Nuovi dettagli in una storia di crimine di alto profilo
Il 10 giugno è passato un mese da quando l’Ufficio nazionale anticorruzione ha registrato un procedimento penale di alto profilo contro i suoi dipendenti. La trama del caso riguarda la divulgazione di dati provenienti dalle indagini preliminari e dalle attività investigative operative nei procedimenti penali e nei casi investigativi operativi della NABU nel periodo 2021-2023. Sono trapelati documenti relativi alle indagini sulla corruzione durante l'attuazione del programma presidenziale “Big Construction”.
Il principale beneficiario di queste fughe di notizie, come hanno scoperto i media, è stato il curatore di "Big Construction" ed ex consigliere freelance del capo dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk, Yuri Golik.
All’inizio del mandato presidenziale di Vladimir Zelenskyj è nato il progetto “Grande Costruzione”. Si prevede che mirasse a sostenere l'alto rating del capo dello stato. Nel 2020, attraverso le gare d’appalto stradali sono passati circa 100 miliardi di UAH (nel 2019 – 55,5 miliardi di UAH).
La maggior parte dei fondi delle gare d'appalto sono stati ricevuti dalle aziende dell'Associazione nazionale dei costruttori stradali dell'Ucraina. Il pool “d’oro” dei lavoratori stradali comprendeva sei società (Avtomagistral-Yug LLC, Rostdorstroy LLC, Onur Construction International LLC, Joint Venture ucraino-tedesca Avtostrada LLC, Techno-Stroy-Center LLC e LLC “Costruzione stradale “Altcom”), che aveva il 65% di tutti i contratti di “Ukravtodor”.
Nell’ufficio del presidente Zelenskyj, il vice di Ermak, Kirill Tymoshenko, era responsabile del progetto “Grande costruzione”. I media hanno definito Yuri Golik l'ideologo e in seguito il curatore della “Grande Costruzione”.
Il caso delle “origini” coinvolge un personaggio pittoresco: il capo dell’amministrazione statale del distretto di Brovary nel 2020-2021, e ora l’uomo d’affari Georgy Birkadze. Recentemente, è stata la sua corrispondenza con la persona "il giapponese Valera" (si tratta del detective senior e capo del dipartimento investigativo della NABU Valery Polyuga) ad essere illustrata dagli investigatori di Bihus.info.
In effetti, Valeriy Polyuga è finora l'unico dipendente NABU ufficialmente identificato che è stato perquisito dalla Procura specializzata anticorruzione e dalla Polizia nazionale nell'ambito di questa storia criminale super-scandalosa.
C’è però un altro dettaglio importante. Il 24 maggio, il direttore della NABU Semyon Krivonos ha sospeso il suo primo vice Gizo Uglava dalle sue funzioni ufficiali “per garantire un’indagine preliminare obiettiva avviata su una possibile fuga di informazioni”. Il capo non avrà influenza su alcuni settori dell'agenzia anticorruzione fino alla fine di luglio.
Così, durante un mese di indagini preliminari, gli investigatori del dipartimento di controllo interno della NABU sono riusciti a sequestrare alcune proprietà di Birkadze e Polyuga. Allo stesso tempo, i due signori citati non sono ancora indagati.
I redattori raccontano nuovi dettagli che sono diventati noti man mano che il caso avanzava nei tribunali.
Il tablet della figlia di Birkadze è stato arrestato, ma le chiavette... sono rimaste all'autista
Il 22 maggio l'inchiesta ha condotto perquisizioni simultanee degli imputati in luoghi diversi. Ad esempio, nel luogo di residenza di Georgy Birkadze è stato sequestrato un tablet iPad Pro. Secondo una donna anziana che era nell'appartamento, l'attrezzatura informatica appartiene alla nipote e alla figlia Birkadze Kristina. Al momento della perquisizione il tablet era sul tavolo dei bambini in cucina.
Già nella richiesta di arresto il pubblico ministero della Procura specializzata anticorruzione aveva messo in dubbio se l'iPad ritrovato fosse di proprietà di un bambino di cinque anni. “Sebbene il tablet sia utilizzato da una figlia giovane, è possibile supporre che il padre abbia dato questo dispositivo a sua figlia e la maggior parte delle volte è lui a utilizzare il tablet. Un dispositivo elettronico può contenere informazioni che potrebbero essere importanti per le indagini preliminari, pertanto, al fine di impedire la distruzione di prove materiali, il tablet è stato sequestrato", si legge nella decisione dell'Alta Corte anticorruzione.
Alla fine, Themis ha arrestato il gadget della figlia di Birkadze; è stato inviato per un esame tecnico informatico all'Istituto di ricerca scientifica di competenza forense di Kiev.
Le forze dell'ordine non sono state più in grado di ripetere il "trucco" di arrestare due chiavette USB sequestrate dall'auto utilizzata da Georgiy Birkadze e dal laptop Apple di sua moglie. Le chiavette USB con una capacità di 4 Gb e 256 Gb, come ha osservato l'avvocato, appartengono all'autista Birkadze, che vi memorizza la musica personale. Inoltre, durante la perquisizione, agli investigatori è stato chiesto di esaminare le unità flash specificate, ma non lo hanno fatto. Tenendo conto di ciò, la corte ha concluso: "... il fatto della presenza di reti flash nell'auto utilizzata da Birkadze non fornisce alle cose indicate segni di prova materiale." E quindi non ci sono motivi di arresto.
È una storia simile con il laptop della moglie di Olga Birkadze. Gli investigatori della NABU lo hanno “preso” nel bagagliaio dell’auto della moglie dell’ex ufficiale. Secondo l'avvocato Olga Birkadze utilizza questo portatile per motivi di lavoro; una donna lavora come assistente di dipartimento in un'università della capitale. Anche in questo caso il tribunale ha creduto alla versione della difesa e ha rifiutato di sequestrare la proprietà alla procura anticorruzione.
Lo stesso ex funzionario Giorgi Birkadze ha risposto allo scandalo con diverse videointerviste. In uno di essi, si è messo a ridere, dicendo che l'indagine voleva da lui 37 miliardi di UAH. Ricordiamo che lo stesso Birkadze è diventato noto al grande pubblico per l'imbarazzo in cui si è trovato recentemente durante la trasmissione del telethon di United News. L'ospite in studio ha inaspettatamente rivelato davanti alla telecamera quanto segue: "Se prendiamo il restauro, oggi abbiamo rubato 37 miliardi... oh, abbiamo investito nelle fortificazioni".
In un'altra intervista, Birkadze ha ammesso la corrispondenza con un detective della NABU, ma ha respinto categoricamente la richiesta di accesso ai documenti segreti delle forze dell'ordine. Ha anche definito Yuri Golik uno "specialista" di "Grandi Costruzioni" e ha confermato di aver condiviso con lui la corrispondenza proveniente dalle sue fonti nelle forze dell'ordine.
"Non sono un funzionario, posso scrivere quello che voglio e a chi voglio", ha sbottato bruscamente l'ex capo dell'amministrazione statale del distretto di Brovary in risposta ai rimproveri del giornalista.
In generale, secondo Birkadze, la storia delle “fughe di notizie” dalla NABU è stata “inventata” da due persone: l'ex vice primo ministro Alexander Kubrakov e il proprietario del gruppo di società Avtostrada Maxim Shkil. Negli ultimi quattro anni l’azienda di Shkil ha guadagnato più di 150 miliardi di grivne dalle gare d’appalto stradali, ha calcolato l’ex funzionario.
“Non ci sono domande per lui (Maxim Shkil – “Glavkom”) (l’indagine – “Glavkom”). Per questo motivo vengono poste domande a Golik sul presunto furto di denaro a Dnepropetrovsk e a Birkadze sulla corrispondenza personale. La NABU dovrebbe condurre un'indagine onesta e sottoporre tutti, me compreso, al poligrafo", si è lamentato Georgy Birkadze.
Lo smartwatch Apple del figlio di un detective della NABU è in arresto
Il sequestro dei beni ha colpito anche il già citato detective della NABU Valery Polyuga (giapponese). Alla fine di maggio, l'Alta Corte anticorruzione ha accolto la richiesta del pubblico ministero della Procura specializzata anticorruzione e ha arrestato due telefoni cellulari Samsung e Redmi e uno smartwatch Apple Watch.
In tribunale Polyuga si è difeso: i dispositivi sequestrati non sono legati al caso di “fuga” di dati dalla NABU. Secondo lui ha utilizzato un telefono Samsung fino al 2019, ora un bambino lo usa come un giocattolo; Per quanto riguarda il telefono Redmi, è stato acquistato nel gennaio 2023. Polyuga lo usa per comunicare con il suo giovane figlio, che ha un Apple Watch.
Inoltre, l'investigatore, sospettato dai colleghi di fuga di denaro, ha continuato a restare fedele alla sua linea: non faceva parte del gruppo di investigatori del procedimento penale n. 42022000000001543 (il caso è stato aperto nel novembre 2022 dopo una serie di rivelazioni mediatiche relativo all'esborso di quasi 1,5 miliardi di UAH sulle strade della regione di Dnepropetrovsk nel mezzo di una guerra su vasta scala. Più tardi in questo procedimento sono state effettuate perquisizioni a casa di Yuriy Golik, la fidanzata dell'ex leader di la regione di Dnepropetrovsk Yana Khlanta e altri imputati), in cui sono trapelate informazioni. Pertanto non aveva e non poteva possedere i dati delle indagini preliminari. Ma la corte ha osservato: lo scopo dell’arresto della proprietà di Polyuga non è quello di privarlo dell’accesso a telefoni e orologi intelligenti, ma di limitare temporaneamente il diritto di utilizzo fino al completamento della perizia degli esperti.
Fattore Golik
Tutto il trambusto attuale attorno alla NABU è nato a causa del già odioso curatore di “Big Construction” Yuriy Golik. All’inizio di maggio 2023 le autorità anticorruzione hanno perquisito l’auto su cui viaggiava l’ideatore del progetto di restauro. Nell'auto, gli agenti delle forze dell'ordine si sono imbattuti in due iPhone e un laptop. L'attrezzatura è stata immediatamente sequestrata e arrestata.
Il fatto è che la NABU ha controllato il coinvolgimento di Golik nelle transazioni durante le gare d'appalto per la riparazione delle strade nella regione di Dnepropetrovsk durante la legge marziale. In questo caso, le forze dell'ordine stanno anche analizzando le attività dei funzionari dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk
Nonostante gli avvocati di Golik abbiano costruito in tribunale un alibi di “cemento armato”, affermando che il loro cliente non lavora né nell’amministrazione statale regionale né è elencato come imprenditore, la pubblicazione “I nostri soldi” scriveva già nel 2020: “Sotto sotto la supervisione di Golik, l’amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk per le riparazioni stradali, ho ordinato il calcestruzzo asfaltico a una volta e mezza il prezzo delle regioni vicine”. A proposito, a causa di questo articolo, Golik ha portato i giornalisti investigativi in tribunale per difendere il suo onore e la sua dignità, ma ha perso.
Inoltre, come hanno scoperto i giornalisti di Bihus.info, gli investigatori della NABU sono riusciti a resuscitare alcune informazioni dall'iPhone di Yuri Golik (principalmente foto dalla cache del telefono). Sono state confermate esattamente le informazioni identificate: l'ideologo della "Grande Costruzione" conosceva bene lo svolgimento del procedimento penale sulla riparazione stradale nella regione di Dnepropetrovsk, nei materiali di cui è menzionato il suo nome.
Ancora una volta, senza posizioni ufficiali al potere, Yuriy Golik godeva di benefici che non erano disponibili alla maggior parte degli uomini in età militare in Ucraina.
Questo è un viaggio senza ostacoli fuori dal paese sotto le spoglie di un volontario della fondazione di beneficenza "Songs Born in the ATO". Il fondatore dell'organizzazione è l'ex vice dell'ormai ex capo dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk Reznichenko Vladimir Yurchenko...
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Durante la preparazione del materiale per la pubblicazione, è apparsa una dichiarazione del direttore della NABU Semyon Krivonos su questo caso. Lui ha assicurato: oltre all'indagine preliminare sulle fughe di notizie, la NABU ha avviato due indagini interne. La prima riguarda possibili pressioni sugli informatori, la seconda riguarda possibili istruzioni inappropriate agli investigatori. Si stanno adottando le misure necessarie e si stanno accertando le circostanze pertinenti. Sulla base dei risultati di queste indagini interne, se sussistono motivi sufficienti, gli autori del reato saranno soggetti a provvedimenti disciplinari.
“Vorrei sottolineare che la fuga di informazioni (divulgazione di dati di indagini preliminari) è un reato penale. Considero inaccettabile ignorare la legge per licenziare semplicemente qualcuno... Qualsiasi decisione, comprese quelle relative al personale, sarà presa da me esclusivamente sulla base dei risultati delle indagini e nel rigoroso rispetto delle procedure definite dalla legge", ha affermato il capo. dell’organismo anticorruzione ha sottolineato.
