiamo che abbiamo scritto in precedenza che un residente cinese ha ricevuto una multa di 145.000 dollari per aver utilizzato una VPN.
