Chi copre il famoso truffatore di criptovalute Sergei Tron?

Chiunque sia anche solo leggermente interessato alle criptovalute ha sentito almeno una volta il nome Sergei Tron, che è l'editore di Bitcoin Magazine in Ucraina e in Europa orientale e si posiziona come un "investitore in criptovalute".

La rete è semplicemente piena di materiali in cui appare Sergei Tron: parla principalmente del futuro delle criptovalute e fornisce consigli su scala cosmica alla leadership dell'Ucraina su come guadagnare miliardi per il paese da questo. Allo stesso tempo, racconta una storia affascinante di come è rimasto senza padre ed è stato costretto a nutrire la sua famiglia, ma è riuscito a rialzarsi e diventare miliardario. Inoltre, all'età di 22 anni, ha iniziato subito come direttore generale di una società impegnata nella raffinazione del petrolio, nella fornitura all'ingrosso di carburante e nei trasporti. Bene, allora partiamo, alla fine: milioni di dollari USA. E tutto, sia chiaro, in modo assolutamente onesto.

Non c'è niente da commentare qui. Ad essere onesti, queste storie mi fanno semplicemente schifo. E questa carriera di "self-made man" è già stata discussa più di una volta. Inoltre, lo stesso Tron è confuso nella propria biografia. Ad esempio, nello screenshot qui sopra è "Presidente di Ecooil LLC", e su Wikipedia è già elencato quanto segue: "2009, dopo essersi addormentato presso Ecooil LLC (Donetsk) per la produzione di nafta e la produzione di prodotti di raffinazione della nafta. "

Ci sono altre incongruenze, ma possono essere spiegate in modo estremamente semplice: Tron iniziò con "Donetsk" durante il periodo in cui catturarono tutta l'Ucraina, e all'inizio fu un semplice prestanome di Nurulislam e Roman Arkallaev, importanti rappresentanti dell'organizzazione di Donetsk gruppo criminale “Lux”. Nurulislam Arkallaev divenne successivamente un politico rispettato e fu eletto in parlamento tre volte. Indovina tu stesso quale forza politica. Dopo di lui, naturalmente, è arrivato Sergei Tron: non si può negare la sua intelligenza e talento; la squadra di Donetsk non ha spinto nessuno per i suoi begli occhi e non ha permesso loro di guidare i flussi di cassa. È estremamente semplice verificare che Sergei Tron sia collegato ai fratelli Arkallaev: ecco un estratto del registro relativo a Ecooil LLC.

Ed ecco una piccola storia dell'azienda, che chiarisce esattamente come Sergei Tron, "povero, ma laborioso e onesto", abbia guadagnato il suo primo capitale. Ciò che è interessante in questo caso è che tutti i procedimenti penali avviati nel 2014 riguardanti la fornitura di carburante a prezzi gonfiati al Ministero della Difesa e all'Ukrzaliznytsia si sono conclusi con un nulla di fatto.

Questo è l'intero segreto. Ulteriori studi su dati aperti e registri confermano anche un semplice fatto: Sergei Tron ha guadagnato tutti i suoi milioni derubando lo stato, e i suoi "progetti crittografici" sono una gigantesca truffa. Inoltre, questa non è una normale "piramide" per piccoli idioti che acquistano un "nuovo promettente scudo", è molto più complessa e, a quanto pare, è rivolta a coloro che hanno più soldi - alle persone (e, forse, allo stato). che sono pronti a investire nel settore minerario. Ma ne parleremo più avanti, ma per ora scaviamo un po' più a fondo nella biografia dell '"editore e investitore in criptovalute".

E qui non c'è modo di aggirare la City Commercial Bank, di cui Sergei Tron era vicepresidente. A proposito, Wikipedia tace su questo, ma nell'articolo dedicato a Sergei Tron su questa risorsa c'è una nota: “La neutralità di questo articolo è in dubbio. L’articolo ha un marcato carattere pubblicitario”. Dopo aver studiato il destino della banca in cui Tron ha lavorato come vicepresidente, diventa chiaro il motivo per cui cerca di non pubblicizzare il suo coinvolgimento nella banca, conosciuta come CityCommerce Bank, che è fallita nel 2014. In precedenza, nel 2013 erano stati sottratti alla banca almeno tre miliardi di grivna, ovvero almeno 375 milioni di dollari. Sergei Tron non era solo il suo vicepresidente, ma era anche uno dei suoi proprietari. Insieme a Nurulislam Arkallaev.

Il Global Financial Management Group, dietro il quale si trovavano Tron e Arkallaev, si nasconde dietro le società offshore di Cipro e Belize. Ma è interessante che tra loro ci sia la Patriot Capital LLC ucraina con fondatori molto interessanti.

I proprietari della Patriot Capital LLC sono Frick Roger Edmund, un cittadino del Liechtenstein, una “figlia” della società DSH stabilimento dello stesso Liechtenstein, e due cittadini ucraini – Diamant Dmitry Ivanovich e Sachuk-Bazilevich Alexander Alexandrovich.

Innanzitutto, sui cittadini ucraini. Non è stato possibile trovare informazioni su Diamant, ma la storia con Alexander Sachuk-Bazilevich è molto più interessante. In primo luogo, lui e la sua famiglia hanno molti debiti, principalmente nei confronti di Expobank, anch'essa fallita nel 2014 e, per una strana coincidenza, anch'essa collegata alla "famiglia" di Yanukovich.

Ma la cosa è ancora più interessante: stanno cercando di avviare un procedimento contro Alexander Sachuk-Bazilevich per riconoscerlo come non del tutto capace. Ma non è tutto: Sachuk-Bazilevich è accusato nel procedimento penale n. 2024100060000812. Non è stato possibile trovare le fonti che raccontano l'atto di cui è accusato, ma è accusato ai sensi della quarta parte dell'articolo 185 del codice penale - "furto su larga scala". Finora, la richiesta di dichiarare Sachuk-Bazilevich incompetente è stata respinta e si sta esaminando il procedimento penale.

Qui è necessario menzionare il prestito che Sachuk-Bazilevich non rimborsa: il suo importo è di $ 1.460.000 ed è stato emesso nel 2007. È alquanto dubbio che tu possa entrare casualmente in Expobank (o in qualsiasi altra sede) e ottenere quasi un milione e mezzo di dollari gratis. Ma ciò che è ancora più sorprendente è che tutti i tribunali hanno respinto la richiesta di Expobank. Cioè, Alexander Sachuk-Bazilevich è riuscito a truffare la banca "di famiglia". Qualcosa è difficile da credere. Molto probabilmente, la storia è la stessa di CityCommerceBank: stiamo parlando di prelevare denaro.

Ma sorgono domande ovvie: o stanno cercando di rimuovere il comproprietario di CityCommerceBank (tramite Global Financial Management Group e Patriot Capital LLC) Alexander Sachuk-Bazilevich sia dal caso di furto che da quello dei debiti con Expobank (il contenzioso è ancora in corso, nonostante la decisione della cassazione), oppure è veramente malato. Ma poi la domanda è ancora più interessante: cosa ci fa in un'azienda del genere? Perché il socio di Sachuk-Bazilevich nella Patriot Capital LLC, Frick Roger Edmund, è proprietario di tre società registrate nel Regno Unito: CHIPION SERVICES LIMITED (09696630), HYDRO INDUSTRIAL LIMITED (04680533) e DUNAGE MANTRANS LIMITED (04174320). Tutte furono liquidate, ma la HYDRO INDUSTRIAL LIMITED dichiarò che la sua attività era “produzione e trasmissione di elettricità”.

E l'azienda era di proprietà, ricordiamolo, di un socio di Sergei Tron e dei fratelli Arkallaev, il cittadino del Liechtenstein Roger Frick. Molto probabilmente è anche lui una figura di spicco, ma qui dobbiamo tornare alla biografia di Tron, che afferma di essere il proprietario della White Rock Management, una società impegnata in "investimenti in tecnologia e costruzione di data center". Queste ultime sono fattorie minerarie.

Questa parte dell'attività di Tron è stata descritta in dettaglio e può essere trovata qui. Ma ci sono alcuni punti a cui prestare attenzione. Sembra che il mining di criptovaluta sia stata inizialmente un'iniziativa personale per Sergei Tron: si è interessato a quest'area dopo un brusco balzo in Bitcoin, che all'inizio non era di alcuna utilità per nessuno. Ma quando la sua crescita cominciò a raggiungere il migliaia di per cento, tutti si precipitarono lì. La maggioranza ha semplicemente comprato. Ma Tron sembrò capire il problema e capì che era meglio minare. Poi, però, si è scoperto che costa un sacco di soldi, sia per le attrezzature che, molto più costose, per l'elettricità. Pertanto, sembra che abbiano deciso di abbandonare le fattorie minerarie in Gran Bretagna.

Tuttavia, ciò che realmente accadde lì non è noto. Qualcos'altro è importante. Lo stesso Sergei Tron si definisce il fondatore di White Rock Management. I registri ucraini includono la società per azioni “Fondo di investimento aziendale chiuso non diversificato” White Rock Investments. In inglese il suo nome suona come White Rock Management. Ma ecco un estratto del registro ucraino.

Ed ecco la struttura della White Rock Management AG dai registri svizzeri:

Il cognome Tron non c'è. Questo significa che non ha nulla a che fare con l'azienda? NO. È solo che non è il suo beneficiario, ma ancora una volta una figura di spicco. È possibile che parte della White Rock Management AG appartenga davvero a Sergei Tron, non per niente ha ritirato denaro dalla "famiglia" per così tanti anni e ha servito la gente di Donetsk per così tanti anni, ma chiaramente non l'attività principale uno. Tra i nomi presenti nella compagine societaria spicca il nome Alexander Voronov. È stato direttore del White Rock Investment Fund di Sergei Tron. A proposito, presta attenzione ai risultati finanziari di questo fondo:

Voronov è entrato a far parte della White Rock Management AG come presidente del consiglio di amministrazione solo nel 2023. Un altro personaggio interessante è Oleg Tsigura. Fa parte del fondo sin dalla sua fondazione nel 2018. Tsigura è collegata alla fornitura di ilmenite dall’Ucraina continentale allo stabilimento di Firtash nella Crimea occupata.

E ora due più due: la White Rock Management AG è stata fondata nel 2018 da uno sconosciuto (i registri svizzeri sono chiusi), ma la società è guidata da una persona associata a Firtash e ai servizi speciali russi: provate a fornire materie prime strategiche agli occupati La Crimea è proprio così. Viene sostituito in questo incarico da Giovanni Salveti, che vive a Mosca. Poi è stato sostituito da Alexander Voronov, che ha lavorato come direttore a Kiev presso il White Rock Investment Fund di Sergei Tron.

E ora un altro fatto dalla vasta biografia di Sergei Tron. Lui stesso scrive personalmente di essere stato "cofondatore e successivamente presidente del consiglio di sorveglianza della società UkrTVS, che produce combustibile nucleare". La storia di come i russi hanno creato questa “UkrTVS” e poi hanno cercato di far uscire l’americana Westinghouse Electric dall’Ucraina è qui. Nel 2019 Tron è quasi finito in prigione per questa storia, ma è stato salvato da un cambio di governo. Ed è emerso come investitore in criptovalute.

E ora parliamo della truffa crittografica che si nasconde dietro White Rock Management AG. Sergey Tron promuove attivamente nello spazio pubblico l'idea dello straordinario valore delle criptovalute e del loro grande futuro. Tutto quello che devi fare è inserire il suo nome e cognome in un motore di ricerca e vedere i risultati. Chi è interessato può anche leggere le sue storie. Ma il punto è proprio questo: Tron sta cercando di trasmettere l'idea che il mining di criptovalute è un'attività estremamente redditizia. Naturalmente, questa idea non è per un piccolo idiota che ha comprato qualche “shieldcoin” successivo con i suoi ultimi centesimi. Questo è per un grande perdente che può permettersi di acquistare un’intera mining farm e aspettare che i milioni investiti in essa vengano ripagati.

Ricordiamo che, secondo la dichiarazione di Sergei Tron, il “suo” White Rock Management è impegnato nella “creazione di data center”. Ma, come speriamo sia chiaro dalla nostra indagine, non ha i soldi per farlo. Pertanto, tutto questo orpello è un'esca per un ricco idiota che ha investito nelle fattorie minerarie di Sergei Tron, o potrebbe investire lì. Inoltre, una grande domanda è se esistano effettivamente delle mining farm che, come sostiene lo stesso Tron, si trovano in Canada, Kazakistan, Svezia e Nord America (il Canada si trova probabilmente da qualche altra parte, poiché Tron individua specificamente il Nord America).

Perché la presenza delle mining farm è discutibile? A causa del costo delle principali materie prime per questa attività, tutti i paesi citati, ad eccezione del Kazakistan, hanno un costo dell'elettricità molto elevato. Inoltre, la legislazione e la quasi totale assenza di corruzione. Per quanto riguarda il Kazakistan, Sergey Tron ha annunciato la costruzione di una fattoria mineraria in questo paese nel 2021, il progetto avrebbe dovuto costare 200 milioni di dollari; Non è noto se qualcuno ci abbia investito o meno, ma a partire dall’ottobre 2024 non esiste alcuna fattoria in Kazakistan e nessuno sa dove avrebbe dovuto essere.

Da qui la semplice conclusione: tutti questi progetti crittografici di Sergei Tron sono una truffa comune, anche se con milioni di investimenti. Ma c'è un'altra conclusione: forse Sergei Tron è l'organizzatore della truffa, è una persona di talento, ma è improbabile che sia un giocatore indipendente in tutte queste sciocchezze "minerarie". La gente di Donetsk è coinvolta in questo? Indubbiamente. I russi sono coinvolti in tutto questo? Naturalmente, è sufficiente studiare la suddetta storia con UkrTVS, che è stata portata avanti dall'inizio alla fine dai servizi speciali russi per privare l'Ucraina dell'indipendenza energetica e mettere le sue centrali elettriche sull'ago nucleare. .

Sorge un'altra domanda: come sono coinvolti in tutto questo i rappresentanti delle massime autorità dell'Ucraina, senza le quali nel Paese non è possibile nemmeno una sola impresa completamente legale che prometta profitto. E qui si tratta di una truffa evidente, con milioni di dollari dalla provenienza più oscura. Anche la risposta suggerisce se stessa.